Постанова
від 09.02.2009 по справі 1-102/09
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-851/08 №1-102/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2009 року Святошинський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - суддіСкоріна А.В.

при секретарі:Андрійченко І.К.

з участю прокурора:Вознюка Ю.М.

захисників:ОСОБА_5. , ОСОБА_6.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки М. Бориспіль Київської області, українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_7., ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н., ОСОБА_9., ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н., не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_1, раніше не судимої;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року, уродженця с. Бузова Києво-Святошинського району Київської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_8., ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н., працюючого менеджером в ТОВ "Оріон-Гео", проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця М. Магдебург Німеччина, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_10., ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н., не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_3, раніше не судимого;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, уродженки м. Бровари Київської області, українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_10., ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н., ОСОБА_11., ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н., не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_3, раніше не судимої;

у скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. органами досудового слідства обвинувачуються у скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_5. , ОСОБА_6 та підсудна ОСОБА_1. заявили клопотання про застосування Закону України "Про амністію" від 12.12.2008р.

2

Прокурор не заперечує, щодо застосування амністії. Підсудні ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2., підтримали заявлене клопотання.

Суд розглянувши заявлене клопотання, вислухавши думку учасників процесу, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. обвинувачуються у скоєні злочину, міра покарання за який передбачена до п'яти років позбавлення волі.

Згідно матеріалів справи ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. мають неповнолітніх дітей.

У відповідності з ст. 1 п."В" Закону України "Про амністію" від 12.12.2008р. ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. віднесені законом до осіб, що можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, оскільки вони мають неповнолітніх дітей і будь-яка заборона для задоволення клопотання відсутня.

Судові витрати покласти на підсудних.

Речові докази по справі:

1. Анкета клієнта - юридичної особи резидента від 07.08.06, повна та скорочена назва «ТОВ Гарант-експерт-Т»;

-картка із зразками підписів і відбитком печатки «ТОВ «Гарант-експерт-Т» від

05.04.06, з іншого боку картки міститься у графі посада директор «ОСОБА_12», у графі відбитка печатки міститься відбиток печатки «Товариство з

обмеженою відповідальністю Гарант-Експерт-Т»;

-заява про відкриття поточного рахунку «ТОВ «Гарант-Експерт-Т», у графі

керівник міститься напис виконаний барвником синього кольору «Директор, підпис

ОСОБА_12. » в графі відбитка печатки міститься відбитка печатки «Товариство з

обмеженою відповідальністю Гарант-Експерт-Т»;

-копія свідоцтва серія А00 № 795155 про реєстрацію юридичноїособи ТОВ

«Гарант-Експерт-Т»;

-копія статуту ТОВ «Гарант-Експерт-Т» затверджено установчими зборами

Протокол № 1 від 14.03.06;

-довідка № 6179/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

України (ЄДРПОУ) ТОВ «Гарант-Експерт-Т» ідентифікаційний код 34238842;

·довідка про взяття на облік платника податків, в графі платник податків 34238842 ТОВ «Гарант-Експерт-Т», в графі керівник, зазначено «ОСОБА_12. », в графі взятий на облік «20.03.06» за № 40688 у ДШ у Печерському р-ні м. Києва;

·повідомлення про взяття на облік юридичної особи в графі кому «ТОВ «Гарант-Експерт-Т»;

·страхове свідоцтво ТОВ «Гарант-Експерт-Т» реєстраційний №2610111528, дата реєстрації 21.03.06;

·договір № 35-06/ОЗБР на відкриття банківського рахунку в національній валюті України від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експерт-Т»;

·додаток № 1 до договору № 35-06/ОЗБР від 05.04.06 на відкриття банківського рахунку ТОВ «Гарант-Експерт-Т», тарифи на послуги з розрахунково-касових операцій для юридичних осіб у національній валюті;

·договір № 03-03/КБ про надання послуг по системі «Клієнт-Банк» від 18.04.05 Банк - АКБ «Імексбанк», Клієнт - ТОВ «Гарант-Експерт-Т»;

·протокол установчих зборів ТОВ «Гарант-Експерт-Т» від 14.03.06;

·роздруківка руху коштів по рахунку № 26000046224301.0 ТОВ «Гарант-Експерт-Т» код 34238842 за період з 01.04.06 по 03.08.06;

повідомлення від платника податку про відкриття рахунку в фінансовій установі від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експерт-Т»;

3

- грошові чеки ТОВ «Гарант-Експерт-Т»: ЛА № 6963626 від 19.04.2006, ЛА № 6963627 від 20.04.2006, ЛА № 6963628 від 21.04.2006, ЛА № 6963630 від 25.04.2006, ЛА № 6963631 від 26.04.2006, ЛА № 6963632 від 27.04.2006, ЛА №6963633 від 28.04.2006, ЛА № 6963634 від 03.05.2006, ЛА №6963635 від 04.05.2006, ЛА № 6963636 від 05.05.2006, ЛА № 6963637 від 05.05.2006, ЛА № 6963639 від 06.05.2006, ЛА № 6963640 від 10.05.2006, ЛА №6963641 від 06.05.2006, ЛА № 6963642 від 11.05.2006, ЛА № 6963643 від 12.05.2006, ЛА № 6963644 від 12.05.2006, ЛА № 6963645 від 15.05.2006, ЛА №6963646 від 16.05.2006, ЛА № 6963647 від 17.05.2006, ЛА № 6963648 від 18.05.2006, ЛА №6963649 від 19.05.2006, ЛА № 6963650 від 22.05.2006, ЛА №7614601 від 23.05.2006, ЛА № 7614602 від 24.05.2006, ЛА № 7614603 від 25.05.2006, ЛА № 7614604 від 26.05.2006, ЛА № 7614605 від 29.05.2006, ЛА №7614606 від 30.05.2006, ЛА № 7614607 від 31.05.2006, ЛА № 7614608 від 31.05.2006, ЛА № 7614609 від 01.06.2006, ЛА № 7614610 від 02.06.2006, ЛА № 7614611 від 05.06.2006, ЛА № 7614612 від 06.06.2006, ЛА № 7614613 від 06.06.2006, ЛА №7614614 від 07.06.2006, ЛА № 7614615 від 08.06.2006, ЛА № 7614616 від 08.06.2006, ЛА № 7614617 від 09.06.2006, ЛА № 7614618 від 13.06.2006, ЛА №7614619 від 14.06.2006, ЛА № 7614620 від 15.06.2006, ЛА №7614621 від 16.06.2006, ЛА № 7614622 від 19.06.2006, ЛА № 7614623 від 20.06.2006, ЛА №7614624 від 21.06.2006, ЛА № 7614625 від 22.06.2006, ЛА № 2362601 від 23.06.2006, ЛА № 2362602 від 23.06.2006, ЛА № 2362603 від 27.06.2006, ЛА № 2362604 від 29.06.2006, ЛА № 2362605 від 30.06.2006, ЛА № 2362606 від 03.07.2006, ЛА № 2362607 від 03.07.2006, ЛА № 2362608 від 04.07.2006, ЛА № 2362609 від 05.07.2006, ЛА № 2362610 від 06.07.2006, ЛА № 2362611 від 07.07.2006, ЛА № 2362612 від 10.07.2006, ЛА № 2362613 від 11.07.2006, ЛА №2362615 від 11.07.2006, ЛА № 2362616 від 12.07.2006, ЛА № 2362617 від 13.07.2006, ЛА № 2362619 від 14.07.2006, ЛА № 2362620 від 17.07.2006, ЛА №2362621 від 18.07.2006, ЛА № 2362622 від 19.07.2006, ЛА № 2362623 від 20.07.2006, ЛА № 2362624 від 21.07.2006, ЛА № 2362625 від 24.07.2006, ЛА №6963851 від 24.07.2006, ЛА № 6963852 від 26.07.2006, ЛА № 6963854 від 27.07.2006, ЛА № 6963856 від 28.07.2006, ЛА № 6963857 від 31.07.2006, ЛА №6963858 від 01.08.2006, ЛА № 6963859 від 02.08.2006, ЛА № 6963860 від 03.08.2006, які вилучено в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації та відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази, знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 24-376 (т. 7 а.с. 51-73), зберігати при матеріалах справи.

2. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

·картка із зразками підписів і відбитком печатки ТОВ «Укрремпрофмаш-С» від 06.04.06, з іншого боку картки міститься у графі посада директор «ОСОБА_13. » у графі зразок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у графі відбитка печатки міститься відбиток печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Укрремпрофмаш-С»;

·протокол установчих зборів ТОВ «Укрремпрофмаш-С» від 29.03.06 ;

-копія статуту ТОВ «Укрремпрофмаш-С» затвердженого установчими зборами

Протокол № 1 від 29.03.06;

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій

установі ТОВ «Укрремпрофмаш-С» від 06.04.06;

-копія заяви про відкриття поточного рахунку «ТОВ «Укрремпрофмаш-С»

відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві;

-договір № 01-03/КБ про надання послуг по системі «Клієнт Банк» від 18.04.05,

укладеним між АКБ «Імексбанк» та ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

-копія свідоцтва серії А00 № 795593 про реєстрацію юридичної особи

ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

4

·договір № 37-06/БР на відкриття банківського рахунку в національній валюті України від 06.04.05, укладений між АКБ «Імексбанк» та ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

·довідка про взяття на облік платника податків в графі платник податків 34241368 ТОВ «Укрремпрофмаш-С», в графі керівник зазначено «ОСОБА_13. », в графі «взятий на облік», зазначено «31.03.06 за № 40832 у ДПІ у печерському районі м. Києва»;

·повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

·довідка № 1112 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «Укрремпрофмаш-С» ідентифікаційний код 34241368, в графі керівник зазначено «ОСОБА_13. »;

·грошові чеки ТОВ «Укрремпрофмаш-С»: ЛА № 6963651 від 21.05.2007, ЛА № 6963653 від 22.05.2007, ЛА № 6963654 від 23.05.2007, ЛА № 6963655 від 23.05.2007, ЛА № 6963656 від 24.05.2007, ЛА № 6963657 від 25.05.2007, ЛА № 6963658 від 29.05.2007, ЛА № 6963660 від 30.05.2007, ЛА №6963661 від 31.05.2007, ЛА № 6963662 від 01.06.2007, ЛА № 6963663 від 04.06.2007, ЛА № 6963664 від 05.06.2007, ЛА № 6963665 від 06.06.2007, ЛА №6963666 від 07.06.2007, ЛА № 6963667 від 08.06.2007, ЛА № 6963669 від 11.06.2007, ЛА № 6963670 від 12.06.2007, ЛА № 6963672 від 13.06.2007, ЛА №6963673 від 14.06.2007, ЛА № 6963674 від 15.06.2007, ЛБ № 1148452 від 18.07.2007, ЛБ № 1148453 від 19.07.2007, ЛБ № 1148455 від 23.07.2007, ЛБ № 1148457 від 20.07.2007, ЛБ № 1148458 від 24.07.2007, ЛБ № 1148459 від 25.07.2007, ЛБ № 1148460 від 26.07.2007, ЛБ№ 1148462 від 27.07.2007, ЛБ№ 1148463 від 30.07.2007, ЛБ № 1148464 від 31.07.2007, ЛБ № 1148466 від 01.08.2007, ЛБ № 1148467 від 02.08.2007, ЛБ № 1148468 від 03.08.2007, ЛБ № 1148469 від 06.08.2007, ЛБ № 1148470 від 07.08.2007, ЛБ № 1148471 від 08.08.2007, ЛБ № 1148472 від 09.08.2007, ЛБ № 1149376 від 16.06.2007, ЛБ № 1149377 від 18.06.2007, ЛБ № 1149379 від 19.06.2007, ЛБ № 1149380 від 20.06.2007, ЛБ № 1149381 від 21.06.2007, ЛБ № 1149383 від 22.06.2007, ЛБ № 1149384 від 25.06.2007, ЛБ № 1149385 від 26.06.2007, ЛБ № 1149386 від 27.06.2007, ЛБ № 1149387 від 02.07.2007, ЛБ № 1149389 від 04.07.2007, ЛБ № 1149390 від 05.07.2007, ЛБ № 1149392 від 06.07.2007, ЛБ № 1149393 від 09.07.2007, ЛБ № 1149394 від 10.07.2007, ЛБ № 1149395 від 11.07.2007, ЛБ № 1149396 від 12.07.2007, ЛБ № 1149397 від 12.07.2007, ЛБ № 1149399 від 16.07.2007, ЛБ № 1149400 від 17.07.2007;

·виписка про операції по рахунку № 26004046242301 ТОВ «Укрремпрофмаш-С» з 03.03.06 по 11.10.07 відкритому в відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві, які вилучено в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації та відділенні № З філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази, знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 24-376 (т. 8 а.с. 246-256), зберігати при матеріалах справи.

3. Копія статуту ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» затвердженого установчими зборами Протокол № 1 від 22.05.06;

·картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» від 30.05.06, з іншого боку картки у графі посада «директор» міститься «ОСОБА_14.» у графі зразок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у графі «відбитка печатки» міститься відбиток печатки «ТОВ Ландіні Інтернейшинал»;

·заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Ландіні Інтернейшинал», у відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві від 30.05.2006;

·договір № 49-05/ОЗБР на відкриття банківського рахунку в національній валюті від 30.05.06, укладеним між АКБ «Імексбанк» та ТОВ «Ландіні Інтернейшинал»;

·корінець повідомлення від платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» про відкриття рахунку в установі банку від 01.06.06;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал», від 22.05.06;

-довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал», в

графі «керівник» зазначено «ОСОБА_14.», в графі «взятий на облік», зазначено

«23.05.06 за № 7011 у ДПІ у Святошинському районі м. Києва;

5

-копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал»;

·довідка № 4226 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «Ландіні Інтернейшинал»;

·копія страхового свідоцтва ТОВ «Ландіні Інтернейшинал»;

·

·протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Ландіні Інтернейшинал», від 16.05.06;

·виписка про операції по рахунку № 26002046460301 з 22.05.06 по 11.10.07 ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» у відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві;

·грошові чеки ТОВ «Ландіні Інтернейшинал»: ЛА № 8279001 від 07.09.2006, ЛА № 8279002 від 08.09.2006, ЛА № 8279003 від 11.09.2006, ЛА № 8279004 від 12.09.2006, ЛА № 8279005 від 13.09.2006, ЛА № 8279006 від 14.09.2006, ЛА № 8279007 від 15.09.2006, ЛА № 8279008 від 18.09.2006, ЛА №8279009 від 19.09.2006, ЛА № 8279010 від 20.09.2006, ЛА № 8279011 від 21.09.2006, ЛА № 8279012 від 22.09.2006, ЛА № 8279014 від 25.09.2006, ЛА №8279015 від 26.09.2006, ЛА № 8279016 від 27.09.2006, ЛА № 8279019 від 28.09.2006, ЛА № 8279020 від 29.09.2006, ЛА № 8279021 від 02.10.2006, ЛА № 8279022 від 03.10.2006, ЛА № 8279023 від 04.10.2006, ЛА № 8279024 від 05.10.2006, ЛА № 8279025 від 06.10.2006, ЛА № 9662251 від 08.08.2006, ЛА №9662252 від 09.08.2006, ЛА № 9662253 від 10.08.2006, ЛА № 9662254 від 11.08.2006, ЛА № 9662255 від 14.08.2006, ЛА № 9662256 від 15.08.2006, ЛА №9662257 від 16.08.2006, ЛА № 9662258 від 17.08.2006, ЛА № 9662259 від 18.08.2006, ЛА № 9662261 від 19.08.2006, ЛА № 9662262 від 19.08.2006, ЛА № 9662264 від 21.08.2006, ЛА № 9662265 від 22.08.2006, ЛА № 9662266 від 23.08.2006, ЛА № 9662267 від 28.08.2006, ЛА № 9662268 від 29.08.2006, ЛА № 9662269 від 30.08.2006, ЛА № 9662270 від 31.08.2006, ЛА № 9662272 від 01.09.2006, ЛА № 9662273 від 04.09.2006, ЛА № 9662274 від 05.09.2006, ЛА №9662275 від 06.09.2006, ЛА № 6951451 від 09.10.2006, ЛА № 6951452 від 10.10.2006, ЛА № 6951453 від 10.10.2006, ЛА № 6951454 від 11.10.2006, ЛА №6951455 від 12.10.2006, ЛА № 6951456 від 13.10.2006, ЛА № 6951457 від 16.10.2006, ЛА № 6951458 від 17.10.2006, ЛА № 6951459 від 18.10.2006, ЛА №6951460 від 19.10.2006, ЛА № 6951461 від 20.10.2006, ЛА № 6951462 від 23.10.2006, ЛА № 6951463 від 24.10.2006, ЛА № 6951464 від 25.10.2006, ЛА № 6951465 від 26.10.2006, ЛА № 6951466 від 27.10.2006, ЛА № 6951467 від 30.10.2006, ЛА № 6951468 від 31.10.2006, ЛА № 6951470 від 01.11.2006, ЛА № 6951471 від 02.11.2006, ЛА № 6951472 від 03.11.2006, ЛА № 6951473 від 15.11.2006, ЛА № 6951474 від 16.11.2006, ЛА № 6951475 від 17.11.2006, КЗ № 0914503 від 20.11.2006, КЗ № 60914503 від 21.11.2006, КЗ № 60914504 від 22.11.2006, КЗ № 0914505 від 23.11.2006, які вилучено в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації та відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази, знаходяться в матеріалах кримінальної справи №24-376 (т. 11 а.с. 71-77), зберігати при матеріалах справи.

4. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Укрспецресурс» від 05.04.06;

-протокол № 1 установчих зборів учасників ТОВ «Виробничо комерційна фірма

«Укрспецресурс», від 12.09.06;

-статут ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Укрспецресурс», затвердженого

установчими зборами учасників товариства протокол № 1 від 12.09.06;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки «ТОВ «ВКФ Укрспецресурс» від

27.09.06, з іншого боку картки, у графі «посада директор» міститься «ОСОБА_15.» у графі зразок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у

графі відбитка печатки міститься відбиток печатки «ТОВ «ВКФ Укрспецресурс»;

5

-корінець повідомлення від платника податків ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс» про

відкриття рахунку в установі банку в ДПІ у Святошинському районі м. Києва від 27.09.06;

-копія паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_15.;

·копія паспорту громадянина Російської Федерації на ім'я ОСОБА_16.;

·довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс» від 15.09.2006 № 7439 у ДПІ Святошинського району м. Києва;

·копія довідки № 16794/06 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс»;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВКФ

«Укрспецресурс» від 14.09.2006;

-заява від 11.10.2006 ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс» про відкриття рахунку в

Київській філії AT «Укрінбанк»;

-копією паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я

ОСОБА_17.;

·договір № 1666, банківського рахунку від 26.09.06 укладеним між AT «Український інноваційний банк» та ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс»;

грошові чеки ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс»: КЗ № 0247226 від 07.03.2007, КЗ № 0247227, КЗ № 0247228, КЗ № 0247229 від 14.03.2007, КЗ № 0247231, КЗ № 0247232 від 16.03.2007, КЗ № 0247233, КЗ № 0247235, КЗ № 0247236, КЗ № 0247238 від 22.03.2007, КЗ № 0247239 від 23.03.2007, КЗ № 0247240 від 26.03.2007, КЗ № 0247242, КЗ № 0247243, КЗ № 0247245 від 29.03.2007, КЗ № 0247246, КЗ № 0247247, КЗ № 0247248, КЗ № 0247249, КЗ № 0247250 від 05.04.2007, КЗ № 7934901 від 31.01.2007, КЗ № 7934902 від 01.02.2007, КЗ № 7934903 від 02.02.2007, КЗ № 7934904 від 05.02.2007, КЗ № 7934905 від 06.02.2007, КЗ № 7934908 від 07.02.2007, КЗ № 7934909 від 08.02.2007, КЗ № 7934910 від 09.02.2007, КЗ № 7934911 від 12.02.2007, КЗ № 7934912 від 13.02.2007, КЗ № 7934913 від 14.02.2007, КЗ № 7934914 від 15.02.2007, КЗ № 7934915 від 16.02.2007, КЗ № 7934916 від 19.02.2007, КЗ № 7934917 від 20.02.2007, КЗ № 7934919 від 21.02.2007, КЗ № 7934920 від 22.02.2007, КЗ № 7934921 від 23.02.2007, КЗ № 7934922 від 26.02.2007, КЗ № 7934923 від 27.02.2007, КЗ № 7934924 від 28.02.2007, КЗ № 7934925 від 02.03.2007, КЗ № 1577501 від 06.04.2007, КЗ № 1577502 від 10.04.2007, КЗ № 1577503 від 11.04.2007, КЗ № 1577504 від 12.04.2007, КЗ № 1577505 від 13.04.2007, КЗ № 1577506 від 17.04.2007, КЗ № 1577507 від 18.04.2007, КЗ № 1577509 від 19.04.2007, КЗ № 1577510 від 20.04.2007, КЗ № 1577511 від 23.04.2007, КЗ № 1577512 від 24.04.2007, КЗ № 1577513 від 25.04.2007, КЗ № 1577515 від 25.04.2007, КЗ № 1577516 від 26.04.2007, КЗ № 1577517 від 27.04, 2007, КЗ № 1577518 від 27.04.2007, КЗ № 1577519 28.04.2007, КЗ № 1577520 від 03.05.2007, КЗ № 1577521 від 04.05.2007, КЗ № 1577522 від 07.05.2007, КЗ № 1577524 від 08.05.2007, КЗ № 1577525 від 10.05.2007, КЗ № 1577526 від 14.05.2007, КЗ № 1577528 від 15.05.2007, КЗ № 1577529 від 16.05.2007, КЗ № 1577530 від 17.05.2007, КЗ № 1577531 від 18.05.2007, КЗ № 1577532 від 11.05.2007, КЗ № 0914676 від 24.11.2006, КЗ № 0914677 від 30.11.2006, КЗ № 0914678, від 01.12.2006, КЗ № 0914679 від 07.12.2006, КЗ № 0914680 від 08.12.2006, КЗ № 0914681 від 11.12.2006, КЗ № 0914683 від 12.12.2006, КЗ № 0914684 від 13.12.2006, КЗ № 0914685 від 14.12.2006, КЗ № 0914686 від 15.12.2006, КЗ № 0914687 від 18.12.2006, КЗ № 0914689 від 19.12.2006, КЗ № 0914690 від 21.12.2006, КЗ № 0914691 від 22.12.2006, КЗ № 0914692 від 25.12.2006, КЗ № 0914693 від 26.12.2006, КЗ № 0914694 від 27.12.2006, КЗ № 0914695 від 29.12.2006, КЗ № 0914696 від 04.01.2007, КЗ № 0914697 від 05.01.2007, КЗ № 0914698 від 09.01.2007, КЗ № 0914699 від 10.01.2007, КЗ № 0914700 від 11.01.2007, КЗ № 0911101 від 28.12.2006, КЗ № 0911102 від 29.12.2006, КЗ № 0911103 від 12.01.2007, КЗ № 0911104 від 15.01.2007, КЗ № 0911105 від 16.01.2007, КЗ № 0911106 від 17.01.2007, КЗ № 0911107 від 18.01.2007, КЗ № 0911108 від 19.01.2007, КЗ № 0911109 від 06.03.2007, КЗ № 0911110 від 22.01.2007, КЗ № 0911111 від 23.01.2007, КЗ № 0911113 від 25.01.2007, КЗ № 0911116 від 26.01.2007, КЗ № 0911118 від 29.01.2007, КЗ № 0911117 від 26.01.2007, КЗ № 0911119 від 30.01.2007;

6

-договір № 62-06/ОЗБР від 05.10.06 про відкриття рахунку, укладеним між АКБ

«Імексбанк» та ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс», які вилучено в Святошинській районній у

м. Києві державній адміністрації, в Київській філії AT «Укрінбанк» та відділенні № З

філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази, знаходяться в матеріалах

кримінальної справи № 24-376 (т. 13 а.с. 95-105) зберігати при матеріалах справи.

5.Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Компанія міжрегіонального

розвитку», від 25.05.06 № 8387 у ДІЛ Святошинського району м. Києва;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Компанія

Міжрегіонального розвитку» від 24.05.06;

·копія реєстраційної картки ТОВ «Компанія міжрегіонального розвитку»;

·статут ТОВ «Компанія Міжрегіонального розвитку» затвердженого установчими зборами товариства Протокол № 1 від 23.05.07;

·протокол установчих зборів № 1 ТОВ «Компанія Міжрегіонального розвитку» від 23.05.06;

-грошові чеки ТОВ «Компанія Міжрегіонального розвитку»: ЛБ №3140602 від

10.09.2007, ЛБ№3140604відН.09.2007, ЛБ№3140605 від 13.09.2007, ЛБ № 3140606

від 12.09.2007, ЛБ № 3140607 від 14.09.2007, ЛБ № 3140608 від 17.09.2007, ЛБ № 3140610

від 18.09.2007, ЛБ№ 3140611 від 18.09.2007, ЛБ № 3140613 від 19.09.2007, ЛБ №

3140614 від 21.09.2007, ЛБ № 3140616 від 24.09.2007, ЛБ № 3140617 від 25.09.2007, ЛБ №

3140618 від 26.09.2007, ЛБ № 3140619 від 27.09.2007, ЛБ № 3140620 від 28.09.2007,

ЛБ № 3140621 від 29.09.2007, ЛБ № 3140622 від 01.10.2007, ЛБ № 3140623 від 02.10.2007,

ЛБ № 3140624 від 03.10.2007, ЛБ № 3140625 від 04.10.2007, ЛБ №3144827 від 10.08.2007, ЛБ № 3144828 від 13.08.2007, ЛБ № 3144829 від 14.08.2007, ЛБ № 3144830 від 15.08.2007, ЛБ № 3144831 від 16.08.2007, ЛБ № 3144832 від 17.08.2007, ЛБ № 3144834 від 20.08.2007, ЛБ№ 3144835 від 21.08.2007, ЛБ № 3144836 від 22.08.2007, ЛБ № 3144837 від 23.08.2007, ЛБ № 3144840 від 27.08.2007, ЛБ № 3144841 від 28.08.2007, ЛБ № 3144842 від 29.08.2007, ЛБ № 3144843 від 30.08.2007, ЛБ № 3144844 від 31.08.2007, ЛБ № 3144845 від 3.09.2007, ЛБ № 3144846 від 04.09.2007, ЛБ № 3144848 від 08.09.2007,

ЛБ № 3144849 від 06.09.2007, ЛБ № 3144850 від 07.09.2007, ЛБ №3143954 від 09.10.2007, які вилучено в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації та відділенні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази, знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 24-376 (т. 14 а.с. 163-165), зберігати при матеріалах справи.

6.Ювелірні вироби з дорогоцінних металів та сплавів, які вилучено під час обшуку

за місцем проживання ОСОБА_3. і ОСОБА_4. і передані на збереження до

управління фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку ГУМВС України в м. Києві (т.

З а.с. 15-17), передати власникам ОСОБА_3 і ОСОБА_4. за належністю.

7.Печатки ТОВ «Гарант-Експерт-Т», ТОВ «Укрремпрофмаш-С», ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс», ТОВ «Компанія Міжрегіонального розвитку», які вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'єднання, 7-а, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 24-376 (т.З а.с. 92-95), знищити.

Три комп'ютерних системних блоки, які вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'єднання, 7-а і приєднано до кримінальної справи як речові докази, які знаходяться а зберіганні в камері схову ГУМВС України в м. Києві (т. 6 а.с. 1, 3), конфіскувати в дохід.

7

9.Два комп'ютерних системних блоки, які вилучено під час обшуку за місцем

проживання ОСОБА_3. і ОСОБА_4., які знаходяться на зберіганні в камері

схову ГУМВС України в м. Києві (т. 6 а.с. 2, 3), повернути власникам ОСОБА_3 і

ОСОБА_4. за належністю.

10.Два лазерних принтери: «Canon Laser shot LBP-1120», серійний номер CS8019N,

«HP Laserjet» серійний номер CNFD 916437, факсимільний апарат модель «Panasonic KX-

FP153RU» серійний номер 3FCFB026482, які вилучено під час обшуку офісного

приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'єднання, 7-а і приєднано до кримінальної

справи як речові докази, які знаходяться а зберіганні в камері схову ГУМВС України в м.

Києві (т. 6 а.с. 5, 6), конфіскувати в дохід.

11.Автомобіль марки «Daewoo Lanos TF69Y», шасі № НОМЕР_3,

номерний знак НОМЕР_4, який вилучено у ОСОБА_2. і приєднано до кримінальної

справи як речовий доказ, (т.6 а.с. 7, 12-14), передати власнику ОСОБА_2. за належністю.

12.Літерна справа № 155 по охороні відділення № 3 філії АКБ «Імексбанк», яку вилучено в УДСО при ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в УДСО при ГУМВС України в м. Києві, (т.36 а.с. 155-156), повернути УДСО при ГУ МВС України в м. Києві за належністю.

13.Журнал видачі карток з ідентифікаційними номерами, який вилучено в ДПІ Шевченківського району м. Києва і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в ДПІ Шевченківського району м. Києва., ( т.36 а.с. 165-166), повернути ДПІ Шевченківського району м. Києва за належністю.

14.Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_17., яку вилучено в Дарницькому РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в Дарницький РУ ГУМВС України в м. Києві., ( т.36 а.с. 167, 172), повернути Дарницькому РУ ГУМВС України в м. Києві за належністю.

15.Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_18., яку вилучено в Оболонському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в Оболонський РУ ГУМВС України в м. Києві ( т.36 а.с. 168, 174), повернути Оболонському РУ ГУМВС України в м. Києві за належністю.

16.Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_4., яку вилучено в Броварському MB ГУМВС України в Київській області і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в Броварський MB ГУМВС України в Київській області ( т.36 а.с. 169, 173), повернути Броварському MB ГУМВС України в Київській області за належністю.

17.Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_3. , яку вилучено в Голосіївському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в Голосіївський РУ ГУМВС України в м. Києві (т.36 а.с. 170-171), повернути Голосіївському РУ ГУМВС України в м. Києві за належністю.

Паспорти громадян України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 та серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 року народження, в яких вклеєні фотокартки ОСОБА_4. і ОСОБА_3. , які вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'єднання, 7-а і

8

приєднано до кримінальної справи як речовий доказ, зберігаються при матеріалах кримінальної справи № 24-376, знищити.

19. Щодо грошових коштів в сумі 898 603 гривень, які вилучено у ОСОБА_2. і передані на збереження до управління фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку ГУ МВС України в м. Києві (т.2 а.с. 93-94), то захисником на стадії клопотань до суду, надані документи, які підтверджують походження вищевказаних грошей та їх власника підприємця ОСОБА_19.

Однак на даному етапі розгляду кримінальної справи (до початку судового слідства), суд позбавлений можливості належним чином дослідити ці документи, та встановити їх достовірність, а на досудовому слідстві походження вищевказаних грошей та їх власник не встановлювався.

Згідно ст. 81 КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішуються в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, питання, щодо повернення коштів у сумі 898 603 гривень підприємцю ОСОБА_19. потрібно вирішувати в порядку цивільного судочинства.

Зняти арешт з майна на яке у ході досудового слідства накладено арешт (т.З а.с. 18-20, т.36 а.с. 190, 197, 199, 216-218, 224-227, 228-229, 231-233, 234), та повернути власникам за належністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 6, 8, 9, 11 Закону України "Про амністію" від 12 грудня 2008р., ст. 6 п.4, 91, 93, 282, 296 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Заявлене клопотання задовольнити. ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, звільнити від кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України, а порушену справу закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 118 441 гривень 92 копійок, за проведення експертиз, у дольовому порядку з ОСОБА_1. у сумі 29 610 гривень 48 копійок, з ОСОБА_3. у сумі 29 610 гривень 48 копійок, з ОСОБА_4. у сумі 29 610 гривень 48 копійок, і з ОСОБА_2. у сумі 29 610 гривень 48 копійок.

Одержувач платежу:

ДНДЕКЦ МВС України код:25574630, р/р 35223002000663 ГУ ДКУ у

Київській області МФО 821018 (за експертні роботи) кошти у розмірі 405

гривень 65 копійок;

НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, код.251465285, в УДК у

Київській області, МФО 821018, р/р 3514660020004146 (за проведення

експертизи) кошти у розмірі 486 гривень 77 копійок;

НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, код.25575285, ГУДКУ у

Київській області, МФО 821018, р/р 35226002000466 (за проведення

експертиз) кошти у розмірі 24 378 гривень 30 копійок;

Київський НДІ судових експертиз, 01025, м. Київ-25, вул. В.Житомирська,

19 (за проведення експертиз) кошти у розмірі 93 171 гривень 20 копійок.

9

Речові докази по справі:

1. Анкета клієнта - юридичної особи резидента від 07.08.06, повна та скорочена назва «ТОВ Гарант-експерт-Т»;

-картка із зразками підписів і відбитком печатки «ТОВ «Гарант-експерт-Т» від

05.04.06, з іншого боку картки міститься у графі посада директор «Олянін Віктор

Миколайович», у графі відбитка печатки міститься відбиток печатки «Товариство з

обмеженою відповідальністю Гарант-Експерт-Т»;

-заява про відкриття поточного рахунку «ТОВ «Гарант-Експерт-Т», у графі

керівник міститься напис виконаний барвником синього кольору «Директор, підпис

ОСОБА_12. » в графі відбитка печатки міститься відбитка печатки «Товариство з

обмеженою відповідальністю Гарант-Експерт-Т»;

-копія свідоцтва серія А00 № 795155 про реєстрацію юридичноїособи ТОВ

«Гарант-Експерт-Т»;

-копія статуту ТОВ «Гарант-Експерт-Т» затверджено установчими зборами

Протокол № 1 від 14.03.06;

·довідка № 6179/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «Гарант-Експерт-Т» ідентифікаційний код 34238842;