Постанова

від 01.11.2011 по справі 4-908/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-908/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

31 жовтня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Гуцалюк О.В., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області А. Терно про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у Волинській філії ТОВ В«Український промисловий банкВ» , МФО 303008, яка розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 7, наступних документів:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку: № 2600202300079 ЗАТ В«ВШКВ» (ЄДРПОУ 31965022), за період з 16.08.06 по 16.08.06 з виказанням респондентів, кореспондентів та цілей платежів.

В провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебуває кримінальна справа № 500025-11, порушена за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що голова правління ВАТВ«ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище в супереч інтересам підприємства для незаконного обернення майна ВАТВ«ХБКВ»на користь невстановлених слідством осіб, діючи за попередньою змовою з останніми склав завідомо неправдиві документи, а саме цивільно-правові договори до яких вніс завідомо неправдиву інформацію про те що ПП В«БерлітексВ»зобов'язано здійснити ремонт приміщень які знаходяться у власності ВАТВ«ХБКВ» , та поставити на підприємство будівельні матеріали, що не відповідає дійсності, оскільки директор ПП В«БерлітексВ»ОСОБА_3 вищевказані договори не укладав, та нікого на виконання таких дій не уповноважував.

У подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи що роботи з ремонту вище зазначених приміщень ВАТВ«ХБКВ»не виконано, а будівельні матеріали не поставлено, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби для незаконного обернення майна ВАТ В«ХБКВ»на користь невстановлених слідством осіб, склав із зазначеними особами завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт до яких вніс завідомо неправдиву інформацію про те що ППВ«БерлітексВ»у квітні 2008 року здійснило ремонт приміщень ВАТВ«ХБКВ»на загальну вартість 4000004,4 гривень, що не відповідало дійсності оскільки зазначені роботи не виконувались взагалі.

В період травня-червня 2008 року ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби для незаконного обернення майна ВАТВ«ХБКВ»на користь невстановлених слідством осіб, з метою погашення штучно створеної ним заборгованості ВАТВ«ХБКВ»перед ППВ«БерлітексВ»за начебто виконані будівельні роботи та поставлені будівельні матеріали, оформив та видав зазначеним особам 8 простих векселів ВАТВ«ХБКВ»на загальну суму 13359654 грн.

В подальшому у період з 28.05.09 по 02.07.09 ТОВВ«Ресурс-НікВ»подало до сплати на ВАТВ«ХБКВ»наступні прості векселя видані ОСОБА_4 ППВ«БерлітексВ»від імені ВАТВ«ХБКВ» : серії АА №1029235 на суму 1120000 грн., серії АА №1029221 на суму 1868665.20 грн., та серії АА №1029236 на суму 1120000 грн., грошові кошти за якими в подальшому за розпорядженням ОСОБА_4 ВАТ В«ХБКВ»перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВВ«Компанія Ресурс-НікВ»для часткового погашення заборгованості по вище зазначених векселях грошові кошти на загальну суму 2988665,2 грн.

Під час проведення досудового слідства в рамках даної кримінальної справи до слідчого відділу прокуратури області надійшов рапорт начальника відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави, про те, що Рішенням господарського суду Херсонської області від 23.02.2006 року у справі № 7/89-ПН-06 задоволено позов ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»до ВАТ В«ХБКВ»про визнання права власності на об'єкти нерухомості, серед яких цілісний майновий комплекс - будівлі та споруди санаторію-профілакторію, на загальну суму 3 215 253, 31 грн. та зобов'язання вчинити дії щодо їх передачі.

У зв'язку із тим, що зазначене судове рішення постановлено з порушенням норм матеріального та процесуального права, прокурором Дніпровського району м. Херсона на підставі ст. ст. 36-1, 37 Закону України В«Про прокуратуруВ» 22.03.2006 року внесено касаційне подання.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.06.2006 року касаційне подання прокурора задоволено, рішення господарського суду Херсонської області від 23.02.2006 року скасовано, справу направлено на новий судовий розгляд, при якому ухвалою господарського суду Херсонської області від 25.10.2007 року, залишеною без змін постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 17.01.2008 року, позов ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»залишено без розгляду.

Враховуючи викладене, керівництво ВАТ В«ХБКВ»почало клопотати перед ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»про повернення майна підприємства, у тому числі цілісного майнового комплексу - будівлі та споруди санаторію-профілакторію, але останнє вимоги ВАТ В«ХБКВ»ігнорує та ніяких дій не вживає.

В цей час, за договором купівлі-продажу від 16.08.2006 року ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»продає ПП В«ХімтехстандартВ»цілісний майновий комплекс - будівлі та споруди санаторію-профілакторію за 1 753 977, 00 грн. У зазначеному договорі робиться посилання на рішення господарського суду Херсонської області від 23.02.2006 року у справі № 7/89-ПН-06, яке на момент укладання договору не перебувало у законній силі.

У подальшому, ПП В«ХімтехстандартВ» 29.08.2006 року за договором купівлі-продажу нерухомого майна перепродає вищезазначене нерухоме майно ТОВ В«КселенВ»за 4300000,00 грн.

Виходячи з вищевикладеного, вбачається, що договір купівлі-продажу від 16.08.2006 року між ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»та ПП В«ХімтехстандартВ»про відчуження цілісного майнового комплексу - будівлі та споруди санаторію-профілакторію незаконний.

Також, встановлено, що 23.03.06 між ВАТ В«КредобанкВ»та ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»укладено договір іпотеки предметом якого став санаторій - профілакторій розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Придніпровський спуск, 8.

На даний час, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи та з метою здобуття доказів незаконного відчуження санаторію -профілакторію розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Придніпровський спуск, 8 та відслідкування руху грошових коштів, які ЗАТ В«Волинський шовковий комбінатВ»отримало від ПП В«ХімтехстандартВ» , необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю та мають доказове значення для даної кримінальної справи.

Розглянувши подання та беручи до уваги, що для повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи необхідне дослідження руху грошових коштів між підприємствами, їх суми та призначення, суд вважає можливим подання задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки у Волинській філії ТОВ В«Український промисловий банкВ» , МФО 303008, яка розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 7, наступних документів:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку: № 2600202300079 ЗАТ В«ВШКВ» (ЄДРПОУ 31965022), за період з 16.08.06 по 16.08.06 з виказанням респондентів, кореспондентів та цілей платежів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку у Волинській філії ТОВ В«Український промисловий банкВ» , МФО 303008, яка розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 7, наступних документів:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку: № 2600202300079 ЗАТ В«ВШКВ» (ЄДРПОУ 31965022), за період з 16.08.06 по 16.08.06 з виказанням респондентів, кореспондентів та цілей платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5