Постанова

від 27.07.2009 по справі 4-807/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-807/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

27 липня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції

ОСОБА_1

 про порушення клопотання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И Л А:

 Слідчий в особливо важливих справах СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області майор міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про порушення клопотання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-1051 порушена 31.07.2008 року в.о. прокурора Кіровоградської області старшим радником юстиції

ОСОБА_2

 відносно службових осіб СТОВ «Родина» Долинського району Кіровоградської області за фактом  заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

По справі встановлено, що службові особи СТОВ «Родина» з метою незаконного отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами згідно державної програми «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів», передбаченої постановою КМУ від 18.02.2004 р. № 184 (зі змінами внесеними згідно постанов КМУ від 15.01.2005 р. № 34, від 18.02.2006 р. № 165 та від 21.02.2007 р. № 259), в порушення порядку встановленого вказаною постановою зі змінами, в період з березня 2005 року по квітень 2007 року, зловживаючи службовим становищем, надали документи із завідомо недостовірними відомостями до Центрально-міського відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а після цього ще й до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА. Внаслідок цього, протягом 2005-2007 років безпідставно отримали з державного бюджету України часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банках в сумі 946630, 13 грн..

Так, між СТОВ «Родина», як позичальником в особі директора по виробництву

ОСОБА_3

 та філією «Центрально-міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Акціонерного Комерційного Промислово-інвестиційного банку укладено:

1. кредитний договір № 23/2 від 23.03.2005 р. на отримання кредиту в сумі 2 000 000 гривень з метою придбання основних засобів з терміном погашення кредиту не пізніше 18.03.2008 року, а також договір № 210 від 26.05.2005 р. про внесення змін до кредитного договору № 23/2, на збільшення суми кредиту на 500 000 гривень;

2. кредитний договір № 42/2 від 12.04.2005 р. на отримання кредиту в сумі 1 000 000 гривень з терміном погашення кредиту не пізніше 10.04.2008 року.

Отримані кредитні грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. представники СТОВ «Родина» безпосередньо з позичкового рахунку № 20736331150253 банку перерахували на розрахунковий рахунок № 26008301291252 ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), який відкритий в АКБ «Національний кредит» за нібито поставлену сільськогосподарську техніку: бурякозбиральний комбайн «Holmer-Terra Dos», зернозбиральний комбайн «Джон Дір М9500», підбиральники «Джон Дір», жатки кукурудзяні, зернові та соняшникові «Джон Дір», які насправді не отримували від ТОВ «Хім-Пром-Маркет» і на облік в інспекції Держтехнагляду не ставили.

В подальшому зазначені кредитні кошти були перераховані нібито за сільгосптехніку: в сумі

3 000 000 гривень

 на розрахунковий рахунок № 26000303066001 в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) приватного підприємства «Джаст» (код 30980563, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 5А, кв. 19), а також в сумі

500 000 гривень

 на розрахунковий рахунок № 26006301291209 в АКБ «Національний кредит» в м. Запоріжжя (МФО 313775) приватного підприємства «Делайт» (код 30980579, м. Запоріжжя, вул. Батумська, 18А).

За результатами виїмки банківських документів ПП «Джаст» в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк», було встановлено, що в період з 24.03.2005 р. по 13.04.2005 р. отримані від ТОВ «Хім-Пром-Маркет» вказаним підприємством кошти в сумі

3 000 000 гривень

 були перераховані, з метою подальшого обернення в готівку та їх привласнення, на розрахункові рахунки:

-  

№ 26002204992001 приватного підприємства «Формула-Плюс» (код 25485211), відкритого в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399);

-  

№ 26004055898374 приватного підприємства «Пальміра» (код 20477974), відкритого в Запорізькому РУ КБ «Приватбанк» (МФО 313399).

Частина коштів, а  саме в сумі 350000 грн. з розрахункового рахунку ПП «Пальміра» були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Южний».

В подальшому, службові особи СТОВ «Родина», з метою заволодіння коштами Державного бюджету України, в 2005-2007 роках надали від імені СТОВ «Родина» до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації заявки та недостовірні відомості щодо використання кредитних коштів, шляхом оформлення та представлення фіктивних документів між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет», у наслідок чого протягом 2005-2007 років заволоділи коштами з державного бюджету України в сумі 946 630, 13 грн. в якості часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банків.

Крім цього, слідчим відділом Шевченківського РВ Запорізького міськуправління УМВС в Запорізькій області за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), з метою прикриття незаконної діяльності та підроблення документів 13.05.2008 р. порушено кримінальні справи № 6120804 та № 4840804 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, в ході розслідування якої встановлено, що директор ТОВ «Хім-Пром-Маркет»

ОСОБА_4

 за винагороду надала свої документи для оформлення на її ім'я вказаного товариства, але вона ніколи не виконувала обов'язки директора, їй не відомий вид діяльності товариства, і ніяких документів фінансово-господарської діяльності між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет».

Крім цього, в ході слідства встановлено, що засновником СТОВ «Родина» Долинського району являється ТОВ СП «Южний» (30272848, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Веселе, вул. Шкільна, 1), директором та засновником якого є

ОСОБА_5

Саме за такою ж схемою, ті ж посадові особи ТОВ СП «Южний» заволоділи коштами Державного бюджету України в 2005-2007 роках у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банках на суму 835000 гривень.

Так, на підставі кредитних договорів № 12/2 від 25.02.2005 р. та № 41/2 від 12.04.2005 р. ТОВ СП «Южний»  отримало кредитні кошти в сумі 2 млн. та 1 млн. відповідно у Центрально-міському відділенні Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, які були перераховані на розрахунковий рахунок того ж фіктивного ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37) за неіснуючу сільгосптехніку, оформивши для цього фіктивні документи. Директор ТОВ «Хім-Пром-Маркет»

ОСОБА_4

 за винагороду надала свої документи для оформлення на її ім'я вказаного товариства, але вона ніколи не виконувала обов'язки директора, їй не відомий вид діяльності товариства, і ніяких документів фінансово-господарської діяльності між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет» не підписувала. У зв'язку з цим, слідчим відділом Шевченківського РВ Запорізького міськуправління УМВС в Запорізькій області за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), з метою прикриття незаконної діяльності та підроблення документів 13.05.2008 р. порушено кримінальні справи № 6120804 та № 4840804 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

В подальшому, службові особи ТОВ СП «Южний», з метою заволодіння коштами з Державного бюджету України, в 2005-2007 роках надали від імені вказаного товариства до Головного Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської ОДА заявки та недостовірні документи і відомості щодо використання кредитних коштів, внаслідок чого протягом цих років незаконно отримали з державного бюджету України часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у комерційних банках на суму 835000 грн..

Відповідно до частини першої ст. 66 КПК України слідчий в справі, яка перебуває в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб у порядку і обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Банківською таємницею відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-Ш є:

-  

відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі про стан кореспондентських рахунків банків;

-  

операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-  

фінансово-економічний стан клієнтів;

-  

інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності;

-  

відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація;

-  

коди, що використовуються банками для захисту інформації;

-  

інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

В зв'язку з тим, що по кримінальній справі виникла необхідність в проведенні виїмки документів, на підставі яких працівниками філії «Центрально-міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Акціонерного Комерційного Промислово-інвестиційного банку було здійснено оформлення та видача кредитів представникам Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарського підприємства «Южний» (Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Веселе, вул. Шкільна, 12А)

, а також інших фінансових документів, які необхідні для проведення документальної ревізії та інших слідчих дій

, просить задовольнити подання.

            Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки за для задоволення вимог подання про проведення виїмки документів необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання слідчого в особливо важливих справах СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції

ОСОБА_1

 про порушення клопотання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю-задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів в приміщенні філії «Центрально-міське відділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Акціонерного Комерційного Промислово-інвестиційного банку (МФО 305493), а саме:

- повідомлення про взяття на облік в органах ДПС рахунків № 26003302143896 та № 26004301143896;

- довідки про взяття на облік за ф. № 4-ОПП по ТОВ СП „Южний”;

- договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування з ТОВ СП „Южний” зі всіма додатками та змінами.

          В іншій частині вимог подання - відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.