Вирок

від 10.08.2012 по справі 1-432/12

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-432/12

Провадження № 1/1015/175/2012

В И Р О К

іменем України

10.08.2012 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Гришка О.М.

при секретарі Губко Ю.М.

за участю прокурора Мойченко Л.П., Юркової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, маючої середню спеціальну освіту, одружену, маючої на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 В кв. 7, засудженої вироком Шевченківського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 1 (один) рік з іспитовим строком терміном 2 (два) роки,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України , -

встановив:

ОСОБА_1, в період травня 2011 року за попередньою змовою з невстановленою особою, за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати діяльність пов'язану з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, надала згоду на реєстрацію на своє ім'я ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37721191) та надала невстановленій особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3». ОСОБА_1 взяла участь у створенні ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» не з метою здійснення господарської діяльності, як це передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності, як пособник. З цією метою ОСОБА_1 підписала вже підготовлені документи з реквізитами ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», які необхідні для створення та реєстрації вказаного підприємства в органах державної влади, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» від 16.05.2011, акти оцінки та прийому передачі майна учасника до статутного капіталу та статут ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» в редакції від 16.05.2011 року. Вказані документи вона передала невстановленій особі та отримала за свої дії грошову винагороду в сумі 600 грн. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» з метою прикриття незаконної діяльності інших СГД, підприємницьку діяльність самостійно не здійснювала, угод фінансового та господарського характеру не укладала та не підписувала, печаткою підприємства не користувалася, податкову звітність до ДПІ не подавала, що надало змогу невстановленим слідством особам ставити підписи на документах податкової звітності ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», що свідчать про ведення незаконної діяльності, яка була прикрита з зовнішнього боку легальними діями по створенню суб'єкта підприємницької діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, переслідуючи мету свого незаконного збагачення, достовірно знаючи про незаконність вчинюваних нею дій, в середині грудня 2011 року повторно вступила в злочинну змову з невстановленою слідством особою, в результаті якої за грошову винагороду надала згоду на придбання та перереєстрацію на своє ім'я ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти» (код 33300668), без мети здійснення фінансово - господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності та надала невстановленій особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти». ОСОБА_1 взяла участь у придбанні ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти» та перереєстрації на своє ім'я не з метою здійснення господарської діяльності, як це передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств, як пособник. З цією метою ОСОБА_1 підписала вже підготовлені документи з реквізитами ТОВ «ОСОБА_4 Освіти», які необхідні для придбання та подальшої перереєстрації ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти» в органах державної влади, а саме: протокол №9 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти» від 15.12.2011, акти оцінки та прийому передачі майна учасника до статутного капіталу, раніше підготовлений статут ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти» в редакції від 15.12.2011 року. Вказані документи вона передала невстановленій особі та отримала за свої дії грошову винагороду в сумі 600 грн. В подальшому ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на прикриття незаконної діяльності ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти», підприємницьку діяльність самостійно не здійснювала, угод фінансового та господарського характеру не укладала та не підписувала, печаткою підприємства не користувалася, податкову звітність до ДПІ не подавала, що надало змогу невстановленим слідством особам ставити підписи на документах податкової звітності ТОВ «ОСОБА_4 професійної освіти», що свідчать про ведення незаконної діяльності, яка була прикрита з зовнішнього боку легальними діями по придбанню суб'єкта підприємницької діяльності.

16 травня 2011 року в м. Вишневому Київської області по вулиці Ломоносова 34, біля приміщення ДПІ у Києво - Святошинському районі ОСОБА_1, попередньо домовившись з невстановленою слідством особою підробила, тобто підписала і збула невстановленій слідством особі документи, в які були внесені завідомо неправдиві дані, а саме:

- протокол №1 Установчих (загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» від 16 травня 2011 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішила створити вказане товариство та сформувати статутний капітал зі своєю часткою в розмірі 1 700 грн. та призначити себе директором вказаного товариства;

- акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до Статутного капіталу ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» від 16 травня 2011 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 передала майновий вклад з подальшим відображенням на балансі Товариства, оскільки фактично ОСОБА_1 ніяких коштів та майна для створення статутного капіталу підприємства не надавала.

Того ж дня, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Інституцька 13-А, ОСОБА_1 в присутності нотаріуса достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила тобто підписала, статут ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в—Џв статті 2. «Мета та види діяльності Товариства» зазначено мету та види діяльності ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мала;

в—Џв пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасником Товариства є - громадянка України - ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його учасником не мала і, в подальшому, права та обов'язки учасника товариства не використовувала;

в—Џв статті 3.1.2. «Найменування та місцезнаходження товариства», зазначено, що місце знаходження Товариства є - Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Богунська 26-В, фактично, ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» за вказаною адресою не знаходиться;

в—Џв статті 6. «Статутний капітал товариства. Частки» в пункті 6.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 1 700 гривень; в пункті 6.2. зазначено, що статутний капітал складається з вкладу учасника внесеного майном, що має грошову оцінку;

Після чого, ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний намір, в приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Інституцька 13-А, в присутності нотаріуса підписала довіреність від 16 травня 2011 зареєстровану в реєстрі за №11-4792

- в другому абзаці Довіреності зазначено, що ОСОБА_1 розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, за попередньою домовленістю з представниками за цією довіреністю, уповноважує ОСОБА_6 представляти її інтереси в органах державної влади та управління, органах статистики, органах внутрішніх справ, в тому числі в районній державній адміністрації, в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, пенсійному фонді, державній службі зайнятості, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, та професійних захворювань України, фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності України, фонді соціального страхування на випадок безробіття установах банків та будь-яках інших фондах, установах, організаціях з питань реєстрації установчих документів ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», хоча фактичного ніякого наміру на уповноваження вказаної особи щодо реєстрації підприємства не мала.

В подальшому ОСОБА_1 достовірно знаючи, що підписана нею, довіреність від 16 травня 2011 року містить неправдиві дані, передала її невстановленій слідством особі, для подальшої подачі до державних органів влади з метою державної реєстрації підприємства.

Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут та інші вищевказані документи ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» за грошову винагороду, невстановленій слідством особі, яка використала їх 16.05.2011 року шляхом подання до Броварського міського комітету в місті Бровари.

15 грудня 2011 року ОСОБА_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, будинок 3, офіс 6, в присутності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала статут ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в—Џв статті 2. «Визначення та тлумачення термінів» в пункті (III) зазначено, що засновником є ОСОБА_1, хоча, фактично, наміру бути його учасником, засновником у ОСОБА_1 не було.

в—Џв статті 3. «Учасники Товариства. Права та обов'язки учасників Товариства» в пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасниками Товариства є - громадянка України - ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його учасником не мала і в подальшому, права та обов'язки учасника товариства не використовувала;

в—Џв статті 3. «Учасники товариства. Права та обов'язки учасників товариства» в пункті 3.1. зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_1, та зазначено права та обов'язки учасників, хоча, фактично, ОСОБА_1 не мала наміру користуватися правами та виконувати обов'язки покладені на неї, як на учасника вказаного товариства.

в—Џв статті 4. «Найменування та місцезнаходження товариства» в пункті 4.1.2. зазначено місце знаходження товариства: м. Київ, проспект Оболонський, буд. 23-А, хоча, фактично ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» за вказаною адресою не знаходиться.

в—Џв статті 7. «Мета та види діяльності Товариства» зазначено мету та види діяльності ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти», які фактично ОСОБА_1 наміру виконувати не мала;

в—Џв статті 9. «Статутний капітал товариства. Частки» в пункті 9.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 23 700 гривень; в пункті 9.2. зазначено, що статутний капітал складається з вкладу учасника внесеного грошовими коштами; в пункті 9.3. зазначено, що статутний капітал поділено на частки, які розподіляються між учасниками; в пункті 9.3.1. зазначено, що частка ОСОБА_1 складає 23 700, що складає 100% статутного капіталу, хоча, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутного фонду не робила, та ніхто їй не передавав ніяких коштів.

в—Џв статті 10 «Вклади Учасників Товариства» в пункті 10.2.1. зазначено, що ОСОБА_1 вносить грошовий вклад на суму 23 700 гривень, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутного фонду не здійснювала.

15 грудня 2011 року, в денний час, знаходячись в м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53-в , попередньо домовившись з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 повторно підробила, тобто підписала, і збула невстановленій слідством особі документи, в які були внесені завідомо неправдиві дані, а саме:

- протокол №9 Установчих (загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» від 15 грудня 2011 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішила придбати вказане товариство та призначити себе директором вказаного товариства;

- наказ №13К про призначення директора ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» від 16 грудня 2011 року в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 призначила себе директором вказаного товариства. Того ж дня, ОСОБА_1 збула підроблений нею статут ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» від 15 грудня 2011 року, протокол №9 Установчих (загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» від 15 грудня 2011 року та наказ №13К про призначення директора ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» від 16 грудня 2011 року, за грошову винагороду, передавши невстановленій слідством особі, яка використала його 16 грудня 2011 року шляхом подання до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 винною себе у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та суду показала, що в середині травня 2011 року її знайомий ОСОБА_8 запропонував зареєструвати їй на своє ім'я підприємство ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» за грошову винагороду в сумі 600 грн., вона погодилась і надала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду. Через деякий час вона зустрілась з ОСОБА_8 в м. Вишневе підписала реєстраційні документи та чисті аркуші паперу. Ще через тиждень вона з ОСОБА_8 поїхала до нотаріуса в м. Київ на вул. Інституцькій, де на його прохання підписала документи, які він їй надав, після чого він надав їй 600 грн. Також в грудні 2011 року вона за пропозицією ОСОБА_8 підписала документи щодо реєстрації на своє ім'я ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти», за що він також їй надав 600 грн. Після підписання вказаних документів вона жодного стосунку до діяльності вказаних підприємств не мала, господарською діяльністю не займалась, бухгалтерських та звітних документів не підписувала. У вчиненому підсудна щиро розкаялась, просила її суворо не карати.

Окрім визнання підсудною вини у пред'явленому їй обвинуваченні, вина ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України та ч. 3 ст. 358 КК, підтверджується сукупністю доказів, які були зібрані у справі та досліджені під час судового слідства, а саме:

- показами свідка ОСОБА_9 , яка будучи допитаною в судовому засіданні показала, що є директором ПП «Бланкодрук», яке займається поліграфічною діяльністю. ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» постачало ПП «Бланкодрук» папір та матеріали для поліграфії. ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» представляв чоловік на ім'я ОСОБА_9, якого вона ніколи не бачила, а спілкувалась лише по телефону. ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» поставило на її підприємство продукцію на суму приблизно 500 тис. грн. ОСОБА_1 вона не знає і ніколи не бачила.

- оголошеними у судовому засіданні відповідно до ст. 306, 314 КПК України показами свідка ОСОБА_10 , яка будучи допитаною на досудовому слідстві пояснила, що є директором ТОВ «Аксіс Груп», яке займається клінічними дослідженнями та фармацевтикою. З приводу фінансово-господарських відносин ТОВ «Аксіс груп» з ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» повідомила, що швидше за все це були послуги з перекладу. Послуги даного підприємства надавала дівчина на ім'я Наташа на вік приблизно 30-33 роки, волосся середньої довжини під каре, на зріст приблизно 170 см, повної статури. На яку суму укладався договір з ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» вона не пам'ятає, розрахунок здійснювався в безготівковій формі. З директором ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» вона ніколи не зустрічалась, з ОСОБА_1 вона не знайома. Заперечення ОСОБА_1 про причетність до діяльності ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» вона пояснити не може, інтереси ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» представляла інша особа;

- оголошеними у судовому засіданні відповідно до ст. 306, 314 КПК України показами свідка ОСОБА_11 , який будучи допитаним на досудовому слідстві пояснив, що є директором ТОВ «Бастіон Київ», яке займається поставкою систем автоматизації будівель, охоронної та пожежної сигналізації. . З приводу фінансово-господарських відносин ТОВ «Бастіон Київ» з ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» повідомив, що його підприємство придбало у ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» обладнання контролю допуску, яке використовується на відповідних об'єктах на суму 663 тис. грн. Де укладались договори та угоди, хто отримував придбане обладнання та на кого були виписані довіреності на придбане обладнання він не пам'ятає. При укладенні договорів з директором ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» він не зустрічався. З ОСОБА_1 він не знайомий, інтереси ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» представляв водій. Хто йому телефонував від імені ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» він не пам'ятає;

- протоколом виїмки та огляду від 16.02.2012 року, згідно якого проведено виїмку в Броварській ОДПІ реєстраційних та звітних документів ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» (т. 1 а.с. 14-18);

- реєстраційними та звітними документами ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», згідно яких ОСОБА_1 рахується директором вказаного підприємства (т. 1 а.с. 19-91);

- висновком експерта №221-ВКД від 27.04.2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_1 в фінансово-господарських та звітних документах виконано не ОСОБА_1, а іншою особою (т. 1 а.с. 98-104);

- протоколом виїмки та огляду від 02.03.2012 року, згідно якого в виконавчому комітеті Броварської міської ради проведено виїмку установчих та реєстраційних документів ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» (т.1 а.с. 107-108);

- реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3», згідно яких ОСОБА_1 рахується директором вказаного підприємства (т.1 а.с. 110-135);

- висновком експерта №222-ВКД від 27.04.2012 року, згідно якого підписи в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» виконані ОСОБА_1;

- протоколом виїмки та огляду від 27.04.2012 року, згідно якого проведено виїмку в ДПІ у Оболонському районі м. Києва реєстраційних та звітних документів ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» (т. 2 а.с. 3-4);

- реєстраційними та звітними документами ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти», згідно яких ОСОБА_1 рахується директором вказаного підприємства (т. 2 а.с. 3-20);

- протоколом виїмки та огляду від 24.04.2012 року, згідно якого проведено виїмку в Оболонській РДА м. Києва реєстраційних та звітних документів ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» (т. 2 а.с. 24-26);

- реєстраційними та установчими документами ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти», згідно яких ОСОБА_1 рахується директором вказаного підприємства (т.2 а.с. 29-122).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності суд визнає, що підсудна під час розгляду справи в суді давала правдиві послідовні покази, які підтверджуються дослідженими у справі письмовими доказами.

Суд визнає, що винність підсудної у вчиненні інкримінованих їй злочинів доведена повністю, дії ОСОБА_1 з приводу реєстрації на своє ім'я ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» кваліфікуються судом за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві вчинене повторно; з приводу підроблення документів - за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які посвідчуються підприємством, приватним нотаріусом та іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання підсудній суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також особу підсудної.

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_1 суд враховує, що злочини передбачені ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України, згідно ст. 12 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості, ОСОБА_1 засуджена вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 19.01.2012 року за ч. 1 ст. 185 КК України до 1 (одного) року позбавлення з іспитовим терміном в 2 (два) роки, за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.

Обставинами, що пом'якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, що полягає у критичній оцінці підсудною своєї протиправної поведінки, що характеризується щирим осудом цієї поведінки, повним визнанням своєї вини, висловленні жалю з приводу вчиненого та готовності нести покарання за вчинені злочини, обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Тому, з урахуванням всіх обставин вчинення злочину, ставлення підсудної до вчиненого, вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 покарання за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України у виді штрафу в межах санкції передбаченої ч.2 ст. 205 КК України , за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 3 ст. 358 КК України. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, суд вважає за доцільне остаточне покарання призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи те, що злочини передбачені ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_1 вчинила в 2011 році, тобто до постановлення вироку Шевченківським районним судом м. Києва за вчинений нею злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, суд остаточне покарання призначає на підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи встановлені обставини вчинення злочинів, особу підсудної, яка за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину, щиро розкаялася у вчиненні злочинів, вчинила злочини середньої тяжкості, суд вважає, що виправлення підсудної можливе без ізоляції від суспільства, тобто без реального відбування покарання і на підставі ст. 75 КК України звільняє її від відбування покарання з випробуванням.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. ст. 81, 330 КПК України.

Судові витрати, відповідно до ст. ст. 91, 331 КПК України підлягають стягненню з підсудної.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.323-324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, і призначити їй покарання:

за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень в дохід держави;

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 19.01.2012 року у виді 1 (одного) року позбавлення волі, більш суворим, призначеним даним вироком, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 2 (два) роки .

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтись до кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області (м. Київ, вул. Воздвиженська, 2, одержувач: НДЕКЦ МВС України, код ЗКПО: 25574713, реєстраційний рахунок: 31250272210700, банк одержувача: УДК у Київській області, МФО: 821018, призначення платежу: за проведення експертизи документів) 1881 (тисячу вісімсот вісімдесят одну) грн. 60 коп. судових витрат.

Речові докази у справі: реєстраційні та звітні документи ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» відповідно до протоколу виїмки та огляду від 16.02.2012 (том №1 а. с. 13-91), реєстраційна та установчі документи ТОВ «Ікстрейд ОСОБА_3» згідно протоколу виїмки та огляду від 02.03.2012 (том №1 а. с. 106-135), реєстраційні та звітні документи ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» відповідно до протоколу виїмки та огляду від 24.04.2012 (том №1 а. с. 2- 20), реєстраційна справа ТОВ «ОСОБА_6 професійної освіти» згідно протоколу виїмки та огляду від 24.04.2012 (том №2 а. с. 23-120) , що зберігаються при матеріалах справи - залишити в справі.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 15 діб з часу його проголошення.

Суддя О.М.Гришко