Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-118

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-118

ПОСТАНОВА

31 січня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Остафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчог о СВ Оболонського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ступака С. В., п огоджене із заступником прок урора Оболонського району м. Києва, про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів у Філії «Київська дирекція Відкритого акціоне рного товариства «Інновацій но-промисловий банк» (код бан ку 322863),

установив:

Постановою слідчого СВ Об олонського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві від 28.01.2008 року поруш ено кримінальну справу № 05-13810 з а фактом фіктивного підприєм ництва, вчиненого повторно П П «Житлоінвест-Промбуд», ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд» за ознаками злоч ину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоін вест-Промбуд», ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд » та інших підприємств, які в ходять до викритого в ході ро зслідування злочинного меха нізму, використовуються нев становленими слідством особ ами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації по даткового навантаження, шля хом переведення у готівку пе рерахованих на поточні рахун ки задіяних у злочинному мех анізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявлено го механізму є ТОВ «Інтел-Інв ест ТВК» (СДРПОУ 35081937), поточний рахунок якого № 26001589731 відкрито у Філії «Київська дирекція В ідкритого акціонерного това риства «Інноваційно-промисл овий банк» (код банку 322863).

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «І нтел-Інвест ТВК» та надання д озволу на проведення виїмки у Філії «Київська дирекція В ідкритого акціонерного това риства «Інноваційно-промисл овий банк» документів, які мі стять відомості щодо відкрит тя, використання та стану пот очного рахунку клієнта № 26001589731 в період з 15.05.2007 року до оголоше ння постанови співробітника м банківської установи з мет ою перевірки законності веде ння фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенн ю частково з наступних підст ав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Філії «Київська дирекція Відкритого акціоне рного товариства «Інновацій но-промисловий банк» знаходя ться документи, які становля ть банківську таємницю і маю ть значення для встановлення істини в кримінальній справ і, і без розкриття такої таєм ниці отримати їх неможливо.

Що стосується надання банк ом відомостей щодо співробіт ників, які встановлювали клі єнту систему «Клієнт-Банк», т о суд вважає, що такі дані мож на встановити шляхом виконан ня інших слідчих дій і в задов оленні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльні сть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити частко во.

Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного тов ариства «Інноваційно-промис ловий банк» (код банку 322863) розк рити банківську таємницю клі єнта ТОВ «Інтел-Інвест ТВК» .(С ДРПОУ 35081937) для слідчого СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Ступака С. В.

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м . Києві Стунаку С. В. або іншим співробітникам правоохорон них органів, які діятимуть на підставі доручення слідчого , провести виїмку в Філії «Ки ївська дирекція Відкритого а кціонерного товариства «Інн оваційно-промислрвий банк» ( код банку 322863) оригіналів, а у р азі їх відсутності - належним чином завірених копій докум ентів щодо відкриття, -викори стання та стану поточного ра хунку ТОВ «Інтел-Інвест ТВК» № 26001589731 в період з І 5.05.2007 року до 3 1.01 .2008 року.

- карток із зразками п ідписів осіб, яким надано право розпорядження раху нком та підписання

розрахункових документів, відбитком печатки підприєм ства;

- документів щодо відкрит тя та функціонування поточн ого рахунку, в тому числі: зая ви на відкриття

банківського рахунку, стат уту (положення), установчого договору (якщо такий укладав ся), копій паспортів

та довідок про присвоєнн я ідентифікаційних номерів с лужбових осіб та засновників ТОВ «Інтел-Інвест ТЕЖ», свід оцтва про державну реєстраці ю; документа, що підтверджує взяття підприємства на подат ковий облік (ф. 4 - ОПП); документ ів, що підтверджують реєстра цію підприємства в органах П енсійного фонду України, дов ідки про внесення підприємст ва до Єдиного державного реє стру підприємств та організа цій України, страхового свід оцтва, що підтверджує реєстр ацію підприємства у Фонді со ціального страхування від не щасних випадків на виробницт ві та професійних захворюван ь України як платника соціал ьних страхових внесків; пасп ортів та довідок про присвоє ння ідентифікаційних номері в осіб, які мають право першо го та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного з аконодавства або установчих документів надано право роз порядження рахунком та підпи сання розрахункових докумен тів); протоколу зборів учасни ків підприємства про створен ня підприємства та обрання к ерівника, наказів про призна чення на посади осіб, які фіг урують у картках із зразками підписів; договору на розрах унково-касове обслуговуванн я підприємства; договору щод о надання банківською устано вою підприємству послуг, пов 'язаних з функціонуванням си стеми «Клієнт-Банк» з додатк ами та технічною документаці єю щодо інсталяції на комп'ют ер підприємства системи, вкл ючаючи дату та місце проведе ння операції; заяв на визначе ння порядку та встановлення строків здавання готівки; за яви на дозвіл працювати без п ечатки, яка тимчасово відсут ня; опитувальника клієнта, ін ших документів, які надавали сь підприємством до банківсь кої установи у зв'язку з відкр иттям (закриттям) та функціон уванням рахунку;

·роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) в період з 15.05.2007 року по 31.01.2008 року із зазначенням на ступних відомостей: дати про ведення фінансово-господарс ької операції, суми фінансов о-господарської операції, су ми податку на додану вартіст ь фінансово-господарської оп ерації, призначення платежу , організаційно-правової фор ми, назви та коди ЄДРПОУ підп риємств, які брали участь у ф інансово-господарській опер ації, номери їх банківських р ахунків, що використовували сь для здійснення операції, н азви та коди банківських уст анов, у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ), а тако ж копій документів (паспорту , довіреності) фізичної особи , яка отримувала готівкові гр ошові кошти (якщо по рахунку п роводились видаткові готівк ові розрахунки);

·платіжних доручень Т ОВ «Інтел-Інвест ТВК» та мемо ріальних ордерів банку;

·прибуткових та видат кових касових ордерів, грошо вих чеків, що підтверджують з няття та внесення службовими особами підприємства грошов их коштів на поточний рахуно к, а також інших документів, щ о мають значення речових док азів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку провод ились фінансово-господарськ і операції, здійснення яких п отребувало надання банківсь кій установі будь-яких інших документів - придбання валют них коштів, надання кредитни х коштів), у тому числі листів , заяв, доручень тощо;

·виписок з номерами тел ефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

·вхідної та вихідної ко респонденції між банківсько ю установою та клієнтом банк у, інформації щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача картки), що стали підставою д ля видачі пластикових платіж них карток клієнта.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Філії «Київська дирекція Відкритого акціонерного тов ариства «Інноваційно-промис ловий банк».

постанова оскарженню не пі длягає.