Постанова

від 09.04.2009 по справі 4-189/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-189/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 апреля 2009 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Трофимова Д.А., с участием прокурора Галянчук Н.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Карпенко Е.В. от 08.04.2009г., согласованное с прокурором Шевченковского района г. Запорожья по уголовному делу № 3890904,

УСТАНОВИЛ:

03 апреля 2009 года прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 3890904 по факту фиктивного предпринимательства ООО «Берилл» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Из материалов дела усматривается, что 14.02.2008 года в дневное время суток неустановленное лицо, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, находясь в г. Запорожье, путем предоставления общему собранию участников ООО «Берилл» (код по ЕГРПОУ 32061478) необходимого пакета документов, в том числе паспорта на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, выданного Шевченковским РО УМВД Украины в Запорожской области 11.02.2003 года, который в феврале 2007 года был утерян, и подписания протокола № 2 общего собрания участников указанного предприятия, который ОСОБА_1 не подписывал, приобрело ООО «Берилл», что подтверждается справкой НОМЕР_2 с Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, выданной Главным управлением статистики в Запорожской области 20.02.2008 года. После чего, согласно акту приема-передачи документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Берилл» без номера и без даты приняло учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость; справку с управления статистики; справки о постановке предприятия на учет в Государственной налоговой инспекции, в управлении Пенсионного фонда Украины, в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на Украине и в Фонде общеобязательного государственного социального страхования; бухгалтерскую документацию и печать предприятия, затем осуществляло незаконную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Берилл».

Неустановленное лицо незаконно от имени ОСОБА_1 вело финансово-хозяйственную деятельность ООО «Берилл», подписывало различные договора, первичную бухгалтерскую документацию, отчетность во все соответствующие государственные учреждения и распоряжалось товароматериальными ценностями предприятия.

ООО «Берил» (код по ЕГРПОУ 32061478) обслуживается в Запорожском Филиале «Укринбанк» г. Запорожье (МФО 313184), который расположен по ул. Победы, 2, в г. Запорожье, текущие счета НОМЕР_3 (валюта - украинская гривна) и НОМЕР_4 (валюта - украинская гривна).

Кроме того, в Запорожском Филиале «Укринбанк» г. Запорожья (МФО 313184) имеются оригиналы образцов подписей и почерка, данные о представителях, руководителях и деятельности ООО «Берилл», которое незаконно вело финансово-хозяйственную деятельность, а также выписка по его счетам.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, с целью установления круга лиц причастных к приобретению и деятельности данного предприятия, старший следователь просит вынести постановление о проведении выемки с вышеуказанных текущих счетов названного банка, все документы, которые там находятся и послужили основанием для открытия счетов ООО «Берилл» и документы, которые отображают движение денежных средств указанного предприятия, а также носителей информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО «Берилл».

Изучив представление, представленные материалы, заслушав мнение прокурора, полагавшего представление удовлетворить, судья считает представление старшего следователя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих государственную и/или банковскую тайну, производится лишь по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованным с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно уведомлению № 4093/10/26-90 от 07.04.2009г. начальника ОНМ ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья на имя ООО «Берил» (код ЄДРПОУ 32061478) в Запорожском Филиале «Укринбанк» г. Запорожье (МФО 313184), открыты текущие счета: 13.08.2002г. - НОМЕР_3 (валюта - украинская гривна) - закрыт 18.02.2008г. и 29.03.2004г. - НОМЕР_4 (валюта - украинская гривна).

Учитывая изложенное, и то, что в указанном банке находятся документы, подтверждающие движение денежных средств по всем расчетным счетам вышеуказанного предприятия, судья считает необходимым дать разрешение на проведение выемки данных документов.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Карпенко Е.В. от 08.04.2009г., удовлетворить.

Провести в Запорожском Филиале «Укринбанк» г. Запорожья (МФО 313184), расположенного по ул. Победы, 2, г. Запорожья, выемку по текущим счетам ООО «Берил» (код ЕГРПОУ 32061478): НОМЕР_3 (валюта - украинская гривна) и НОМЕР_4 (валюта - украинская гривна), следующих документов, содержащих банковскую тайну:

- документов о государственной регистрации, учредительных соглашений, устава предприятия, заявления на открытие счета, копий паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров представителей и руководителей;

- карточек с образцами подписей представителей и руководителей и оттисками печати, оригиналов платежных поручений, мемориальных ордеров, чеков, соглашений, международных контрактов, и других документов, которые были переданы в качестве обоснования платежей за весь период существования счета;

- выписки с расшифровками по текущим счетам за весь период их существования, то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;

- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним;

- носителей информации с видеозаписями видеокамер тех помещений банковского учреждения и тех дней, где в определенное время появлялись представители или руководители ООО «Берил».

О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя Запорожского Филиала «Укринбанк» г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья