Постанова від 03.03.2012 по справі 4-368/12

Справа №4-368/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

03.03.2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки документів на підприємстві ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661),-

ВСТАНОВИВ:

03.03.2012 року слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 вніс до суду подання по кримінальній справі №50-6281, порушеній відносно службових осіб ПАТ «Трест «Київміськбуд-2», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що службові особи ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» в порушення пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року зі змінами та доповненнями, занизили податок на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «БК «Геліос» на загальну суму 3 333 333,00 грн.

Отже, службовим особам ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» інкримінується умисне ухилилися від сплати податків, у результаті чого заподіяна державі матеріальна шкода на загальну суму 16 139 511 грн.

Для встановлення усіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661) з ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «ВП «Дакмас» (код ЄДРПОУ 34276228), ТОВ «БК «Геліос» (код ЄДРПОУ 34161560), ТОВ «ОСОБА_2 Групп»» (код ЄДРПОУ 35710112), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробілдінг» (код ЄДРПОУ 36192249), необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком зазначених операцій.

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178, 179 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки документів на підприємстві ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661) - задовольнити.

ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661) надати оригінали документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій, що стосується будівельних та ремонтних робіт з ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «ВП «Дакмас» (код ЄДРПОУ 34276228), ТОВ «БК «Геліос» (код ЄДРПОУ 34161560), ТОВ «ОСОБА_2 Групп»» (код ЄДРПОУ 35710112), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробілдінг» (код ЄДРПОУ 36192249) до СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва.

Надати згоду СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на проведення виїмки оригіналів документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій, що стосується будівельних та ремонтних робіт з ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «ВП «Дакмас» (код ЄДРПОУ 34276228), ТОВ «БК «Геліос» (код ЄДРПОУ 34161560), ТОВ «ОСОБА_2 Групп»» (код ЄДРПОУ 35710112), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробілдінг» (код ЄДРПОУ 36192249), а саме: договорів та додаткових до них угод; податкових накладних; відомості та аналіз бухгалтерських рахунків 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; акти приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2а); довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3); актів прийому передачі виконаних робіт; банківських виписок за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «ВП «Дакмас» (код ЄДРПОУ 34276228), ТОВ «БК «Геліос» (код ЄДРПОУ 34161560), ТОВ «ОСОБА_2 Групп»» (код ЄДРПОУ 35710112), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробілдінг» (код ЄДРПОУ 36192249); книги реєстрації податкових накладних; реєстрів отриманих податкових накладних; оборотно-сальдових відомостей; книги реєстрації довіреностей; даних аналітично-синтетичного обліку; податкових декларацій, які відображають включення до складу податкового кредиту та валових витрат сум отриманих послуг які надавались ТОВ «С.Дж.Р.Груп» (код ЄДРПОУ 34981754), ТОВ «ВП «Дакмас» (код ЄДРПОУ 34276228), ТОВ «БК «Геліос» (код ЄДРПОУ 34161560), ТОВ «ОСОБА_2 Групп»» (код ЄДРПОУ 35710112), ТОВ «Будівельна Компанія «Євробілдінг» (код ЄДРПОУ 36192249); копії наказів про призначення службових осіб інженерного відділу (раніше відділу капітального будівництва), а також посадових інструкцій службових осіб вищевказаних товариств, які були відповідальними за фінансово-господарську діяльність підприємства у 2009-2011 роках.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (код ЄДРПОУ 04012661).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: