Вирок

від 28.12.2011 по справі 1-637/2011

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-637/2011

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05.12.2011 .

5 декабря 2011 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе председательствующего - судьи Погребной Н.Н.,

при секретаре Тулаиновой О.С., Ивановой И.В.,

с участием прокурора Миколюк С.П.

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Артемовска уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, не судимого, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, временно не работающего, женатого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1,ч.2,ч.3, 216 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ранее судимого 18.01.11 Артемовским городским судом по ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 216, ч.2 ст. 229 УК Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_6, временно не работающего, разведенного, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1,ч.2,ч.3, 216 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, украинца, гражданина Украины, не судимого, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_10, временно не работающего, женатого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1,ч.2,ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В один из дней октября 2010 года (точную дату следствием установить не удалось) ОСОБА_2, вступил в состав организованной преступной группы, в состав которой так же вошли ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью незаконного обогащения, в нарушение ст. 2 ч.2 Закона Украины В«О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиямиВ»от 19 декабря 1995 года с последующими изменениями и дополнениями к нему, Указа Президента Украины В«О государственной монополии на производство и оборот спирта, алкогольных напитков и табачных изделийВ»№ 806 от 22 июля 1998 года, Закона Украины В«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделияВ»от 15 сентября 1995 года, а также В«Положения о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора и маркировании алкогольных напитков и табачных изделийВ» , утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1956 от 10 декабря 1998 года, в период с неустановленного следствием дня октября 2010 года по 18.02.2011 года, незаконно создали подпольный цех для незаконного производства алкогольных напитков, являющихся подакцизным товаром, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, из недоброкачественного сырья (материалов), которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей; хранение с целью сбыта, транспортировку с этой же целью и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, а так же незаконно использовали поддельные марки акцизного сбора Украины при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_2, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, преследуя корыстные мотивы незаконного обогащения, не имея предусмотренной действующим законодательством Украины лицензии на изготовление алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, заведомо зная о высокой ликвидности и рентабельности изготовления такой продукции, решил встать на путь преступной деятельности, связанной с незаконным изготовлением алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, из недоброкачественного сырья (материалов), которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, а так же с незаконным хранением с целью сбыта, транспортировкой с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки.

Разработанный ОСОБА_2 план, в первую очередь предусматривал создание организованной группы, состоящей из нескольких лиц, предварительно соорганизовавшихся в организованную группу для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы, где себе отвел роль распределения обязанностей всех участников организованной преступной группы; самой организации работы подпольного цеха, необходимого для незаконного изготовления водки и ее хранения; приобретении оборудования, сырья, спирта, тары, пробок, этикеток, поддельных марок акцизного сбора Украины, необходимых для незаконного изготовления водки; изготовлении смеси спирта и воды, т.е. незаконного изготовления водки с последующим розливом в бутылки, наклеивании этикеток укупориваемых бутылок, с помощью специального оборудования; оклейки марок акцизного сбора Украины на бутылки, хранение незаконно изготовленной водки, ее транспортировка и сбыт.

Осуществляя свои преступные намерения ОСОБА_2, посчитав свой план преступной деятельности готовым к исполнению, в период неустановленного следствием дня октября 2010 года, находясь на территории г.Артемовска Донецкой области, создал преступную организованную группу, в которую вовлек своих знакомых - ОСОБА_3 и ОСОБА_4, посвятив их в свои преступные планы о возможности незаконного обогащения за счет нелегального изготовления подакцизных товаров, а именно, алкогольного напитка -водки, с организацией полного технологического цикла и процесса, обеспечивающего приобретение и последующую переработку сырья в продукцию, готовую для реализации конечному потребителю.

В функции ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, как организатора и исполнителя преступления, входило поиск помещения под подпольный цех для изготовления водки, незаконное изготовление водки в цеху путем наполнения с использованием шлангов водно-спиртовой смесью бутылок, оклейки на бутылки с изготовленной водкой этикеток В«Горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Латона ИнвестВ» , В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ»и В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ» ; укупоривание бутылок, с помощью специального оборудования; хранение незаконно изготовленной водки, ее транспортировка и сбыт.

В функции ОСОБА_4, как исполнителя преступления, входило: обеспечение бесперебойной работы подпольного цеха; изготовление смеси спирта и воды для последующего розлива в бутылки; доставка пустой тары -водочных бутылок в помещение, где располагался подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков по адресу, транспортировка с целью последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольних напитков на автомобиле НОМЕР_1.

Ознакомившись с планом преступной деятельности, вышеперечисленные лица, предварительно договорившись между собой, согласились вступить и вступили в организованную группу для незаконного изготовления алкогольных напитков в подпольном цехе, с использованием оборудования, обеспечивающего ее массовое производство, недоброкачественного сырья (материалов), которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, последующего хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленной водки, а также для незаконного использования поддельных марок акцизного сбора Украины.

Преступив к исполнению своего преступного умысла и действуя по заранее согласованному плану распределения ролей в группе в начале октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, действуя по разработанному ранее плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 подыскал дом № 59 по ул. Тургенева города Артемовска Донецкой области, пригодный, по его мнению, для открытия в нем подпольного цеха для изготовления подакцизных товаров в виде алкогольных напитков и арендовал у неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство.

В начале марта 2010 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 арендовали автомобиль НОМЕР_1, у гражданина ОСОБА_5 для своих нужд. После чего, в начале октября 2010 года, действуя по разработанному ранее плану, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 решили использовать в своих преступных целях данный автомобиль, о чем не поставили в известность ОСОБА_5

С начала октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, по 18 февраля 2011 года, действуя по разработанному ранее плану, ОСОБА_2 с целью облегчения осуществления задуманного, разновременно, вовлек в состав организованной им группы своих знакомых нигде не работавших ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Таким образом, примерно в начале октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 была создана организованная группа в составе ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые предварительно соорганизовались в устойчивую преступную группу для совершения умышленных преступлений, были объединены единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Примерно в начале октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, действуя по ранее разработанному плану, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 перевез в дом по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, 59, приобретенные ими на территории рынка г. Горловки у неустановленного досудебным следствием лица (материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство): приспособления для закупорки водочных бутылок пробками, пустую бутылочную тару с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , пробки, поддельные марки акцизного сбора Украины, используемые для придания незаконно изготовленной продукции товарного вида с целью ее последующего сбыта, а так же пластиковые бочки, спирт, спиртометр, шланги, клей и иное оборудование, необходимое для массового изготовления и хранения водки. В это же время в указанный дом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завезли приобретенные ими у неустановленного в ходе досудебного следствия лица (материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство), сырье, необходимое для производства алкогольных напитков, а именно этиловый спирт. После чего ОСОБА_2 объяснил ОСОБА_3, технологический процесс изготовления в кустарных условиях из этилового спирта и воды - вводно-спиртовой смеси, ее разлива в пустые стеклянные бутылки вместимостью 0,5 литра каждая с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , закупоривания бутылок с незаконно изготовленными алкогольними напитками металлическими пробками с использовнием специального оборудования, наклеивания на бутылки поддельных марок акцизного сбора Украины на бутылки с алкогольнеыми напитками, и дальнейшей транспортировки и сбыта, который ОСОБА_3 одобрил.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 примерно в начале октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, в доме по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева 59, не являясь субъектами предпринимательской деятельности, не имея лицензии на изготовление алкогольных напитков, входящих в группу подакцизных товаров, действуя в нарушение действующего законодательства Украины, совместно и согласованно в составе организованной группы, по ранее разработанному плану, руководствуясь корыстными мотивами, которые заключались в незаконном обогащении за счет изготовления и реализации фальсифицированной водки, открыли подпольный цех, который оснастили оборудованием, обеспечивающим массовое производство алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами.

В указанном доме №59 ОСОБА_2 и ОСОБА_3 действуя по ранее разработанному плану, согласованно, выполняя свои функции в организованной группе, в период примерно с начала октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, по 18 февраля 2011 года, используя приспособление для укупорки водочных бутылок с винтовой закруткой, а именно оборудование, пригодное для массового производства подакцизного товара, а также вышеуказанные предметы и компоненты, незаконно, с целью сбыта, изготавливали алкогольные напитки. При этом ОСОБА_4 привозил в пластиковых бочках вместимостью 200 литров синего цвета разведенный этиловый спирт с водой в указанный дом. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подготавливали для использования пустые стеклянные бутылки вместимостью 0,5 литра каждая с заводскими этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» . Затем ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_2 используя пластиковый шланг, переливал вводно-спиртовую смесь из бочек в пустые стеклянные бутылки вместимостью 0,5 литра каждая с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , накрывали горлышки бутылок металлическими колпачками, и закупоривал их используя специальные приспособления, обеспечивающие массовое производство алкогольных напитков. ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя кисточки и клей В«ПВАВ»наклеивали сверху на пробки и бутылки поддельные марки акцизного сбора Украины с целью придания им вида продукции, произведенной предприятием -изготовителем, для создания видимости легальности и высокого качества изготавливаемого подакцизного товара.

18 февраля 2011 года вышеуказанная незаконная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками налоговой милиции, в результате обыска в доме, расположенном в Донецкой области г. Артемовске по ул. Тургенева 59, у ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были обнаружены и изъяты: 200 литров купажа, находящихся в пластиковой бочке объемом 200 литров, 4040 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков - водки объемом 0,5 литра каждая с этикетками В«Горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , 5 439 марок акцизного сбора Украины, 2000 водочных пробок В«под винтВ» , два металлических устройства кустарного производства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками В«под винтВ» , резиновые шланги различной длины, водочные этикетки.

В автомобиле НОМЕР_2, находящийся во дворе указанного дома было обнаружено и изъято 2000 литров купажа -водно-спиртовой смеси, находящихся в пластиковых бочках синего цвета объемом 200 литров

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №15 от 22.02.11:

- образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом пропилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 35,5%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья;

- образцы водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта ДСТУ 4257:2003 В«Напої лікеро-горілчані ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, фальсифицированы водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта - 38%, изготовлена не заводским способом;

- образцы жидкости в 2-х пластиковых бутылках емкостью 1,5 л, являются алкогольными изделиями не заводского изготовления -водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 34,5%, не соответствуют требованию стандарта 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим и физико-химическим показателям;

- образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ»сходны с образцами жидкости в двух пластиковых бутылка объемом 1,5 л, по органолептическим показателям и содержанию примесей, изготовлены из недоброкачественного сырья, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно заключению эксперта судебно-медицинской экспертизы №119 от 28.03.11:

- по данным заключения эксперта №15 от 22.02.11 и заключения №25 от 15.03.11 НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области -жидкости в бутылках с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ» , а также жидкости в пластиковых бутылках содержат сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел;

- опасность для жизни человека при употреблении данной жидкости определяется количеством принятого алкоголя, так как достижения концентрации в крови свыше 3,0% может наступить смерть;

- сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел являющихся по своей природе токсичными для организма человека веществами, может оказывать негативное влияние на здоровье человека при употреблении данных жидкостей вовнутрь.

Согласно заключению эксперта НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №123 от 14.03.11:

- предоставленные на исследование марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства, которые были изъяты 18.02.11 по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59 -не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины. Данные акцизные марки идентичны по способу нанесения изображений на них. При этом использовались технические устройства, позволяющие наносить изображения способом плоской офсетной печати (нанесены изображения кроме номеров) и способом высокой печати (нанесены изображения номеров).

Кроме того, ОСОБА_2 действуя умышленно, не будучи зарегистрированными, в установленном законом порядке в качестве субъекта предпринимательской деятельности, не имея лицензии на производство ликероводочных изделий, в нарушение введенного с целью защиты экономических интересов государства порядка производства и обращения подакцизных товаров, в нарушение требований Закона Украины В«О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделийВ»№481/95 от 19.12.1995, Закона Украины В«Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделияВ»№329/95-ВР от 15.09.1995, ст.4 Закона Украины В«О предпринимательствеВ»№887-XII от 27.03.1991 и В«Положения о порядке лицензирования предпринимательской деятельностиВ» , утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины №1020 от 03.07.1998, из корыстных побуждений, с целью получения неконтролируемой государством прибыли, в период с октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, по 18.02.2011 года, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, осуществлял транспортировку с целью сбыта, а также по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д.59 осуществлял хранение с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков.

В январе 2011г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, при вышеуказанных обстоятельствах, незаконно изготовленные алкогольные напитки -водку с этикетками В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ» , точное количечство следствием не установлено, транспортировал с целью сбыта, согласно отведенным ему в организованной группе функциям, и сбыл, гражданину ОСОБА_6 в торговый магазин В«НадюшаВ» , расположенный по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97.

Продолжая свою преступную деятельность, в начале октября 2011г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, при вышеуказанных обстоятельствах, незаконно изготовленные алкогольные напитки - 200 бутылок водки с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ»транспортировал с целью сбыта, согласно отведенным ему в организованной группе функциям, и сбыл гражданину ОСОБА_7 в торговом магазин В«ЛюксВ» , расположенного по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, д. 25, по цене 7 грн. 60 коп. за одну бутылку.

В середине октября 2011г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, при вышеуказанных обстоятельствах, незаконно изготовленные алкогольные напитки - 400 бутылок водки с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ»транспортировал с целью сбыта, согласно отведенным ему в организованной группе функциям, и сбыл гражданину ОСОБА_8 в торговом складе, расположенном по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Лебедева, д. 80, по цене 7 грн. 20 коп. за одну бутылку.

Выручка от сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков - водки, при вышеописанных обстоятельствах, впоследствии была распределена ОСОБА_2 между участниками организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, согласно роли и степени участия каждого в совершенном преступлении.

09.01.11 в ходе осмотра были изъяты у гражданина ОСОБА_9, 20 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки с этикетками В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ» , приобретенные последним в магазине В«НадюшаВ»по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97.

18.02.2011 года в ходе проведения обыска по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д.59, работниками налоговой милиции ГНА в Донецкой области был установлен факт незаконного изготовления алкогольных напитков -водки, с указанием на этикетке наименования В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , на оборудовании, которое обеспечивает массовое производство алкогольных напитков и принадлежит ОСОБА_2 и ОСОБА_3, а также хранения как упакованной и готовой к реализации незаконно изготовленной водки в упакованных в полиэтилен ящиках в количестве 202 штук по 20 бутылок в каждом и в десяти пластиковых бочках объемом 200 литров каждая -водно-спиртовая смесь (купаж).

18.02.2011 года в ходе проведения обыска в торговом магазине В«НадюшаВ»по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, работниками налоговой милиции ГНА в Донецкой области был установлен факт хранения незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки, с указанием на этикетке наименования В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ»в количестве 1424 бутылок объемом 0,5л каждая.

02.03.2010 года в ходе выемки у гражданина ОСОБА_7 было обнаружено и изъято 80 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» .

02.03.2011 года в ходе выемки у гражданина ОСОБА_8 было обнаружено и изъято 60 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» .

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №17 от 13.01.11:

- изъятые в ходе осмотра у гражданина ОСОБА_9, приобретенную последним в магазине В«НадюшаВ»по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, образцы водки В«горілка Пшенична хвиляВ» производителя АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»являются водно-спиртовой жидкостью, не соответствует требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особыеВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом этилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепости) - 35,5%; изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №15 от 22.02.11:

- изъятые по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59, в автомобиле НОМЕР_1, а также в магазине В«НадюшаВ»по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом пропилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 35,5%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья;

- образцы водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта ДСТУ 4257:2003 В«Напої лікеро-горілчані ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, фальсифицированы водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта - 38%, изготовлена не заводским способом;

- образцы жидкости в 2-х пластиковых бутылках емкостью 1,5 л, являются алкогольными изделиями не заводского изготовления -водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 34,5%, не соответствуют требованию стандарта 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим и физико-химическим показателям;

- образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ»сходны с образцами жидкости в двух пластиковых бутылка объемом 1,5 л, по органолептическим показателям и содержанию примесей, изготовлены из недоброкачественного сырья, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей;

- сходны с образами жидкости по органолептическим и физико-химическим показателям с направленной и исследуемой ранее согласно заключения специалиста №17 от 13.01.11 фальсифицированной продукцией.

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №25 от 15.03.11:

- изъятые у граждан ОСОБА_7 и ОСОБА_8 образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом пропилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 35,5%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья; жидкости в бутылках сходны по органолептическим показателями содержанию примесей с жидкостями в пластиковых бутылках, исследуемых ранее согласно заключения эксперта №15 от 22.02.11 и заключения специалиста №17 от 13.01.11; жидкости в стеклянных бутылках оформленные этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ»изготовлены из недоброкачественного сырья, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, совместно и согласованно с ОСОБА_3, совершили незаконное использование поддельных марок акцизного сбора при следующих обстоятельствах:

В доме №59 по ул. Тургенева г. Артемовска Донецкой области ОСОБА_2 и ОСОБА_3 действуя по ранее разработанному плану, согласованно, выполняя свои функции, в период с начала октября 2010 года, точная дата следствием не установлена, по 18 февраля 2011 года, используя приспособление для укупорки водочных бутылок с винтовой закруткой, а именно оборудование, пригодное для массового производства подакцизного товара, а также вышеуказанные предметы и компоненты, незаконно, с целью сбыта, изготавливали алкогольные напитки. После чего, подготавливали для использования пустые стеклянные бутылки вместимостью 0,5 литра каждая с заводскими этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«ДА-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» . Затем ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 используя пластиковый шланг, переливал вводно-спиртовую смесь из бочек в пустые стеклянные бутылки вместимостью 0,5 литра каждая с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ» , В«горілка Пшенична хвиляВ» производство АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»и В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , накрывали горлышки бутылок металлическими колпачками, и закупоривал их, используя специальные приспособления, обеспечивающие массовое производство алкогольных напитков. ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя кисточки и клей В«ПВАВ»наклеивали сверху на пробки и бутылки поддельные марки акцизного сбора Украины с целью придания им вида продукции, произведенной предприятием -изготовителем, для создания видимости легальности и высокого качества изготавливаемого подакцизного товара.

18 февраля 2011 года вышеуказанная незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками налоговой милиции, в результате обыска в доме, расположенном в г.Артемовске по ул.Тургенева 59, у ОСОБА_2 и ОСОБА_3 были обнаружены и изъяты: 4040 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки объемом 0,5 литра каждая с этикетками В«Горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ»оклеенные марками акцизного сбора Украины серии 05 АААВ 743019 03/10 6,800 грн. и серии 05 АААВ 743021 03/10 6,800 грн., а также с этикетками В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , оклеенные марками акцизного сбора Украины серии АААЛ 347850 03/10 6,800 грн. и серии АААЛ 347849 03/10 6,800 грн., а также 5 439 марок акцизного сбора Украины в упаковках следующих серий:

- серии 05 АААА 738001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААА 738500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААБ 738001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААБ 738500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААВ 738001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААВ 738500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААГ 738001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААГ 738500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААД 738001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААД 738500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААИ 357001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААИ 357500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААБ 357001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААБ 357500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЙ 357001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЙ 357500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЛ 357001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЛ 357500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААО 357001 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААО 357500 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЖ 352561 03/10 6,800 грн.;

- серии 05 АААЖ 353000 03/10 6,800 грн.

Согласно заключению эксперта НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №123 от 14.03.11:

- представленные на исследование марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства, которые были изъяты 18.02.11 по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59, следующих серий: АААА 738001; АААА 738500; АААБ 738001; АААБ 738500; АААВ 738001; АААВ 738500; АААГ 738001; АААГ 738500; АААД 738001; АААД 738500; АААИ 357001; АААИ 357500; АААБ 357001; АААБ 357500; АААЙ 357001; АААЙ 357500; АААЛ 357001; АААЛ 357500; АААО 357001; АААО 357500; АААЖ 352561; АААЖ 353000, с водки В«Горілка Пшенична чаркаВ»производства ООО В«Кристал-ДонВ»оклеенные марками серии АААВ 743019 и АААВ 743021, с водки В«Пшенична з перцемВ»производства ООО В«Артемовский ЛВЗВ»серий АААЛ 347850 и АААЛ 347849 -не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины. Данные акцизные марки идентичны по способу нанесения изображений на них. При этом использовались технические устройства, позволяющие наносить изображения способом плоской офсетной печати (нанесены изображения кроме номеров) и способом высокой печати (нанесены изображения номеров).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершенных преступлениях признал частично, не признал вину в ч. 3 ст. 204 УК Украины, так как тяжких последствий не наступило при употреблении их водки -из граждан никто не отравился и не умер, а так же показал, что осенью 2010г. он предложил ОСОБА_3 заняться незаконным изготовлением фальсифицированных алкогольных напитков- водки, путем открытия В«подпольного цехаВ» . Данным видом деятельности он решил заняться в связи с тяжелым материальным положением. Он с ОСОБА_3 знаком около 10 лет.

ОСОБА_2 предложил ОСОБА_3 зарабатывать денежные средства с указанного вида деятельности и делить их пополам, так как ОСОБА_3 также нуждался в денежных средствах. На данное предложение последний согласился.

С этой целью он и ОСОБА_3 арендовали частное домостроение расположенное по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59.

Ранее он и ОСОБА_3 познакомились в г. Горловке, обстоятельств знакомства он не помнит, с мужчиной кавказской национальности по имени ОСОБА_5. Последний предложил им приобрести у него спирт по недорогой цене.

В вязи с этим, он и ОСОБА_3 наняли автомобиль НОМЕР_1, для доставки приобретенных бочек со спиртом, в арендованный ими дом. Фальсифицированную марку акцизного сбора Украины, пробки В«под винтВ» , бочки со спиртом объемом 200 литров каждая, этикетки для водочных бутылок, резиновые шланги различной длины, картонные водочные поддоны, а также оборудование, в количестве 2 шт, кустарного производства для закупорки водочных пробок на водочных бутылках, они также приобрели у мужчины по имени ОСОБА_5 за наличный расчет. Полиэтиленовую пленку приобретали на рынках Донецкой области, где именно уже не помнит. Газовый баллон с газовой горелкой были также приобретены на одном из рынков Донецкой области. Пустую водочную бутылку объемом 0,5 л, на которую были наклеены водочные этикетки различного наименования и производителей они приобретали на пунктах приема стеклотары. В основном этикетки на водочную бутылку они не клеели, так как этикетки были уже наклеены.

После чего, он с ОСОБА_3 стали осуществлять незаконное изготовление алкогольных напитков, т.е. процесс изготовления был следующий: он или ОСОБА_3 разводили спирт с проточной водой -две части спирта на три части воды, т.е. делали купаж. ОСОБА_10 данную водно-спиртовую жидкость переливали в пластиковую бочку объемом 200 литров. Он или ОСОБА_3 с данной бочки с помощью шлангов разливали водно-спиртовую смесь -водку по бутылкам объемом 0,5л, на горлышко бутылок надевали крышку и расставляли данные бутылки в пластиковые ящики, после чего с помощью оборудования кустарного производства для закупорки крышек, закатывали указанные крышки на водочных бутылках. ОСОБА_10 он или ОСОБА_3 наклеивали на горлышко бутылок и на водочные крышки фальсифицированные марки акцизного сбора Украины. После чего готовую водку расставляли на картонном поддоне и опечатывали, с помощью газового баллона, на котором находился резиновый шланг с горелкой, полиэтиленовой пленкой. Конкретных распределений функциональных обязанностей у них не было, т.е. он или ОСОБА_3ВА. выполняли одну и туже работу.

Готовые ящики с водкой он или ОСОБА_3 складировали в комнате или в прихожей указанного дома.

Для погрузки ящиков с водкой в автомобиль НОМЕР_1, они нанимали грузчиков, за вознаграждение в виде произведенных ими водочных бутылок.

Изготовленную ими водку он или ОСОБА_3, развозили в магазины которые у них ее приобретали по цене 7,60 - 8 грн. за бутылку объемом 0,5л.

Изготовлением алкогольных напитков он с ОСОБА_3 занимался не постоянно, т.е. изготовляли тогда, когда были заказы на данную водку.

В месяц они изготавливали около 150-200 ящиков водки. Работали примерно около 2-х недель в месяц.

Изготовление алкогольных напитков он с ОСОБА_3 осуществляли до 18.02.11, т.е. до того момента когда к ним в арендуемый дом пришли сотрудники налоговой милиции с постановлением на проведение обыска. Так, в ходе обыска у них в доме было обнаружено и изъято: 200 литров купажа, находящегося в пластиковой бочке объемом 200 литров, 4040 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки, объемом 0,5 литров каждая, 5439 фальсифицированных марок акцизного сбора Украины, 2000 водочных пробок В«под винтВ» , два металлических устройства кустарного производства для закупорки водочных бутылок водочными пробками В«под винтВ» , резиновые шланги различной длины, водочные этикетки. Кроме того, в автомобиле НОМЕР_1 который находился во дворе дома 59 по ул. Тургенева г. Артемовска, в кузове было обнаружено и изъято 2000 литров купажа, находящегося в пластиковых бочках объемом 200 литров каждая.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_11 свою вину в совершенных преступлениях признал частично, не признал вину в ч. 3 ст. 204 УК Украины, так как тяжких последствий не наступило при употреблении их водки -из граждан никто не отравился и не умер, а так же дал суду аналогичные показания.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершенных преступлениях признал частично, не признал вину в ч. 3 ст. 204 УК Украины, так как тяжких последствий не наступило при употреблении их водки -из граждан никто не отравился и не умер, и пояснил суду, что познакомился с ОСОБА_3 в середине лета 2010г., когда работал водителем такси. В ходе разговора с ОСОБА_3, последний предложил ему дополнительный заработок, т.е. осуществлять перевозки на автомобиле НОМЕР_3. На данное предложение он согласился, так как ему были необходимы денежные средства. Оплата в среднем за день работы составляла 50 грн.

Так, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2 просили его осуществлять доставку на автомобиле НОМЕР_1, купажа, пустой водочной бутылки и дальнейшую транспортировку незаконно изготовленных ими водки в магазины, а также другим клиентам.

Указанный автомобиль ему предоставил ОСОБА_3 или ОСОБА_2, точно кто именно не помнит.

Так, он приезжал вместе с грузчиками ОСОБА_5, Максимом и ОСОБА_12 на автобазу расположенную в г. Часов Яр, в одном из боксов грузчики переливали с 200 литровых бочек со спиртом спирт в 40 литровые канистры, который в последствии переливали в пустые пластиковые бочки объемом 200 литров, в общем количестве частично наполняли спиртом 10 бочек. Данные бочки они грузили в указанный автомобиль, данный процесс ОСОБА_4 контролировал, так как грузчики могли быть хорошо выпившими и налить не правильное количество спирта.

После чего, погруженные бочки он отвозил в частный дом, расположенный по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Докучаева, д. 4/1, где хозяин дома ОСОБА_8 разрешал им набрать воду из емкостей, которую заливали в указанные бочки, частично наполненные спиртом, т.е. спирт разбавляли водой. В результате чего производили купаж, состоящий из водно-спиртовой смеси в соотношении 2 части спирта к 3 частям воды. Таким образом производился водочный купаж примерной крепостью 35-40 %. Данные бочки он отвозил по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59, где располагался В«подпольный цехВ»по незаконному изготовлению фальсифицированной водки. В указанном доме грузчики выгружали бочки, примерное количество в среднем 10 бочек по 200 л. купажа, которые в последствии ставили в гараж данного дома.

Через некоторое время его просил ОСОБА_3 либо ОСОБА_2 отвезти ящики с водкой, в каждом по 20 бутылок водки, по магазинам которые расположены: Донецкая область г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, (магазин В«НадюшаВ» ), г. Макеевка, ул. Лебедева, д. 80 (промышленная зона в один из боксов).

Транспортировкой указанных незаконно изготовленных алкогольных продуктов он занимался примерно 2-3 раза в неделю

За его работу с ним расплачивались денежными средствами в среднем 50 грн. в день. Деньги ему выплачивал как ОСОБА_3 так и ОСОБА_2 после реализации незаконно изготовленной водки. Кроме того, ему разрешали пользоваться автомобилем НОМЕР_3 в личных целях.

За спиртом он не ездил, где приобретали ОСОБА_3 и ОСОБА_2 данный спирт ему не известно.

Кроме того, водку ОСОБА_3 и ОСОБА_2 иногда вывозили сами из указанного дома, куда в последующем они ее развозили ему об этом не известно.

Кроме частичного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_2 ОСОБА_3 и ОСОБА_4 их вина подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ОСОБА_9, данные им в судебном заседании и исследованные в судебном заседании из которых видно, что 18.02.11 он находился в г.Артемовске, проходя по улице к нему подошли сотрудники налоговой милиции и пригласили ему поучаствовать в качестве понятого при производстве обыска. На данное предложение он согласился. Кроме него был еще один мужчина в качестве понятого, как в последствии выяснилось его звали ОСОБА_13.

После чего, сотрудники налоговой милиции вошли на территории домостроения по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59. На территории указанного жилого дома находились три мужчины, как в последствии выяснилось два грузчика -ОСОБА_12 и ОСОБА_14, а также водитель ОСОБА_4. Кроме того во дворе дома находился автомобиль НОМЕР_4. Указанные грузчики выгружали из автомобиля пластиковую бочку синего цвета объемом примерно 200 литров. В кузове автомобиля находилось еще 10 пластиковых бочек синего цвета емкостью примерно 200 литров каждая.

Войдя сотрудники налоговой милиции предоставили находящимся во дворе дома постановление о проведении обыска, после чего сотрудники налоговой милиции вместе с грузчиками и понятыми вошли в помещение указанного дома. В доме было обнаружено в разных комнатах (что было указано в протоколе и прилагаемой к нему схеме комнат дома), а именно: 3720 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 л, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілкаВ»производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , бутылки были оклеены марками акцизного сбора Украины; 320 стеклянных бутылок прозрачного цвета, объемом 0,5 л, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PEPPER VODKA, Укарїнська з перцемВ»производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , оклеенные марками акцизного сбора Украины, все бутылки находятся полиэтиленовых упаковках по 20 бутылок в каждом; газовый баллон красного цвета с надписью В«ПропанВ» , на болоне к крану прикручен резиновый шланг с редуктором на конце шланга имеется газовая горелка; 5439 марок акцизного сбора Украины в упаковках; 69 полиэтиленовых мешков с пустыми водочными бутылками объемом 0,5л, в каждом мешке 40 пустых бутылок; картонная коробка, в которой находятся 2000 пробок под винт; 2 машинки кустарного производства для закупорки водочных пробок на горлышках бутылок; 3 пластиковые бочки (белого, синего и черного цвета) объемом по 200 литров каждая в которых находятся пластиковые шланги. также

Также, в гараже находящегося возле указанного дома была обнаружена пластиковая бочка синего цвета объемом 200 литров в которой находилась бесцветная жидкость с характерным запахом спирта.

В кузове стоящего во дворе автомобиля НОМЕР_5 было обнаружено 10 пластиковых бочек синего цвета в каждой из которых находилась бесцветная жидкость с характерным запахом спирта.

Обнаруженное в ходе обыска по указанному адресу, как в жилом доме и гараже, а также и в автомобиле было опечатано листами белой бумаги с подписями понятых и присутствующих. (л.д. 70-71 т.2)

Показаниями свидетеля ОСОБА_13, пояснившего суду, что 18.02.11 он находился в г.Артемовске, проходя по улице к нему подошли сотрудники налоговой милиции и пригласили его поучаствовать в качестве понятого при производстве обыска. На данное предложение он согласился. Кроме него был еще один мужчина в качестве понятого, как в последствии выяснилось его звали ОСОБА_9.

После чего, сотрудники налоговой милиции вошли на территории домостроения по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59. На территории указанного жилого дома находились три мужчины, как в последствии выяснилось два грузчика -ОСОБА_12 и ОСОБА_14, а также водитель ОСОБА_4. Кроме того во дворе дома находился автомобиль НОМЕР_4. Указанные грузчики выгружали из автомобиля пластиковую бочку синего цвета объемом примерно 200 литров. В кузове автомобиля находилось еще 10 пластиковых бочек синего цвета емкостью примерно 200 литров каждая.

Войдя сотрудники налоговой милиции предоставили находящимся во дворе дома постановление о проведении обыска, после чего сотрудники налоговой милиции вместе с грузчиками и понятыми вошли в помещение указанного дома. В доме было обнаружено в разных комнатах (что было указано в протоколе и прилагаемой к нему схеме комнат дома), а именно: 3720 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 л, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілкаВ»производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , бутылки были оклеены марками акцизного сбора Украины; 320 стеклянных бутылок прозрачного цвета, объемом 0,5 л, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PEPPER VODKA, Укарїнська з перцемВ»производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , оклеенные марками акцизного сбора Украины, все бутылки находятся полиэтиленовых упаковках по 20 бутылок в каждом; газовый баллон красного цвета с надписью В«ПропанВ» , на болоне к крану прикручен резиновый шланг с редуктором на конце шланга имеется газовая горелка; 5439 марок акцизного сбора Украины в упаковках; 69 полиэтиленовых мешков с пустыми водочными бутылками объемом 0,5л, в каждом мешке 40 пустых бутылок; картонная коробка, в которой находятся 2000 пробок под винт; 2 машинки кустарного производства для закупорки водочных пробок на горлышках бутылок; 3 пластиковые бочки (белого, синего и черного цвета) объемом по 200 литров каждая в которых находятся пластиковые шланги.

Также, в гараже находящегося возле указанного дома была обнаружена пластиковая бочка синего цвета объемом 200 литров в которой находилась бесцветная жидкость с характерным запахом спирта.

В кузове стоящего во дворе автомобиля НОМЕР_5 было обнаружено 10 пластиковых бочек синего цвета в каждой из которых находилась бесцветная жидкость с характерным запахом спирта.

Обнаруженное в ходе обыска по указанному адресу, как в жилом доме и гараже, а также и в автомобиле было опечатано листами белой бумаги с подписями понятых и присутствующих.

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, данные им на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании, из которых видно, что он познакомился в начале декабря 2010г. с ОСОБА_2 и мужчиной по имени ОСОБА_3 который предложил ему заработать денежные средства, т.е. оказывать услуги по разгрузке и погрузке товаров. На данное предложение он согласился.

Примерно в середине декабря 2010г. ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и попросил помочь выгрузить товар который он ему сообщит. ОСОБА_14 договорился встретиться с ним на улице. Через некоторое время ко мне подъехал грузовой автомобиль ГАЗель, с кабиной белого цвета, кузов тентованый синего цвета, госномер не помнит. За рулем автомобиля сидел ОСОБА_3. Он сел в кабину и они поехали. После чего они с ним приехали к железнодорожному вокзалу, конкретно к киоску, который осуществляет прием пустых стеклянных бутылок. Константин сказал ему, чтобы он погрузил 60 полиэтиленовых мешков с пустой водочной бутылкой в кузов указанного автомобиля. После чего, они с ОСОБА_3 приехали во двор дома №59 по ул. Тургенева г. Артемовска Донецкой области, где ОСОБА_3 попросил его выгрузить указанные полиэтиленовые мешки с водочной бутылкой в рядом стоящий гараж. ОСОБА_10 заплатил ему за проделанную работу в размере 20 грн.

Через некоторое время, примерно в середине января 2011г. ОСОБА_10 снова позвонил ему на мобильный телефон и предложил заработать денежные средства, он согласился. После чего, он с ОСОБА_10 поехали на указанном автомобиле в г. Часов Яр, где в одном из строении промзоны, в гараже, ОСОБА_10 попросил его перелить из емкости белого цвета спирт в бочки синего цвета емкостью 200 литров каждая. Всего он заполнил 3 бочки. Т.е. бочки он заполнил на 1/3 каждую. Дверь указанного гаража открывал своими ключами ОСОБА_10. После чего они с ОСОБА_10 погрузили данные три бочки в кузов автомобиля ГАЗель и перевезли их в частный дом г. Артемовска. В данном доме они с ОСОБА_10 выгрузили указанные бочки со спиртом и наполнили их водой из стоящих во дворе доме емкостях. После чего погрузив наполненные бочки водно-спиртовой смесью обратно в кузов автомобиля и перевезли их в дом №59 по ул. Тургенева г. Артемовска Донецкой области. Где они с ним выгрузили данные три бочки в рядом стоящий с домом гараж. После чего ОСОБА_10 расплатился со ним, т.е. заплатил 40 грн.

В конце января 2011г. он также выезжал в г. Часов Яр в указанный гараж, только со ним в помощь был грузчик ОСОБА_12, за рулем автомобиля ГАЗель был водитель ОСОБА_4, с которым его познакомил ОСОБА_10. В этот раз дверь в указанном гараже промзоны открывал водитель ОСОБА_4, который следил за ними как они наполняли из квадратной емкости спирт по пустым пластиковым бочкам объемом 200 литров. Андрей им говорил какое необходимо количество спирта залить в бочки, что они и делали. Он с ОСОБА_12 в этот раз заполнили 11 пластиковых бочек, заполнив их на четверть спиртом. После чего погрузив их в кузов автомобиля отвезли в частный дом, где наполнили данные бочки водой, т.е. смешав спирт с водой. Погрузив данные бочки снова в автомобиль они перевезли их в дом №59 по ул. Тургенева г. Артемовска Донецкой области, где в последствии выгрузили в рядом стоящий с домом гараж.

Кроме того, по просьбе ОСОБА_10 в начале января 2011г. в доме №59 по ул. Тургенева г. Артемовска Донецкой области он загружал в кузов автомобиля ГАЗель пластиковые ящики с водкой В«ПшеничнаяВ»и водкой В«з ПерцемВ» , точное наименование водки не помнит. Он с ОСОБА_12 загрузили примерно 20 ящиков водки по 20 бутылок в каждом. За погрузку ОСОБА_10 ему заплатил примерно 20 грн. Также, он с ОСОБА_12 по просьбе ОСОБА_10 в середине января 2011г. загружал в указанный автомобиль водку В«ПшеничнаяВ»около 25 ящиков.

Также, в начале февраля 2011г. ему опять позвонил ОСОБА_10 и сообщил, чтобы он вышел из дома. После чего его встретил на автомобиле ГАЗель водитель ОСОБА_4 с грузчиком ОСОБА_12 и они направились на железнодорожный вокзал г. Артемовска к указанному выше киоску по приему пустой стеклотары, где погрузили вместе с ОСОБА_12 в кузов автомобиля полиэтиленовые мешки с пустой водочной бутылкой, которые в последствии отвезли в дом №59 (указанный ранее). Данные мешки они выгрузили в помещении дома.

На работу его всегда вызывал ОСОБА_10 по мобильному телефону. ОСОБА_15 с ним денежными средствами после выполненной работы.

Также, он знаком с другом ОСОБА_15 мужчиной по имени ОСОБА_2, который иногда приезжал с ОСОБА_15 на дом №59 (указанный ранее) проконтролировать нашу работу по выгрузке указанного товара.

За проделанную работу с нами иногда рассчитывался и ОСОБА_2. Как, рассчитывались ОСОБА_15 и ОСОБА_2 с ОСОБА_12 точно сказать не может, так как он видел, что ему выплачивали денежные средства (л.д. 136-138 т.1, л.д. 170-172 т.2)

Показаниями свидетеля ОСОБА_12, данные им на досудебном следствии и исследованные в судебном заседании из которых видно, что он работает на пункте приема стеклотары в г. Артемовске. В конце лета к нему на пункте стеклотары подошел мужчина, который назвался ОСОБА_15 и предложил ему помочь. Он согласился и сел в автомобиль на котором ОСОБА_15 приехал - ГАЗель с синего цвета тентом, номера не помнит. Они приехали в дом по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59. Константин сказал, что ему нужна помощь в погрузке ящиков водки в указанный автомобиль. Он находясь в кузове автомобиля грузил ящики с водкой. В первый раз он загрузил около 100 ящиков. За работу ОСОБА_15 заплатил ему 30 грн.

После чего 1-2 раза в неделю его забирал ОСОБА_15 и отвозил его по указанному адресу для погрузки ящиков с водкой в ГАЗель, в среднем загружал около 100 ящиков.

В дальнейшем он узнал , что ОСОБА_15 организовал в доме по ул. Тургенева, д.59, производство водки,

Когда за ним заезжал ОСОБА_15 в его автомобиле ГАЗель в кузове уже находилось по 5 бочек с водкой, которую он потом разливал по бутылкам. Он с ОСОБА_15 по пути на ул. Тургенева, заезжал на приемный пункт стеклотары, который находился в районе железнодорожного вокзала г. Артемовска, где загружали 80-100 мешков с пустой водочной бутылкой и завозили на ул. Тургенева, д. 59.

ОСОБА_12 выгружал бочки емкостью 200л. из автомобиля ГАЗель и мешки с пустой бутылкой (тарой), а затем загружал в кузов ГАЗели ящики с готовой водкой. Где продавалась водка он не знает. За работу он получал 30-35 грн. Деньги ему платил ОСОБА_15. (л.д. 134-135 т.1)

Показаниями свидетеля ОСОБА_7 пояснившего суду, что он является частным предпринимателем с декабря 2009г. по настоящее время и арендует торговое помещение магазина В«ЛюксВ»по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, д. 25. Основной вид деятельности у него торговля продуктами питания и безалкогольными напитками. В указанном магазине он имеет складское помещение.

Так, примерно в начале октября 2010г. к нему в магазин приехали два молодых человека, которые представились ОСОБА_15 и ОСОБА_2, фамилии и отчества он их не знает, так как они ему их не называли. В ходе разговора он понял, что они являются жителями г.Артемовска Донецкой области. Так, в ходе беседы они ему предложили приобрести по дешевой цене водку наименования В«ПшеничнаяВ» по цене 7 грн. 60 коп. за бутылку. На данное предложение он согласился и приобрел у них указанной водки 10 ящиков по 20 бутылок в каждом, бутылки ёмкостью 0,5 л, общая стоимость составила 1520 грн.

Водку они ему выгрузили из автомобиля марки ГАЗель, кабина белого цвета с белым обтекателем на крыше, борт тентованый синего цвета. Государственного номера данного автомобиля он не помнит.

Данную водку он приобрел для личного пользования, так как предложенная цена была ниже чем в торговой сети. Примерно в середине октября 2010г. он решил выпить приобретенную у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 водку В«ПшеничнаяВ» . Он понял, что водка плохого качества, так как на запах, она отдавала ацетоном, после употребления 150 грамм резко заболел живот и заболела голова. После чего, он решил указанную водку заливать в водяной бочек его автомобиля, для смывки грязи с лобового стекла. Водку он перевез к себе в гараж.

В феврале 2011г. ОСОБА_15 и ОСОБА_2 ему снова предложили приобрести у них водку по низкой цене, однако, он отказался от данной водки, так как понял, что она поддельная.

Больше он у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 водку не приобретал.

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, пояснившего суду, что он является частным предпринимателем с октября 2010г. по настоящее время. Он арендует торговое помещение в магазине В«ПоляницяВ»который расположен по адресу: Донецкая область, г.Макеевка, ул. Московская, д. 28/131. Также, он арендует складское помещение по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Лебедева, д. 80. Основной вид деятельности у него розничная торговля продуктами питания и алкогольными напитками. Алкогольные напитки он приобретет у оптовых поставщиков алкогольной продукции.

Так, примерно в середине октября 2010г. ко нему на склад приехали два молодых человека, которые представились ОСОБА_15 и ОСОБА_2, фамилии и отчества он их не знает, так как они ему их не называли. В ходе разговора он понял, что они являются жителями г. Артемовска Донецкой области. Так, в ходе беседы они ему предложили приобрести по дешевой цене водку наименования В«ПшеничнаяВ»по цене 7 грн. 20 коп. за бутылку. На данное предложение он согласился и приобрел у них указанной водки 20 ящиков по 20 бутылок в каждом, бутылки ёмкостью 0,5 л, общая стоимость составила 2880 грн.

Водку они ему привезли на автомобиле марки ГАЗель, кабина белого цвета с белым обтекателем на крыше, борт тентованый синего цвета. Данную водку они выгружали из указанного автомобиля. Государственного номера данного автомобиля он не помнит. За рулем ГАЗели был водитель, с ним он не знакомился и не общался. Костя и Олег сопровождали ГАЗель на легковом автомобиле, марку их автомобиля не помнит, помнит, что автомобиль был темного цвета.

Данную водку он приобрел у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 для личного пользования, так как предложенная цена была ниже чем в торговой сети. Примерно в ноябре 2010г. он решил выпить приобретенную у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 водку В«ПшеничнаяВ» . ОСОБА_8 понял, что водка плохого качества, так как на запах, она отдавала ацетоном, после употребления 200 грамм резко заболел живот и заболела голова. После чего, он решил указанную водку заливать в водяной бочек моего грузового автомобиля, для смывки грязи с лобового стекла.

Приобретенную у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 он перевез к себе в гараж, для того, чтобы грузчики не выставили данную водку на продажу.

В декабре 2010г. ОСОБА_15 и ОСОБА_2 ему снова привезли водку на его склад и предложили ее у них приобрести, однако, на данное предложение он отказался, так как водка была плохого качества и скорее всего, была поддельна. Больше он у ОСОБА_15 и ОСОБА_2 водку не приобретал.

Согласно протоколов предъявления фотоснимков для опознания ОСОБА_7 опознал лиц, которые в октябре 2010г. ему привозили водку плохого качества, он опознал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д. 156-157 т.2)

Согласно протоколов предъявления фотоснимков для опознания ОСОБА_8 опознал лиц, которые в октябре 2010г. ему привозили водку плохого качества, он опознал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д. 160-161 т.2)

Согласно протокола обыска и и осмотра, проведеного по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59, где были изъяты:

в—Џ газовый баллон красного цвета цилиндрической формы с надписью на стенке баллона В«пропанВ» , сверху баллона имеется кран, к которому присоединен шланг черного цвета с редуктором, на конце крана присоединена газовая горелка;

в—Џ полиэтиленовые мешки белого цвета в количестве 71 шт., в которых находятся пустые водочные бутылки объемом 0,5 литра, в каждом мешке по 40 водочных бутылок, общее количество пустых водочных бутылок 2100 шт.;

в—Џ картонный ящик в котором находятся крышки В«под винтВ»для водочных бутылок, желтого цвета в количестве 2000 шт.;

в—Џ полиэтиленовый пакет в котором находятся этикетки для водочных бутылок с надписью на них В« PEPPER VODKA, Укарїнська з перцем, міцність 40% об., місткість 0,5 л, ГОСТ 7190 93, Українська горілкаВ»в количестве 2000 шт., контр этикетка для водочных бутылок на которых имеется надпись В«Українська з перцем, Артемівський лікеро-горілчаний завод, м. Артемівськ, вул. Червоноармійска, 43, код ЗКПО 00375496, ліцензія 393В»без даты изготовления в количестве 2000 шт.;

в—Џ два оборудования кустарного производства для закупоривания крышки В«под винтВ»на горлышке водочной бутылки;

в—Џ две пластиковые банки белого цвета, на которых имеется наклейка с надписью В«клей ПВАВ» , в которых находится вязкая жидкость белого цвета;

в—Џ бочка белого цвета объемом 200 литров (пустая) со срезанным верхом в котрой находится пластиковый шланг;

в—Џ бочка синего цвета объемом 200 литров (пустая) со срезанным верхом в котрой находится пластиковый шланг;

в—Џ бочка черного цвета объемом 200 литров (пустая) со срезанным верхом в котрой находится пластиковый шланг;

в—Џ марки акцизного сбора:

- серии 05 АААА с 738001 по 738500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААБ с 738001 по 738500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААВ с 738001 по 738500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААГ с 738001 по 738500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААД с 738001 по 738500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААИ с 357001 по 357500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААБ с 357001 по 357500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААЙ с 357001 по 357500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААЛ с 357001 по 357500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААО с 357001 по 357500 03/10 6,800 грн, в количестве 500 шт;

- серии 05 АААЖ с 352561 по 353000 03/10 6,800 грн, в количестве 439 шт;

в—Џ 3720 стеклянные прозрачные бутылки, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілка, міцність 40% об., місткість 0,5 дм ? ,ДСТУ 4256:2003, ліцензія на виробництво №212, код ЄДРПОУ 31131879, місця розливу Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«ТОВ В«Кристал-ДонВ» , Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В»дата изготовления 01.12.10, оклеенные марками акцизного сбора Украины, находящихся в 186 полиэтиленовой упаковке по 20 бутылок в каждом, на двух бутылках наклеены марки акцизного сбора Украины серии 05 АААВ 743019 03/10 6,800 грн. и серии 05 АААВ 743021 03/10 6,800 грн.;;

в—Џ 320 стеклянные бутылки прозрачного цвета, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PEPPER VODKA, Укарїнська з перцем, міцність 40% об., місткість 0,5 л, ГОСТ 7190 93, Українська горілкаВ» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«Українська з перцем, Артемівський лікеро-горілчаний завод, м. Артемівськ, вул. Червоноармійска, 43, код ЗКПО 00375496, ліцензія 393В»без даты изготовления, оклеенные марками акцизного сбора Украины, находящихся в 16 полиэтиленовой упаковке по 20 бутылок в каждом, на двух бутылках наклеены марки акцизного сбора Украины серии АААЛ 347850 03/10 6,800 грн. и серии АААЛ 347849 03/10 6,800 грн.;

в—Џ 200 литров купажа, находящихся в пластиковой бочке синего цвета объемом 200 литров (л.д. 98-121 т.1)

Согласно протокола обыска и осмотра, проведенного по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59, где были изъяты:

в—Џ 10 пластиковых бочек объемом 200 литров в каждой из которых находится купаж, общее количество 2000 литров.(л.д.125-129 т.1)

Согласно протокола обыска и осмотра, проведенного в магазине В«НадюшаВ»по адресуй: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, где были изъяты:

в—Џ 1020 стеклянные прозрачные бутылки, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілка, міцність 40% об., місткість 0,5 дм ? ,ДСТУ 4256:2003, ліцензія на виробництво №212, код ЄДРПОУ 31131879, місця розливу Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«ТОВ В«Кристал-ДонВ» , Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В»дата изготовления 01.12.10, оклеенные марками акцизного сбора Украины, находящихся в 51 полиэтиленовой упаковке по 20 бутылок в каждом, на двух бутылках наклеены марки акцизного сбора Украины;

в—Џ 4 стеклянные прозрачные бутылки, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілка, міцність 40% об., місткість 0,5 дм ? ,ДСТУ 4256:2003, ліцензія на виробництво №212, код ЄДРПОУ 31131879, місця розливу Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«ТОВ В«Кристал-ДонВ» , Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В»дата изготовления 01.12.10, оклеенные марками акцизного сбора Украины;

в—Џ 400 стеклянные бутылки прозрачного цвета, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PEPPER VODKA, Укарїнська з перцем, міцність 40% об., місткість 0,5 л, ГОСТ 7190 93, Українська горілкаВ» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«Українська з перцем, Артемівський лікеро-горілчаний завод, м. Артемівськ, вул. Червоноармійска, 43, код ЗКПО 00375496, ліцензія 393В»без даты изготовления, оклеенные марками акцизного сбора Украины, находящихся в 20 полиэтиленовой упаковке по 20 бутылок в каждом, на двух бутылках наклеены марки акцизного сбора Украины.(л.д.146-153 т.1)

Согласно протокола выемки и осмотра, проведенной у гражданина ОСОБА_7, у которого были изъяты:

в—Џ 80 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілка, міцність 40% об., місткість 0,5 дм ? ,ДСТУ 4256:2003, ліцензія на виробництво №212, код ЄДРПОУ 31131879, місця розливу Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«ТОВ В«Кристал-ДонВ» , Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В»дата изготовления 01.12.10, оклеенные марками акцизного сбора Украины следующих серий 05 АААЗ 352604 03/10 6,800 грн., 05 АААЗ 352602 03/10 6,800 грн.(л.д.162-164 т.2)

Согласно протокола выемки и осмотра, проведенной у гражданина ОСОБА_8, у которого были изъяты:

в—Џ 60 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, на бутылках наклеена этикетка с надписью В« PSHENICHNA CHARKA, Пшенічна чарка горілка, міцність 40% об., місткість 0,5 дм ? ,ДСТУ 4256:2003, ліцензія на виробництво №212, код ЄДРПОУ 31131879, місця розливу Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В» , на другой стороне бутылки имеется контр этикетка на которой имеется надпись В«ТОВ В«Кристал-ДонВ» , Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, 4В»дата изготовления 01.12.10, оклеенные марками акцизного сбора Украины следующих серий 05 АААВ 743011 03/10 6,800 грн., 05 АААВ 352601 03/10 6,800 грн. (л.д.166-168 т.2)

Материалами заключения специалиста НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области №17 от 13.01.11 согласно которым:

- изъятые в ходе осмотра у гражданина ОСОБА_9, приобретенную последним в магазине В«НадюшаВ»по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Петровского, д. 97, образцы водки В«горілка Пшенична хвиляВ» производителя АМ и СП ООО В«Да-ЛВВ»являются водно-спиртовой жидкостью, не соответствует требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особыеВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом этилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепости) - 35,5%; изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.(л.д.39-41 т.1)

Материалами судебно-пищевой экспертизы №15 от 22.02.11 согласно которым:

- образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом пропилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 35,5%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья;

- образцы водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ» , являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта ДСТУ 4257:2003 В«Напої лікеро-горілчані ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, фальсифицированы водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта - 38%, изготовлена не заводским способом;

- образцы жидкости в 2-х пластиковых бутылках емкостью 1,5 л, являются алкогольными изделиями не заводского изготовления -водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 34,5%, не соответствуют требованию стандарта 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим и физико-химическим показателям;

- образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» , водки В«Українська з перцемВ»и указанием ее производителя ООО В«Артемовский ЛВЗВ»сходны с образцами жидкости в двух пластиковых бутылка объемом 1,5 л, по органолептическим показателям и содержанию примесей, изготовлены из недоброкачественного сырья, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.(л.д.61-64 т.2)

Материалами судебно-пищевой экспертизы №25 от 15.03.11 согласно которым:

- изъятые у граждан ОСОБА_7 и ОСОБА_8 образцы водки В«горілка Пшенична чаркаВ»и указанием ее производителя ООО В«Кристалл-ДонВ» являются фальсифицированными алкогольными изделиями, не соответствуют требованиям стандарта 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 В«Водки и водки особые ТУВ» , по органолептическим показателям, крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел с учетом пропилового спирта), фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 35,5%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья; жидкости в бутылках сходны по органолептическим показателями содержанию примесей с жидкостями в пластиковых бутылках, исследуемых ранее согласно заключения эксперта №15 от 22.02.11 и заключения специалиста №17 от 13.01.11; жидкости в стеклянных бутылках оформленные этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ»изготовлены из недоброкачественного сырья, могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.(Л.д. 185-189 т.2)

Материалами судебно-медицинской экспертизы №119 от 28.03.11 согласно которым:

- по данным заключения эксперта №15 от 22.02.11 и заключения №25 от 15.03.11 НИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецкой области -жидкости в бутылках с этикетками В«горілка Пшенична чаркаВ»ООО В«Кристалл-ДонВ» , а также жидкости в пластиковых бутылках содержат сверхнормативное количество альдегидов и сивушных масел;

- опасность для жизни человека при употреблении данной жидкости определяется количеством принятого алкоголя, так как достижения концентрации в крови свыше 3,0% может наступить смерть;

- сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел являющихся по своей природе токсичными для организма человека веществами, может оказывать негативное влияние на здоровье человека при употреблении данных жидкостей вовнутрь.(Л.д. 234-235 т.2)

Материалами судебно-кримминалистической экспертизы №123 от 14.03.11 согласно которым:

- предоставленные на исследование марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства, которые были изъяты 18.02.11 по адресу: Донецкая область, г. Артемовск, ул. Тургенева, д. 59 -не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины. Данные акцизные марки идентичны по способу нанесения изображений на них. При этом использовались технические устройства, позволяющие наносить изображения способом плоской офсетной печати (нанесены изображения кроме номеров) и способом высокой печати (нанесены изображения номеров).(Л.д. 203-209 т.2)

Согласно письма из Регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА Украины в Донецкой области №569/8/32-0429 от 18.04.11 ОСОБА_3 и ОСОБА_2 с 01.01.08 по настоящее время не получали в Региональном управлении лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, для осуществления деятельности на территории Донецкой области.

Также информацию, Региональное управление не получало из Департамента САТ ГНА Украины, которое осуществляет выдачу лицензий на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделями, информация о выдаче лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками указанным физическим лицам. (л.д.263 т.2)

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 квалифицированы по ст.204 ч.3 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в незаконном изготовлении алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, из недоброкачественного сырья (материалов), которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, и незаконном сбыте таких товаров.

В судебном заседании, изучив выводы судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что эксперт в своих выводах не указывает на то, что в изъятых алкогольных напитках имеется только повышенное содержание сивушных масел, но повышенное содержание альдегидов и сивушных масел может оказывать негативное влияние на здоровье человека при употреблении данных жидкостей вовнутрь, а опасность для жизни и здоровья человека при употреблении данных жидкостей определяется общим количеством принятого алкоголя, так как при достижении в крови свыше 3%, может наступить смерть.

Тем самым экспертом не указано, что именно данная алкогольная продукция представляет угрозу либо в ней содержатся какие либо опасные при приеме внутрь для здоровья человека вещества, а опасность для жизни и здоровья человека определяется общим количеством принятого алкоголя, каковым может являться и продукция, выпускаемая и продаваемая официально.

Кроме того, в ходе проведения судебного следствия как подсудимые, так и свидетели, которые покупали у них незаконно изготовленную алкогольную продукцию, показали, что употребляли данную поддельную водку никто не отравился.

Каких либо иных данных об отравлении людей, поступлении их в больницу, после употребления алкогольной продукции, изготовленной подсудимыми не добыто.

Таким образом, достаточных доказательств того, что незаконно изготовленная и сбывавшаяся всеми членами организованной группы алкогольная продукция, представляла угрозу для здоровья и жизни людей на досудебном следствии добыто не было и в ходе судебного следствия также данный факт не подтвержден и более того опровергнут добытыми доказательствами - показаниями свидетелей и подсудимых.

На основании изложенного, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимым ст. 204 ч.3 УК Украины.

Таким образом, оценивая все исследуемые судом доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании и их действия необходимо квалифицировать

ОСОБА_2 О В.

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, как незаконное хранение с целью сбыта, а так же транспортировка с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, совершенными организованной группой;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины, как незаконное изготовление алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенными организованной группой;

по ст.ст. 28 ч.2, 216 ч.2 УК Украины, как незаконное использование поддельных марок акцизного сбора, по предварительному сговору группой лиц.

ОСОБА_3

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, как незаконное хранение с целью сбыта, а так же транспортировка с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, совершенными организованной группой;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины, как незаконное изготовление алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенными организованной группой;

по ст.ст. 28 ч.2, 216 ч.2 УК Украины, как незаконное использование поддельных марок акцизного сбора, по предварительному сговору группой лиц.

ОСОБА_4

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, как незаконное хранение с целью сбыта, а так же транспортировка с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, совершенными организованной группой;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины, как незаконное изготовление алкогольных напитков, являющихся подакцизными товарами, путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенными организованной группой;

Обсуждая вопрос о наказании подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает тяжесть преступлений, обстоятельства дела и личность виновного, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, страдает кардиологическим заболеванием -нарушение ритма сердца, гипертонической болезнью 2 степени (л.д.344,346-347 т.2)

Как обстоятельство, смягчающее наказание ОСОБА_2 суд учитывает чистосердечное раскаяние.

Как обстоятельства отягчающие наказание ОСОБА_2 суд учитывает совершение им преступления совершения преступления организованной группой лиц, совершение преступления повторно.

С учетом изложенного, суд считает, что ОСОБА_2 необходимо избрать наказание в виде штрафа в доход государства, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками, применив требования ст.70 ч.1 УК Украины.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ОСОБА_2 страдает заболеванием: нарушение ритма сердца. Данное заболевание включено в Перечень заболеваний, которые являются основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания (п.п.п.8.1.8). В соответствии со ст. 12 УК Украины, преступления, предусмотренные ст.ст. 28.ч.3,204 ч.1,ч.2,216 ч.2 УК Украины относятся к категории средней тяжести.

Согласно ст. 1 п. В«гВ» Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы, осужденные за умышленные преступления, которыми не являются тяжкими либо особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины лица, которые на день вступления в законную силу этого Закона в установленном порядке… являются тяжело больными, что препятствует отбыванию наказания и подпадают под определенными Перечнем заболеваниям, которые являются основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

С учетом изложенного, суд считает возможным применить в отношении ОСОБА_2 Закон Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ»и освободить ОСОБА_2 от назначенного наказания.

Обсуждая вопрос о наказании подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает тяжесть преступлений, обстоятельства дела и личность виновного, который ранее судим, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей: ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_12, и Софию, ІНФОРМАЦІЯ_13, а так же отца ОСОБА_16, который по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе, не способен к самообслуживанию, при этом ОСОБА_3 является единственным его сыном.

Как обстоятельство, смягчающее наказание ОСОБА_3 суд учитывает чистосердечное раскаяние.

Как обстоятельства отягчающие наказание ОСОБА_3 суд учитывает совершение им преступления совершения преступления организованной группой лиц, совершение преступления повторно.

С учетом изложенного, суд считает, что ОСОБА_3 необходимо избрать наказание в виде штрафа в доход государства, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками, применив требования ст.70 ч.1 УК Украины.

Обсуждая вопрос о наказании подсудимому ОСОБА_4, суд учитывает тяжесть преступлений, обстоятельства дела и личность виновного, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетних детей -Кирилла,ІНФОРМАЦІЯ_14, и ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15.

Как обстоятельство, смягчающее наказание ОСОБА_4 суд учитывает чистосердечное раскаяние.

Как обстоятельства отягчающие наказание ОСОБА_4 суд учитывает совершение им преступления совершения преступления организованной группой лиц, совершение преступления повторно.

С учетом изложенного, суд считает, что ОСОБА_4 необходимо избрать наказание в виде штрафа в доход государства, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками, применив требования ст.70 ч.1 УК Украины.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ОСОБА_4 имеет на иждивении малолетних детей -Кирилла,ІНФОРМАЦІЯ_14, и ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, в отношении которых родительских прав не лишен. В соответствии со ст. 12 УК Украины, преступления, предусмотренные ст.ст. 28.ч.3,204 ч.1,ч.2,216 ч.2 УК Украины относятся к категории средней тяжести.

Согласно ст. 1 п. В«вВ» Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы, осужденные за умышленные преступления, которыми не являются тяжкими либо особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в законную силу этого Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

С учетом изложенного, суд считает возможным применить в отношении ОСОБА_4 Закон Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ»и освободить ОСОБА_4 от назначенного наказания.

По делу гражданских исков нет.

По делу имеются судебные издержки за проведение пищевых и криминалистической экспертизы, которые суд считает необходимым взыскать с подсудимого ОСОБА_3

Вещественные доказательства по делу - 200 литров купажа, находящиеся в пластиковой бочке, объемом 200 литров, 4040 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки объемом 0,5 литр каждая,5439 марок акцизного сбора украины,2000 водочных пробок В«под винтВ» , два металлических устройства кустарного производства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками В«под винтВ» , резиновые шланги различной длины, водочные этикетки, 2000 литров водно-спиртовой смеси (купаж), находящихся в одиннадцати пластиковых бочках объемом 200 литров каждая; незаконно изготовленные алкогольные напитки - 136 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, с надписью В«Пшеничная чаркаВ» , оклеенные марками акцизного сбора Украины, уничтожить; накладную, хранящуюся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновными и подвергнуть наказанию:

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, к штрафу в доход государства в виде тысячи пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 17850,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в виде тысячи пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 25500,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

по ст.ст. 28 ч.2, 216 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в виде тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 17000,00 грн., с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками.

В силу ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде штрафа в доход государства в виде тысячи пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 25500,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления; с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками.

Согласно ст. 1 п. В«гВ» Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , ОСОБА_2 от назначенного наказания освободить.

ОСОБА_3 признать виновными и подвергнуть наказанию:

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, к штрафу в доход государства в виде тысячи пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 17850,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в виде двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 34000,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

по ст.ст. 28 ч.2, 216 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в виде тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 17000,00 грн., с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками.

В силу ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде штрафа в доход государства в виде двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 34000,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления; с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками.

ОСОБА_4 признать виновными и подвергнуть наказанию:

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1 УК Украины, к штрафу в доход государства в виде тысячи пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 17850,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в виде тысячи пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 25500,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

В силу ст. 70 ч.1 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде штрафа в доход государства в виде тысячи пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном выражении составляет 25500,00 грн., с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Согласно ст. 1 п. В«вВ» Закона Украины В«Об амнистии в 2011 годуВ» , ОСОБА_4 от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -залог, а по вступлении приговора в законную силу возвратить залог, находящийся на депозитном счете суда в размере 17000,00 грн ( текущий счет -37317004001000) МУ ДГУ в Донецкой области, МФО 834016 код ЕДРПОУ 26288796 ОСОБА_2.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -подписку о невыезде.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки, понесенные за проведение экспертиз в размере 1013,04 грн.,281,40 грн., 900,48 грн. в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области р/с 31253272210095 МФО 834016 ОКПО 25574914 банк ГУГКУ в Донецкой области.

Вещественные доказательства по делу - 200 литров купажа, находящиеся в пластиковой бочке, объемом 200 литров, 4040 бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков -водки объемом 0,5 литр каждая,5439 марок акцизного сбора украины,2000 водочных пробок В«под винтВ» , два металлических устройства кустарного производства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками В«под винтВ» , резиновые шланги различной длины, водочные этикетки, 2000 литров водно-спиртовой смеси (купаж), находящихся в одиннадцати пластиковых бочках объемом 200 литров каждая; незаконно изготовленные алкогольные напитки - 136 стеклянных прозрачных бутылок, объемом 0,5 литра с крышкой желтого цвета под винт, с надписью В«Пшеничная чаркаВ» , оклеенные марками акцизного сбора Украины, уничтожить; накладную, хранящуюся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Артемовский горрайонный суд в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Приговор отпечатан в совещательной комнате в единственном экземпляре.

Судья: Н. М.Погрібна