Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-159/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

23.03.2011

Дело № 4-159

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2011года Судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области, ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2В следует, что 25.02.2011 года, прокуратурой города Мариуполя возбуждено и расследуется уголовное дело № 2011-01-016-0036 о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, повлекшими тяжкие последствия, совершенном должностными лицами ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»(ЕГРПОУ 33160550) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что в период с 2007-2008г.г., должностные лица ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»(ЕГРПОУ 33160550), злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя способом служебного подлога, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о наличии в данном периоде времени финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Стройпроммаш-07»(ЕГРПОУ 34579968, г. Луганск), связанные с выполнением ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»ремонтно-строительных работ на территории ОАО «МК Азовсталь»в то время, как ЧП «Стройпроммаш-07»такие работы не выполнялись, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в государственный бюджет Украины обязательных платежей в сумме 2 104 541грн.

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в производстве выемки в Филиале ЗАО «ОТП БАНК»г. Луганск (МФО 364445) информации о движении денежных средств по счетам ЧП «Стройпроммаш-07»(ЕГРПОУ 34579968, г. Луганск) № 26001002310064 (код валюты 980), 26002001310064 (код валюты 980), 26002001310064 (код валюты 840), 26002001310064 (код валюты 978), 26002001310064 (код валюты 643) за период с 01.01.2007г. по 01.01.2011г., с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, оригиналов договоров на открытие счета, оригиналов карточек с образцами подписи и оттиска печати, а также оригиналов документов поданных предприятием Принимая во внимание то, что выемка документов, составляющих банковскую тайну производится согласно мотивированного постановления суда, просит суд представление удовлетворить.

Ознакомившись с материалами дела, учитывая, что с целью установления истины, полагаю, что по делу необходимо выполнить данное следственное действие, представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2В следует удовлетворить и разрешить провести выемку документации, содержащей банковскую тайну -

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т А Н О В И Л -

Произвести выемку в Филиале ЗАО «ОТП БАНК»г. Луганск (МФО 364445) информации о движении денежных средств по счетам ЧП «Стройпроммаш-07»(ЕГРПОУ 34579968, г. Луганск) № 26001002310064 (код валюты 980), 26002001310064 (код валюты 980), 26002001310064 (код валюты 840), 26002001310064 (код валюты 978), 26002001310064 (код валюты 643) за период с 01.01.2007г. по 01.01.2011г., с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, оригиналов договоров на открытие счета, оригиналов карточек с образцами подписи и оттиска печати, а также оригиналов документов поданных предприятием в банковское учреждение для открытия указанных счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: