Вирок

від 06.11.2008 по справі 1-532/2008

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело №1-532/2008 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 ноября 2008 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:

Председательствующего судьи Прудник Н.Г.

при секретаре Куксенко Е.В.,

с участием: прокурора Корж Д.В.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уроженка г. Кривого Рога Днепропетровской области, гражданка

Украины,

украинка, образование средне - техническое, не замужем, работает

директором ООО «Нерудпром», ранее не судима,

проживает в АДРЕСА_1

в совершении преступлений предусмотренных ст. 366 ч.2, ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5, ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 приказом № 1 от 17 января 2002 года назначена на должность директора ООО «Нерудпром» (код ЕГРПОУ 31736155), которое образовано согласно протокола № 1 сборов учредителей Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Нерудпром» от 17 января 2002 года и расположенное по адресу: город Кривой Рог Долгинцевский район, ул. Днепропетровское шоссе, 28-Б. В соответствии с п. 3.2 Уставом ООО «Нерудпром», одним из предметов деятельности предприятия явилось посредничество в торговле машинами, а также розничная торговля новых и подержанных легковых автомобилей различных марок производителей.

01 февраля 2005 года решением б/н «О создании частного предприятия» единственного учредителя ОСОБА_3 образовано Частное предприятие (ЧП) «Профавто» (код ЕГРПОУ НОМЕР_13), одним из видов деятельности которого была розничная торговля новыми и поддержанными автомобилями (п. 2.2 Устава предприятия). Этим же решением, на должность директора предприятия назначена ОСОБА_2, которая выполняя свои обязанности несла полную ответственность за финансовый отчет предприятия и за результаты хозяйственной деятельности предприятия; имела право распоряжаться имуществом предприятия и денежными средствами в пределах, определенных статутом; без доверенности действовать от имени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определять структуру управления, штатное расписание, формы, системы и условия оплаты труда и др.( п. 6.8. Устава предприятия), в связи с чем, постоянно занимала должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в силу чего, согласно примечания 1 ст. 364 УК Украины, являлась должностным лицом.

ЧП «Профавто» располагалось по тому же адресу, где находится ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку,

именуемую автосалон «Нерудпром». Кроме того, для реализации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».

ОСОБА_3, имея достаточный опыт купли-продажи автомобилей самостоятельно занимался подбором клиентов, занимался подбором автомобилей, как за границей, так и в иных автосалонах Киева и Украины, после чего давал указание ОСОБА_2 оформить документацию по приобретению данных автомобилей указанными предприятиями, после чего, в свою очередь, реализовывал их гражданам города ОСОБА_4. При этом, занимаясь реализацией автомобилей в течении длительного времени ОСОБА_3 в силу специфики деятельности неоднократно обращался в различные учреждения банков для получения его клиентами кредитов для приобретения автомобилей, в связи с чем лично знал руководителей банков, посредством которых мог быстро оформить такие кредиты.

В 2005 году у ОСОБА_3 возник умысел, направленный на быстрое личное незаконное обогащение преступным путем. С этой целью ним была разработана преступная схема, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан - жителей города ОСОБА_4, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевшем случае их угона с целью погашения кредитов страховыми организациями.

Реализуя свои преступные намерения, осенью 2005 года, ОСОБА_3 обратился к ранее знакомому ему ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, которому предложил участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил согласие ОСОБА_5, который зарегистрирован 10 сентября 2001 года как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо. После этого ОСОБА_3 в течение осени 2005 года стал подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

07 октября 2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль Субару

Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14,

государственный номерной знак НОМЕР_16, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением

водителя ОСОБА_8, в городе Киеве около дома № 2 по проспекту

Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген ЬТ-46,

государственный номерной знак НОМЕР_15, который в свою очередь откинуло на стоящий

автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть

Дэу Ланос, государственный номерной знак НОМЕР_2.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно

повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова

автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное

разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, 30 октября 2005 года, его владелец ОСОБА_7 в устной форме заключила с гр. ОСОБА_10 договор поручения, на основании которого оформила доверенность серии ВСЕ № 128607 от 13 октября 2005 года на право управления и распоряжения (продавать, обменять, закладывать, сдавать в аренду) легковым автомобилем Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, государственный номерной знак НОМЕР_16 При этом, ОСОБА_10, являясь физическим лицом-предпринимателем, в авто гаражном кооперативе «Троянда», расположенном в г. Киеве, по ул. Тынковая, 4, организовал станцию

технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки Субару. Основным видом деятельности ОСОБА_10 является техническое обслуживание автомобилей марки Субару, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей марки Субару, попавших в ДТП.

В начале декабря 2005 года указанный автомобиль ОСОБА_10 на эвакуаторе доставил на территорию СТО. После его осмотра и фотографирования ОСОБА_10 сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконструкции не пригоден.

В связи с этим, ОСОБА_10 решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_16, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», расположенной по адресу: город Киев, улица Верхний Вал, дом № 50 офис № 5, в чем попросил поспособствовать своего знакомого ОСОБА_11.

С этой целью, 30 октября 2005 года ОСОБА_10 оформил доверенность серии ВСК № 557319 на имя ОСОБА_11 на право распоряжения автомобилем Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, государственный номерной знак НОМЕР_16

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнал ОСОБА_3 и решил приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, ОСОБА_3, находясь в г. Кривом Роге, по месту расположения принадлежащего ему автосалона, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_5 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_5 предоставить ему копию паспорта и идентификационного кода, которые последний в начале декабря 2005 года передал в помещении указанного автосалона.

После этого, 13 декабря 2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору и в интересах ОСОБА_3 и используя предоставленные последним копию паспорта ОСОБА_5 и его идентификационного кода, заключило с ОСОБА_11 биржевой договор (соглашение) № РР-081001, согласно которого ОСОБА_5 приобрел автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14 за 10 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В этот же день, данный поврежденный автомобиль Субару Форестер был снят с учета в МРЭО-4 города Киева, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии КІС № 986878 на автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, транзитные номера № НОМЕР_3, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13 декабря 2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора были переданы ОСОБА_3. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

В тоже время, 13 декабря 2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от имени ОСОБА_5 автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, сам автомобиль, находящийся в поврежденном состоянии на территории СТО, принадлежащего ОСОБА_10 не забрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА_10 разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся металлические части автомобиля, в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.

После этого, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 преступный умысел на незаконное завладение кредитными средствами, в период времени с 13 по 15 декабря 2005 года, ОСОБА_3, являясь единственным учредителем и соответственно собственником ЧП «Профавто», используя своё служебное положение учредителя данного предприятия и злоупотребляя им и находясь в помещении автосалона по указанному выше адресу, дал назначенной им и соответственно подотчетной ему директору предприятия

ОСОБА_2 незаконное указание подготовить заведомо подложный договор № 13/12 купли-продажи от 13 декабря 2005 года, в который указал ей внести заведомо подложные сведения о якобы приобретении 13 декабря 2005 года ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, на сумму 227 715 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 13 декабря 2005 года, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на УТБ «УКРРЕСУРС» в городе Киеве за 10 грн., а сам автомобиль был разукомплектован.

В тот же день, в дневное время, выполняя незаконное указание ОСОБА_3 и

находясь в помещении автосалона ЧП «Профавто» по указанному выше адресу, должностное

лицо ОСОБА_2, действуя умышленно, в личных интересах - с целью благоприятного

расположения к себе собственника предприятия, директором которого она является и

соответственно регулярного получения заработной платы, а так же в интересах ОСОБА_3

и ОСОБА_5 используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам

службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением,

составила указанные заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13 декабря

2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего подписала их как

директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным

документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто»,

расположенный в г. Кривом Роге, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, по предварительной договорённости с ОСОБА_3 прибыл ОСОБА_5. Здесь реализуя совместный с ОСОБА_3 преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ним, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, ОСОБА_5 подписал предоставленные ему ОСОБА_3 указанные выше заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13 декабря 2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего возвратил их ОСОБА_3

В тот же день, в дневное время, находясь там же в помещении автосалона, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и по его указанию, должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру серия 02 АИ № 2297 от 13 декабря 2005 года о якобы внесении ОСОБА_5 в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 34 157 грн. как первоначальный взнос на приобретение указанного автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14. Кроме того, по указанию ОСОБА_3 ОСОБА_2 выписала счет № 13/12 от 13 декабря 2005 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 227 715 грн. (с учетом НДС). Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала их ОСОБА_3 для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 14 декабря 2006 года, находясь в помещении автосалона по указанному выше адресу, ОСОБА_3 дал незаконное указание ОСОБА_2 подготовить заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о якобы обращении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля Субару Форестер. Подготовив указанное заведомо подложное письмо № 16 от 14 декабря 2005 года должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, после чего передала его ОСОБА_3 для дальнейшего предоставление в банк для получения кредита.

После этого, 15 декабря 2008 года, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных

средств, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 прибыли в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Мелешкина, 37-А. Здесь, ОСОБА_3, умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью незаконного получения и завладения кредитными денежными средствами государственного банка, обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_12 При этом, ОСОБА_3, используя свое служебное положение учредителя и фактического директора ЧП «Профавто» и злоупотребляя им, представил ОСОБА_12 ОСОБА_5 как своего хорошего знакомого, охарактеризовал его с положительной стороны, сообщил ОСОБА_12 заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_5 намеревается приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль Субару Форестер и рекомендовал его как надежного и добросовестного заемщика, рекомендовав выдать ему кредит в сумме 38 300 долларов США для якобы приобретения указанного автомобиля.

Будучи ранее знакомым с ОСОБА_13 и будучи уведенным, посредством обмана со стороны ОСОБА_3, в добросовестности и законности его намерений, ОСОБА_12 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_5 кредит.

Здесь же, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38 300 долларов США под залог автомобиля Субару Форестер, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто», хотя фактически данный был разукомплектован в г. Киеве и никогда в ЧП «Профавто» не находился и не продавался.

К указанному заявлению ОСОБА_5 и ОСОБА_3 предоставили в копиях: паспорт ОСОБА_5; его идентификационный код (ИНН); свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности от 17 сентября 2001 года; водительское удостоверение на имя ОСОБА_5 № 387153; свидетельство об уплате единого налога от 25 июня 2005 года; отчет субъекта малого предпринимательства -физического лица - плательщика единого налога за третий квартал 2005 года; книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога; паспорт на имя его родного брата - ОСОБА_14; его ИНН; справку о заработной плате и других доходах за период с 01 июня 2005 года по 30 ноября 2005 года ОСОБА_14; подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 13/12 от 13 декабря 2005 года, квитанцию об оплате ОСОБА_5 первоначального взноса в размере 34 157 грн., счет № 13/12 от 13 декабря 2005 года на сумму 227 715 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_5 с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы ОСОБА_3 и ОСОБА_5 предоставили в кредитный отдел указанного отделения банка и ОСОБА_12 заверил их в будущей выдаче желаемого ими кредита.

Таким образом, с целью незаконного получения кредита и последующего его присвоения учредитель ЧП «Профавто» ОСОБА_3, действуя умышленно и по предварительному сговору по отдельности с ОСОБА_5 и ОСОБА_2, предоставил в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, который фактически был разукомплектован при указанных выше обстоятельствах.

После этого, продолжая свершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, 17 декабря 2005 года, с целью постановки на учет автомобиля Субару Форестер в органах МРЭР ГАИ г.Кривого Рога, ОСОБА_3 передал ОСОБА_5 полученные им ранее от неустановленного следствием лица, фактические документы на указанный автомобиль, приобретенные в г. Киеве, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии КІС № 986878 на автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, транзитные номера № НОМЕР_3, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13 декабря 2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ

«УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора.

В тот же день, в дневное время, выполняя совместный с ОСОБА_3 преступный умысел, ОСОБА_5 прибыл в МРЭО ГАИ города ОСОБА_4, расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Волгоградская, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14 и предоставил сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему ОСОБА_3 документы, в том числе экземпляр биржевого договора серии РР № 081001 от 13 декабря 2008 года.

В тот же день, автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ города ОСОБА_4 и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_5. При этом непосредственно автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14 в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии на территории СТО ОСОБА_10 в городе Киеве.

19 декабря 2005 года, на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_5 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Ощадного банка Украины» в городе Кривом Роге было принято решение о выдаче ОСОБА_5 кредита в сумме 38 000 долларов США, о чем в тот же день ОСОБА_5 был заключен кредитный договор № КРФ-144/05 на получение кредита в размере 38 000 долларов США для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, который фактически в ЧП «Профавто» не приобретался.

В тот же день, ОСОБА_5 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_5 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_5 документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа Дацко Я..А. был зарегистрирован в реестре под № 18131.

Кроме того, в тот же день, Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный банк Украины» заключил договор поруки с ОСОБА_14 для обеспечения выполнения обязательств со стороны ОСОБА_5 по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19 декабря 2005 года.

После этого, в тот же день, ОСОБА_5 по указанию и по предварительному сговору с ОСОБА_3, там же, в помещении указанного выше отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19 декабря 2005 года для приобретения автомобиля Субару Форестер в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

На следующий день, 20 декабря 2005 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении №8366 ОАО «Ощадный банк Украины» расчетный счет № 73569 на имя ОСОБА_5 были перечислены денежные средства в размере 192 649 грн., что по курсу составило 38 000 долларов США, специально для приобретения автомобиля Субару Форестер. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_5 получил наличными в кассе банка, после чего предоставил указанную сумму денежных средств ОСОБА_3, который распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_5, являясь физическим лицом-предпринимателем, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля Субару Форестер и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с ОСОБА_3, предоставил в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины» в городе Кривом Роге указанные выше заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил кредит в сумме 192 649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установленный законом не облагаемый минимум доходов граждан (131 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером, которые совместно с ОСОБА_3 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных

средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершении особо тяжкое преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решили, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного ими банковского кредита за счет страховой компании «Оранта-Днепр».

С этой целью, 19 декабря 2005 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 прибыли в помещении Криворожского городского транспортного филиала Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенного по адресу: г. Кривого Рог, ул. Олейникова, 20. Здесь, продолжая реализовывать преступный умысел, ОСОБА_3 указал ОСОБА_5 заключить договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_5 ОСОБА_5 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). Для придания данной сделке вида законной, ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_3, подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании ОСОБА_17 с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п. 4.2 договора № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств от 19 декабря 2005 года, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.

Таким образом, ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно заключили договор застрахования несуществующего автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_14 с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией кредита, незаконного полученного и присвоенного указанными лицами.

После этого, 27 марта 2006 года, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_5, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля Субару Форестер, приехал в город Днепропетровск, где прибыл в Жовтневый районный отдел Днепропетровского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, расположенный по адресу: город Днепропетровск, улица Шевченко, 7. Здесь, около 14 часов, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств и их легализации, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащем ему автомобилем Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_14, которого фактически не существовало. При этом, ОСОБА_5 был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст. 383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1257 от 27 марта 2006 года.

В тот же день, ОСОБА_5, подал на имя начальника Жовтневого РО ДГУ заведомо подложное исковое заявление, в которое внес заведомо подложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля и просил признать его потерпевшим, в связи с причиненным ему материальным ущербом в сумме 239 475 грн., хотя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_5 о совершении преступления 29 марта 2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ

УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63061339 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования данного уголовного дела, 30 марта 2006 года, ОСОБА_5 был допрошен в качестве потерпевшего. При этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с ОСОБА_3, будучи предупрежденным перед началом допроса об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины под роспись в протоколе допроса, ОСОБА_5 в период времени с 14.10 по 14.40 дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_14, достоверно зная при этом, что никакой угон место не имел, так как данный автомобиль был ранее разукомплектован в городе Киеве, а он не приобретал данный автомобиль в ЧП «Профавто» и никогда, фактически собственником данного автомобиля, не являлся. После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_5 собственноручно подписал, удостоверив, таким образом, их якобы достоверность.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 28 марта 2006 года ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_5, номер кузова НОМЕР_14.

При этом, ОСОБА_5, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, хотя фактические угон место не имел, а так же указал сумму ущерба 227 715 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 63061339.

В то же время, ОСОБА_5, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, который фактически не угонялся.

После этого, ОСОБА_5 с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Жовтневого РВ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

В результате указанных незаконных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_3, 25 июля 2006 года страховой компанией «Оранта-Днепр» был заключен договор выплаты страхового возмещения с Саксаганским отделением №8366 ОАО «Ощадный банк Украины», которым был определен порядок выплаты страховой компанией отделению банка 204 943, 50 грн. страхового возмещения, в счет погашения кредита, полученного для приобретения автомобиля Субару Форестер ОСОБА_5

На основании данного договора, и в результате умышленных преступных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_3, в период с 01 августа 2006 года по 12 октября 2006 года, страховая компания «Оранта-Днепр» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 204 943 грн. 50 коп. (платежным поручением № 478 в сумме 60.000 грн.; 25 сентября 2006 года платежным поручением № 627 в сумме 70.000 грн. и 12 октября 2006 года платежным поручением № 666 в сумме 74943, 5 грн., а всего 204 943, 5 грн., с учетом франшизы).

Оставшись безнаказанным за совершение выше указанных преступлений и продолжая преступную деятельность, в марте 2006 года ОСОБА_3 обратился к ранее знакомому ему ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, которому предложил по неустановленному следствию мотиву участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил согласие ОСОБА_18, который зарегистрирован с 2000 года как субъект предпринимательской деятельности -физическое лицо.

После этого ОСОБА_3 в течение марта 2006 года стал подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

18 августа 2004 года, около 14 часов 30 минут легковой автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7, государственный номерной знак НОМЕР_8, принадлежащий частному предприятия «Аптечный слад «Данфарм», под управлением водителя ОСОБА_19, на автодороге «Канев-Лильники-28 км.» на большой скорости не справился с управлением и въехал в растущее на обочине дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, в августе 2004 года, его владелец частное предприятие «Аптечный слад «Данфарм», решило реализовать данный автомобиль.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнал ОСОБА_3 и решил приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, ОСОБА_3, находясь в г. Кривом Роге, по месту расположения принадлежащего ему автосалона, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_18 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_18 предоставить ему копию паспорта и идентификационного кода, которые последний в начале марта 2006 года передал в помещении указанного автосалона.

После этого, 07 марта 2006 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_18, действуя по предварительному сговору и в интересах ОСОБА_3 и используя предоставленные последним копию паспорта ОСОБА_18 и его идентификационного кода, заключило с частньм предприятием «Аптечный слад «Данфарм» в лице ОСОБА_19 биржевой договор (соглашение) № 554156, согласно которого ОСОБА_18 приобрел автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7 за 100 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В связи с чем, данный поврежденный автомобиль Субару Форестер был снят с учета в МРЭО города Львова, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии ІНА № 581121 на автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7, оригинал биржевого договора (соглашения) № 554156 от 07 марта 2006 года о купле-продаже указанного автомобиля, неустановленным следствием лицом в неустановленным следствии месте были переданы ОСОБА_3 Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

После этого, в марте 2006 года, ОСОБА_3, используя своё служебное положение учредителя предприятия и злоупотребляя им и находясь в помещении автосалона по указанному выше адресу, дал назначенной им и соответственно подотчетной ему директору предприятия ОСОБА_2 незаконное указание подготовить заведомо подложный договор № 6/3 купли-продажи от 06 марта 2006 года, в который указал ей внести заведомо подложные сведения о якобы приобретении 06 марта 2006 года ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7,на сумму 182148 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 06 марта 2006 года, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на ОСОБА_18 в городе Львове за 100 грн., а сам автомобиль был разукомплектован.

В тот же день, выполняя незаконное указание ОСОБА_3 и находясь в помещении автосалона ЧП «Профавто» по указанному выше адресу, должностное лицо ОСОБА_2,

действуя умышленно, в личных интересах - с целью благоприятного расположения к себе собственника предприятия, директором которого она является и соответственно регулярного получения заработной платы, а так же в интересах ОСОБА_3 и ОСОБА_18 используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением, составила указанные заведомо подложные договор №6/3 купли-продажи от 06 марта 2003 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», прибыл ОСОБА_18 где реализуя совместный с ОСОБА_3 преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ним, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, ОСОБА_18 подписал предоставленные ему ОСОБА_3 указанные выше заведомо подложные договор № 6/3 купли-продажи от 06 марта 2006 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего возвратил их ОСОБА_3

В тот же день, находясь там же в помещении автосалона, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и по его указанию, должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 06 марта 2006 года о якобы внесении ОСОБА_18 в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 18000 грн. как первоначальный взнос на приобретение указанного автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_7. Кроме того, по указанию ОСОБА_3 ОСОБА_2 выписала счет № 6/3 от 06 марта 2006 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения, о якобы приобретении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 182148 грн. (с учетом НДС).

Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала их ОСОБА_3 для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 06 марта 2006 года, находясь в помещении автосалона по указанному выше адресу, ОСОБА_3 дал незаконное указание ОСОБА_2 подготовить заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о якобы обращении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля Субару Форестер. Подготовив указанное заведомо подложное письмо, должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, после чего передала его ОСОБА_3 для дальнейшего предоставление в банк для получения кредита.

13 марта 2008 года, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, ОСОБА_3 и ОСОБА_18Е прибыли в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Мелешкина, 37-А. Здесь, ОСОБА_3 обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_12, которому представил ОСОБА_18 как своего хорошего знакомого, охарактеризовал его с положительной стороны, сообщил ОСОБА_12 заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_18 намеревается, приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль Субару Форестер и рекомендовал его как надежного и добросовестного заемщика, рекомендовав выдать ему кредит в сумме 163900 грн., для якобы приобретения указанного автомобиля.

Будучи ранее знакомым с ОСОБА_13 и будучи уведенным, посредством обмана со стороны ОСОБА_3, в добросовестности и законности его намерений, ОСОБА_12 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_18 кредит.

Здесь же, ОСОБА_3 и ОСОБА_18, действуя по предварительному сговору между

собой, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 163900 грн. под залог автомобиля Субару Форестер, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто», хотя фактически данный автомобиль был разукомплектован в г. Львове и ни когда в ЧП «Профавто» не находился и не продавался. К указанному заявлению ОСОБА_18 и ОСОБА_3 предоставили в копиях: паспорт ОСОБА_18; его идентификационный код (ИНН); свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности; водительское удостоверение на имя ОСОБА_18; свидетельство об уплате единого налога; отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога; книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога, а так же подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 6/3 от 06 марта 2006 года, квитанцию об оплате ОСОБА_18 первоначального взноса в размере 18000 грн., счет № 6/3 от 06 марта 2006 года на сумму 182148 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_18 с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы ОСОБА_3 и ОСОБА_18 предоставили в кредитный отдел указанного отделения банка и ОСОБА_12 заверил их в будущей выдаче желаемого ими кредита.

После этого, продолжая свершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, в марте 2006 года, с целью постановки на учет автомобиля Субару Форестер в органах МРЭР ГАИ г.Кривого Рога, ОСОБА_3 передал ОСОБА_18. полученные им ранее от неустановленного следствием лица, фактические документы на указанный автомобиль, приобретенные в г. Львове, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии ІНА № 581121 на автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7, биржевое соглашение № 554156 от 07 марта 2006 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку о регистрации биржевого договора.

В тот же день, ОСОБА_18 прибыл в МРЭО ГАИ города ОСОБА_4, расположенное по адресу: город Кривой Рог, улица Волгоградская, И, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_7 и предоставил сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему ОСОБА_3 документы, в том числе экземпляр биржевого договора 554156 от 06 марта 2006 года.

В тот же день, автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_7, при неустановленных следствием обстоятельствах, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ города ОСОБА_4 и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_9. При этом непосредственно автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_7 в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии в городе Львове.

13 марта 2006 года, на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_18 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «Ощадного банка Украины» в городе Кривом Роге было принято решение о выдаче ОСОБА_18 кредита в сумме 163900 грн, о чем в тот же день ОСОБА_18 был заключен кредитный договор № КРФ-043/06 на получение кредита в размере 163900 грн., для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_7.

В тот же день, ОСОБА_18 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом, в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_18 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_18 документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа Дацко Я.А. был зарегистрирован в реестре под № 2182.

После этого, в тот же день, ОСОБА_18 в помещении указанного выше отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-043/06 от 13 марта 2006 года для приобретения автомобиля Субару Форестер в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

В этот же день, 13 марта 2006 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении №8366 ОАО «Ощадный банк Украины» расчетный счет № 73569 на имя ОСОБА_18 были перечислены денежные средства в размере 163900 грн., специально для приобретения автомобиля Субару Форестер. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_18 получил наличными в кассе банка, после чего предоставил указанную сумму денежных средств ОСОБА_3, который распорядился ими по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершении особо тяжкое преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решили, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного ими банковского кредита за счет страховой компании «ВЕСКО». С этой целью, 14 марта 2005 года, в дневное время, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 прибыли в помещении Криворожского представительства «Страховая компания «ВЕСКО», где ОСОБА_3 указал ОСОБА_18 заключить договор страхования автотранспорта № 238-а/06дз. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_9, ОСОБА_18 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). При этом, для придания данной сделке вида законной, ОСОБА_18 по предварительному сговору с ОСОБА_3, подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании с другой, придав, тем самьм, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п. 4.2.1. указанного договора, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме.

21 мая 2006 года, действуя умышленно и по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_18 с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля Субару Форестер, приехал в город Черкассы, где прибыл в Приднепровский РО УМВД Украины в Днепропетровской области, расположенный по адресу: город Черкассы, улица Грибоедова, 64, где

обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащем ему автомобилем Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_9, номер кузова НОМЕР_7. При этом, ОСОБА_18. был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст. 383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 3272 от 31 мая 2006 года.

В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_18 о совершении преступления 02 июня 2006 года следователем СО Приднепровского РО УМВД Украины в Черкасской области было возбуждено уголовное дело № 0200500360 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования данного уголовного дела, 12 июня 2006 года, ОСОБА_18 был допрошен в качестве потерпевшего и дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_9, номер кузова НОМЕР_7. После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_18 собственноручно подписал, удостоверив, таким образом, их якобы достоверность.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия

незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 22 мая 2006 года ОСОБА_18, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, обратился в Днепропетровский филиал ЗАО Страховая компания «Веско» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_9, номер кузова НОМЕР_7. При этом, ОСОБА_18, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, хотя фактические угон место не имел, а так же указал сумму ущерба 182148 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 0200500360. Так же ОСОБА_18, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона указанного автомобиля и предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Приднепровского РВ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

31 августа 2006 года на основании договора страхования автотранспорта № 238-а/06дз, и в результате умышленных преступных действий ОСОБА_18 и ОСОБА_3, ЗАО Страховая компания «Веско» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 157146 грн. 64 коп. (платежным поручением № 10 от 31.08.2006 г.), с учетом франшизы.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_2, вину признала полностью, суду пояснила, что она приказом № 1 от 17 января 2002 года назначена на должность директором ООО «Нерудпром» расположенное по адресу: город Кривой Рог Долгинцевский район Днепропетровское шоссе, 28-Б. Одним из видов деятельности данного предприятия было посредничество в торговле машинами, а также розничная торговля новыми и подержанными легковыми автомобилями различных марок производителей.

01 февраля 2005 года было образовано Частное предприятие (ЧП) «Профавто», учредителем которого был ОСОБА_3, она была назначена на должность директора данного предприятия и несла полную ответственность за финансовый отчет предприятия и за результаты хозяйственной деятельности предприятия; могла распоряжаться имуществом предприятия и денежными средствами в пределах, определенных статутом; без доверенности действовать от имени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определять структуру управления, штатное расписание, формы, системы и условия оплаты труда и др.

ЧП «Профавто» располагалось по тому же адресу, где находится ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку, которая называлась автосалон «Нерудпром». Для реализации автомобилей там же был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».

ОСОБА_3, имея достаточный опыт купли-продажи автомобилей, самостоятельно занимался подбором клиентов, занимался подбором автомобилей, после чего давал ей указание оформить документацию по приобретению данных автомобилей указанными предприятиями, после чего, в свою очередь, реализовывал их гражданам города ОСОБА_4.

При этом, занимаясь реализацией автомобилей в течении длительного времени ОСОБА_3 часто обращался в различные учреждения банков для получения его клиентами кредитов для приобретения автомобилей, в связи с чем лично знал руководителей банков.

2005 году ОСОБА_3 была разработана схема, согласно которой он подыскивал на территории Украины разбитые автомобили, и граждан - жителей города ОСОБА_4, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать документы на

указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения, страховки данных автомобилей, после чего заявить в органы милиции об их угоне.

Осенью 2005 года ОСОБА_3 обратился знакомому ему ОСОБА_5, которому предложил оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил того согласие.

После этого ОСОБА_3 в течение осени 2005 года стал подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль чтобы купить на него документы, без покупки самого автомобиля.

В октябре 2005 года ОСОБА_3Б узнал о продаже автомобиля Субару, который не подлежит восстановлению, и решил приобрести от него документы. При этом ОСОБА_3 договорился с ОСОБА_5 на завладение кредитными деньгами через получение кредита для покупки данного автомобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_5 дать ему копию паспорта и идентификационного кода, которые тот в начале декабря 2005 года ему передал.

После этого, в декабре 2005 года кто именно она не знает, с использованием предоставленных копией паспорта ОСОБА_5 и его идентификационного кода, заключило с ОСОБА_11 биржевой договор, согласно которого ОСОБА_5 приобрел автомобиль Субару. В этот же день, данный автомобиль Субару был снят с учета в МРЭО города Киева, после чего документы на него, были переданы ОСОБА_3. Сам же автомобиль находился на СТО г. Киева.

Где то в середине декабря 2005 года, ОСОБА_3, дал ей указание подготовить договор купли-продажи от 13 декабря 2005 года, в который указал ей внести сведения о приобретении 13 декабря 2005 года ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля Субару, а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 13 декабря 2005 года. В тот же день, она составила указанные документы, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и поставила печать предприятия, после этого приехал ОСОБА_5 и их подписал.

В тот же день она, составила квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_5 в кассу ЧП «Профавто» 34 157 грн. как первоначальный взнос на покупку автомобиля Субару. Кроме того, по указанию ОСОБА_3 она выписала счет о приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару, стоимостью 227 715 грн.

Так же где то 14 декабря 2006 года, ОСОБА_3 дал ей указание подготовить письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о обращении Енина в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля Субару Форестер. После этого, 15 декабря 2008, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали в Саксаганское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где ОСОБА_3, обратился к знакомому управляющему который согласился оформить кредитное дело и выдать Енину кредит. В банке ОСОБА_5, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38 300 долларов США под залог автомобиля Субару.

Так же автомобиль был зарегистрирован МРЭО ГАИ города ОСОБА_4.

19 декабря 2005 года, Енин заключил договор залога указанного движимого

имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением «Государственный

сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. Кроме того, там же был заключён договор

поруки с ОСОБА_14 для обеспечения выполнения обязательств со стороны ОСОБА_5 по

кредитному договору.

20 декабря 2005 года на расчетный счет ОСОБА_5 было перечислено 192 000 грн.,

что составило 38 000 долларов США, специально для приобретения автомобиля Субару

Форестер. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_5 получил деньги наличными в кассе

банка, и передал их ОСОБА_3

19 декабря 2005 года ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали в Криворожский городской транспортный филиал Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенного по адресу: г. Кривого Рог, ул. Олейникова где ОСОБА_5 застраховал автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона. После этого, 27 марта 2006 года, он приехал в город

Днепропетровск, где в районном отделе ГУ УМВД Украины сообщил о краже своего

автомобиля.

В конце марта 2006 года ОСОБА_5 обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заявлением об угоне автомобиля. Кредит полученный для покупки автомобиля был погашен «Оранта-Днепр».

В марте 2006 года ОСОБА_3 обратился к знакомому ему ОСОБА_18, которому предложил зарегистрировать, на свое имя документы на автомобиль, согласно его схеме, тот согласился. И тогда ОСОБА_3 снова нашёл автомобиль Субару который после ДПТ не подлежит восстановлению. Позже был составлен договор согласно которого ОСОБА_18 приобрел автомобиль Субару Форестер.

После этого ОСОБА_3 дал указание ОСОБА_2 подготовить договор купли-продажи в который нужно внести сведения о приобретении в марте 2006 года ОСОБА_18 в «Профавто» легкового автомобиля Субару. Тогда она составила указанные договор купли-продажи от 06 марта 2003 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего их подписала и поставила печать предприятия. Позже приехал в автосалон ОСОБА_18 и подписал со своей стороны указанные документы. Потом она составила квитанцию о внесении ОСОБА_18 в кассу ЧП «Профавто» 18000 грн. как первоначальный взнос на покупку автомобиля. Кроме того, она выписала счет в котором написала о приобретении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 182148 грн. и подготовила письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о обращении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» с целью покупки автомобиля Субару Форестер.

Потом, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 поехали в Саксаганское отделение ОАО «Ощадбанка», что находится в городе Кривой Рог, по улице Мелешкина, где ОСОБА_3 обратился к знакомому управляющему банком, которому представил ОСОБА_18 как своего хорошего знакомого. В банке ОСОБА_3 и ОСОБА_18 написали заявление о предоставлении ему кредита в сумме около 164000 грн. под залог автомобиля Субару Форестер, данный кредит ему был предоставлен. 2

В тот же день, ОСОБА_18 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением «Ощадбанк» в г. Кривом Роге.

14 марта 2005 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 поехали в «Страховую компанию «ВЕСКО». где ОСОБА_18 застраховал автомобиль от угона.

После этого, в мае 2006 года, ОСОБА_18 приехал в город Черкассы, где обратился в РУ ГУМВС Украины с сообщением об угоне автомобиля. Потом ОСОБА_18, обратился в филиал ЗАО Страховая компания «Веско» с заявлением о наступлении страхового случая -угоне автомобиля которая выплатила страховое возмещение.

Так же подсудимая суду пояснила, что она чистосердечно раскаивается в совершении преступлений. Данные преступления она совершила по предложению ОСОБА_3 так как не хотела терять работу и если бы она не выполнила его указания то он мог бы её уволить с работы.

Кроме полного признания подсудимой своей вины, её вина доказана полностью и подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- копиями материалов, на основании которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам ДТП с участием граждан ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 по проспекту Ватутина, 2 в городе Киеве. Согласно данных материалов установлено, что 07 октября 2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_12, государственный номерной знак НОМЕР_16, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением водителя ОСОБА_8, в городе Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген LТ-46, государственный номерной знак НОМЕР_15, который в свою

очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть Дэу Ланос, государственный номерной знак НОМЕР_2. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение (Т.1 л.д. 40-65)

· копиями материалов по регистрации автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_16 (транзитный номер НОМЕР_3), номер кузова НОМЕР_12 в МРЭО города ОСОБА_4 по биржевому договору купли-продажи серии РР № 081001 от 13 декабря 2005 года как приобретенный у ОСОБА_24, действовавший по доверенности, выданной ОСОБА_10 серии ВСК № 557319 от 13 декабря 2005 года за 10 грн. (Т.1 л.д. 69-80).

· копией заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 57/04-186 от 22 июля 2008 года, согласно выводов которой подписи, расположенные в средней и нижней части в графах «особистий підпис власника або уповноваженої особи» в заявлений на постановку на учет, приобретенный в другой области Киевском МРЭО (регистрацию) легкового автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_16, номер кузова НОМЕР_12 от 17 декабря 2005 года выполнены ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8. (Т. 3 л.д. 71-78)

· копией материалов выемки в филиале - Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины» по незаконному предоставлению ОСОБА_5 кредита в размере 38 300 долларов США (193 415 грн.) на приобретение легкового автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_16, номер кузова НОМЕР_12 в результате предоставления ОСОБА_5 по предварительной договоренности с ОСОБА_3 заведомо ложных документов: договора № 13/12 купли-продажи от 13 декабря 2005 года о якобы приобретении ОСОБА_5 указанного автомобиля в ЧП «Профавто», подписанный директором ОСОБА_2 за 227 715 грн., в тот же день ранее данный автомобиль был приобретен у ОСОБА_24, действовавший по доверенности, выданной ОСОБА_10 серии ВСК № 557319 от 13 декабря 2005 года по биржевому договору серии РР № 081001 за 10 грн., а также счет № 13/12 от 13 декабря 2005 года, подписанный директором ЧП «Профавто» ОСОБА_2; квитанцией к приходному кассовому ордеру серии 02 № об якобы уплате ОСОБА_5 в кассу ЧП «Профавто» первого взноса в размере 37 157 грн. и предоставлении квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02 АИ об якобы уплате ОСОБА_5 денежных средств в размере 193 415 грн. на приобретение указанного автомобиля Субару Форестер в кассу ЧП «Профавто». (Т. 1 л.д. 88-179).

· материалами выемки в филиале - Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины», согласно которых ОСОБА_5 20 декабря 2005 года в кассе данного Банка получил наличными денежные средства в размере 192 649 грн. (Т. 1 л.д. 186-192)

Исследованные в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимой доказана полностью, а её действия суд квалифицирует по ст. 366 ч. 2 УК Украины, по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия; по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, по признакам соучастия в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совершенном в особо крупном размере; по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины, по признакам пособничества в завладении чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, способствовала раскрытию преступления, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а так же учитывая состояние здоровья подсудимой суд считает возможным применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности, назначить наказание по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, а так же назначить наказание не связанное с лишением свободы

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч.2, ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5, ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Украины и назначить ей наказание:

по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

по ст. ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы, с применением ст. 69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы, с применением ст. 69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённьм видом деятельности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от отбытия наказания освободить, установив ей испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 76 п.2,4 УК Украины обязать осуждённую:

не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы; периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течении 15 суток с момента провозглашения приговора.