Вирок

від 06.11.2008 по справі 1-532/2008

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело №1-532/2008 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 ноября 2008 года Долгинцевс кий районный суд г. Кривого Ро га в составе:

Председательствующего суд ьи Прудник Н.Г.

при секретаре Куксенко Е .В.,

с участием: прокурора Кор ж Д.В.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Кривом Роге уголовное дело п о обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уроженка г. Кривого Рога Д непропетровской области, г ражданка

Украины,

украинка, образование ср едне - техническое, не замуж ем, работает

директором ООО «Нерудпром », ранее не судима,

проживает в АДРЕСА_1

в совершении преступлений предусмотренных ст. 366 ч.2, ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5, ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Укра ины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 приказом № 1 от 17 янв аря 2002 года назначена на должн ость директора ООО «Нерудпро м» (код ЕГРПОУ 31736155), которое обр азовано согласно протокола № 1 сборов учредителей Обществ а с ограниченной ответственн остью (ООО) «Нерудпром» от 17 ян варя 2002 года и расположенное п о адресу: город Кривой Рог Дол гинцевский район, ул. Днепроп етровское шоссе, 28-Б. В соответ ствии с п. 3.2 Уставом ООО «Неруд пром», одним из предметов дея тельности предприятия явило сь посредничество в торговле машинами, а также розничная т орговля новых и подержанных легковых автомобилей различ ных марок производителей.

01 февраля 2005 года решением б/н «О создании частного предпр иятия» единственного учреди теля ОСОБА_3 образовано Ча стное предприятие (ЧП) «Профа вто» (код ЕГРПОУ НОМЕР_13), о дним из видов деятельности к оторого была розничная торго вля новыми и поддержанными а втомобилями (п. 2.2 Устава предп риятия). Этим же решением, на д олжность директора предприя тия назначена ОСОБА_2, кот орая выполняя свои обязаннос ти несла полную ответственно сть за финансовый отчет пред приятия и за результаты хозя йственной деятельности пред приятия; имела право распоря жаться имуществом предприят ия и денежными средствами в п ределах, определенных статут ом; без доверенности действо вать от имени предприятии; за ключать какие-либо договора и другие юридические факты; о пределять структуру управле ния, штатное расписание, форм ы, системы и условия оплаты тр уда и др.( п. 6.8. Устава предприят ия), в связи с чем, постоянно за нимала должность, связанную с выполнением организационн о-распорядительных обязанно стей в силу чего, согласно при мечания 1 ст. 364 УК Украины, явля лась должностным лицом.

ЧП «Профавто» располагало сь по тому же адресу, где наход ится ООО «Нерудпром», имело о дну материальную базу с данн ым предприятием, одну торгов ую площадку,

именуемую автосалон «Неру дпром». Кроме того, для реализ ации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории кото рого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, р еализуемые ЧП «Профавто» и О ОО «Нерудпром».

ОСОБА_3, имея достаточный о пыт купли-продажи автомобиле й самостоятельно занимался п одбором клиентов, занимался подбором автомобилей, как за границей, так и в иных автосал онах Киева и Украины, после че го давал указание ОСОБА_2 оформить документацию по при обретению данных автомобиле й указанными предприятиями, после чего, в свою очередь, реа лизовывал их гражданам город а ОСОБА_4. При этом, занимая сь реализацией автомобилей в течении длительного времени ОСОБА_3 в силу специфики д еятельности неоднократно об ращался в различные учрежден ия банков для получения его к лиентами кредитов для приобр етения автомобилей, в связи с чем лично знал руководителе й банков, посредством которы х мог быстро оформить такие к редиты.

В 2005 году у ОСОБА_3 возник умысел, направленный на быст рое личное незаконное обогащ ение преступным путем. С этой целью ним была разработана п реступная схема, которая зак лючалась в подыскании на тер ритории Украины разбитых авт омобилей, подыскании граждан - жителей города ОСОБА_4, ко торые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистри ровать в отделах регистрации автотранспорта Государстве нной автомобильной инспекци и документы на указанные авт омобили, получить по поддель ным документам кредит для як обы их приобретения с целью п рисвоения кредитных денежны х средств, страховки данных а втомобилей по поддельным док ументам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевш ем случае их угона с целью пог ашения кредитов страховыми о рганизациями.

Реализуя свои преступные н амерения, осенью 2005 года, ОСО БА_3 обратился к ранее знако мому ему ОСОБА_5, ІНФОРМА ЦІЯ_5, которому предложил уч аствовать в данной преступно й схеме и оформить на свое имя документы на подобный автом обиль, на что получил согласи е ОСОБА_5, который зарегис трирован 10 сентября 2001 года как субъект предпринимательско й деятельности - физическое л ицо. После этого ОСОБА_3 в т ечение осени 2005 года стал поды скивать на территории Украин ы разбитый дорогостоящий авт омобиль с целью приобретения документов на него, без цели п риобретения самого автомоби ля.

07 октября 2005 года, около 06 ча сов 10 минут легковой автомоби ль Субару

Форестер, черного цвета, 20 05 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14,

государственный номерной знак НОМЕР_16, принадлежащ ий ОСОБА_7, под управление м

водителя ОСОБА_8, в город е Киеве около дома № 2 по просп екту

Ватутина на большой скорос ти совершил наезд на автомоб иль Фольсваген ЬТ-46,

государственный номерной знак НОМЕР_15, который в сво ю очередь откинуло на стоящи й

автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции сове ршил наезд заднюю часть

Дэу Ланос, государственн ый номерной знак НОМЕР_2.

В результате дорожно-тра нспортного происшествия (ДТП ) была значительно

повреждена передняя часть автомобиль Субару Форесте р, нарушена геометрия кузов а

автомобиля и указанные пов реждения квалифицировались как полное конструктивное

разрушение кузова, то есть ф актическое его уничтожение.

Понимая экономическую нер ациональность восстановлен ия данного автомобиля, 30 октяб ря 2005 года, его владелец ОСОБ А_7 в устной форме заключила с гр. ОСОБА_10 договор поруч ения, на основании которого о формила доверенность серии В СЕ № 128607 от 13 октября 2005 года на пр аво управления и распоряжени я (продавать, обменять, заклад ывать, сдавать в аренду) легко вым автомобилем Субару Фор естер, номер кузова НОМЕР _14, государственный номерно й знак НОМЕР_16 При этом, О СОБА_10, являясь физическим л ицом-предпринимателем, в авт о гаражном кооперативе «Троя нда», расположенном в г. Киеве , по ул. Тынковая, 4, организовал станцию

технического обслуживани я (СТО) легковых автомобилей м арки Субару. Основным вид ом деятельности ОСОБА_10 я вляется техническое обслужи вание автомобилей марки Су бару, а также приобретение, реконструкция, ремонт и посл едующая реализация автомоби лей марки Субару, попавши х в ДТП.

В начале декабря 2005 года указ анный автомобиль ОСОБА_10 на эвакуаторе доставил на те рриторию СТО. После его осмот ра и фотографирования ОСОБ А_10 сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконст рукции не пригоден.

В связи с этим, ОСОБА_10 ре шил реализовать указанный по врежденный в результате ДТП автомобиль Субару Форесте р, государственный номерно й знак НОМЕР_16, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», располож енной по адресу: город Киев, ул ица Верхний Вал, дом № 50 офис № 5 , в чем попросил поспособство вать своего знакомого ОСОБ А_11.

С этой целью, 30 октября 2005 года ОСОБА_10 оформил доверенн ость серии ВСК № 557319 на имя ОС ОБА_11 на право распоряжения автомобилем Субару Форест ер, черного цвета, 2005 года вып уска, номер кузова НОМЕР_14 , государственный номерной з нак НОМЕР_16

После этого, о реализации да нного поврежденного автомоб иля узнал ОСОБА_3 и решил п риобрести только документы о т него с целью реализации сво его преступного плана. При эт ом, ОСОБА_3, находясь в г. Кр ивом Роге, по месту расположе ния принадлежащего ему автос алона, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, вступил в предварит ельный преступный сговор с ОСОБА_5 на незаконное завла дение кредитными денежными с редствами посредством незак онного получения кредита для приобретения указанного авт омобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_5 предост авить ему копию паспорта и ид ентификационного кода, котор ые последний в начале декабр я 2005 года передал в помещении у казанного автосалона.

После этого, 13 декабря 2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА _5, действуя по предваритель ному сговору и в интересах ОСОБА_3 и используя предост авленные последним копию пас порта ОСОБА_5 и его иденти фикационного кода, заключило с ОСОБА_11 биржевой догово р (соглашение) № РР-081001, согласно которого ОСОБА_5 приобрел автомобиль Субару Форесте р, черного цвета, 2005 года выпу ска, номер кузова НОМЕР_14 з а 10 грн., о чем была выдана соотв етствующая справка товарной биржи.

В этот же день, данный повре жденный автомобиль Субару Форестер был снят с учета в МРЭО-4 города Киева, после чег о документы на него, а именно а ннулированное свидетельств о о регистрации транспортног о средства серии КІС № 986878 на ав томобиль Субару Форестер , черного цвета, 2005 года выпуск а, номер кузова НОМЕР_14, тра нзитные номера № НОМЕР_3, о ригинал биржевого договора ( соглашения) № РР-081001 от 13 декабря 2005 года о купле-продаже указан ного автомобиля, а также спра вку УТБ «УКРРЕСУРС» о регист рации биржевого договора был и переданы ОСОБА_3. Наличи е данных документов являлось основанием при заполнении с оответствующих документов д ля регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

В тоже время, 13 декабря 2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от им ени ОСОБА_5 автомобиль С убару Форестер, черного цве та, 2005 года выпуска, номер кузов а НОМЕР_14, сам автомобиль, н аходящийся в поврежденном со стоянии на территории СТО, пр инадлежащего ОСОБА_10 не з абрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА _10 разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся мет аллические части автомобиля , в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.

После этого, продолжая реал изовывать совместный с ОСО БА_5 преступный умысел на не законное завладение кредитн ыми средствами, в период врем ени с 13 по 15 декабря 2005 года, ОС ОБА_3, являясь единственным учредителем и соответственн о собственником ЧП «Профавто », используя своё служебное п оложение учредителя данного предприятия и злоупотребляя им и находясь в помещении авт осалона по указанному выше а дресу, дал назначенной им и со ответственно подотчетной ем у директору предприятия

ОСОБА_2 незаконное указ ание подготовить заведомо по дложный договор № 13/12 купли-про дажи от 13 декабря 2005 года, в кото рый указал ей внести заведом о подложные сведения о якобы приобретении 13 декабря 2005 года ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» ле гкового автомобиля Субару Форестер, черного цвета, 2005 г ода выпуска, номер кузова Н ОМЕР_14, на сумму 227 715 грн., а так ж е акт приёма-передачи указан ного автомобиля от 13 декабря 2 005 года, хотя фактически, докум енты на данный автомобиль, бы ли ранее приобретены на УТБ « УКРРЕСУРС» в городе Киеве за 10 грн., а сам автомобиль был раз укомплектован.

В тот же день, в дневное врем я, выполняя незаконное указа ние ОСОБА_3 и

находясь в помещении автос алона ЧП «Профавто» по указа нному выше адресу, должностн ое

лицо ОСОБА_2, действуя ум ышленно, в личных интересах - с целью благоприятного

расположения к себе собств енника предприятия, директор ом которого она является и

соответственно регулярног о получения заработной платы , а так же в интересах ОСОБА_3

и ОСОБА_5 используя пред оставленное ей служебное пол ожение вопреки интересам

службы по выполнению Закон ов Украины, то есть злоупотре бляя служебным положением,

составила указанные завед омо подложные договор №13/12 куп ли-продажи от 13 декабря

2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего подписала их как

директор ЧП «Профавто» и ск репила печатью предприятия, придав, таким образом, данным

документам статус официал ьных. После этого, в автосал он ЧП «Профавто»,

расположенный в г. Кривом Ро ге, по Днепропетровскому шос се, 28-Б, по предварительной дог оворённости с ОСОБА_3 приб ыл ОСОБА_5. Здесь реализуя совместный с ОСОБА_3 прес тупный умысел и действуя по п редварительному сговору с ни м, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, ОСОБА_5 подписал предоставленные ему ОСОБА _3 указанные выше заведомо п одложные договор №13/12 купли-пр одажи от 13 декабря 2005 года и акт приема-передачи указанного выше автомобиля, после чего в озвратил их ОСОБА_3

В тот же день, в дневное врем я, находясь там же в помещении автосалона, действуя умышле нно, по предварительному сго вору с ОСОБА_3 и по его указ анию, должностное лицо ОСОБ А_2, злоупотребляя служебны м положением, составила заве домо подложную квитанцию к п риходному кассовому ордеру с ерия 02 АИ № 2297 от 13 декабря 2005 года о якобы внесении ОСОБА_5 в кассу ЧП «Профавто» денежны х средств в размере 34 157 грн. как первоначальный взнос на при обретение указанного автомо биля Субару Форестер, ном ер кузова НОМЕР_14. Кроме то го, по указанию ОСОБА_3 О СОБА_2 выписала счет № 13/12 от 13 д екабря 2005 года, в который так же внесла заведомо подложные с ведения о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» ав томобиля Субару Форестер , стоимостью 227 715 грн. (с учетом Н ДС). Указанные заведомо подло жные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет долж ностное лицо ОСОБА_2, злоу потребляя служебным положен ием, подписала их как директо р ЧП «Профавто» и скрепила пе чатью предприятия, придав, та ким образом, данным документ ам статус официальных, после чего передала их ОСОБА_3 д ля дальнейшего предоставлен ия в банк для получения креди та.

Продолжая умышленно совер шать преступные действия, на правленные на незаконное пол учение и завладение кредитны ми денежными средствами, 14 дек абря 2006 года, находясь в помеще нии автосалона по указанному выше адресу, ОСОБА_3 дал не законное указание ОСОБА_2 подготовить заведомо подло жное письмо в Саксаганское о тделение «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о якобы обращении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» с ц елью приобретения автомобил я Субару Форестер. Подгот овив указанное заведомо подл ожное письмо № 16 от 14 декабря 2005 года должностное лицо ОСОБ А_2, злоупотребляя служебны м положением, подписала как д иректор ЧП «Профавто» и скре пила печатью предприятия, пр идав таким образом ему стату с официального документа, по сле чего передала его ОСОБА _3 для дальнейшего предоста вление в банк для получения к редита.

После этого, 15 декабря 2008 года , действуя умышленно и по пред варительному сговору между с обой, с целью незаконного пол учения и присвоения кредитны х денежных

средств, ОСОБА_3 и ОСОБ А_5 прибыли в Саксаганское о тделение № 8366 ОАО «Государ ственный сберегательный бан к Украины», расположенное по адресу: город Кривой Рог, улиц а Мелешкина, 37-А. Здесь, ОСОБА _3, умышленно и по предварите льному сговору с ОСОБА_5, с целью незаконного получения и завладения кредитными ден ежными средствами государст венного банка, обратился к ра нее знакомому ему управляюще му указанным отделением банк а ОСОБА_12 При этом, ОСОБА _3, используя свое служебное положение учредителя и факт ического директора ЧП «Профа вто» и злоупотребляя им, пред ставил ОСОБА_12 ОСОБА_5 как своего хорошего знакомог о, охарактеризовал его с поло жительной стороны, сообщил ОСОБА_12 заведомо ложную инф ормацию о том, что ОСОБА_5 н амеревается приобрети в ЧП « Профавто» автомобиль Суба ру Форестер и рекомендовал его как надежного и добросов естного заемщика, рекомендов ав выдать ему кредит в сумме 38 300 долларов США для якобы прио бретения указанного автомоб иля.

Будучи ранее знакомым с О СОБА_13 и будучи уведенным, по средством обмана со стороны ОСОБА_3, в добросовестност и и законности его намерений , ОСОБА_12 согласился оформ ить кредитное дело и выдать ОСОБА_5 кредит.

Здесь же, ОСОБА_3 и ОСОБ А_5, действуя по предварител ьному сговору между собой, с ц елью незаконного получения к редита и его последующего пр исвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38 300 долларов США под за лог автомобиля Субару Форе стер, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто», хотя факти чески данный был разукомплек тован в г. Киеве и никогда в ЧП «Профавто» не находился и не продавался.

К указанному заявлению О СОБА_5 и ОСОБА_3 предоста вили в копиях: паспорт ОСОБ А_5; его идентификационный к од (ИНН); свидетельство о госуд арственной регистрации (пере регистрации) субъекта предпр инимательской деятельности от 17 сентября 2001 года; водитель ское удостоверение на имя О СОБА_5 № 387153; свидетельство об уплате единого налога от 25 ию ня 2005 года; отчет субъекта мало го предпринимательства -физи ческого лица - плательщика ед иного налога за третий кварт ал 2005 года; книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога; паспорт на имя его родного бр ата - ОСОБА_14; его ИНН; справ ку о заработной плате и други х доходах за период с 01 июня 2005 г ода по 30 ноября 2005 года ОСОБА_ 14; подготовленные заранее з аведомо ложные договор купли -продажи № 13/12 от 13 декабря 2005 года , квитанцию об оплате ОСОБА _5 первоначального взноса в размере 34 157 грн., счет № 13/12 от 13 де кабря 2005 года на сумму 227 715 грн. (с учетом НДС) на приобретение а втомобиля Субару Форестер за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_5 с целью приобрете ния данного автомобиля. Посл е этого, данные документы О СОБА_3 и ОСОБА_5 предоста вили в кредитный отдел указа нного отделения банка и ОСО БА_12 заверил их в будущей выд аче желаемого ими кредита.

Таким образом, с целью незак онного получения кредита и п оследующего его присвоения у чредитель ЧП «Профавто» ОС ОБА_3, действуя умышленно и п о предварительному сговору п о отдельности с ОСОБА_5 и ОСОБА_2, предоставил в Сакса ганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегате льный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля Суб ару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, который фактическ и был разукомплектован при у казанных выше обстоятельств ах.

После этого, продолжая свер шать преступные действия, на правленные незаконное присв оение кредитных денежных сре дств, 17 декабря 2005 года, с целью п остановки на учет автомобиля Субару Форестер в органа х МРЭР ГАИ г.Кривого Рога, ОС ОБА_3 передал ОСОБА_5 пол ученные им ранее от неустано вленного следствием лица, фа ктические документы на указа нный автомобиль, приобретенн ые в г. Киеве, а именно аннулир ованное свидетельство о реги страции транспортного средс тва серии КІС № 986878 на автомоби ль Субару Форестер, черно го цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_14, транзитны е номера № НОМЕР_3, оригина л биржевого договора (соглаш ения) № РР-081001 от 13 декабря 2005 года о купле-продаже указанного а втомобиля, а также справку УТ Б

«УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора.

В тот же день, в дневное врем я, выполняя совместный с ОС ОБА_3 преступный умысел, О СОБА_5 прибыл в МРЭО ГАИ горо да ОСОБА_4, расположенное по адресу: город Кривой Рог, ул ица Волгоградская, 11, где обра тился с заявлением о постано вке на учет (регистрации) указ анного легкового автомобиля Субару Форестер, номер ку зова НОМЕР_14 и предостави л сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему ОСОБА_3 до кументы, в том числе экземпля р биржевого договора серии Р Р № 081001 от 13 декабря 2008 года.

В тот же день, автомобиль С убару Форестер, номер кузов а НОМЕР_14, был зарегистрир ован в МРЭО ГАИ города ОСОБ А_4 и ему был присвоен госуда рственный номерной знак НО МЕР_5. При этом непосредстве нно автомобиль Субару Форе стер, номер кузова НОМЕР_1 4 в тот момент находился в по врежденном и разукомплектов анном состоянии на территори и СТО ОСОБА_10 в городе Киев е.

19 декабря 2005 года, на основани и предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_5 заведомо подлож ных документов, Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Оща дного банка Украины» в горо де Кривом Роге было принято р ешение о выдаче ОСОБА_5 кр едита в сумме 38 000 долларов США, о чем в тот же день ОСОБА_5 был заключен кредитный догов ор № КРФ-144/05 на получение креди та в размере 38 000 долларов США д ля приобретения в ЧП «Профав то» автомобиля Субару Форе стер, номер кузова НОМЕР_1 4, который фактически в ЧП «П рофавто» не приобретался.

В тот же день, ОСОБА_5 зак лючил договор залога указанн ого движимого имущества - авт омобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный с берегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом в свя зи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_ 5 предоставил для его подпи сания заведомо подложные све дения о его наличии и приобре тении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предос тавленных ОСОБА_5 докумен тов, частным нотариусом Крив орожского нотариального окр уга Дацко Я..А. был зарегис трирован в реестре под № 18131.

Кроме того, в тот же день, Сак саганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный банк Украины» заключил договор поруки с ОСОБА_14 для обеспечения вып олнения обязательств со стор оны ОСОБА_5 по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19 декабря 2 005 года.

После этого, в тот же день, ОСОБА_5 по указанию и по пред варительному сговору с ОСО БА_3, там же, в помещении указ анного выше отделения банка написал заведомо подложное з аявление о получении денежны х средств по кредитному дого вору № КРФ-144/05 от 19 декабря 2005 год а для приобретения автомобил я Субару Форестер в ЧП «Пр офавто» за наличный расчет.

На следующий день, 20 декабря 2005 года на специально открыты й для незаконного получения кредита в Саксаганском отдел ении №8366 ОАО «Ощадный банк Украины» расчетный счет № 73569 н а имя ОСОБА_5 были перечис лены денежные средства в раз мере 192 649 грн., что по курсу соста вило 38 000 долларов США, специаль но для приобретения автомоби ля Субару Форестер. В тот же день, указанную сумму ОС ОБА_5 получил наличными в ка ссе банка, после чего предост авил указанную сумму денежны х средств ОСОБА_3, который распорядился ими по своему у смотрению.

Таким образом, ОСОБА_5, яв ляясь физическим лицом-предп ринимателем, с целью незакон ного получения кредита на пр иобретение автомобиля Суб ару Форестер и его незаконн ого присвоения, действуя умы шленно, из корыстных побужде ний и по предварительному сг овору с ОСОБА_3, предостав ил в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины» в городе Кривом Рог е указанные выше заведомо по дложные документы, в результ ате чего незаконно получил к редит в сумме 192 649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установ ленный законом не облагаемый минимум доходов граждан (131 гр н.), что в соответствии с приме чанием 4 к ст. 185 УК Украины явля ется особо крупным размером, которые совместно с ОСОБА_ 3 похитил и распорядился им и по своему усмотрению.

В то же время, совершая при у казанных обстоятельствах пр исвоение денежных

средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украины» и желая остат ься безнаказанными за соверш ении особо тяжкое преступлен ие, действуя согласно ранее р азработанного преступного п лана, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 р ешили сокрыть свою преступну ю деятельность для чего реши ли, путём подделки документо в, организовать незаконное п огашения похищенного ими бан ковского кредита за счет стр аховой компании «Оранта-Днеп р».

С этой целью, 19 декабря 2005 года , ОСОБА_3 и ОСОБА_5 прибы ли в помещении Криворожского городского транспортного фи лиала Страховой компании «Ор анта-Днепр», расположенного по адресу: г. Кривого Рог, ул. Ол ейникова, 20. Здесь, продолжая р еализовывать преступный умы сел, ОСОБА_3 указал ОСОБА _5 заключить договор № ТЗ 134 до бровольного страхования наз емных транспортных средств. Выполняя данное указание, пу тем предоставления ложной ин формации о фактическом налич ии у него автомобиля Субару Ф орестер, государственный ном ерной знак НОМЕР_5 ОСОБА _5 застраховал данный факти чески не существующий автомо биль от наступления страховы х случаев, в том числе угона (н езаконного завладения транс портным средством). Для прида ния данной сделке вида закон ной, ОСОБА_5 по предварите льному сговору с ОСОБА_3, п одписал данный договор в кот орый, путем предоставления с отрудникам страховой компан ии недостоверной информации , внес заведомо ложные сведен ия о наличии у него указанног о автомобиля, после чего подп исал данный договор с одной с тороны, а директор филиала ст раховой компании ОСОБА_17 с другой, придав, тем самым, да нному договору статус официа льного документа.

В соответствии с п. 4.2 договор а № ТЗ 134 добровольного страхо вания наземных транспортных средств от 19 декабря 2005 года, ст раховым случаем (риском) явля ется незаконное завладение т ранспортным средством и при этом страховое возмещение вы плачивается в полном объеме, за исключением франшизы в ра змере 10%.

Таким образом, ОСОБА_5, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с целью легализаци и денежных средств, добытых п реступным путем, незаконно з аключили договор застрахова ния несуществующего автомоб иля Субару Форестер, государ ственный номерной знак НОМ ЕР_5 номер кузова НОМЕР_14 с целью последующего незако нного заявления о наступлени и с автомобилем страхового с лучая и погашения страховой компанией кредита, незаконно го полученного и присвоенног о указанными лицами.

После этого, 27 марта 2006 года, д ействуя умышленно и по предв арительному сговору с ОСОБ А_3, ОСОБА_5, с целью незако нного заявления об угоне ука занного несуществующего авт омобиля Субару Форестер , приехал в город Днепропетро вск, где прибыл в Жовтневый ра йонный отдел Днепропетровск ого ГУ УМВД Украины в Днепроп етровской области, расположе нный по адресу: город Днепроп етровск, улица Шевченко, 7. Зде сь, около 14 часов, ОСОБА_5, де йствуя умышленно, из корыстн ых побуждений и по предварит ельному сговору с ОСОБА_3, выполняя отведенную ему рол ь в реализации преступной сх емы по незаконному хищению д енежных средств и их легализ ации, обратился в орган дозна ния с заведомо ложным сообще нием о якобы совершенном нез аконном завладении принадле жащем ему автомобилем Субару Форестер, государственный н омерной знак НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_14, которого ф актически не существовало. П ри этом, ОСОБА_5 был предуп режден об уголовной ответств енности за заведомо ложное с ообщение о совершенном прест уплении по ст. 383 УК Украины, о ч ем собственноручно расписал ся в протоколе устного заявл ения (сообщения) о преступлен ии, которое было зарегистрир овано в журнале регистрации заявлении и сообщений о прес туплениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУ П) под № 1257 от 27 марта 2006 года.

В тот же день, ОСОБА_5, под ал на имя начальника Жовтнев ого РО ДГУ заведомо подложно е исковое заявление, в которо е внес заведомо подложные св едения об угоне принадлежаще го ему автомобиля и просил пр изнать его потерпевшим, в свя зи с причиненным ему материа льным ущербом в сумме 239 475 грн., х отя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В ре зультате заведомо ложного со общения ОСОБА_5 о совершен ии преступления 29 марта 2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ

УМВД Украины в Днепропетро вской области было возбужден о уголовное дело № 63061339 по призн акам преступления, предусмот ренного ч.1 ст. 289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования дан ного уголовного дела, 30 марта 2006 года, ОСОБА_5 был допроше н в качестве потерпевшего. Пр и этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по пр едварительному сговору с О СОБА_3, будучи предупрежден ным перед началом допроса об уголовной ответственности з а дачу заведомо ложных показ аний по ст. 384 УК Украины под ро спись в протоколе допроса, ОСОБА_5 в период времени с 14.10 по 14.40 дал заведомо ложные пока зания о якобы имевшем месте у гона принадлежащего ему авто мобиля Субару Форестер, госу дарственный номерной знак НОМЕР_5 номер кузова НОМЕ Р_14, достоверно зная при этом , что никакой угон место не име л, так как данный автомобиль б ыл ранее разукомплектован в городе Киеве, а он не приобрет ал данный автомобиль в ЧП «Пр офавто» и никогда, фактическ и собственником данного авто мобиля, не являлся. После дачи указанных заведомо ложных п оказаний, ОСОБА_5 собствен норучно подписал, удостовери в, таким образом, их якобы дост оверность.

Продолжая выполнять отвед енную ему роль в преступлени и, с целью сокрытия незаконно го хищения кредитных средств государственного банка, 28 мар та 2006 года ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, обратился в Крив орожский городской транспор тный филиал СК «Оранта-Днепр » с заведомо подложным заявл ением о наступлении страхово го случая - якобы имевшего мес та угона Субару Форестер , государственный номерной з нак НОМЕР_5, номер кузова НОМЕР_14.

При этом, ОСОБА_5, путем о бмана и злоупотребления дове рием, действуя по предварите льному сговору с ОСОБА_3, в нес в данное заявление завед омо ложные сведения о якобы и мевшем месте угона автомобил я, хотя фактические угон мест о не имел, а так же указал сумм у ущерба 227 715 грн., отличающуюся от указанной им стоимости да нного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по у головному делу № 63061339.

В то же время, ОСОБА_5, с це лью обмана, дал сотрудникам с траховой компании недостове рные пояснения об обстоятель ствах угона автомобиля Суб ару Форестер, номер кузова НОМЕР_14, который фактическ и не угонялся.

После этого, ОСОБА_5 с той же целью предоставил сотруд никам страховой компании ины е необходимые для страхового возмещения документы - справ ку из Жовтневого РВ о возбужд ении уголовного дела, переда л второй комплект ключей от д анного автомобиля.

В результате указанных нез аконных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_3, 25 июля 2006 года страх овой компанией «Оранта-Днепр » был заключен договор выпла ты страхового возмещения с С аксаганским отделением №8366 ОА О «Ощадный банк Украины» , которым был определен поряд ок выплаты страховой компани ей отделению банка 204 943, 50 грн. ст рахового возмещения, в счет п огашения кредита, полученног о для приобретения автомобил я Субару Форестер ОСОБ А_5

На основании данного догов ора, и в результате умышленны х преступных действий ОСОБ А_5 и ОСОБА_3, в период с 01 ав густа 2006 года по 12 октября 2006 год а, страховая компания «Орант а-Днепр» выплатила страховое возмещение Саксаганскому от делению указанного банка в о бщей сумме 204 943 грн. 50 коп. (платеж ным поручением № 478 в сумме 60.000 г рн.; 25 сентября 2006 года платежны м поручением № 627 в сумме 70.000 грн . и 12 октября 2006 года платежным п оручением № 666 в сумме 74943, 5 грн., а всего 204 943, 5 грн., с учетом франши зы).

Оставшись безнаказанным з а совершение выше указанных преступлений и продолжая пре ступную деятельность, в март е 2006 года ОСОБА_3 обратился к ранее знакомому ему ОСОБ А_18, ІНФОРМАЦІЯ_6, котором у предложил по неустановленн ому следствию мотиву участво вать в данной преступной схе ме и оформить на свое имя доку менты на подобный автомобиль , на что получил согласие ОС ОБА_18, который зарегистриро ван с 2000 года как субъект п редпринимательской деятель ности -физическое лицо.

После этого ОСОБА_3 в теч ение марта 2006 года стал подыск ивать на территории Украины разбитый дорогостоящий авто мобиль с целью приобретения документов на него, без цели п риобретения самого автомоби ля.

18 августа 2004 года, около 14 часо в 30 минут легковой автомобиль Субару Форестер, серого ц вета, 2004 года выпуска, номер куз ова НОМЕР_7, государственн ый номерной знак НОМЕР_8, п ринадлежащий частному предп риятия «Аптечный слад «Данфа рм», под управлением водител я ОСОБА_19, на автодороге «К анев-Лильники-28 км.» на большо й скорости не справился с упр авлением и въехал в растущее на обочине дерево.

В результате дорожно-транс портного происшествия (ДТП) б ыла значительно повреждена п ередняя часть автомобиль С убару Форестер, нарушена ге ометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квали фицировались как полное конс труктивное разрушение кузов а, то есть фактическое его уни чтожение.

Понимая экономическую нер ациональность восстановлен ия данного автомобиля, в авгу сте 2004 года, его владелец частн ое предприятие «Аптечный сла д «Данфарм», решило реализов ать данный автомобиль.

После этого, о реализации да нного поврежденного автомоб иля узнал ОСОБА_3 и решил п риобрести только документы о т него с целью реализации сво его преступного плана. При эт ом, ОСОБА_3, находясь в г. Кр ивом Роге, по месту расположе ния принадлежащего ему автос алона, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, вступил в предварит ельный преступный сговор с ОСОБА_18 на незаконное завла дение кредитными денежными с редствами посредством незак онного получения кредита для приобретения указанного авт омобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_18 предост авить ему копию паспорта и ид ентификационного кода, котор ые последний в начале марта 200 6 года передал в помещении ука занного автосалона.

После этого, 07 марта 2006 года не установленное следствием ли цо, выдавая себя за ОСОБА_18 , действуя по предварительно му сговору и в интересах ОС ОБА_3 и используя предостав ленные последним копию паспо рта ОСОБА_18 и его идентифи кационного кода, заключило с частньм предприятием «Аптеч ный слад «Данфарм» в лице О СОБА_19 биржевой договор (сог лашение) № 554156, согласно которо го ОСОБА_18 приобрел автом обиль Субару Форестер, се рого цвета, 2004 года выпуска, ном ер кузова НОМЕР_7 за 100 грн., о чем была выдана соответству ющая справка товарной биржи.

В связи с чем, данный повреж денный автомобиль Субару Ф орестер был снят с учета в М РЭО города Львова, после чего документы на него, а именно ан нулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии ІНА № 581121 на авт омобиль Субару Форестер , серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7, ориг инал биржевого договора (сог лашения) № 554156 от 07 марта 2006 года о купле-продаже указанного ав томобиля, неустановленным сл едствием лицом в неустановле нным следствии месте были пе реданы ОСОБА_3 Наличие данных документов являлось основанием при заполнении с оответствующих документов д ля регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

После этого, в марте 2006 года, ОСОБА_3, используя своё служ ебное положение учредителя п редприятия и злоупотребляя и м и находясь в помещении авто салона по указанному выше ад ресу, дал назначенной им и соо тветственно подотчетной ему директору предприятия ОСО БА_2 незаконное указание по дготовить заведомо подложны й договор № 6/3 купли-продажи от 06 марта 2006 года, в который указа л ей внести заведомо подложн ые сведения о якобы приобрет ении 06 марта 2006 года ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» легкового ав томобиля Субару Форестер , серого цвета, 2004 года выпуска , номер кузова НОМЕР_7,на су мму 182148 грн., а так же акт приёма- передачи указанного автомоб иля от 06 марта 2006 года, хотя факт ически, документы на данный а втомобиль, были ранее приобр етены на ОСОБА_18 в городе Л ьвове за 100 грн., а сам автомобил ь был разукомплектован.

В тот же день, выполняя неза конное указание ОСОБА_3 и находясь в помещении автосал она ЧП «Профавто» по указанн ому выше адресу, должностное лицо ОСОБА_2,

действуя умышленно, в личны х интересах - с целью благопри ятного расположения к себе с обственника предприятия, дир ектором которого она являетс я и соответственно регулярно го получения заработной плат ы, а так же в интересах ОСОБА _3 и ОСОБА_18 используя пре доставленное ей служебное по ложение вопреки интересам сл ужбы по выполнению Законов У краины, то есть злоупотребля я служебным положением, сост авила указанные заведомо под ложные договор №6/3 купли-прода жи от 06 марта 2003 года и акт прием а-передачи указанного выше а втомобиля, после чего подпис ала их как директор ЧП «Профа вто» и скрепила печатью пред приятия, придав, таким образо м, данным документам статус о фициальных. После этого, в авт осалон ЧП «Профавто», прибыл ОСОБА_18 где реализуя совм естный с ОСОБА_3 преступны й умысел и действуя по предва рительному сговору с ним, сов ершая соучастие в форме посо бничества в должностном подл оге, ОСОБА_18 подписал пред оставленные ему ОСОБА_3 ук азанные выше заведомо подлож ные договор № 6/3 купли-продажи от 06 марта 2006 года и акт приема-п ередачи указанного выше авто мобиля, после чего возвратил их ОСОБА_3

В тот же день, находясь там ж е в помещении автосалона, дей ствуя умышленно, по предвари тельному сговору с ОСОБА_3 и по его указанию, должностно е лицо ОСОБА_2, злоупотреб ляя служебным положением, со ставила заведомо подложную к витанцию к приходному кассов ому ордеру от 06 марта 2006 года о я кобы внесении ОСОБА_18 в ка ссу ЧП «Профавто» денежных с редств в размере 18000 грн. как пе рвоначальный взнос на приобр етение указанного автомобил я Субару Форестер, номер к узова НОМЕР_7. Кроме того, п о указанию ОСОБА_3 ОСОБА _2 выписала счет № 6/3 от 06 марта 2006 года, в который так же внесл а заведомо подложные сведени я, о якобы приобретении ОСО БА_18 в ЧП «Профавто» автомоб иля Субару Форестер, стои мостью 182148 грн. (с учетом НДС).

Указанные заведомо подлож ные квитанцию к приходному к ассовому ордеру и счет должн остное лицо ОСОБА_2, злоуп отребляя служебным положени ем, подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печ атью предприятия, придав, так им образом, данным документа м статус официальных, после ч его передала их ОСОБА_3 дл я дальнейшего предоставлени я в банк для получения кредит а.

Продолжая умышленно совер шать преступные действия, на правленные на незаконное пол учение и завладение кредитны ми денежными средствами, 06 мар та 2006 года, находясь в помещени и автосалона по указанному в ыше адресу, ОСОБА_3 дал нез аконное указание ОСОБА_2 п одготовить заведомо подложн ое письмо в Саксаганское отд еление «Ощадбанка» города ОСОБА_4 о якобы обращении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» с це лью приобретения автомобиля Субару Форестер. Подгото вив указанное заведомо подло жное письмо, должностное лиц о ОСОБА_2, злоупотребляя с лужебным положением, подписа ла как директор ЧП «Профавто » и скрепила печатью предпри ятия, придав таким образом ем у статус официального докуме нта, после чего передала его ОСОБА_3 для дальнейшего пре доставление в банк для получ ения кредита.

13 марта 2008 года, действуя умыш ленно и по предварительному сговору между собой, с целью н езаконного получения и присв оения кредитных денежных сре дств, ОСОБА_3 и ОСОБА_18Е прибыли в Саксаганское отде ление № 8366 ОАО «Государств енный сберегательный банк Ук раины», расположенное по адр есу: город Кривой Рог, улица Ме лешкина, 37-А. Здесь, ОСОБА_3 о братился к ранее знакомому е му управляющему указанным от делением банка ОСОБА_12, ко торому представил ОСОБА_18 как своего хорошего знакомо го, охарактеризовал его с пол ожительной стороны, сообщил ОСОБА_12 заведомо ложную ин формацию о том, что ОСОБА_18 намеревается, приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль Суб ару Форестер и рекомендова л его как надежного и добросо вестного заемщика, рекомендо вав выдать ему кредит в сумме 163900 грн., для якобы приобретени я указанного автомобиля.

Будучи ранее знакомым с О СОБА_13 и будучи уведенным, по средством обмана со стороны ОСОБА_3, в добросовестност и и законности его намерений , ОСОБА_12 согласился оформ ить кредитное дело и выдать ОСОБА_18 кредит.

Здесь же, ОСОБА_3 и ОСОБ А_18, действуя по предварител ьному сговору между

собой, с целью незаконного получения кредита и его посл едующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 163900 грн. под залог автомобиля Субару Фо рестер, якобы приобретаемо го им в ЧП «Профавто», хотя фак тически данный автомобиль бы л разукомплектован в г. Львов е и ни когда в ЧП «Профавто» не находился и не продавался. К у казанному заявлению ОСОБА _18 и ОСОБА_3 предоставили в копиях: паспорт ОСОБА_18; его идентификационный код (И НН); свидетельство о государс твенной регистрации (перерег истрации) субъекта предприни мательской деятельности; вод ительское удостоверение на и мя ОСОБА_18; свидетельство об уплате единого налога; отч ет субъекта малого предприни мательства - физического лиц а - плательщика единого налог а; книгу учета доходов и расхо дов предпринимателя платель щика единого налога, а так же п одготовленные заранее завед омо ложные договор купли-про дажи № 6/3 от 06 марта 2006 года, квита нцию об оплате ОСОБА_18 пер воначального взноса в размер е 18000 грн., счет № 6/3 от 06 марта 2006 год а на сумму 182148 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер за указа нную сумму и письмо об обраще нии в ЧП «Профавто» ОСОБА_18 с целью приобретения данног о автомобиля. После этого, дан ные документы ОСОБА_3 и О СОБА_18 предоставили в креди тный отдел указанного отделе ния банка и ОСОБА_12 завери л их в будущей выдаче желаемо го ими кредита.

После этого, продолжая свер шать преступные действия, на правленные незаконное присв оение кредитных денежных сре дств, в марте 2006 года, с целью по становки на учет автомобиля Субару Форестер в органа х МРЭР ГАИ г.Кривого Рога, ОС ОБА_3 передал ОСОБА_18. пол ученные им ранее от неустано вленного следствием лица, фа ктические документы на указа нный автомобиль, приобретенн ые в г. Львове, а именно аннули рованное свидетельство о рег истрации транспортного сред ства серии ІНА № 581121 на автомоб иль Субару Форестер, серо го цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_7, биржевое с оглашение № 554156 от 07 марта 2006 года о купле-продаже указанного а втомобиля, а также справку о р егистрации биржевого догово ра.

В тот же день, ОСОБА_18 при был в МРЭО ГАИ города ОСОБА _4, расположенное по адресу: г ород Кривой Рог, улица Волгог радская, И, где обратился с зая влением о постановке на учет (регистрации) указанного лег кового автомобиля Субару Ф орестер, номер кузова НОМ ЕР_7 и предоставил сотрудни кам МРЭВ для этого переданны е ему ОСОБА_3 документы, в т ом числе экземпляр биржевого договора 554156 от 06 марта 2006 года.

В тот же день, автомобиль С убару Форестер, номер кузов а НОМЕР_7, при неустановле нных следствием обстоятельс твах, был зарегистрирован в М РЭО ГАИ города ОСОБА_4 и ем у был присвоен государственн ый номерной знак НОМЕР_9. П ри этом непосредственно авто мобиль Субару Форестер, н омер кузова НОМЕР_7 в тот м омент находился в поврежденн ом и разукомплектованном сос тоянии в городе Львове.

13 марта 2006 года, на основании п редоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_18 заведомо подложны х документов, Саксаганским о тделением № 8366 ГОАО «Ощадног о банка Украины» в городе К ривом Роге было принято реше ние о выдаче ОСОБА_18 креди та в сумме 163900 грн, о чем в тот же день ОСОБА_18 был заключен кредитный договор № КРФ-043/06 на получение кредита в размере 163900 грн., для приобретения в ЧП « Профавто» автомобиля Суба ру Форестер, номер кузова НОМЕР_7.

В тот же день, ОСОБА_18 зак лючил договор залога указанн ого движимого имущества - авт омобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный с берегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом, в свя зи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_ 18 предоставил для его подпи сания заведомо подложные све дения о его наличии и приобре тении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предос тавленных ОСОБА_18 докумен тов, частным нотариусом Крив орожского нотариального окр уга Дацко Я.А. был зарегис трирован в реестре под № 2182.

После этого, в тот же день, ОСОБА_18 в помещении указанн ого выше отделения банка нап исал заведомо подложное заяв ление о получении денежных с редств по кредитному договор у № КРФ-043/06 от 13 марта 2006 года для п риобретения автомобиля Су бару Форестер в ЧП «Профавт о» за наличный расчет.

В этот же день, 13 марта 2006 года на специально открытый для н езаконного получения кредит а в Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный банк Украи ны» расчетный счет № 73569 на имя ОСОБА_18 были перечислены д енежные средства в размере 1639 00 грн., специально для приобре тения автомобиля Субару Фо рестер. В тот же день, указан ную сумму ОСОБА_18 получил наличными в кассе банка, посл е чего предоставил указанную сумму денежных средств ОСО БА_3, который распорядился и ми по своему усмотрению.

В то же время, совершая при у казанных обстоятельствах пр исвоение денежных средств го сударственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украи ны» и желая остаться безнака занными за совершении особо тяжкое преступление, действу я согласно ранее разработанн ого преступного плана, ОСОБ А_3 и ОСОБА_18 решили сокры ть свою преступную деятельно сть для чего решили, путём под делки документов, организова ть незаконное погашения похи щенного ими банковского кред ита за счет страховой компан ии «ВЕСКО». С этой целью, 14 март а 2005 года, в дневное время, ОСО БА_3 и ОСОБА_18 прибыли в по мещении Криворожского предс тавительства «Страховая ком пания «ВЕСКО», где ОСОБА_3 указал ОСОБА_18 заключить договор страхования автотра нспорта № 238-а/06дз. Выполняя дан ное указание, путем предоста вления ложной информации о ф актическом наличии у него ав томобиля Субару Форестер, го сударственный номерной знак НОМЕР_9, ОСОБА_18 застра ховал данный фактически не с уществующий автомобиль от на ступления страховых случаев , в том числе угона (незаконног о завладения транспортным ср едством). При этом, для придани я данной сделке вида законно й, ОСОБА_18 по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, под писал данный договор в котор ый, путем предоставления сот рудникам страховой компании недостоверной информации, в нес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного а втомобиля, после чего подпис ал данный договор с одной сто роны, а директор филиала стра ховой компании с другой, прид ав, тем самьм, данному договор у статус официального докуме нта.

В соответствии с п. 4.2.1. указан ного договора, страховым слу чаем (риском) является незако нное завладение транспортны м средством и при этом страхо вое возмещение выплачиваетс я в полном объеме.

21 мая 2006 года, действуя умышле нно и по предварительному сг овору с ОСОБА_3, ОСОБА_18 с целью незаконного заявлен ия об угоне указанного несущ ествующего автомобиля Суб ару Форестер, приехал в гор од Черкассы, где прибыл в Прид непровский РО УМВД Украины в Днепропетровской области, р асположенный по адресу: горо д Черкассы, улица Грибоедова , 64, где

обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщение м о якобы совершенном незако нном завладении принадлежащ ем ему автомобилем Субару Фо рестер, государственный номе рной знак НОМЕР_9, номер ку зова НОМЕР_7. При этом, ОС ОБА_18. был предупрежден об уг оловной ответственности за з аведомо ложное сообщение о с овершенном преступлении по с т. 383 УК Украины, о чем собствен норучно расписался в протоко ле устного заявления (сообще ния) о преступлении, которое б ыло зарегистрировано в журна ле регистрации заявлении и с ообщений о преступлениях, со вершенных либо которые приго тавливаются (КУП) под № 3272 от 31 ма я 2006 года.

В результате заведомо ложн ого сообщения ОСОБА_18 о со вершении преступления 02 июня 2006 года следователем СО Придн епровского РО УМВД Украины в Черкасской области было воз буждено уголовное дело № 02005 00360 по признакам преступлени я, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным сре дством.

В рамках расследования дан ного уголовного дела, 12 июня 2006 года, ОСОБА_18 был допрошен в качестве потерпевшего и да л заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона п ринадлежащего ему автомобил я Субару Форестер, государст венный номерной знак НОМЕР _9, номер кузова НОМЕР_7. По сле дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_18 собственноручно подписал, у достоверив, таким образом, их якобы достоверность.

Продолжая выполнять отвед енную ему роль в преступлени и, с целью сокрытия

незаконного хищения креди тных средств государственно го банка, 22 мая 2006 года ОСОБА_18 , действуя по предварительн ому сговору с ОСОБА_3, обра тился в Днепропетровский фил иал ЗАО Страховая компания « Веско» с заведомо подложным заявлением о наступлении стр ахового случая - якобы имевше го места угона автомобиля Су бару Форестер, государственн ый номерной знак НОМЕР_9, н омер кузова НОМЕР_7. При эт ом, ОСОБА_18, путем обмана и злоупотребления доверием, де йствуя по предварительному с говору с ОСОБА_3, внес в дан ное заявление заведомо ложны е сведения о якобы имевшем ме сте угона автомобиля, хотя фа ктические угон место не имел , а так же указал сумму ущерба 182148 грн., отличающуюся от указа нной им стоимости данного ав томобиля при допросе в качес тве потерпевшего по уголовно му делу № 0200500360. Так же ОСОБ А_18, с целью обмана, дал сотру дникам страховой компании не достоверные пояснения об обс тоятельствах угона указанно го автомобиля и предоставил сотрудникам страховой компа нии иные необходимые для стр ахового возмещения документ ы - справку из Приднепровског о РВ о возбуждении уголовног о дела, передал второй компле кт ключей от данного автомоб иля.

31 августа 2006 года на основани и договора страхования автот ранспорта № 238-а/06дз, и в результ ате умышленных преступных де йствий ОСОБА_18 и ОСОБА_3 , ЗАО Страховая компания «Вес ко» выплатила страховое возм ещение Саксаганскому отделе нию указанного банка в общей сумме 157146 грн. 64 коп. (платежным п оручением № 10 от 31.08.2006 г.), с учетом франшизы.

Допрошенная в судебном зас едании в качестве подсудимой ОСОБА_2, вину признала пол ностью, суду пояснила, что она приказом № 1 от 17 января 2002 года назначена на должность дирек тором ООО «Нерудпром» распол оженное по адресу: город Крив ой Рог Долгинцевский район Д непропетровское шоссе, 28-Б. Од ним из видов деятельности да нного предприятия было посре дничество в торговле машинам и, а также розничная торговля новыми и подержанными легко выми автомобилями различных марок производителей.

01 февраля 2005 года было образо вано Частное предприятие (ЧП ) «Профавто», учредителем кот орого был ОСОБА_3, она была назначена на должность дире ктора данного предприятия и несла полную ответственност ь за финансовый отчет предпр иятия и за результаты хозяйс твенной деятельности предпр иятия; могла распоряжаться и муществом предприятия и дене жными средствами в пределах, определенных статутом; без д оверенности действовать от и мени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определя ть структуру управления, шта тное расписание, формы, систе мы и условия оплаты труда и др .

ЧП «Профавто» располагало сь по тому же адресу, где наход ится ООО «Нерудпром», имело о дну материальную базу с данн ым предприятием, одну торгов ую площадку, которая называл ась автосалон «Нерудпром». Д ля реализации автомобилей та м же был открыт автосалон - пло щадка, на территории которог о выставлялись новые так и по ддержанные автомобили, реали зуемые ЧП «Профавто» и ООО «Н ерудпром».

ОСОБА_3, имея достаточный о пыт купли-продажи автомобиле й, самостоятельно занимался подбором клиентов, занимался подбором автомобилей, после чего давал ей указание оформ ить документацию по приобрет ению данных автомобилей указ анными предприятиями, после чего, в свою очередь, реализов ывал их гражданам города ОС ОБА_4.

При этом, занимаясь реализа цией автомобилей в течении д лительного времени ОСОБА_3 часто обращался в различны е учреждения банков для полу чения его клиентами кредитов для приобретения автомобиле й, в связи с чем лично знал рук оводителей банков.

2005 году ОСОБА_3 была разра ботана схема, согласно котор ой он подыскивал на территор ии Украины разбитые автомоби ли, и граждан - жителей города ОСОБА_4, которые бы согласи лись на своё имя приобрести и зарегистрировать документы на

указанные автомобили, полу чить по поддельным документа м кредит для якобы их приобре тения, страховки данных авто мобилей, после чего заявить в органы милиции об их угоне.

Осенью 2005 года ОСОБА_3 обр атился знакомому ему ОСОБА _5, которому предложил оформ ить на свое имя документы на п одобный автомобиль, на что по лучил того согласие.

После этого ОСОБА_3 в теч ение осени 2005 года стал подыск ивать на территории Украины разбитый дорогостоящий авто мобиль чтобы купить на него д окументы, без покупки самого автомобиля.

В октябре 2005 года ОСОБА_3Б узнал о продаже автомобиля Субару, который не подлежи т восстановлению, и решил при обрести от него документы. Пр и этом ОСОБА_3 договорился с ОСОБА_5 на завладение кр едитными деньгами через полу чение кредита для покупки да нного автомобиля. Для этого, ОСОБА_3 попросил ОСОБА_5 дать ему копию паспорта и иде нтификационного кода, которы е тот в начале декабря 2005 года е му передал.

После этого, в декабре 2005 год а кто именно она не знает, с ис пользованием предоставленн ых копией паспорта ОСОБА_5 и его идентификационного ко да, заключило с ОСОБА_11 бир жевой договор, согласно кото рого ОСОБА_5 приобрел авто мобиль Субару. В этот же д ень, данный автомобиль Суба ру был снят с учета в МРЭО го рода Киева, после чего докуме нты на него, были переданы О СОБА_3. Сам же автомобиль нах одился на СТО г. Киева.

Где то в середине декабря 2005 года, ОСОБА_3, дал ей указан ие подготовить договор купли -продажи от 13 декабря 2005 года, в к оторый указал ей внести свед ения о приобретении 13 декабря 2005 года ОСОБА_5 в ЧП «Профав то» легкового автомобиля С убару, а так же акт приёма-пе редачи указанного автомобил я от 13 декабря 2005 года. В тот же д ень, она составила указанные документы, после чего подпис ала их как директор ЧП «Профа вто» и поставила печать пред приятия, после этого приехал ОСОБА_5 и их подписал.

В тот же день она, составила квитанцию к приходному касс овому ордеру о внесении ОСО БА_5 в кассу ЧП «Профавто» 34 157 грн. как первоначальный взно с на покупку автомобиля Суб ару. Кроме того, по указанию ОСОБА_3 она выписала счет о приобретении ОСОБА_5 в Ч П «Профавто» автомобиля Су бару, стоимостью 227 715 грн.

Так же где то 14 декабря 2006 года , ОСОБА_3 дал ей указание по дготовить письмо в Саксаганс кое отделение «Ощадбанка» го рода ОСОБА_4 о обращении Е нина в ЧП «Профавто» с целью п риобретения автомобиля Су бару Форестер. После этого, 15 декабря 2008, ОСОБА_3 и ОСО БА_5 поехали в Саксаганское отделение ОАО «Государствен ный сберегательный банк Укра ины», где ОСОБА_3, обратилс я к знакомому управляющему к оторый согласился оформить к редитное дело и выдать Енину кредит. В банке ОСОБА_5, нап исал заявление о предоставле нии ему кредита в сумме 38 300 дол ларов США под залог автомоби ля Субару.

Так же автомобиль был зарег истрирован МРЭО ГАИ города ОСОБА_4.

19 декабря 2005 года, Енин закл ючил договор залога указанно го движимого

имущества - автомобиля Су бару Форестер с Саксаганск им отделением «Государствен ный

сберегательный банк Украи ны» в г. Кривом Роге. Кроме тог о, там же был заключён договор

поруки с ОСОБА_14 для обес печения выполнения обязател ьств со стороны ОСОБА_5 по

кредитному договору.

20 декабря 2005 года на расчет ный счет ОСОБА_5 было пере числено 192 000 грн.,

что составило 38 000 долларов С ША, специально для приобрете ния автомобиля Субару

Форестер. В тот же день, ук азанную сумму ОСОБА_5 полу чил деньги наличными в кассе

банка, и передал их ОСОБА_3

19 декабря 2005 года ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали в Криворо жский городской транспортны й филиал Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенно го по адресу: г. Кривого Рог, ул . Олейникова где ОСОБА_5 за страховал автомобиль от наст упления страховых случаев, в том числе угона. После этого, 27 марта 2006 года, он приехал в гор од

Днепропетровск, где в район ном отделе ГУ УМВД Украины со общил о краже своего

автомобиля.

В конце марта 2006 года ОСОБА _5 обратился в Криворожский городской транспортный фили ал СК «Оранта-Днепр» с заявле нием об угоне автомобиля. Кре дит полученный для покупки а втомобиля был погашен «Орант а-Днепр».

В марте 2006 года ОСОБА_3 обр атился к знакомому ему ОСОБ А_18, которому предложил заре гистрировать, на свое имя док ументы на автомобиль, соглас но его схеме, тот согласился. И тогда ОСОБА_3 снова нашёл автомобиль Субару котор ый после ДПТ не подлежит восс тановлению. Позже был состав лен договор согласно которог о ОСОБА_18 приобрел автомо биль Субару Форестер.

После этого ОСОБА_3 дал у казание ОСОБА_2 подготови ть договор купли-продажи в ко торый нужно внести сведения о приобретении в марте 2006 года ОСОБА_18 в «Профавто» легк ового автомобиля Субару . Тогда она составила указанн ые договор купли-продажи от 06 марта 2003 года и акт приема-пере дачи указанного выше автомоб иля, после чего их подписала и поставила печать предприяти я. Позже приехал в автосалон ОСОБА_18 и подписал со своей стороны указанные документы . Потом она составила квитанц ию о внесении ОСОБА_18 в кас су ЧП «Профавто» 18000 грн. как пе рвоначальный взнос на покупк у автомобиля. Кроме того, она в ыписала счет в котором напис ала о приобретении ОСОБА_18 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимость ю 182148 грн. и подготовила письмо в Саксаганское отделение «О щадбанка» города ОСОБА_4 о обращении ОСОБА_18 в ЧП «Пр офавто» с целью покупки авто мобиля Субару Форестер.

Потом, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 поехали в Саксаганское отд еление ОАО «Ощадбанка», что н аходится в городе Кривой Рог , по улице Мелешкина, где ОСО БА_3 обратился к знакомому у правляющему банком, которому представил ОСОБА_18 как св оего хорошего знакомого. В ба нке ОСОБА_3 и ОСОБА_18 на писали заявление о предостав лении ему кредита в сумме око ло 164000 грн. под залог автомобил я Субару Форестер, данный кредит ему был предоставлен . 2

В тот же день, ОСОБА_18 зак лючил договор залога указанн ого движимого имущества - авт омобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением « Ощадбанк» в г. Кривом Роге.

14 марта 2005 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_18 поехали в «Страхову ю компанию «ВЕСКО». где ОСО БА_18 застраховал автомобил ь от угона.

После этого, в мае 2006 года, О СОБА_18 приехал в город Черка ссы, где обратился в РУ ГУМВС У краины с сообщением об угоне автомобиля. Потом ОСОБА_18 , обратился в филиал ЗАО Страх овая компания «Веско» с заяв лением о наступлении страхов ого случая -угоне автомобиля которая выплатила страховое возмещение.

Так же подсудимая суду пояс нила, что она чистосердечно р аскаивается в совершении пре ступлений. Данные преступлен ия она совершила по предложе нию ОСОБА_3 так как не хоте ла терять работу и если бы она не выполнила его указания то он мог бы её уволить с работы.

Кроме полного признания по дсудимой своей вины, её вина д оказана полностью и подтверж дается письменными материал ами уголовного дела:

- копиями материалов, на осн овании которых принято решен ие об отказе в возбуждении уг оловного дела по фактам ДТП с участием граждан ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБ А_22, ОСОБА_23 по проспекту Ватутина, 2 в городе Киеве. Сог ласно данных материалов уста новлено, что 07 октября 2005 года, о коло 06 часов 10 минут легковой а втомобиль Субару Форестер , черного цвета, 2005 года выпус ка, номер кузова НОМЕР_12, го сударственный номерной знак НОМЕР_16, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением вод ителя ОСОБА_8, в городе Кие ве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобил ь Фольсваген LТ-46, государстве нный номерной знак НОМЕР_15 , который в свою

очередь откинуло на стоящи й автомобиль ВАЗ 2109, который в с вою очередь по инерции совер шил наезд заднюю часть Дэу Ланос, государственный ном ерной знак НОМЕР_2. В резул ьтате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значи тельно повреждена передняя ч асть автомобиль Субару Фор естер, нарушена геометрия к узова автомобиля и указанные повреждения квалифицировал ись как полное конструктивно е разрушение кузова, то есть ф актическое его уничтожение ( Т.1 л.д. 40-65)

· копиями материалов по р егистрации автомобиля Суб ару Форестер, государствен ный номерной знак НОМЕР_16 (транзитный номер НОМЕР_3 ), номер кузова НОМЕР_12 в МР ЭО города ОСОБА_4 по бирже вому договору купли-продажи серии РР № 081001 от 13 декабря 2005 год а как приобретенный у ОСОБА _24, действовавший по доверен ности, выданной ОСОБА_10 се рии ВСК № 557319 от 13 декабря 2005 года за 10 грн. (Т.1 л.д. 69-80).

· копией заключения суде бно-почерковедческой экспер тизы № 57/04-186 от 22 июля 2008 года, согл асно выводов которой подписи , расположенные в средней и ни жней части в графах «особист ий підпис власника або уповн оваженої особи» в заявлений на постановку на учет, приобр етенный в другой области Кие вском МРЭО (регистрацию) легк ового автомобиля Субару Фо рестер, государственный но мерной знак НОМЕР_16, номер кузова НОМЕР_12 от 17 декабр я 2005 года выполнены ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8. (Т. 3 л.д. 71-78)

· копией материалов выем ки в филиале - Саксаганском от делении № 8366 ОАО «Ощадны й Банк Украины» по незаконн ому предоставлению ОСОБА_5 кредита в размере 38 300 доллар ов США (193 415 грн.) на приобретение легкового автомобиля Суба ру Форестер, государственн ый номерной знак НОМЕР_16, н омер кузова НОМЕР_12 в резу льтате предоставления ОСО БА_5 по предварительной дог оворенности с ОСОБА_3 заве домо ложных документов: дого вора № 13/12 купли-продажи от 13 дек абря 2005 года о якобы приобрете нии ОСОБА_5 указанного авт омобиля в ЧП «Профавто», подп исанный директором ОСОБА_2 за 227 715 грн., в тот же день ранее данный автомобиль был приоб ретен у ОСОБА_24, действова вший по доверенности, выданн ой ОСОБА_10 серии ВСК № 557319 от 13 декабря 2005 года по биржевому договору серии РР № 081001 за 10 грн ., а также счет № 13/12 от 13 декабря 20 05 года, подписанный директоро м ЧП «Профавто» ОСОБА_2; кв итанцией к приходному кассов ому ордеру серии 02 № об якобы у плате ОСОБА_5 в кассу ЧП «П рофавто» первого взноса в ра змере 37 157 грн. и предоставлении квитанции к приходному касс овому ордеру серии 02 АИ об яко бы уплате ОСОБА_5 денежных средств в размере 193 415 грн. на пр иобретение указанного автом обиля Субару Форестер в к ассу ЧП «Профавто». (Т. 1 л.д. 88-179).

· материалами выемки в фи лиале - Саксаганском отделен ии № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины», согласно которых ОСОБА_5 20 декабря 2005 года в к ассе данного Банка получил н аличными денежные средства в размере 192 649 грн. (Т. 1 л.д. 186-192)

Исследованные в совокупно сти все добытые по делу доказ ательства дают суду основани я утверждать, что вина подсуд имой доказана полностью, а её действия суд квалифицирует по ст. 366 ч. 2 УК Украины, по призн акам служебного подлога, то е сть внесения должностным лиц ом в официальные документы з аведомо ложных сведений, а та к же составлении и выдаче зав едомо ложных документов, пов лекшее тяжкие последствия; п о ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, по признакам соучастия в завлад ении чужим имуществом путём злоупотребления служебным п оложением, то есть в пособнич естве в завладении чужим иму ществом путём злоупотреблен ия служебным положением, сов ершенном по предварительном у сговору группой лиц, соверш енном в особо крупном размер е; по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины , по признакам пособничества в завладении чужим имуществ ом путём обмана и злоупотреб ления доверием (мошенничеств о), совершенном по предварите льному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о мере нака зания, суд учитывает характе р и степень общественной опа сности содеянного, данные о л ичности подсудимой, которая положительно характеризует ся по месту жительства, ранее не судима, вину признала полн остью, в содеянном чистосерд ечно раскаялась, способствов ала раскрытию преступления, имеет на иждивении несоверше ннолетнего ребёнка, а так же у читывая состояние здоровья п одсудимой суд считает возмож ным применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание без ли шения права занимать определ ённые должности или занимать ся определённым видом деятел ьности, назначить наказание по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч. 5 УК Украины с п рименением ст. 69 УК Украины ни же низшего предела, а так же на значить наказание не связанн ое с лишением свободы

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 У ПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновно й в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч.2, ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5, ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Укра ины и назначить ей наказание :

по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения сво боды без лишения права заним ать определённые должности и ли заниматься определённым в идом деятельности;

по ст. ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч.4 УК Украи ны в виде пяти лет лишения сво боды, с применением ст. 69 УК Ук раины без лишения права зани мать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде д вух лет лишения свободы, с при менением ст. 69 УК Украины без л ишения права занимать опреде лённые должности или занимат ься определённым видом деяте льности.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украи ны путём поглощения менее ст рогого наказания более строг им окончательно определить к отбытию 5 (пять) лет лишения св ободы без лишения права зани мать определённые должности или заниматься определённьм видом деятельности.

На основании ст. 75 УК Украин ы ОСОБА_2 от отбытия наказ ания освободить, установив е й испытательный срок 1 (один) г од 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 76 п.2,4 УК Украи ны обязать осуждённую:

не выезжать за пределы Укра ины на постоянное место жите льства без разрешения органо в уголовно-исполнительной си стемы; периодически являться на регистрацию в органы угол овно-исполнительной системы .

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней д о вступления приговора в зак онную силу.

На приговор может быть пода на апелляция в апелляционный суд Днепропетровской област и через Долгинцевский районн ый суд г. Кривого Рога в течени и 15 суток с момента провозглаш ения приговора.