Постанова

від 09.02.2009 по справі 1-102/09

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-851/08 №1-102/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2009 року Святоши нський районний суд міста Ки єва у складі:

головуючого - судді Скор іна А.В.

при секретарі: Андр ійченко І.К.

з участю прокурора: Вознюка Ю.М.

захисників: ОСОБА_5 . , ОСОБА_6.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвин уваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 ро ку народження, уродженки М. Бо риспіль Київської області, у країнки, громадянки України , освіта вища, заміжньої, яка м ає на утриманні двох неповно літніх дітей: ОСОБА_7., ІН ФОРМАЦІЯ_5 р.н., ОСОБА_9., ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н., не працююч ої, проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 ро ку, уродженця с. Бузова Києво- Святошинського району Київс ької області, українця, грома дянина України, освіта серед ня, одруженого, який має на ут риманні неповнолітню дитину ОСОБА_8., ІНФОРМАЦІЯ_6 р .н., працюючого менеджером в Т ОВ "Оріон-Гео", проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимо го;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ро ку народження, уродженця М. Ма гдебург Німеччина, українця , громадянина України, освіта вища, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дити ну ОСОБА_10., ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н., не працюючого, прожива ючого в АДРЕСА_3, раніше не судимого;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 ро ку народження, уродженки м. Бр овари Київської області, укр аїнки, громадянки України, ос віта вища, заміжньої, яка має на утриманні двох неповнолі тніх дітей: ОСОБА_10., ІНФО РМАЦІЯ_8 р.н., ОСОБА_11., ІН ФОРМАЦІЯ_9 р.н., не працюючої , проживаючої в АДРЕСА_3, р аніше не судимої;

у скоєні злочинів, передбач ених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСО БА_4. та ОСОБА_2. органами досудового слідства обвинув ачуються у скоєні злочинів, п ередбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захис ники ОСОБА_5. , ОСОБА_6 та підсудна ОСОБА_1. заявили клопотання про застосування Закону України "Про амністію " від 12.12.2008р.

2

Прокурор не заперечує, щод о застосування амністії. Під судні ОСОБА_3 , ОСОБА_4. т а ОСОБА_2., підтримали заяв лене клопотання.

Суд розглянувши заявлене к лопотання, вислухавши думку учасників процесу, вважає, щ о клопотання підлягає задово ленню за наступних підстав.

В судовому засіданні встан овлено, що ОСОБА_1., ОСОБА _3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. о бвинувачуються у скоєні злоч ину, міра покарання за який пе редбачена до п'яти років позб авлення волі.

Згідно матеріалів справи ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА _4. та ОСОБА_2. мають непов нолітніх дітей.

У відповідності з ст. 1 п."В" За кону України "Про амністію" ві д 12.12.2008р. ОСОБА_1., ОСОБА_3 , ОСОБА_4. та ОСОБА_2. відн есені законом до осіб, що можу ть бути звільнені від кримін альної відповідальності, ос кільки вони мають неповноліт ніх дітей і будь-яка заборона для задоволення клопотання відсутня.

Судові витрати покласти н а підсудних.

Речові докази по справі:

1. Анкета клієнта - юридичної особи резидента від 07.08.06, повна та скорочена назва «ТОВ Гара нт-експерт-Т»;

- картка із зразкам и підписів і відбитком печат ки «ТОВ «Гарант-експерт-Т» ві д

05.04.06, з іншого боку картки міс титься у графі посада директ ор «ОСОБА_12», у графі відби тка печатки міститься відбит ок печатки «Товариство з

обмеженою відповідальніст ю Гарант-Експерт-Т»;

- заява про відкрит тя поточного рахунку «ТОВ «Г арант-Експерт-Т», у графі

керівник міститься напис в иконаний барвником синього к ольору «Директор, підпис

ОСОБА_12. » в графі відбитка печатки міститься відбитка печатки «Товариство з

обмеженою відповідальніст ю Гарант-Експерт-Т»;

- копія свідоцтва серія А00 № 795155 про реєстрацію юр идичної особи ТОВ

«Гарант-Експерт-Т»;

- копія статуту ТОВ «Гарант-Експерт-Т» затвердж ено установчими зборами

Протокол № 1 від 14.03.06;

- довідка № 6179/06 з Єдин ого державного реєстру підпр иємств та організацій

України (ЄДРПОУ) ТОВ «Гарант -Експерт-Т» ідентифікаційний код 34238842;

· довідка про взя ття на облік платника податк ів, в графі платник податків 3 4238842 ТОВ «Гарант-Експерт-Т», в гр афі керівник, зазначено «О СОБА_12. », в графі взятий на об лік «20.03.06» за № 40688 у ДШ у Печерськ ому р-ні м. Києва;

· повідомлення про взя ття на облік юридичної особи в графі кому «ТОВ «Гарант-Екс перт-Т»;

· страхове свідоцтво Т ОВ «Гарант-Експерт-Т» реєстр аційний №2610111528, дата реєстрації 21.03.06;

· договір № 35-06/ОЗБР на ві дкриття банківського рахунк у в національній валюті Укра їни від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експер т-Т»;

· додаток № 1 до договор у № 35-06/ОЗБР від 05.04.06 на відкриття банківського рахунку ТОВ «Г арант-Експерт-Т», тарифи на по слуги з розрахунково-касових операцій для юридичних осіб у національній валюті;

· договір № 03-03/КБ про над ання послуг по системі «Кліє нт-Банк» від 18.04.05 Банк - АКБ «Іме ксбанк», Клієнт - ТОВ «Гарант- Експерт-Т»;

· протокол установчих зборів ТОВ «Гарант-Експерт-Т » від 14.03.06;

· роздруківка руху ко штів по рахунку № 26000046224301.0 ТОВ «Га рант-Експерт-Т» код 34238842 за пері од з 01.04.06 по 03.08.06;

повідомлення від платн ика податку про відкриття ра хунку в фінансовій установі від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експерт-Т» ;

3

- грошові чеки ТОВ «Гарант-Е ксперт-Т»: ЛА № 6963626 від 19.04.2006, ЛА № 696 3627 від 20.04.2006, ЛА № 6963628 від 21.04.2006, ЛА № 6963630 від 25.04.2006, ЛА № 6963631 від 26.04.2006, ЛА № 6963632 в ід 27.04.2006, ЛА №6963633 від 28.04.2006, ЛА № 6963634 від 03.05.2006, ЛА №6963635 від 04.05.2006, ЛА № 6963636 від 05.0 5.2006, ЛА № 6963637 від 05.05.2006, ЛА № 6963639 від 06.05.20 06, ЛА № 6963640 від 10.05.2006, ЛА №6963641 від 06.05.2006, ЛА № 6963642 від 11.05.2006, ЛА № 6963643 від 12.05.2006, Л А № 6963644 від 12.05.2006, ЛА № 6963645 від 15.05.2006, ЛА №6963646 від 16.05.2006, ЛА № 6963647 від 17.05.2006, ЛА № 6963648 від 18.05.2006, ЛА №6963649 від 19.05.2006, ЛА № 6963 650 від 22.05.2006, ЛА №7614601 від 23.05.2006, ЛА № 7614602 в ід 24.05.2006, ЛА № 7614603 від 25.05.2006, ЛА № 7614604 ві д 26.05.2006, ЛА № 7614605 від 29.05.2006, ЛА №7614606 від 30.05.2006, ЛА № 7614607 від 31.05.2006, ЛА № 7614608 від 31.0 5.2006, ЛА № 7614609 від 01.06.2006, ЛА № 7614610 від 02.06.20 06, ЛА № 7614611 від 05.06.2006, ЛА № 7614612 від 06.06.2006, ЛА № 7614613 від 06.06.2006, ЛА №7614614 від 07.06.2006, Л А № 7614615 від 08.06.2006, ЛА № 7614616 від 08.06.2006, ЛА № 7614617 від 09.06.2006, ЛА № 7614618 від 13.06.2006, ЛА № 7614619 від 14.06.2006, ЛА № 7614620 від 15.06.2006, ЛА №76146 21 від 16.06.2006, ЛА № 7614622 від 19.06.2006, ЛА № 7614623 в ід 20.06.2006, ЛА №7614624 від 21.06.2006, ЛА № 7614625 від 22.06.2006, ЛА № 2362601 від 23.06.2006, ЛА № 2362602 від 23. 06.2006, ЛА № 2362603 від 27.06.2006, ЛА № 2362604 від 29.06.2 006, ЛА № 2362605 від 30.06.2006, ЛА № 2362606 від 03.07.2006, ЛА № 2362607 від 03.07.2006, ЛА № 2362608 від 04.07.2006, Л А № 2362609 від 05.07.2006, ЛА № 2362610 від 06.07.2006, ЛА № 2362611 від 07.07.2006, ЛА № 2362612 від 10.07.2006, ЛА № 2362613 від 11.07.2006, ЛА №2362615 від 11.07.2006, ЛА № 2362 616 від 12.07.2006, ЛА № 2362617 від 13.07.2006, ЛА № 2362619 від 14.07.2006, ЛА № 2362620 від 17.07.2006, ЛА №2362621 ві д 18.07.2006, ЛА № 2362622 від 19.07.2006, ЛА № 2362623 від 20.07.2006, ЛА № 2362624 від 21.07.2006, ЛА № 2362625 від 24. 07.2006, ЛА №6963851 від 24.07.2006, ЛА № 6963852 від 26.07.20 06, ЛА № 6963854 від 27.07.2006, ЛА № 6963856 від 28.07.2006, ЛА № 6963857 від 31.07.2006, ЛА №6963858 від 01.08.2006, Л А № 6963859 від 02.08.2006, ЛА № 6963860 від 03.08.2006, як і вилучено в Печерській райо нній у м. Києві державній адмі ністрації та відділенні № 3 фі лії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речові докази , знаходяться в матеріалах кр имінальної справи № 24-376 (т. 7 а.с. 5 1-73), зберігати при матеріалах с прави.

2. Реєстраційна картка на пр оведення державної реєстрац ії юридичної особи ТОВ «Укрр емпрофмаш-С»;

· картка із зразк ами підписів і відбитком печ атки ТОВ «Укрремпрофмаш-С» в ід 06.04.06, з іншого боку картки мі ститься у графі посада дирек тор «ОСОБА_13. » у графі зраз ок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у графі відбитка печ атки міститься відбиток печа тки «Товариство з обмеженою відповідальністю Укрремпро фмаш-С»;

· протокол установчих зборів ТОВ «Укрремпрофмаш-С » від 29.03.06 ;

- копія статуту ТОВ «Укрремпрофмаш-С» затвердже ного установчими зборами

Протокол № 1 від 29.03.06;

- корінець повідомл ення від платника податків п ро відкриття рахунку в фінан совій

установі ТОВ «Укрремпрофм аш-С» від 06.04.06;

- копія заяви про ві дкриття поточного рахунку «Т ОВ «Укрремпрофмаш-С»

відділенні № 3 філії АКБ «Ім ексбанк» у м. Києві;

- договір № 01-03/КБ про надання послуг по системі «К лієнт Банк» від 18.04.05,

укладеним між АКБ «Імексба нк» та ТОВ «Укрремпрофмаш-С» ;

- копія свідоцтва с ерії А00 № 795593 про реєстрацію юри дичної особи

ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

4

· договір № 37-06/БР на від криття банківського рахунку в національній валюті Украї ни від 06.04.05, укладений між АКБ « Імексбанк» та ТОВ «Укрремпро фмаш-С»;

· довідка про взяття на облік платника податків в гр афі платник податків 34241368 ТОВ « Укрремпрофмаш-С», в графі кер івник зазначено «ОСОБА_13. », в графі «взятий на облік», з азначено «31.03.06 за № 40832 у ДПІ у печ ерському районі м. Києва»;

· повідомлення про вз яття на облік юридичної особ и ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

· довідка № 1112 з Єдиного державного реєстру підприєм ств та організацій України (Є ДРПОУ) ТОВ «Укрремпрофмаш-С» ідентифікаційний код 34241368, в гр афі керівник зазначено «ОС ОБА_13. »;

· грошові чеки ТОВ «Укр ремпрофмаш-С»: ЛА № 6963651 від 21.05.2007, Л А № 6963653 від 22.05.2007, ЛА № 6963654 від 23.05.2007, ЛА № 6963655 від 23.05.2007, ЛА № 6963656 від 24.05.2007, ЛА № 6963657 від 25.05.2007, ЛА № 6963658 від 29.05.2007, ЛА № 696 3660 від 30.05.2007, ЛА №6963661 від 31.05.2007, ЛА № 6963662 від 01.06.2007, ЛА № 6963663 від 04.06.2007, ЛА № 6963664 в ід 05.06.2007, ЛА № 6963665 від 06.06.2007, ЛА №6963666 від 07.06.2007, ЛА № 6963667 від 08.06.2007, ЛА № 6963669 від 11. 06.2007, ЛА № 6963670 від 12.06.2007, ЛА № 6963672 від 13.06.2 007, ЛА №6963673 від 14.06.2007, ЛА № 6963674 від 15.06.2007, ЛБ № 1148452 від 18.07.2007, ЛБ № 1148453 від 19.07.2007, Л Б № 1148455 від 23.07.2007, ЛБ № 1148457 від 20.07.2007, ЛБ № 1148458 від 24.07.2007, ЛБ № 1148459 від 25.07.2007, ЛБ № 1148460 від 26.07.2007, ЛБ№ 1148462 від 27.07.2007, ЛБ№ 11484 63 від 30.07.2007, ЛБ № 1148464 від 31.07.2007, ЛБ № 1148466 в ід 01.08.2007, ЛБ № 1148467 від 02.08.2007, ЛБ № 1148468 ві д 03.08.2007, ЛБ № 1148469 від 06.08.2007, ЛБ № 1148470 від 07.08.2007, ЛБ № 1148471 від 08.08.2007, ЛБ № 1148472 від 09. 08.2007, ЛБ № 1149376 від 16.06.2007, ЛБ № 1149377 від 18.06.2 007, ЛБ № 1149379 від 19.06.2007, ЛБ № 1149380 від 20.06.2007, ЛБ № 1149381 від 21.06.2007, ЛБ № 1149383 від 22.06.2007, Л Б № 1149384 від 25.06.2007, ЛБ № 1149385 від 26.06.2007, ЛБ № 1149386 від 27.06.2007, ЛБ № 1149387 від 02.07.2007, ЛБ № 1149389 від 04.07.2007, ЛБ № 1149390 від 05.07.2007, ЛБ № 114 9392 від 06.07.2007, ЛБ № 1149393 від 09.07.2007, ЛБ № 1149394 від 10.07.2007, ЛБ № 1149395 від 11.07.2007, ЛБ № 1149396 в ід 12.07.2007, ЛБ № 1149397 від 12.07.2007, ЛБ № 1149399 ві д 16.07.2007, ЛБ № 1149400 від 17.07.2007;

· виписка про операції по рахунку № 26004046242301 ТОВ «Укррем профмаш-С» з 03.03.06 по 11.10.07 відкрито му в відділенні № 3 філії АКБ « Імексбанк» у м. Києві, які вил учено в Печерській районній у м. Києві державній адмініст рації та відділенні № З філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і п риєднано як речові докази, зн аходяться в матеріалах кримі нальної справи № 24-376 (т. 8 а.с. 246-256), з берігати при матеріалах спра ви.

3. Копія статуту ТОВ «Лан діні Інтернейшинал» затверд женого установчими зборами П ротокол № 1 від 22.05.06;

· картка із зразк ами підписів і відбитка печа тки ТОВ «Ландіні Інтернейшин ал» від 30.05.06, з іншого боку карт ки у графі посада «директор» міститься «ОСОБА_14.» у гра фі зразок підпису міститься підпис виконаний барвником ч орного кольору, у графі «відб итка печатки» міститься відб иток печатки «ТОВ Ландіні Ін тернейшинал»;

· заява про відкриття п оточного рахунку ТОВ «Ландін і Інтернейшинал», у відділен ні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві від 30.05.2006;

· договір № 49-05/ОЗБР на ві дкриття банківського рахунк у в національній валюті від 30. 05.06, укладеним між АКБ «Імексба нк» та ТОВ «Ландіні Інтерней шинал»;

· корінець повідомлен ня від платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» про відкриття рахунку в установ і банку від 01.06.06;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал», від 22.05.06;

- довідка про взятт я на облік платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» , в

графі «керівник» зазначен о «ОСОБА_14.», в графі «взят ий на облік», зазначено

«23.05.06 за № 7011 у ДПІ у Святоши нському районі м. Києва;

5

- копія повідомлення про взяття на облік юридичної ос оби ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал»;

· довідка № 4226 з єди ного державного реєстру підп риємств та організацій Украї ни (ЄДРПОУ) ТОВ «Ландіні Інтер нейшинал»;

· копія страхового св ідоцтва ТОВ «Ландіні Інтерне йшинал»;

·

· протокол № 1 уста новчих зборів учасників ТОВ «Ландіні Інтернейшинал», ві д 16.05.06;

· виписка про операції по рахунку № 26002046460301 з 22.05.06 по 11.10.07 ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» у в ідділенні № 3 філії АКБ «Імекс банк» у м. Києві;

· грошові чеки ТОВ «Лан діні Інтернейшинал»: ЛА № 8279001 в ід 07.09.2006, ЛА № 8279002 від 08.09.2006, ЛА № 8279003 ві д 11.09.2006, ЛА № 8279004 від 12.09.2006, ЛА № 8279005 від 13.09.2006, ЛА № 8279006 від 14.09.2006, ЛА № 8279007 від 15. 09.2006, ЛА № 8279008 від 18.09.2006, ЛА №8279009 від 19.09.20 06, ЛА № 8279010 від 20.09.2006, ЛА № 8279011 від 21.09.2006, ЛА № 8279012 від 22.09.2006, ЛА № 8279014 від 25.09.2006, Л А №8279015 від 26.09.2006, ЛА № 8279016 від 27.09.2006, ЛА № 8279019 від 28.09.2006, ЛА № 8279020 від 29.09.2006, ЛА № 8279021 від 02.10.2006, ЛА № 8279022 від 03.10.2006, ЛА № 827 9023 від 04.10.2006, ЛА № 8279024 від 05.10.2006, ЛА № 8279025 від 06.10.2006, ЛА № 9662251 від 08.08.2006, ЛА №9662252 в ід 09.08.2006, ЛА № 9662253 від 10.08.2006, ЛА № 9662254 ві д 11.08.2006, ЛА № 9662255 від 14.08.2006, ЛА № 9662256 від 15.08.2006, ЛА №9662257 від 16.08.2006, ЛА № 9662258 від 17.0 8.2006, ЛА № 9662259 від 18.08.2006, ЛА № 9662261 від 19.08.20 06, ЛА № 9662262 від 19.08.2006, ЛА № 9662264 від 21.08.2006, ЛА № 9662265 від 22.08.2006, ЛА № 9662266 від 23.08.2006, Л А № 9662267 від 28.08.2006, ЛА № 9662268 від 29.08.2006, ЛА № 9662269 від 30.08.2006, ЛА № 9662270 від 31.08.2006, ЛА № 9662272 від 01.09.2006, ЛА № 9662273 від 04.09.2006, ЛА № 966 2274 від 05.09.2006, ЛА №9662275 від 06.09.2006, ЛА № 6951451 від 09.10.2006, ЛА № 6951452 від 10.10.2006, ЛА № 6951453 в ід 10.10.2006, ЛА № 6951454 від 11.10.2006, ЛА №6951455 від 12.10.2006, ЛА № 6951456 від 13.10.2006, ЛА № 6951457 від 16. 10.2006, ЛА № 6951458 від 17.10.2006, ЛА № 6951459 від 18.10.2 006, ЛА №6951460 від 19.10.2006, ЛА № 6951461 від 20.10.2006, ЛА № 6951462 від 23.10.2006, ЛА № 6951463 від 24.10.2006, Л А № 6951464 від 25.10.2006, ЛА № 6951465 від 26.10.2006, ЛА № 6951466 від 27.10.2006, ЛА № 6951467 від 30.10.2006, ЛА № 6951468 від 31.10.2006, ЛА № 6951470 від 01.11.2006, ЛА № 695 1471 від 02.11.2006, ЛА № 6951472 від 03.11.2006, ЛА № 6951473 від 15.11.2006, ЛА № 6951474 від 16.11.2006, ЛА № 6951475 в ід 17.11.2006, КЗ № 0914503 від 20.11.2006, КЗ № 60914503 ві д 21.11.2006, КЗ № 60914504 від 22.11.2006, КЗ № 0914505 від 23.11.2006, які вилучено в Святошинс ькій районній у м. Києві держа вній адміністрації та відділ енні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речо ві докази, знаходяться в мате ріалах кримінальної справи № 24-376 (т. 11 а.с. 71-77), зберігати при мат еріалах справи.

4. Реєстраційна картка н а проведення державної реєст рації юридичної особи, утвор еної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Виробн ичо комерційна фірма «Укрспе цресурс» від 05.04.06;

- протокол № 1 устано вчих зборів учасників ТОВ «В иробничо комерційна фірма

«Укрспецресурс», від 12.09.06;

- статут ТОВ «Вироб ничо комерційна фірма «Укрсп ецресурс», затвердженого

установчими зборами учасн иків товариства протокол № 1 в ід 12.09.06;

- картка із зразкам и підписів і відбитка печатк и «ТОВ «ВКФ Укрспецресурс» в ід

27.09.06, з іншого боку картки, у г рафі «посада директор» місти ться «ОСОБА_15.» у графі зра зок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у

графі відбитка печатки міститься відбиток печатки «ТОВ «ВКФ Укрспецресурс»;

5

- корінець повідомлення від платника податків ТОВ «В КФ «Укрспецресурс» про

відкриття рахунку в устано ві банку в ДПІ у Святошинсько му районі м. Києва від 27.09.06;

- копія паспорту гр омадянина України серія НО МЕР_2 на ім'я ОСОБА_15.;

· копія паспорту г ромадянина Російської Федер ації на ім'я ОСОБА_16.;

· довідка про взяття н а облік платника податків ТО В «ВКФ «Укрспецресурс» від 15.0 9.2006 № 7439 у ДПІ Святошинського ра йону м. Києва;

· копія довідки № 16794/06 з є диного державного реєстру пі дприємств та організацій Укр аїни (ЄДРПОУ) ТОВ «ВКФ «Укрспе цресурс»;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «ВКФ

«Укрспецресурс» від 14.09.2006;

- заява від 11.10.2006 ТОВ « ВКФ «Укрспецресурс» про відк риття рахунку в

Київській філії AT «Укрінбан к»;

- копією паспорта г ромадянина України серії Н ОМЕР_1 на ім'я

ОСОБА_17.;

· договір № 1666, бан ківського рахунку від 26.09.06 укл аденим між AT «Український інн оваційний банк» та ТОВ «ВКФ « Укрспецресурс»;

грошові чеки ТОВ «ВКФ « Укрспецресурс»: КЗ № 0247226 від 07.03.2 007, КЗ № 0247227, КЗ № 0247228, КЗ № 0247229 від 14.03.2007, КЗ № 0247231, КЗ № 0247232 від 16.03.2007, КЗ № 0247233, К З № 0247235, КЗ № 0247236, КЗ № 0247238 від 22.03.2007, КЗ № 0247239 від 23.03.2007, КЗ № 0247240 від 26.03.2007, КЗ № 0247242, КЗ № 0247243, КЗ № 0247245 від 29.03.2007, КЗ № 024 7246, КЗ № 0247247, КЗ № 0247248, КЗ № 0247249, КЗ № 0247250 від 05.04.2007, КЗ № 7934901 від 31.01.2007, КЗ № 7934902 в ід 01.02.2007, КЗ № 7934903 від 02.02.2007, КЗ № 7934904 ві д 05.02.2007, КЗ № 7934905 від 06.02.2007, КЗ № 7934908 від 07.02.2007, КЗ № 7934909 від 08.02.2007, КЗ № 7934910 від 09. 02.2007, КЗ № 7934911 від 12.02.2007, КЗ № 7934912 від 13.02.2 007, КЗ № 7934913 від 14.02.2007, КЗ № 7934914 від 15.02.2007, КЗ № 7934915 від 16.02.2007, КЗ № 7934916 від 19.02.2007, К З № 7934917 від 20.02.2007, КЗ № 7934919 від 21.02.2007, КЗ № 7934920 від 22.02.2007, КЗ № 7934921 від 23.02.2007, КЗ № 7934922 від 26.02.2007, КЗ № 7934923 від 27.02.2007, КЗ № 793 4924 від 28.02.2007, КЗ № 7934925 від 02.03.2007, КЗ № 1577501 від 06.04.2007, КЗ № 1577502 від 10.04.2007, КЗ № 1577503 в ід 11.04.2007, КЗ № 1577504 від 12.04.2007, КЗ № 1577505 ві д 13.04.2007, КЗ № 1577506 від 17.04.2007, КЗ № 1577507 від 18.04.2007, КЗ № 1577509 від 19.04.2007, КЗ № 1577510 від 20. 04.2007, КЗ № 1577511 від 23.04.2007, КЗ № 1577512 від 24.04.2 007, КЗ № 1577513 від 25.04.2007, КЗ № 1577515 від 25.04.2007, КЗ № 1577516 від 26.04.2007, КЗ № 1577517 від 27.04, 2007, К З № 1577518 від 27.04.2007, КЗ № 1577519 28.04.2007, КЗ № 1577520 від 03.05.2007, КЗ № 1577521 від 04.05.2007, КЗ № 1577522 в ід 07.05.2007, КЗ № 1577524 від 08.05.2007, КЗ № 1577525 ві д 10.05.2007, КЗ № 1577526 від 14.05.2007, КЗ № 1577528 від 15.05.2007, КЗ № 1577529 від 16.05.2007, КЗ № 1577530 від 17. 05.2007, КЗ № 1577531 від 18.05.2007, КЗ № 1577532 від 11.05.2 007, КЗ № 0914676 від 24.11.2006, КЗ № 0914677 від 30.11.2006, КЗ № 0914678, від 01.12.2006, КЗ № 0914679 від 07.12.2006, КЗ № 0914680 від 08.12.2006, КЗ № 0914681 від 11.12.2006, К З № 0914683 від 12.12.2006, КЗ № 0914684 від 13.12.2006, КЗ № 0914685 від 14.12.2006, КЗ № 0914686 від 15.12.2006, КЗ № 0914687 від 18.12.2006, КЗ № 0914689 від 19.12.2006, КЗ № 091 4690 від 21.12.2006, КЗ № 0914691 від 22.12.2006, КЗ № 0914692 від 25.12.2006, КЗ № 0914693 від 26.12.2006, КЗ № 0914694 в ід 27.12.2006, КЗ № 0914695 від 29.12.2006, КЗ № 0914696 ві д 04.01.2007, КЗ № 0914697 від 05.01.2007, КЗ № 0914698 від 09.01.2007, КЗ № 0914699 від 10.01.2007, КЗ № 0914700 від 11. 01.2007, КЗ № 0911101 від 28.12.2006, КЗ № 0911102 від 29.12.2 006, КЗ № 0911103 від 12.01.2007, КЗ № 0911104 від 15.01.2007, КЗ № 0911105 від 16.01.2007, КЗ № 0911106 від 17.01.2007, К З № 0911107 від 18.01.2007, КЗ № 0911108 від 19.01.2007, КЗ № 0911109 від 06.03.2007, КЗ № 0911110 від 22.01.2007, КЗ № 0911111 від 23.01.2007, КЗ № 0911113 від 25.01.2007, КЗ № 091 1116 від 26.01.2007, КЗ № 0911118 від 29.01.2007, КЗ № 0911117 від 26.01.2007, КЗ № 0911119 від 30.01.2007;

6

- договір № 62-06/ОЗБР від 05.10.06 про відкриття рахунку, уклад еним між АКБ

«Імексбанк» та ТОВ «ВКФ «Ук рспецресурс», які вилучено в Святошинській районній у

м. Києві державній адмініст рації, в Київській філії AT «Ук рінбанк» та відділенні № З

філії АКБ «Імексбанк» у м. К иєві і приєднано як речові до кази, знаходяться в матеріал ах

кримінальної справи № 24-376 (т. 1 3 а.с. 95-105) зберігати при матеріа лах справи.

5. Довідка про взятт я на облік платника податків ТОВ «Компанія міжрегіональн ого

розвитку», від 25.05.06 № 8387 у ДІЛ Св ятошинського району м. Києва ;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «Компанія

Міжрегіонального розвитку » від 24.05.06;

· копія реєстраці йної картки ТОВ «Компанія мі жрегіонального розвитку»;

· статут ТОВ «Компані я Міжрегіонального розвитку » затвердженого установчими зборами товариства Протокол № 1 від 23.05.07;

· протокол установчих зборів № 1 ТОВ «Компанія Міжре гіонального розвитку» від 23.05 .06;

- грошові чеки ТОВ « Компанія Міжрегіонального р озвитку»: ЛБ №3140602 від

10.09.2007, ЛБ№3140604відН.09.2007, ЛБ№3140605 від 13.0 9.2007, ЛБ № 3140606

від 12.09.2007, ЛБ № 3140607 від 14.09.2007, ЛБ № 314060 8 від 17.09.2007, ЛБ № 3140610

від 18.09.2007, ЛБ№ 3140611 від 18.09.2007, ЛБ № 3140613 від 19.09.2007, ЛБ №

3140614 від 21.09.2007, ЛБ № 3140616 від 24.09.2007, ЛБ № 3140617 від 25.09.2007, ЛБ №

3140618 від 26.09.2007, ЛБ № 3140619 від 27.09.2007, ЛБ № 3140620 від 28.09.2007,

ЛБ № 3140621 від 29.09.2007, ЛБ № 3140622 від 01.10.2007, ЛБ № 3140623 від 02.10.2007,

ЛБ № 3140624 від 03.10.2007, ЛБ № 3140625 від 04.10.2007, ЛБ №3144827 від 10.08.2007, ЛБ № 3144828 від 13.0 8.2007, ЛБ № 3144829 від 14.08.2007, ЛБ № 3144830 від 15.08.20 07, ЛБ № 3144831 від 16.08.2007, ЛБ № 3144832 від 17.08.2007, ЛБ № 3144834 від 20.08.2007, ЛБ№ 3144835 від 21.08.2007, Л Б № 3144836 від 22.08.2007, ЛБ № 3144837 від 23.08.2007, ЛБ № 3144840 від 27.08.2007, ЛБ № 3144841 від 28.08.2007, ЛБ № 3144842 від 29.08.2007, ЛБ № 3144843 від 30.08.2007, ЛБ № 314 4844 від 31.08.2007, ЛБ № 3144845 від 3.09.2007, ЛБ № 3144846 від 04.09.2007, ЛБ № 3144848 від 08.09.2007,

ЛБ № 3144849 від 06.09.2007, ЛБ № 3144850 від 07.09.2007, ЛБ №3143954 від 09.10.2007, які вилучено в Святошинській районній у м. К иєві державній адміністраці ї та відділенні № 3 філії АКБ « Імексбанк» у м. Києві і приєдн ано як речові докази, знаходя ться в матеріалах кримінальн ої справи № 24-376 (т. 14 а.с. 163-165), зберіг ати при матеріалах справи.

6. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів та спл авів, які вилучено під час обш уку

за місцем проживання ОСО БА_3. і ОСОБА_4. і передані на збереження до

управління фінансових рес урсів та бухгалтерського обл іку ГУМВС України в м. Києві (т .

З а.с. 15-17), передати власникам ОСОБА_3 і ОСОБА_4. за нал ежністю.

7. Печатки ТОВ «Гара нт-Експерт-Т», ТОВ «Укрремпро фмаш-С», ТОВ «ВКФ «Укрспецрес урс», ТОВ «Компанія Міжрегіо нального розвитку», які вилу чено під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Киї в, вул. Возз'єднання, 7-а, які зб ерігаються при матеріалах кр имінальної справи № 24-376 (т.З а.с. 92-95), знищити.

Три комп'ютерних систем них блоки, які вилучено під ча с обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'є днання, 7-а і приєднано до крим інальної справи як речові до кази, які знаходяться а збері ганні в камері схову ГУМВС Ук раїни в м. Києві (т. 6 а.с. 1, 3), конф іскувати в дохід.

7

9. Два комп'ютерних систе мних блоки, які вилучено під ч ас обшуку за місцем

проживання ОСОБА_3. і О СОБА_4., які знаходяться на з беріганні в камері

схову ГУМВС України в м. Киє ві (т. 6 а.с. 2, 3), повернути власни кам ОСОБА_3 і

ОСОБА_4. за належністю.

10. Два лазерних прин тери: «Canon Laser shot LBP-1120», серійний номе р CS8019N,

«HP Laserjet» серійний номер CNFD 916437, фа ксимільний апарат модель «Panas onic KX-

FP153RU» серійний номер 3FCFB026482, які в илучено під час обшуку офісн ого

приміщення за адресою: м. Ки їв, вул. Возз'єднання, 7-а і приє днано до кримінальної

справи як речові докази, як і знаходяться а зберіганні в камері схову ГУМВС України в м.

Києві (т. 6 а.с. 5, 6), конфіскуват и в дохід.

11. Автомобіль марки «Daewoo Lanos TF69Y», шасі № НОМЕР_3,

номерний знак НОМЕР_4, як ий вилучено у ОСОБА_2. і при єднано до кримінальної

справи як речовий доказ, (т.6 а.с. 7, 12-14), передати власнику О СОБА_2. за належністю.

12. Літерна справа № 1 55 по охороні відділення № 3 філ ії АКБ «Імексбанк», яку вилуч ено в УДСО при ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримі нальної справи як речовий до каз, передано на зберігання в УДСО при ГУМВС України в м. Ки єві, (т.36 а.с. 155-156), повернути УДСО при ГУ МВС України в м. Києві з а належністю.

13. Журнал видачі карток з ідентифікаційними номерами , який вилучено в ДПІ Шевченкі вського району м. Києва і приє днано до кримінальної справи як речовий доказ, передано на зберігання в ДПІ Шевченківс ького району м. Києва., ( т.36 а.с. 16 5-166), повернути ДПІ Шевченківсь кого району м. Києва за належн істю.

14. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_17., яку вилучено в Дар ницькому РУ ГУМВС України в м . Києві і приєднано до криміна льної справи як речовий дока з, передано на зберігання в Да рницький РУ ГУМВС України в м . Києві., ( т.36 а.с. 167, 172), повернути Д арницькому РУ ГУМВС України в м. Києві за належністю.

15. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_18., яку вилучено в Обо лонському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримі нальної справи як речовий до каз, передано на зберігання в Оболонський РУ ГУМВС Україн и в м. Києві ( т.36 а.с. 168, 174), поверну ти Оболонському РУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві за належністю.

16. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_4., яку вилучено в Бро варському MB ГУМВС України в Ки ївській області і приєднано до кримінальної справи як ре човий доказ, передано на збер ігання в Броварський MB ГУМВС У країни в Київській області ( т .36 а.с. 169, 173), повернути Броварськ ому MB ГУМВС України в Київські й області за належністю.

17. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_3. , яку вилучено в Гол осіївському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до крим інальної справи як речовий д оказ, передано на зберігання в Голосіївський РУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві (т.36 а.с. 170-171), повер нути Голосіївському РУ ГУМВС України в м. Києві за належніс тю.

Паспорти громадян Укра їни серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 та серії НОМЕР_5 н а ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІ Я_10 року народження, в яких в клеєні фотокартки ОСОБА_4 . і ОСОБА_3. , які вилучено пі д час обшуку офісного приміщ ення за адресою: м. Київ, вул. В озз'єднання, 7-а і

8

приєднано до кримінально ї справи як речовий доказ, зб ерігаються при матеріалах к римінальної справи № 24-376, знищ ити.

19. Щодо грошових коштів в су мі 898 603 гривень, які вилучено у ОСОБА_2. і передані на збер еження до управління фінансо вих ресурсів та бухгалтерськ ого обліку ГУ МВС України в м. Києві (т.2 а.с. 93-94), то захисником на стадії клопотань до суду, н адані документи, які підтвер джують походження вищевказа них грошей та їх власника під приємця ОСОБА_19.

Однак на даному етапі розгл яду кримінальної справи (до п очатку судового слідства), су д позбавлений можливості нал ежним чином дослідити ці док ументи, та встановити їх дост овірність, а на досудовому сл ідстві походження вищевказа них грошей та їх власник не вс тановлювався.

Згідно ст. 81 КПК України спір про належність речей, що підл ягають поверненню, вирішуют ься в порядку цивільного суд очинства.

Таким чином, питання, щодо п овернення коштів у сумі 898 603 гр ивень підприємцю ОСОБА_19. потрібно вирішувати в поряд ку цивільного судочинства.

Зняти арешт з майна на яке у ході досудового слідства на кладено арешт (т.З а.с. 18-20, т.36 а.с. 1 90, 197, 199, 216-218, 224-227, 228-229, 231-233, 234), та поверну ти власникам за належністю.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 1, 6, 8, 9, 11 Закону Укра їни "Про амністію" від 12 грудня 2008р., ст. 6 п.4, 91, 93, 282, 296 КПК України, с уд -

ПОСТАНОВИВ:

Заявлене клопотання задов ольнити. ОСОБА_1, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2, зві льнити від кримінальної відп овідальності за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 2 00, ч.2 ст. 205, ч.2 і ч.3 ст. 358 КК України , а порушену справу закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїз д скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1, ОС ОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 118 4 41 гривень 92 копійок, за проведе ння експертиз, у дольовому по рядку з ОСОБА_1. у сумі 29 610 гр ивень 48 копійок, з ОСОБА_3. у сумі 29 610 гривень 48 копійок, з ОСОБА_4. у сумі 29 610 гривень 48 ко пійок, і з ОСОБА_2. у сумі 29 610 гривень 48 копійок.

Одержувач платежу:

ДНДЕКЦ МВС України код:25574630, р /р 35223002000663 ГУ ДКУ у

Київській області МФО 821018 (за експертні роботи) кошти у роз мірі 405

гривень 65 копійок;

НДЕКЦ при ГУ МВС України в м . Києві, код.251465285, в УДК у

Київській області, МФО 821018, р /р 3514660020004146 (за проведення

експертизи) кошти у розмірі 486 гривень 77 копійок;

НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, код.25575285, ГУДКУ у

Київській області, МФО 821018, р /р 35226002000466 (за проведення

експертиз) кошти у розмірі 2 4 378 гривень 30 копійок;

Київський НДІ судових експ ертиз, 01025, м. Київ-25, вул. В.Житоми рська,

19 (за проведення експертиз) кошти у розмірі 93 171 гривень 20 ко пійок.

9

Речові докази по справі:

1. Анкета клієнта - юридично ї особи резидента від 07.08.06, повн а та скорочена назва «ТОВ Гар ант-експерт-Т»;

- картка із зразкам и підписів і відбитком печат ки «ТОВ «Гарант-експерт-Т» ві д

05.04.06, з іншого боку картки міс титься у графі посада директ ор «Олянін Віктор

Миколайович», у графі відби тка печатки міститься відбит ок печатки «Товариство з

обмеженою відповідальніст ю Гарант-Експерт-Т»;

- заява про відкрит тя поточного рахунку «ТОВ «Г арант-Експерт-Т», у графі

керівник міститься напис в иконаний барвником синього к ольору «Директор, підпис

ОСОБА_12. » в графі відбитка печатки міститься відбитка печатки «Товариство з

обмеженою відповідальніст ю Гарант-Експерт-Т»;

- копія свідоцтва серія А00 № 795155 про реєстрацію юр идичної особи ТОВ

«Гарант-Експерт-Т»;

- копія статуту ТОВ «Гарант-Експерт-Т» затвердж ено установчими зборами

Протокол № 1 від 14.03.06;

· довідка № 6179/06 з Єд иного державного реєстру під приємств та організацій Укра їни (ЄДРПОУ) ТОВ «Гарант-Експе рт-Т» ідентифікаційний код 3423 8842;

· довідка про взяття на облік платника податків, в гр афі платник податків 34238842 ТОВ « Гарант-Експерт-Т», в графі кер івник, зазначено «ОСОБА_12 . », в графі взятий на облік «20.03 .06» за № 40688 у ДШ у Печерському р-н і м. Києва;

· повідомлення про взя ття на облік юридичної особи в графі кому «ТОВ «Гарант-Екс перт-Т»;

· страхове свідоцтво Т ОВ «Гарант-Експерт-Т» реєстр аційний №2610111528, дата реєстрації 21.03.06;

· договір № 35-06/ОЗБР на ві дкриття банківського рахунк у в національній валюті Укра їни від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експер т-Т»;

· додаток № 1 до договор у № 35-06/ОЗБР від 05.04.06 на відкриття банківського рахунку ТОВ «Г арант-Експерт-Т», тарифи на по слуги з розрахунково-касових операцій для юридичних осіб у національній валюті;

· договір № 03-03/КБ про над ання послуг по системі «Кліє нт-Банк» від 18.04.05 Банк - АКБ «Іме ксбанк», Клієнт - ТОВ «Гарант- Експерт-Т»;

· протокол установчих зборів ТОВ «Гарант-Експерт-Т » від 14.03.06;

· роздруківка руху ко штів по рахунку № 26000046224301.0 ТОВ «Га рант-Експерт-Т» код 34238842 за пері од з 01.04.06 по 03.08.06;

· повідомлення від пла тника податку про відкриття рахунку в фінансовій установ і від 05.04.06 ТОВ «Гарант-Експерт-Т »;

- грошові чеки ТОВ «Гара нт-Експерт-Т»: ЛА № 6963626 від 19.04.2006, Л А № 6963627 від 20.04.2006, ЛА № 6963628 від 21.04.2006, ЛА № 6963630 від 25.04.2006, ЛА № 6963631 від 26.04.2006, ЛА № 6963632 від 27.04.2006, ЛА № 6963633 від 28.04.2006, ЛА № 696 3634 від 03.05.2006, ЛА №6963635 від 04.05.2006, ЛА № 6963636 від 05.05.2006, ЛА № 6963637 від 05.05.2006, ЛА № 6963639 в ід 06.05.2006, ЛА № 6963640 від 10.05.2006, ЛА №6963641 від 06.05.2006, ЛА № 6963642 від 11.05.2006, ЛА № 6963643 від 12. 05.2006, ЛА № 6963644 від 12.05.2006, ЛА № 6963645 від 15.05.2 006, ЛА №6963646 від 16.05.2006, ЛА № 6963647 від 17.05.2006, ЛА № 6963648 від 18.05.2006, ЛА №6963649 від 19.05.2006, Л А № 6963650 від 22.05.2006, ЛА №7614601 від 23.05.2006, ЛА № 7614602 від 24.05.2006, ЛА № 7614603 від 25.05.2006, ЛА № 7614604 від 26.05.2006, ЛА № 7614605 від 29.05.2006, ЛА №7614 606 від 30.05.2006, ЛА № 7614607 від 31.05.2006, ЛА № 7614608 від 31.05.2006, ЛА № 7614609 від 01.06.2006, ЛА № 7614610 в ід 02.06.2006, ЛА № 7614611 від 05.06.2006, ЛА № 7614612 ві д 06.06.2006, ЛА № 7614613 від 06.06.2006, ЛА №7614614 від 07.06.2006, ЛА № 7614615 від 08.06.2006, ЛА № 7614616 від 08.0 6.2006, ЛА № 7614617 від 09.06.2006, ЛА № 7614618 від 13.06. 2006, ЛА №7614619 від 14.06.2006, ЛА № 7614620 від 15 .06.2006, ЛА

10

№7614621 від 16.06.2006, ЛА № 7614622 від 19.06.2006, ЛА № 7614623 від 20.06.2006, ЛА №7614624 від 21.06.2006, ЛА № 7614625 від 22.06.2006, ЛА № 2362601 від 23.06.2006, ЛА № 236 2602 від 23.06.2006, ЛА № 2362603 від 27.06.2006, ЛА №2362604 від 29.06.2006, ЛА № 2362605 від 30.06.2006, ЛА № 2362606 в ід 03.07.2006, ЛА № 2362607 від 03.07.2006, ЛА № 2362608 ві д 04.07.2006, ЛА № 2362609 від 05.07.2006, ЛА № 2362610 від 06.07.2006, ЛА № 2362611 від 07.07.2006, ЛА № 2362612 від 10. 07.2006, ЛА № 2362613 від 11.07.2006, ЛА №2362615 від 11.07.20 06, ЛА № 2362616 від 12.07.2006, ЛА № 2362617 від 13.07.2006, ЛА № 2362619 від 14.07.2006, ЛА № 2362620 від 17.07.2006, Л А №2362621 від 18.07.2006, ЛА № 2362622 від 19.07.2006, ЛА № 2362623 від 20.07.2006, ЛА № 2362624 від 21.07.2006, ЛА № 2362625 від 24.07.2006, ЛА №6963851 від 24.07.2006, ЛА № 6963 852 від 26.07.2006, ЛА № 6963854 від 27.07.2006, ЛА № 6963856 від 28.07.2006, ЛА № 6963857 від 31.07.2006, ЛА №6963858 від

01.08.2006, ЛА № 6963859 від 02.08.2006, Л А № 6963860 від 03.08.2006, які вилучено в

Печерській районній у м. Ки єві державній адміністрації та відділенні № 3 філії АКБ

«Імексбанк» у м. Києві і при єднано як речові докази, знах одяться в матеріалах

кримінальної справи № 24-376 (т. 7 а.с. 51-73), зберігати при матеріа лах справи.

2. Реєстраційна картка н а проведення державної реєст рації юридичної особи ТОВ «У крремпрофмаш-С»;

· картка із зразк ами підписів і відбитком печ атки ТОВ «Укрремпрофмаш-С» в ід 06.04.06, з іншого боку картки мі ститься у графі посада дирек тор «ОСОБА_13. » у графі зраз ок підпису міститься підпис виконаний барвником чорного кольору, у графі відбитка печ атки міститься відбиток печа тки «Товариство з обмеженою відповідальністю Укрремпро фмаш-С»;

· протокол установчих зборів ТОВ «Укрремпрофмаш-С » від 29.03.06 ;

· - копія стату ту ТОВ «Укрремпрофмаш-С» зат вердженого установчими збор ами

· Протокол № 1 від 29.03.06;

· - корінець по відомлення від платника пода тків про відкриття рахунку в фінансовій

· установі ТОВ «Укррем профмаш-С» від 06.04.06;

· - копія заяви про відкриття поточного рах унку «ТОВ «Укрремпрофмаш-С»

· відділенні № 3 філії А КБ «Імексбанк» у м. Києві;

· - договір № 01-03/К Б про надання послуг по систе мі «Клієнт Банк» від 18.04.05,

· укладеним між АКБ «Ім ексбанк» та ТОВ «Укрремпрофм аш-С»;

· - копія свідо цтва серії А00 № 795593 про реєстрац ію юридичної особи

· ТОВ «Укрремпрофмаш-С »;

· договір № 37-06/БР н а відкриття банківського рах унку в національній валюті У країни від 06.04.05, укладений між А КБ «Імексбанк» та ТОВ «Укрре мпрофмаш-С»;

· довідка про взяття на облік платника податків в гр афі платник податків 34241368 ТОВ « Укрремпрофмаш-С», в графі кер івник зазначено «ОСОБА_13» , в графі «взятий на облік», за значено «31.03.06 за № 40832 у ДПІ у пече рському районі м. Києва»;

· повідомлення про вз яття на облік юридичної особ и ТОВ «Укрремпрофмаш-С»;

· довідка № 1112 з Єдиного державного реєстру підприєм ств та організацій України (Є ДРПОУ) ТОВ «Укрремпрофмаш-С» ідентифікаційний код 34241368, в гр афі керівник зазначено «ОС ОБА_13»;

· грошові чеки ТОВ «Укр ремпрофмаш-С»: ЛА № 6963651 від 21.05.2007, Л А № 6963653 від 22.05.2007, ЛА № 6963654 від 23.05.2007, ЛА № 6963655 від 23.05.2007, ЛА № 6963656 від 24.05.2007, ЛА № 6963657 від 25.05.2007, ЛА № 6963658 від 29.05.2007, ЛА № 69 63660 від 30.05.2007, ЛА №6963661 від 31.05.2007, ЛА № 69 63662 від

01.06.2007, ЛА № 6963663 від 04.06.2007, Л А № 6963664 від 05.06.2007, ЛА № 6963665

від 06.06.2007, ЛА № 6963666 від 07.06.2007, ЛА № 696366 7 від 08.06.2007, ЛА №

6963669 від 11.06.2007, ЛА № 6963670 від 12.06.2007, ЛА № 6963672 від 13.06.2007, ЛА

№6963673 від 14.06.2007, ЛА № 6963674 від 15.06.2 007, ЛБ № 1148452 від 18.07.2007,

11

ЛБ № 1148453 від 19.07.2007, ЛБ № 1148455 від 23.07.20 07, ЛБ № 1148457 від 20.07.2007, ЛБ № 1148458 від 24.07.2007, ЛБ № 1148459 від 25.07.2007, ЛБ № 1148460 від 26.07.2007, Л Б№ 1148462 від 27.07.2007, ЛБ№ 1148463 від 30.07.2007, ЛБ № 1148464 від 31.07.2007, ЛБ № 1148466 від 01.08.2007, ЛБ № 114 8467 від 02.08.2007, ЛБ № 1148468 від 03.08.2007, ЛБ № 1148469 від 06.08.2007, ЛБ № 1148470 від 07.08.2007, ЛБ № 1148471 в ід 08.08.2007, ЛБ № 1148472 від 09.08.2007, ЛБ № 1149376 ві д 16.06.2007, ЛБ № 1149377 від 18.06.2007, ЛБ № 1149379 від 19.06.2007, ЛБ № 1149380 від 20.06.2007, ЛБ № 1149381 від 21. 06.2007, ЛБ № 1149383 від 22.06.2007, ЛБ № 1149384 від 25.06.2 007, ЛБ № 1149385 від 26.06.2007, ЛБ № 1149386 від 27.06.2007, ЛБ № 1149387 від 02.07.2007, ЛБ № 1149389 від 04.07.2007, Л Б № 1149390 від 05.07.2007, ЛБ № 1149392 від 06.07.2007, ЛБ № 1149393 від 09.07.2007, ЛБ № 1149394 від 10.07.2007, ЛБ № 1149395 від 11.07.2007, ЛБ № 1149396 від 12.07.2007, ЛБ № 114 9397 від 12.07.2007, ЛБ № 1149399 від 16.07.2007, ЛБ № 1149400 від 17.07.2007;

- виписка про опера ції по рахунку № 26004046242301 ТОВ «Укр ремпрофмаш-С» з

03.03.06 по 11.10.07 відкритому в відділ енні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві, які

вилучено в Печерській райо нній у м. Києві державній адмі ністрації та відділенні № З

філії АКБ «Імексбанк» у м. К иєві і приєднано як речові до кази, знаходяться в матеріал ах

кримінальної справи № 24-376 (т. 8 а.с. 246-256), зберігати при матеріа лах справи.

3. Копія статуту ТОВ «Лан діні Інтернейшинал» затверд женого установчими зборами П ротокол № 1 від 22.05.06;

· картка із зразк ами підписів і відбитка печа тки ТОВ «Ландіні Інтернейшин ал» від 30.05.06, з іншого боку карт ки у графі посада «директор» міститься «ОСОБА_14.» у гра фі зразок підпису міститься підпис виконаний барвником ч орного кольору, у графі «відб итка печатки» міститься відб иток печатки «ТОВ Ландіні Ін тернейшинал»;

· заява про відкриття п оточного рахунку ТОВ «Ландін і Інтернейшинал», у відділен ні № 3 філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві від 30.05.2006;

· договір № 49-05/ОЗБР на ві дкриття банківського рахунк у в національній валюті від 30. 05.06, укладеним між АКБ «Імексба нк» та ТОВ «Ландіні Інтерней шинал»;

· корінець повідомлен ня від платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» про відкриття рахунку в установ і банку від 01.06.06;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал», від 22.05.06;

- довідка про взятт я на облік платника податків ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» , в

графі «керівник» зазначен о «ОСОБА_14.», в графі «взят ий на облік», зазначено

«23.05.06 за № 7011 у ДПІ у Святошинсь кому районі м. Києва;

- копія повідомленн я про взяття на облік юридичн ої особи ТОВ «Ландіні

Інтернейшинал»;

· довідка № 4226 з єди ного державного реєстру підп риємств та організацій Украї ни (ЄДРПОУ) ТОВ «Ландіні Інтер нейшинал»;

· копія страхового св ідоцтва ТОВ «Ландіні Інтерне йшинал»;

·

· протокол № 1 уста новчих зборів учасників ТОВ «Ландіні Інтернейшинал», ві д 16.05.06;

· виписка про операції по рахунку № 26002046460301 з 22.05.06 по 11.10.07 ТОВ «Ландіні Інтернейшинал» у в ідділенні № 3 філії АКБ «Імекс банк» у м. Києві;

грошові чеки ТОВ «Ланді ні Інтернейшинал»: ЛА № 8279001 від 07.09.2006, ЛА № 8279002 від 08.09.2006, ЛА № 8279003 від 11. 09.2006, ЛА № 8279004 від 12.09.2006, ЛА № 8279005 від 13.09.2 006, ЛА № 8279006 від 14.09.2006, ЛА № 8279007 від 15.09.2006, ЛА № 8279008 від 18.09.2006, ЛА №8279009 від 19.09.2006, Л А № 8279010 від 20.09.2006, ЛА № 8279011 від 21.09.2006, ЛА № 8279012 від 22.09.2006, ЛА № 8279014 від 25.09.2006, ЛА № 8279015 від 26.09.2006, ЛА № 8279016 від 27.09.2006, ЛА № 827 9019 від 28.09.2006, ЛА № 8279020 від 29.09.2006, ЛА № 8279021 від 02.10.2006, ЛА № 8279022 від 03.10.2006, ЛА № 8279023 в ід 04.10.2006, ЛА № 8279024 від 05.10.2006,

12

ЛА № 8279025 від 06.10.2006, ЛА № 9662251 від 08.08.20 06, ЛА №9662252 від 09.08.2006, ЛА № 9662253 від 10.08.2006, ЛА № 9662254 від 11.08.2006, ЛА № 9662255 від 14.08.2006, Л А № 9662256 від 15.08.2006, ЛА №9662257 від 16.08.2006, ЛА № 9662258 від 17.08.2006, ЛА № 9662259 від 18.08.2006, ЛА № 9662261 від 19.08.2006, ЛА № 9662262 від 19.08.2006, ЛА № 966 2264 від 21.08.2006, ЛА № 9662265 від 22.08.2006, ЛА № 9662266 від 23.08.2006, ЛА № 9662267 від 28.08.2006, ЛА № 9662268 в ід 29.08.2006, ЛА № 9662269 від 30.08.2006, ЛА № 9662270 ві д 31.08.2006, ЛА № 9662272 від 01.09.2006, ЛА № 9662273 від 04.09.2006, ЛА № 9662274 від 05.09.2006, ЛА №9662275 від 06.0 9.2006, ЛА № 6951451 від 09.10.2006, ЛА № 6951452 від 10.10.20 06, ЛА № 6951453 від 10.10.2006, ЛА № 6951454 від 11.10.2006, ЛА №6951455 від 12.10.2006, ЛА № 6951456 від 13.10.2006, Л А № 6951457 від 16.10.2006, ЛА № 6951458 від 17.10.2006, ЛА № 6951459 від 18.10.2006, ЛА №6951460 від 19.10.2006, ЛА № 6951461 від 20.10.2006, ЛА № 6951462 від 23.10.2006, ЛА № 695 1463 від 24.10.2006, ЛА № 6951464 від 25.10.2006, ЛА № 6951465 від 26.10.2006, ЛА № 6951466 від 27.10.2006, ЛА № 6951467 в ід 30.10.2006, ЛА № 6951468 від 31.10.2006, ЛА № 6951470 ві д 01.11.2006, ЛА № 6951471 від 02.11.2006, ЛА № 6951472 від 03.11.2006, ЛА № 6951473 від 15.11.2006, ЛА № 6951474 від 16. 11.2006, ЛА № 6951475 від 17.11.2006, КЗ № 0914503 від 20.11.2 006, КЗ № 60914503 від 21.11.2006, КЗ № 60914504 від 22.11.200 6, КЗ № 0914505 від 23.11.2006, які вилучено в Святошинській районній у м. К иєві державній адміністраці ї та відділенні № 3 філії АКБ « Імексбанк» у м. Києві і приєдн ано як речові докази, знаходя ться в матеріалах кримінальн ої справи № 24-376 (т. 11 а.с. 71-77), зберіг ати при матеріалах справи.

4. Реєстраційна картка на пр оведення державної реєстрац ії юридичної особи, утворено ї шляхом заснування нової юр идичної особи ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Укрспецре сурс» від 05.04.06;

- протокол № 1 устано вчих зборів учасників ТОВ «В иробничо комерційна фірма

«Укрспецресурс», від 12.09.06;

- статут ТОВ «Вироб ничо комерційна фірма «Укрсп ецресурс», затвердженого

установчими зборами учасн иків товариства протокол № 1 в ід 12.09.06;

· картка із зразк ами підписів і відбитка печа тки «ТОВ «ВКФ Укрспецресурс» від 27.09.06, з іншого боку картки, у графі «посада директор» міс титься «ОСОБА_15.» у графі з разок підпису міститься підп ис виконаний барвником чорно го кольору, у графі відбитка п ечатки міститься відбиток пе чатки «ТОВ «ВКФ Укрспецрес урс»;

· корінець повідомлен ня від платника податків ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс» про ві дкриття рахунку в установі б анку в ДШ у Святошинському ра йоні м. Києва від 27.09.06;

- копія паспорту гр омадянина України серія НО МЕР_2 на ім'я ОСОБА_15.;

· копія паспорту г ромадянина Російської Федер ації на ім'я ОСОБА_16.;

· довідка про взяття н а облік платника податків ТО В «ВКФ «Укрспецресурс» від 15.0 9.2006 № 7439 у ДПІ Святошинського ра йону м. Києва;

· копія довідки № 16794/06 з є диного державного реєстру пі дприємств та організацій Укр аїни (ЄДРПОУ) ТОВ «ВКФ «Укрспе цресурс»;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «ВКФ

«Укрспецресурс» від 14.09.2006;

- заява від 11.10.2006 ТОВ « ВКФ «Укрспецресурс» про відк риття рахунку в

Київській філії AT «Укрінбан к»;

- копією паспорта г ромадянина України серії Н ОМЕР_1 на ім'я

ОСОБА_17.;

- договір № 1666, банків ського рахунку від 26.09.06 укладе ним між AT «Український

інноваційний банк» та Т ОВ «ВКФ «Укрспецресурс»;

13

· грошові чеки ТОВ «ВК Ф «Укрспецресурс»: КЗ № 0247226 від 07.03.2007, КЗ № 0247227, КЗ № 0247228, КЗ № 0247229 від 14. 03.2007, КЗ № 0247231, КЗ № 0247232 від 16.03.2007, КЗ № 0247 233, КЗ № 0247235, КЗ № 0247236, КЗ № 0247238 від 22.03.2007, КЗ № 0247239 від 23.03.2007, КЗ № 0247240 від 26.03.2007, К З № 0247242, КЗ № 0247243, КЗ № 0247245 від 29.03.2007, КЗ № 0247246, КЗ № 0247247, КЗ № 0247248, КЗ № 0247249, КЗ № 0247250 від 05.04.2007, КЗ № 7934901 від 31.01.2007, КЗ № 793 4902 від 01.02.2007, КЗ № 7934903 від 02.02.2007, КЗ № 7934904 від 05.02.2007, КЗ № 7934905 від 06.02.2007, КЗ № 7934908 в ід 07.02.2007, КЗ № 7934909 від 08.02.2007, КЗ № 7934910 ві д 09.02.2007, КЗ № 7934911 від 12.02.2007, КЗ № 7934912 від 13.02.2007, КЗ № 7934913 від 14.02.2007, КЗ № 7934914 від 15. 02.2007, КЗ № 7934915 від 16.02.2007, КЗ № 7934916 від 19.02.2 007, КЗ № 7934917 від 20.02.2007, КЗ № 7934919 від 21.02.2007, КЗ № 7934920 від 22.02.2007, КЗ № 7934921 від 23.02.2007, К З № 7934922 від 26.02.2007, КЗ № 7934923 від 27.02.2007, КЗ № 7934924 від 28.02.2007, КЗ № 7934925 від 02.03.2007, КЗ № 1577501 від 06.04.2007, КЗ № 1577502 від 10.04.2007, КЗ № 157 7503 від 11.04.2007, КЗ № 1577504 від 12.04.2007, КЗ № 1577505 від 13.04.2007, КЗ № 1577506 від 17.04.2007, КЗ № 1577507 в ід 18.04.2007, КЗ № 1577509 від 19.04.2007, КЗ № 1577510 ві д 20.04.2007, КЗ № 1577511 від 23.04.2007, КЗ № 1577512 від 24.04.2007, КЗ № 1577513 від 25.04.2007, КЗ № 1577515 від 25. 04.2007, КЗ № 1577516 від 26.04.2007, КЗ № 1577517 від 27.04.2 007, КЗ № 1577518 від 27.04.2007, КЗ № 1577519 28.04.2007, КЗ № 1577520 від 03.05.2007, КЗ № 1577521 від 04.05.2007, КЗ № 157 7522 від 07.05.2007, КЗ № 1577524 від 08.05.2007, КЗ № 1577525 від 10.05.2007, КЗ № 1577526 від 14.05.2007, КЗ № 1577528 в ід 15.05.2007, КЗ № 1577529 від 16.05.2007, КЗ № 1577530 ві д 17.05.2007, КЗ № 1577531 від 18.05.2007, КЗ № 1577532 від 11.05.2007, КЗ № 0914676 від 24.11.2006, КЗ № 0914677 від 30. 11.2006, КЗ № 0914678, від 01.12.2006, КЗ № 0914679 від 07.12 .2006, КЗ № 0914680 від 08.12.2006, КЗ № 0914681 від 11.12.200 6, КЗ № 0914683 від 12.12.2006, КЗ № 0914684 від 13.12.2006, КЗ № 0914685 від 14.12.2006, КЗ № 0914686 від 15.12.2006, К З № 0914687 від 18.12.2006, КЗ № 0914689 від 19.12.2006, КЗ № 0914690 від 21.12.2006, КЗ № 0914691 від 22.12.2006, КЗ № 0914692 від 25.12.2006, КЗ № 0914693 від 26.12.2006, КЗ № 091 4694 від 27.12.2006, КЗ № 0914695 від 29.12.2006, КЗ № 0914696 від 04.01.2007, КЗ № 0914697 від 05.01.2007, КЗ № 0914698 в ід 09.01.2007, КЗ № 0914699 від 10.01.2007, КЗ № 0914700 ві д 11.01.2007, КЗ № 0911101 від 28.12.2006, КЗ № 0911102 від 29.12.2006, КЗ № 0911103 від 12.01.2007, КЗ № 0911104 від 15. 01.2007, КЗ №0911105 від 16.01.2007, КЗ № 0911106 від 17.01.20 07, КЗ № 0911107 від 18.01.2007, КЗ № 0911108 від 19.01.2007, КЗ № 0911109 від 06.03.2007, КЗ № 0911110 від 22.01.2007, К З № 0911111 від 23.01.2007, КЗ № 0911113 від 25.01.2007, КЗ № 0911116 від 26.01.2007, КЗ №0911118 від 29.01.2007, КЗ № 0911117 від 26.01.2007, КЗ № 0911119 від 30.01.2007;

· договір № 62-06/ОЗБР від 05. 10.06 про відкриття рахунку, укла деним між АКБ «Імексбанк» та ТОВ «ВКФ «Укрспецресурс», як і вилучено в Святошинській р айонній у м. Києві державній а дміністрації, в Київській фі лії AT «Укрінбанк» та відділен ні № З філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і приєднано як речов і докази, знаходяться в матер іалах кримінальної справи № 24-376 (т. 13 а.с. 95-105) зберігати при мате ріалах справи.

5. Довідка про взяття на о блік платника податків ТОВ « Компанія міжрегіонального р озвитку», від 25.05.06 № 8387 у ДПІ Свят ошинського району м. Києва;

- копія свідоцтва п ро державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «Компанія

Міжрегіонального розвитку » від 24.05.06;

· копія реєстраці йної картки ТОВ «Компанія мі жрегіонального розвитку»;

· статут ТОВ «Компані я Міжрегіонального розвитку » затвердженого установчими зборами товариства Протокол № 1 від 23.05.07;

· протокол установчих зборів № 1 ТОВ «Компанія Міжре гіонального розвитку» від 23.05 .06;

- грошові чеки ТОВ « Компанія Міжрегіонального р озвитку»: ЛБ №3140602 від

10.09.2007, ЛБ№ 3140604 від 11.09.2007, ЛБ№ 3140605 від 13.09.2007, ЛБ № 3140606

14

від 12.09.2007, ЛБ № 3140607 від 14.09.2007, ЛБ № 314 0608 від 17.09.2007, ЛБ № 3140610 від 18.09.2007, ЛБ№ 3140611 від 18.09.2007, ЛБ № 3140613 від 19.09.2007, ЛБ № 3140614 в ід 21.09.2007, ЛБ № 3140616 від 24.09.2007, ЛБ № 3140617 ві д 25.09.2007, ЛБ № 3140618 від 26.09.2007, ЛБ № 3140619 від 27.09.2007, ЛБ № 3140620 від 28.09.2007, ЛБ № 3140621 від 29. 09.2007, ЛБ № 3140622 від 01.10.2007, ЛБ № 3140623 від 02.10.2 007,

ЛБ № 3140624 від 03.10.2007, ЛБ № 3140625 від 04.10.2007, ЛБ №3144827 від 10.08.2007, ЛБ № 3144828 від 13.08.2007, Л Б № 3144829 від 14.08.2007, ЛБ № 3144830 від 15.08.2007, ЛБ № 3144831 від 16.08.2007, ЛБ № 3144832 від 17.08.2007, ЛБ № 3144834 від 20.08.2007, ЛБ№ 3144835 від 21.08.2007, ЛБ № 3144 836 від 22.08.2007, ЛБ № 3144837 від 23.08.2007, ЛБ № 3144840 від 27.08.2007, ЛБ № 3144841 від 28.08.2007, ЛБ № 3144842 в ід 29.08.2007, ЛБ № 3144843 від 30.08.2007, ЛБ № 3144844 ві д 31.08.2007, ЛБ № 3144845 від 3.09.2007, ЛБ № 3144846 від 04.09.2007, ЛБ № 3144848 від 08.09.2007,

ЛБ № 3144849 від 06.09.2007, ЛБ № 3144850 від 07.09.2007, ЛБ №3143954 від 09.10.2007, які вилучено в Святошинській районній у м. К иєві державній адміністраці ї та відділенні № 3 філії АКБ « Імексбанк» у м. Києві і приєдн ано як речові докази, знаходя ться в матеріалах кримінальн ої справи № 24-376 (т. 14 а.с. 163-165), зберіг ати при матеріалах справи.

6. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів та спл авів, які вилучено під час обш уку

за місцем проживання ОСО БА_3. і ОСОБА_4. і передані на збереження до

управління фінансових рес урсів та бухгалтерського обл іку ГУМВС України в м. Києві (т .

З а.с. 15-17), передати власникам ОСОБА_3 і ОСОБА_4. за нал ежністю.

7. Печатки ТОВ «Гара нт-Експерт-Т», ТОВ «Укрремпро фмаш-С», ТОВ «ВКФ «Укрспецрес урс», ТОВ «Компанія Міжрегіо нального розвитку», які вилу чено під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Киї в, вул. Возз'єднання, 7-а, які зб ерігаються при матеріалах кр имінальної справи № 24-376 (т.З а.с. 92-95), знищити.

8. Три комп'ютерних систем них блоки, які вилучено під ча с обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Возз'є днання, 7-а і приєднано до крим інальної справи як речові до кази, які знаходяться а збері ганні в камері схову ГУМВС Ук раїни в м. Києві (т. 6 а.с. 1, 3), конф іскувати в дохід.

9. Два комп'ютерних систем них блоки, які вилучено під ча с обшуку за місцем проживанн я ОСОБА_3. і ОСОБА_4., які знаходяться на зберіганні в камері схову ГУМВС України в м. Києві (т. 6 а.с. 2, 3), повернути в ласникам ОСОБА_3 і ОСОБА _4. за належністю.

10. Два лазерних прин тери: «Canon Laser shot LBP-1120», серійний номе р CS8019N,

«HP Laserjet» серійний номер CNFD 916437, фа ксимільний апарат модель «Panas onic KX-

FP153RU» серійний номер 3FCFB026482, які в илучено під час обшуку офісн ого

приміщення за адресою: м. Ки їв, вул. Возз'єднання, 7-а і приє днано до кримінальної

справи як речові докази, як і знаходяться а зберіганні в камері схову ГУМВС України в м.

Києві (т. 6 а.с. 5, 6), конфіскуват и в дохід.

11. Автомобіль марки «Daewoo Lanos TF69Y», шасі № НОМЕР_3,

номерний знак НОМЕР_4, як ий вилучено у ОСОБА_2. і при єднано до кримінальної

справи як речовий доказ, (т.6 а.с. 7, 12-14), передати власнику О СОБА_2 за належністю.

12. Літерна справа № 1 55 по охороні відділення № 3 філ ії АКБ «Імексбанк», яку

вилучено в УДСО при ГУМ ВС України в м. Києві і приєдн ано до кримінальної справи я к

15

речовий доказ, передано на зберігання в УДСО при ГУМВС У країни в м. Києві, (т.36 а.с. 155-156), по вернути УДСО при ГУ МВС Украї ни в м. Києві за належністю.

13. Журнал видачі кар ток з ідентифікаційними номе рами, який вилучено в ДПІ Шевч енківського району м. Києва і приєднано до кримінальної с прави як речовий доказ, перед ано на зберігання в ДПІ Шевче нківського району м. Києва., ( т .36 а.с. 165-166), повернути ДПІ Шевчен ківського району м. Києва за н алежністю.

14. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_17., яку вилучено в Дар ницькому РУ ГУМВС України в м . Києві і приєднано до криміна льної справи як речовий дока з, передано на зберігання в Да рницький РУ ГУМВС України в м . Києві., ( т.36 а.с. 167, 172), повернути Д арницькому РУ ГУМВС України в м. Києві за належністю.

15. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_18., яку вилучено в Обо лонському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до кримі нальної справи як речовий до каз, передано на зберігання в Оболонський РУ ГУМВС Україн и в м. Києві ( т.36 а.с. 168, 174), поверну ти Оболонському РУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві за належністю.

16. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_4., яку вилучено в Бро варському MB ГУМВС України в Ки ївській області і приєднано до кримінальної справи як ре човий доказ, передано на збер ігання в Броварський MB ГУМВС У країни в Київській області ( т .36 а.с. 169, 173), повернути Броварськ ому MB ГУМВС України в Київські й області за належністю.

17. Паспорта форма 1 на ім'я ОСОБА_3. , яку вилучено в Гол осіївському РУ ГУМВС України в м. Києві і приєднано до крим інальної справи як речовий д оказ, передано на зберігання в Голосіївський РУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві (т.36 а.с. 170-171), повер нути Голосіївському РУ ГУМВС України в м. Києві за належніс тю.

18. Паспорти громадян Укра їни серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 та серії НОМЕР_5 н а ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІ Я_10 року народження, в яких в клеєні фотокартки ОСОБА_4 . і ОСОБА_3. , які вилучено пі д час обшуку офісного приміщ ення за адресою: м. Київ, вул. В озз'єднання, 7-а і приєднано до кримінальної справи як речо вий доказ, зберігаються при м атеріалах кримінальної спра ви № 24-376, знищити.

Зняти арешт з майна, який був накладений у ході досудо вого слідства та повернути й ого власникам, а саме:

- зняти арешт на руш ницю «Hossperg» № НОМЕР_6, гвинті вку «Browning» №

НОМЕР_7 із оптичним пристр оєм № НОМЕР_8 та рушницю «Т ОЗ» № НОМЕР_9, які

належать ОСОБА_3. (т. З а.с. 18-20), та повернути власнику О СОБА_3. за

належністю.

- зняти арешт на тра нспорті засоби: - RENAULT 19 1400, (1991), сині й, № двигуна

НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12

· ПГМФ 8904 0, (2003), сірий , № шасі НОМЕР_13, номерний з нак НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію транспортного за собу серії НОМЕР_15;

· TRACKER TAGRA 18 0, (2005), чорний, № шас і НОМЕР_16, номерний знак НОМЕР_17, свідоцтво про реєс трацію транспортного засобу серії НОМЕР_18;

- LEXUS LX 470 4664 (2006), чорний, № д вигуна НОМЕР_19, № кузова

НОМЕР_20, номерний знак Н ОМЕР_21, свідоцтво про реєстр ацію

транспортного засобу с ерії НОМЕР_22

16

- ПГМФ 8904 0, (2006), сірий, № шасі Н ОМЕР_23, номерний знак НОМЕ Р_24, свідоцтво про реєстраці ю транспортного засобу серії НОМЕР_25, які належать ОС ОБА_3. (т. 36 а.с. 190) та повернути в ласнику ОСОБА_3. за належн істю;

· зняти арешт на к вартиру № АДРЕСА_3, яка нал ежать ОСОБА_3. (т. 36 а.с. 197);

· зняти арешт на земель ну ділянку площею 1200 кв.м. , за ад ресою: АДРЕСА_4, садового т овариства «Дніпро», яка нале жать ОСОБА_3. (т. 36а.с. 199);

· зняти арешт на пістол ет «Форт-12Р» НОМЕР_26 та пат рони 9 мм. в кількості 25 штук, як ий належить ОСОБА_3. (т. 36 а.с . 216-218) та повернути його власник у ОСОБА_3. за належністю.

· зняти арешт на г рошові кошти 800 доларів США, 32 г ривні, які належать ОСОБА_3 . (т. 36 а.с. 224-227) та повернути їх вла снику ОСОБА_3. за належніс тю.

· зняти арешт на мобіль ний телефон «NOKIA N95 8 GB» №661R-RM320 352061/02/238964/3 0 550799, стартовий пакет «Київстар № НОМЕР_27», батарея до тел ефону марки «NOKIA» № 3820668045150907786;0670523, моб ільний телефон «NOKIA 1200» №358056/01/682846/9, с тартовий пакет «МТС» № НОМЕ Р_28, батарея до мобільного т елефону марки «NOKIA» № 0670495437995Р092813303695, які належать ОСОБА_3. (т. 36 а .с. 228-229) та повернути їх власник у ОСОБА_3 за належністю.

· зняти арешт на вироби з дорогоцінних металів зі сп лавів золото-мідь-срібло, які належать ОСОБА_3. (т. 36 а.с. 231-2 33) то повернути їх власнику О СОБА_3. за належністю

- зняти арешт на авт омобіль LEXUS RX 350 2006 року випуску, № кузова

НОМЕР_29 номерний знак НО МЕР_30, який належить ОСОБА _4. (т. 36

а.с. 234) та повернути власнику ОСОБА_4. за належністю.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційн ого суду м. Києва через районн ий суд протягом 7 діб.