Постанова

від 30.05.2008 по справі 4-380

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-380

ПОСТАНОВА

30 травня 2008 року Оболонс ький районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Остафійчу к К.В.

з участю прокурора - Шваць кої С.В.

розглянувши у відкритому с удовому засідання в м. Києві п одання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька С.І. про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки в ЗАТ «Промінвес тбанк» (МФО 300012),

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням пода ткової міліції ДПІ у Оболонс ькому районі м. Києва розслід ується кримінальна справа № 55-2591, яка була порушена 23 травня 2008 року заступником прокурора Оболонського району м. Києва Андрющенком О.О. за факто м службового підроблення слу жбовими особами ТОВ «Прес-Ін форм» (код ЄДРПОУ 30223460), за ознак ами злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, щ о службові особи ТОВ «Прес-Ін форм» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстр ованого райдержадміністрац ією Оболонського району м. Ки єва 29 грудня 1998 року за юридичн ою адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21, поста вленого на податковий облік в ДПІ у Оболонському районі м . Києва 29.01.1999 року, в силу покладе них на них та виконуваних ним и організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких функцій згідно статуту ТОВ «Прес-Інформ» та чинного законодавства України, скої ли службове підроблення, шля хом внесення до податкових д екларацій з податку на додан у вартість за червень, листоп ад та грудень 2005 року завідомо неправдивих відомостей, вна слідок не віднесення до скла ду податкових зобов'язань пі дприємства суми податку на д одану вартість, які знаходил ась в ціні товару реалізован ого на користь ДП «УКРНАФТОГ АЗКОМПЛЕКТ», склали податков і декларації з податку на дод ану вартість за вказані пері оди, що містять завідомо непр авдиві відомості, та подали ї х до ДПІ в Оболонському район і м. Києва.

Службовими особами ТОВ «Пр ес-Інформ» був відкритий бан ківській рахунок підприємст ва №260093015349 в ЗАТ «Промінвестбан к» (МФО 300012), який використовува лися при здійсненні фінансов о-господарської діяльності.

В поданнях старший слідчий просить розкрити банківську таємницю щодо вказаного рах унку ТОВ «Прес-Інформ» та над ати дозвіл на проведення виї мки роздруківок руху коштів по вказаному рахунку та юрид ичної справи, оскільки це нео бхідно для повного, всебічно го та об'єктивного досліджен ня обставин кримінальної спр ави.

Суд, вивчивши матеріали кри мінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку пр окурора, який підтримав пода ння, вважає, що подання підляг ають задоволенню, оскільки, є достатні підстави вважати, щ о в матеріалах, які знаходять ся в ЗАТ «Промінвестбанк» (МФ О 300012) клієнту банку ТОВ «Прес-І нформ» містяться дані, які ма ють доказове значення по спр аві, а без розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу суду на виїмку отримати ї х неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КП К України, ст.62 Закону України „Про банки та банківську дія льність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Оболонському рай оні м. Києва Понька СІ. зад овольнити.

ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 30 0012), адреса: м. Київ, провулок Шев ченка, буд. 12, розкрити для СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. К иєва банківську таємницю клі єнту банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460.)

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ЗАТ «Промінвестба нк» (МФО 300012) оригіналів, а за їх відсутності завірених копій наступних документів:

• • документів на пі дставі яких було відкрито ТО В «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 302234 60) рахунок №260093015349 (документи про організаційно-правову струк туру юридичної особи - клієнт а, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний р ахунок (договори, картки із зр азками підписів службових ос іб і відбитком печатки ТОВ «П рес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), ак ти, доручення на представлен ня інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи),

• • всіх договорів укл адених між банком і ТОВ «Прес -Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460),

• • інформацію по руху грошових коштів по рахунку № 260093015349 за період з часу відкритт я по 29.05.2008 року (на паперовому но сії та на електронному носії ) в якій відобразити: дату надх одження коштів на рахунок №2600 93015349, суму надходження грошови х коштів, призначення платеж у, з якого рахунку надійшли ко шти (його номер), назва підприє мства, від якого надійшли гро шові кошти (П.І.Б фізичної особ и), код ЄДРПОУ даного підприєм ства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №260093015349, суму грошових к оштів, призначення платежу, н а який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підпр иємства куди перераховані гр ошові кошти (П.І.Б фізичної осо би), код ЄДРПОУ даного підприє мства (ідентифікаційний номе р особи).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими ос обами ЗАТ «Промінвестбанк» ( МФО 300012). Постанова оскарженню не підлягає.