Постанова
від 22.02.2016 по справі 522/1075/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.02.2016

Справа № 522/1075/16-к

Провадження 1-кс/522/3269/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160000000944 від 18.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що співробітники логістичної компанії ТОВ «Делівері» здійснюють систематичне переміщення товарів виготовлених у незаконний спосіб із сировини, що завозиться на територію України з Придністровської Молдавської республіки без митного оформлення з метою подальшої реалізації на території України, з використанням підроблених марок акцизного збору України, що в подальшому призводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України та незаконного використання знака для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірмового найменування «Vodka Jelzin», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та значних збитків державі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольна продукція різних брендів без будь-яких дозвільних документів реалізується на території ПП «Книжковий ринок» у м. Одесі.

Так, згідно показів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вони придбали алкогольну продукцію фірмового найменування «Vodka Finlandia» на території ПП «Книжковий ринок» у осіб, які не мають спеціально обладнаного місця та без будь-яких дозвільних документів для здійснення її продажу, але з нанесеною на продукцію маркою акцизного збору України, яку в подальшому передали працівникам поліції, з метою встановлення відповідності (достовірності) марок акцизного збору України відповідно до встановленого законодавством зразку. Крім того, пояснили, що алкогольну продукцію фірмового найменування «Vodka Finlandia», приносили до торгівельних павільйонів з автомобіля «Газель» д.н. НОМЕР_1 .

04.01.2016 р. слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено огляд упаковки з алкогольною продукцією та марки акцизного збору України, які нанесені на ній. Після чого, винесено постанову про призначення технічної експертизи документів, з метою встановлення відповідності (достовірності) даної марки акцизного податку України відповідно до встановленого законодавством зразку. Згідно висновку експерта №2-П встановлено, що марка акцизного збору України, яку було надано на дослідження експертам, не відповідає аналогічним маркам, які перебувають в офіційному обігу України.

17.02.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.01.2016 р., у період з 16 год. 00 хв. до 19 год. 30 хв., проведено обшук автомобіля ГАЗ «Газель» д.н. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- алкогольний напій «Jelrin Vodka» ємкістю 3 літри - 3 упаковки;

- алкогольний напій «Oltrepo panese barbera 2014» ємністю 1,5 л. - 5 пляшок;

- алкогольний напій «Castelli Romani» ємністю 1,5 л. - 3 пляшки;

- алкогольний напій «Martini Asti D.O.C.G. Dolce» ємністю 0,75 л. - 7 пляшок;

- алкогольний напій «Cuvee Brut Casa Sant Orsola» ємністю 0,75 л. - 6 пляшок;

- алкогольний напій « Jamenson Sine metu IRISH WHICKEY» ємністю 1 14 пляшок;

- алкогольний напій «Blue Label Johnnie Walker» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Ballantines Finest Blended Scotch Whisky» ємністю 1 л. -18 пляшок;

- алкогольний напій «Bas Armagnac 1990 » Bason G Legrand» ємністю 0,7 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Cornas Appellation d Origine Protegge 2012» ємністю 0,75 л. 5 пляшок;

- алкогольний напій «Labella Italicina Rosso Vino da Tavola» ємністю 5 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Inzolia Terre Siciliana Inrolia» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Ehateav Haut Plaisance Montagne Saint Emilion» ємністю 0,75 л. 3 пляшки;

- алкогольний напій «Nero DAVOLA TERRA SICILIANE 2014» ємністю 1,5 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Red Label Blended Scotch Whisky» ємністю 4,5 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Fiorelli Fragolino Bianco» ємністю 0,75 л. - 91 пляшка;

- алкогольний напій «Fardipesco Bevando Gromatizzata a Base di Vina Morando » ємністю 0,75 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Finlandia Vodka of Finland » ємністю 1 л. -3 пляшки;

- алкогольний напій «Le Molere TERRE SICILIANE NERODAVOLA» ємністю 1,5 л. - 3 пляшки;

- алкогольний напій «Black Label 12 years old» ємністю 1 л. - 3 пляшки;

- алкогольний напій «Courvoisier Cognac V.S.» ємністю 1 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Hennessy V.S.O.P. Privilege Cognac» ємністю 7 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Jim Beam Apple » ємністю 1 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Castelli Romani 2014» ємністю 1,5 л. - 10 пляшок;

- алкогольний напій «il Mio Frizzantino Amabile» ємністю 1,5 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «DONELLI 1915 Frizzantino Amabile » ємністю 1,5 л. - 5 пляшок;

- алкогольний напій «Bianco Frizzante Cascinone» ємністю 1,5 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «TREBBIANO DABRVZZO il Poggio dei Vigneti» ємністю 0,75 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Proseceo D.O.C. Vino Frizzante Serenissima» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Moscato Veneto Vino Frissante» ємністю 0,75 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «Martini Rossi Torino Magici Sstanti vino spumante Brut» ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Non Alcoholic Rose Donelli 1915» ємністю 0,75 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «Villa Sarti Novello Merlot Veneto 2015» ємністю 0,75 л. - 5 пляшок;

- алкогольний напій «Rose Veneto Indicazione geografica tipica» ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Fiorelli Fragolino Rosso» ємністю 0,75 л. - 24 пляшки;

- алкогольний напій «Serenissima Chardonnay Venerie» ємністю 1,5 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «Glenaddich Cask Collection Scotch Whisky Select lask » ємністю 1 л. -2 пляшки в упаковках;

- алкогольний напій «Jim Beam Red Stag Black Cherry» ємністю 1 л. 4 пляшки;

- алкогольний напій «Groral Vodka Master Dsistilled 77 Filtered» ємністю 0,7 л. -10 пляшок;

- алкогольний напій «Danzka Vodka premium Distilled 77 Filtered» ємністю 1 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «Amarula Mazula Fruit and Cream» ємністю 1 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «Absolut Country of Sweden Vodka» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Grey Goose Vodka Imported» ємністю 1 л. - 5 пляшок;

- алкогольний напій «pinot bianco colli euganei» ємністю 0,75 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «Martini Bianco Torino» ємністю 1 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Gran Dessert Dolce Contri » ємністю 0,75 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «IL Roccolo Refosco Delle Venezie» ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Jim Beam Bourbon» ємністю 1 л. 8 пляшок;

- алкогольний напій «Fragolino I Gelsi» ємністю 0,75 л. - 29 пляшок;

- алкогольний напій «Moralinos Roble 2014» ємністю 0,75 л. - 3 пляшки;

- алкогольний напій «Intrigo piantaferro Negroamaro» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Anno Domini Cabernet Souvignon VENEZIA» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «MARCA Trevigiana RABOSO 2014» ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «AnnoDomaini Syrah Piatagferro» ємністю 0,75 л. - 4 пляшки;

- алкогольний напій «La Fagianella Vino Rosso» ємністю 0,75 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Ribera Del Duero Dehesas Del Rey» ємністю 0,75 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Red Label Whisky» ємністю 1 л. - 2 пляшки;

- алкогольний напій «Rioja Carrizal 2010» ємністю 0,75 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Bardolino CHIARETTO Serenissima» ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Roccolo Refosco Delle Venezie» ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Hennessy Very Special Cognac jas Henessy Co» ємністю 0,7 л. -1 пляшка;

- алкогольний напій «Cointreau Liqueur Imported Angere Ameres» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Lauders Blended Scotch Whisky» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Four Roses Bourbon» ємністю 1 л. 3 пляшки;

- алкогольний напій «Amberlour est 1879 whisky Double Cask Matured 15 years old» ємністю 1 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Bushmille 1608 IRISH Honey Spirit drink» ємністю 1 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Captain Morgan Original Spiced Gold» ємністю 1 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Fiorelli Pesca Mellow » ємністю 0,75 л. - 13 пляшок;

- алкогольний напій «Tullamore D.E.W. Irish Whiskey 1820» ємністю 1 л. - 6 пляшок;

- алкогольний напій «Cuvee Brut Vine Spamante Contri» ємністю 0,75 л. - 8 пляшок;

- алкогольний напій «Martini Asti D.O.C.G. Sigillo Bleu» ємністю 0,75 л. 16 пляшок;

- алкогольний напій «Courvoisier Cognzc V.S.» ємністю 1 л. 5 пляшок;

- алкогольний напій «Jose Cueruo Especial Teqvila Silver Blue Agane» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «BAILEYS the Original Frish Cream» ємністю 0,5 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Captain Morgan Jamaca Rum» ємністю 1 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «De Kuyper ANNO 1695 Sigueur Marasquin» ємністю 0,7 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «Palacio Del Conde 2014» ємністю 0,75 л. 5 пляшок;

- алкогольний напій «Terre Freshe Rosso » ємністю 0,75 л. - 1 пляшка;

- алкогольний напій «il Poccio dei Vigneti» ємністю 0,75 л. - 3 пляшки;

- алкогольний напій «Fragolino Fiorelli» ємністю 0,75 л. 18 пляшок;

- алкогольний напій «Antesa» ємністю 0,75 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «Martini asti D.O.C.G.» ємністю 0,75 л. - 29 пляшки;

- алкогольний напій «Maschio Rosecco » ємністю 0,75 л. - 12 пляшок;

- алкогольний напій «Gran Guvee Brut» ємністю 0,75 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «Chivas Brothers 21 years» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Моёт handon » ємністю 0,75 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Chivas 12 years » ємністю 1 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «CUVEE CASA SANTORSOLA » ємністю 0,75 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «JIM BEAM HONEY» ємністю 1 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «JIM BEAM MAPLE» ємністю 1 л. 3 пляшки;

- алкогольний напій «Pinot Chardonnay» ємністю 0,75 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «Xenta ABSENTA» ємністю 0,7 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Sauza Tequila SIVER» ємністю 1 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «KAHLUA » ємністю 0,98 л. 12 пляшок;

- алкогольний напій «METAXA » ємністю 1 л. 7 пляшок;

- алкогольний напій «Zaramella Merlot » ємністю 1,5 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «GUVEE BRUT CONTRI » ємністю 0,75 л. 7 пляшок;

- алкогольний напій «BLACK VILVET» ємністю 1 л. 20 пляшок;

- алкогольний напій «HEAVEN HILL » ємністю 0,8 л. 16 пляшок;

- алкогольний напій «FINLANDIA» ємністю 1 л. 4 пляшки;

- алкогольний напій «Mozart dark chocolate» ємністю 0,7 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Gentle Man Jack» ємністю 0,7 л. 5 пляшок;

- алкогольний напій «il Mio» ємністю 1,5 л. 6 пляшок;

- алкогольний напій «Bombay Saprhire» ємністю 1 л. 8 пляшок;

- алкогольний напій «Bacardi» ємністю 1 л. 3 пляшки;

- алкогольний напій «TCTTOV2O » ємністю 0,7 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Remy Martin» ємністю 0,7 л. 2 пляшки;

- алкогольний напій «Martell V.S.O.P. » ємністю 0,7 л. 3 пляшки;

- алкогольний напій «Gordons» ємністю 1 л. 4 пляшки;

- алкогольний напій «Blach Velvet Reserve» ємністю 0,7 л. 4 пляшки;

- алкогольний напій «The Balvenie» ємністю 0,7 л. 1 пляшка;

- алкогольний напій «Chivas Regal 18 years» ємністю 0,75 л. 1 пляшка.

Враховуючи зазначене, на думку слідчого, вилучене майно є доказом у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

З метою встановлення походження продукції, її характеристик та інших відомостей необхідних для встановлення обставин скоєння злочину, а саме марок акцизного збору України, які не відповідають аналогічним маркам, які перебувають в офіційному обігу України, небезпечної (контрафактної) продукції, а також продукції, яка не відповідає вимогам щодо її безпечності необхідно провести товарознавчі та економічні експертизи, прокурор просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_5 , його захисник адвокат ОСОБА_4 , заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що ОСОБА_5 закупив вилучену алкогольну продукцію для особистого вживання, та зберігав її в автомобілі ГАЗ «Газель» д.н. НОМЕР_1 , який орендував у ОСОБА_8 .

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання про арешт майна, що було виявлено в ході проведення 17.02.2016 р. обшуку автомобіля ГАЗ «Газель» д.н. НОМЕР_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначена продукція, є предметом вчинення злочину, яка зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості подальшого знищення, продажу або відчуження зазначеної продукції, оскільки його незастосування може призвести до втрати речових доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.171-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №12015160000000944, яке 17.02.2016 р. було вилучено в ході проведення обшуку автомобіля ГАЗ «Газель», д.н. НОМЕР_1 , розташованого на проїжджій частині вздовж ринку ПП «Книжковий ринок» за адресою: м. Одеса, пр-т Олександрівський, а саме: