Постанова
від 22.02.2016 по справі 522/1075/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.02.2016

Справа № 522/1075/16-к

Провадження 1-кс/522/3272/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160000000944 від 18.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що співробітники логістичної компанії ТОВ «Делівері» здійснюють систематичне переміщення товарів виготовлених у незаконний спосіб із сировини, що завозиться на територію України з Придністровської Молдавської республіки без митного оформлення з метою подальшої реалізації на території України, з використанням підроблених марок акцизного збору України, що в подальшому призводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України та незаконного використання знака для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірмового найменування «Vodka Jelzin», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та значних збитків державі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольна продукція різних брендів без будь-яких дозвільних документів реалізується на території ПП «Книжковий ринок» у м. Одесі.

Так, згідно показів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони придбали алкогольну продукцію фірмового найменування «Vodka Finlandia» на території ПП «Книжковий ринок» у осіб, які не мають спеціально обладнаного місця та без будь-яких дозвільних документів для здійснення її продажу, але з нанесеною на продукцію маркою акцизного збору України, яку в подальшому передали працівникам поліції, з метою встановлення відповідності (достовірності) марок акцизного збору України відповідно до встановленого законодавством зразку. Крім того, пояснили, що алкогольну продукцію фірмового найменування «Vodka Finlandia», приносили до торгівельних павільйонів з автомобіля «Газель» д.н. НОМЕР_1 .

04.01.2016 р. слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено огляд упаковки з алкогольною продукцією та нанесеної на ній марки акцизного збору України. Після чого, винесено постанову про призначення технічної експертизи документів, з метою встановлення відповідності (достовірності) даної марки акцизного збору України відповідно до встановленого законодавством зразку. Згідно висновку експерта №2-П встановлено, що марка акцизного збору України, яку було надано на дослідження експертам, не відповідає аналогічним маркам, які перебувають в офіційному обігу України.

17.02.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.01.2016 р., у період з 12 год. 30 хв. до 20 год. 30 хв., проведено обшук ПП «Книжковий ринок», в ході якого було виявлено та вилучено:

в торгівельному павільйоні №36-38 сектору В:

- алкогольний напій « Gol de Mez Procecco dok extra dry», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Don Luciano Blue Moscato Sparcling Jaume Serra», ємністю 0,75 л 6 пляшoк;

- алкогольний напій « Brut Zero Cava Sant Sadurni dAnoia Castellblanch», ємністю 0,75 л 5 пляшoк;

- алкогольний напій « Castellblanch Cava grancuvee Dulce», ємністю 0,75 л 5 пляшoк;

- алкогольний напій « Blue rondel Brut Cava Metodo tradicional», ємністю 0,75 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Limoncino Massari », ємністю 0,7 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Grazzano Hugo Flavour Holunder bluteLimette», ємністю 0,75 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Fiorelli Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantiza D.O.C.G.», ємністю 0,75 л 10 пляшок;

- алкогольний напій « Prosecco vino Frizzante Montasao», ємністю 0,75 л 14 пляшок;

- алкогольний напій « CaMazcella Prosecco D.O.C.», ємністю 0,75 л 6 пляшок;

- алкогольний напій « Prosecco Denominazione di Origine Controllata Vino Frizzante La del Doge», ємністю 0,75 л 9 пляшок;

- алкогольний напій « Gran Cuvee Brut Vino Spumante brut Contedor», ємністю 0,75 л 11 пляшок;

- алкогольний напій « Antesa Brute Antonini Ceresa», ємністю 0,75 л 8 пляшок;

- алкогольний напій « Cantine Maschio Prosecco Denominazione di Origine Controllata Extra Dry», ємністю 0,75 л 10 пляшок;

- алкогольний напій « Canel Prosecco Denominazione de origine Controllata Treviso Extra Dry», ємністю 0,75 л 8 пляшок;

- алкогольний напій « Col de Mez Prosecco Doc Extra Dry», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Ciacobazzi Prosecco Denominazione de origine protetta Vino Spumante Halianodi Qualita Brut», ємністю 0,75 л 2 ляшки;

- алкогольний напій « Anno Domini Vineyards Pinot Grigio Venezia», ємністю 0,75 л 8 пляшок;

- алкогольний напій « Ferrari Brut Metodo Classico DAL 1902 Tren todok», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Cadel Doge chardonnay Venezie», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Serenissima Soave Denominazione di Origine Controllata», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Serenissima Pinot Grigio», ємністю 0,75 л 4 пляшки;

- алкогольний напій « Prosecco D.O.C. Vino Frizzante Screnissima», ємністю 0,75 л 10 пляшок;

- алкогольний напій « Cavatina Chianti Glassico Denominazione di origine Controllata e Garantita Riserva», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Palacio del Conde 2014 Valencia Deneminacien de Origine», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Castillo San Simon Airen-Macabeo Jumilla Carcia Carrion Desde 1890», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Ruede denominacion de origen Apoteosis», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Vinya del Maz Arul Catalunya», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Rueda Moralinos Verdejo 2014 Pagos del Rey sl», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Ribera Del Duero Moralinos Roble 2014», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Tosti Dolce Festa Vino spumante dolce», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Bardolino chiaretto Serenissiina», ємністю 0,75 л 8 пляшок;

- алкогольний напій « Fiordipesco Bevanda Cramatizzata a Base di Vina Morando», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Glenmorangie the Lasanta Highland single malt scotch whisky Extra Matured in Sherry casks 12 years», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Aberlour scotch whisky 12 years old sherry cask matured», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Карнобатска Гроздова Ракия», ємністю 0,7 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Kahlua Licor de cafe Hecho en Mexico», ємністю 0,98 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « De Kuyper Liqueurs Pisang», ємністю 0,7 л 2 пляшки;

- алкогольний напій «De Kuyper Liqueurs Blue Curacao», ємністю 0,7 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Vino Bianco Polinni Dolce Serenissima», ємністю 1,5 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Donelli 1915 Lambrusco DellEmilia Dolce», ємністю 1,5 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Merlot Veneto 2013», ємністю 1,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Nero Davola Terre Siciliane 2014», ємністю 1,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Terre Passeri Gerrbianca Vino Rianco, ємністю 1,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Casa Ducale Cabernet Sauvignon Veneto», ємністю 1,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Le Molere terre Siciliane Nero Davola», ємністю 1,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Bushmills Irish Honey», ємністю 1 л 2 пляшки;

- алкогольний напій «Bushmills Irish whiskey», ємністю 1 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Islero Verdejo», ємністю 0,75 л 4 пляшки;

- алкогольний напій « Beileys», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Tullamore D.E.W.», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Fiorelli Fragolino Bianco», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Fiorelli Mellow Pesca», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Jameson», ємністю 1 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Водка Царская Золотая», 2 пляшки;

- алкогольний напій « Goral Vodka master», ємністю 0,7 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Finlandia», ємністю 1 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Oro Rondel», ємністю 0,75 л 4 пляшки;

- алкогольний напій « Beefeater London», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Martini Bianco», ємністю 1 л 6 пляшок;

- алкогольний напій « Jim Beam Bourbon», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Finlandia (пакет)», ємністю 2 л 1 пакет;

- алкогольний напій « Courvoisler», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Millenio», ємністю 0,75 л 9 пляшок;

- алкогольний напій « Ravini Hugo», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Consecco», ємністю 0,75 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Oro Rondel», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « MoetChandon», ємністю 0,75 л 1 пляшка;

- алкогольний напій «Consecco Rlrabarber», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « don Luciano», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Palacio del Conde», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Fiorelli Fragolino», ємністю 0,75 л 7 пляшок;

- алкогольний напій « Bianco Frizzante», ємністю 1,5 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Oltrepo Pavese Barbera», ємністю 1,5 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Castelli Romani», ємністю 1,5 л 5 пляшок;

в торгівельному павільйоні №69-71 сектору А:

- алкогольний напій « Casal Bordino», ємністю 1,5 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Beluga», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Bushmills», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Imperator Napoleon», 2 пляшки;

- алкогольний напій « Lagiolosa», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Hennessy Cognac Very Special», ємністю 0,75 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Hennessy V.S.O.P. », ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Grey Goose», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Riga Balzams», ємністю 0,5 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Младо вино», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Jim Beam Bourbon», ємністю 1 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Jameson Irish Whiskey», ємністю 1 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Fiorelli Fragolino Bianco», ємністю 0,7 л 32 пляшки;

- алкогольний напій « Fiorelli Fragolino Rosso», ємністю 0,7 л 26 пляшок;

- алкогольний напій « Frizzantino Amabile», ємністю 1,5 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Ora Blue Vodka», ємністю 1 л 6 пляшок;

- алкогольний напій « Creme di Limoncino», ємністю 0,5 л 4 пляшки;

- алкогольний напій « Siglo Rioja», ємністю 0,75 л 5 пляшок;

- алкогольний напій « Barde-Sano Grianza Rioja», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Cimarosa Cabernet Sauvignon», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Cepa Lebrel», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Vespral Orecerva», ємністю 0,7 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Fragoli ligore on Fragolino di Bosco», ємністю 0,5 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Мерло от Сталиборово», ємністю 0,75 л 3 пляшки;

- алкогольний напій « Stambolovo Estate», ємністю 0,75 л 4 пляшки;

- алкогольний напій « Siglo Rioja», ємністю 0,75 л 9 пляшок;

в торгівельному павільйоні №7-9 сектору Б:

- алкогольний напій « Jim Beam», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Donna Francesca Trebbiano DAbruzzo», ємністю 1,5 л 12 пляшок;

- алкогольний напій « Montepulciano DAbruzzo», ємністю 1,5 л 6 пляшок;

- алкогольний напій « Cosa Ducale Merlot Venetto», ємністю 1,5 л 6 пляшок;

- алкогольний напій « Fiorelli Fragolino», ємністю 0,75 л 8 пляшок;

в торгівельному павільйоні №27-29 сектору A:

- алкогольний напій « Jelzin», ємністю 3 л 4 пакети;

- алкогольний напій « Букет Молдавії Ексира», ємністю 1,2 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Martini», ємністю 0,75 л 2 пляшки;

в торгівельному павільйоні №54-56 сектору A:

- алкогольний напій « Mandarinella», ємністю 0,7 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Limoncino di Sorento», ємністю 0,7 л 2 пляшки;

- алкогольний напій « Limoncello Toshi», ємністю 0,7 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Jack Daniels», ємністю 1 л 1 пляшка;

- алкогольний напій « Trattoria Italiana», ємністю 0,7 л 1 пляшка;

в торгівельному павільйоні №30 сектору A:

- сигарети «Актамар» тонкі 10 пачок;

- сигарети «Актамар» товсті 18 пачок;

- сигарети «Сигарони» - 2 пачки;

Враховуючи зазначене, на думку слідчого вилучене майно є доказом у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

На підставі зазначеного, з метою встановлення походження продукції, її характеристик та інших відомостей необхідних для встановлення обставин скоєння злочину, а саме марок акцизного збору України, які не відповідають аналогічним маркам, які перебувають в офіційному обігу України, небезпечної (контрафактної) продукції, а також продукції, яка не відповідає вимогам щодо її безпечності необхідно провести товарознавчі та економічні експертизи, прокурор просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_5 , його захисник адвокат ОСОБА_4 , заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що продукція закуповувалась в магазині «Метро», для особистого використання та не реалізовувалась в торгівельних павільйонах ринку.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання про арешт майна, що було виявлено в ході проведення 17.02.2016 р. обшуку ПП «Книжковий ринок» в торгівельному павільйоні №36-38 сектору В, в торгівельному павільйоні №69-71 сектору А, в торгівельному павільйоні №7-9 сектору Б, в торгівельному павільйоні №27-29 сектору A, в торгівельному павільйоні №54-56 сектору A, в торгівельному павільйоні №30 сектору A, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначена продукція, є предметом вчинення злочину, яка зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості подальшого знищення, продажу або відчуження зазначеної продукції, оскільки його незастосування може призвести до втрати речових доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Крім того, слід зазначити, що ОСОБА_5 та його захисником, не було надано жодного документу, який підтверджував би придбання ними вилученої продукції.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.171-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №12015160000000944, яке 17.02.2016 р. було вилучено в ході проведення обшуку ПП «Книжковий ринок», а саме: