Ухвала
від 17.06.2016 по справі 640/9302/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/5017/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлене і вилучене в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26:

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;

-Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;

-Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;

-Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;

-Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;

-Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;

-Печатка кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;

-Печатка кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;

-Печатка кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;

-Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;

-Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;

-Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;

-Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;

-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;

-Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;

-Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 аркушах;

-Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 аркушах;

-Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;

-Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;

-Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;

-Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;

-Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;

-Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;

-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;

-Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 аркушах;

-Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 аркушах;

-Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;

-Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 том на 306 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;

-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 аркушах;

-Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;

-Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;

-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 аркушах;

-Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;

-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том №90 на 378 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том №91 на 282 аркушах;

-Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшині в том №92 на 281 аркуші;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №93 на 292 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 аркушах;

-Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 аркушах;

-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 аркушах;

-Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;

-Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;

-Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 аркушах;

-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 аркушах;

-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

-Печатка кругла ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

-Печатка кругла ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

-Печатка кругла ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;

-Печатка кругла ТОВ "СПІРОС" код 35970460;

-Печатка кругла ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;

-Печатка кругла ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

-Печатка кругла ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;

-Печатка кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

-Печатка кругла ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;

-Печатка кругла ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;

-Печатка кругла ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

-Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

-Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

-Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

-Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

-Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

-Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

-Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

-Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

-Печатка кругла ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;

-Печатка кругла ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;

-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;

-Печатка кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

-Печатка кругла Clarity Developers LTD №70409;

-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;

-Печатка кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;

-Факсиміле підпису ОСОБА_7 ;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;

-Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;

-Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;

-Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;

-73600 (сімдесят три тисячі шістсот) гривень,

-800 (вісімсот) доларів США;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;

-Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;

-Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.

Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.

В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, виявлено та вилучено вище вказане майно.

Орган досудового розслідування вважає, що тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Директор ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 та представник ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи, що переважна більшість майна, вилученого під час обшуків, не має жодного відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню, вважаючи неприпустимим вилучення великої кількості папок з договорами, актами, накладними без опису кожного документу в них та слідчим не доведено і не вмотивовано, яке доказове значення мають вилучені документи. Просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у разі накладення арешту на вилучене майно, буде зупинена діяльність підприємства. Вилучені грошові кошти належать ОСОБА_9 , які були отримані для придбання будівельних матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_8 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.

Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.

В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, виявлено та вилучено: