Ухвала

від 02.07.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/806/16

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2016 р. м. Кам"янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).

Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб`єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.

Клопотання мотивує тим, що 25.02.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договори купівлі-продажу №30/16 від 25.02.2016, №31/16 від 25.02.2016; договори відповідального зберігання №1/16 від 29.02.2016, №2/16 від 29.02.2016 та видаткові накладні акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню є необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищевказані договори та акти приймання-передачівід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве, з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).

Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб`єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1