Ухвала

від 11.10.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/1297/16

УХВАЛА

11 жовтня 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення інформації і документів (у тому числі електронних), які знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація, інтернет з`єднання, інформація про використання ІМЕІ мобільних терміналів і ІР-адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 21.07.2016 по 03.10.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.02.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016 до СВ Кам`янського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016, за дорученням слідчого СВ Кам`янського ВП від 12.08.2016.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016 ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 по 31.08.2016 встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

15.09.2016 на підставі постанови слідчого СВ Кам`янського ВП від 07.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення виникла необхідність у встановлені кола службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним перерахуванням на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів в загальній сумі 254 967,00 грн.

В ході проведення допиту юриста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 користується номерами оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також в ході слідчих дій встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Крім того під час допиту ОСОБА_9 , яка є рідною сестрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що останній користується номером оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів (у тому числі електронних), які знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок мобільних номерів їх вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі й нульові дзвінки, вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація, інтернет з`єднання, інформація про використання ІМЕІ мобільних терміналів і ІР-адрес абонентів з зазначенням адрес і азимуту базових станцій (із прив`язкою до базових станцій), дата, час, тривалість, отримання послуг з поповнення рахунку, переказу коштів, на електронному та паперовому носіях, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 21.07.2016 по 03.10.2016 рік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1