Ухвала

від 15.09.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/1198/16

УХВАЛА

15 вересня 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

У своєму клопотанні слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.02.2016 між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Греко», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до Малософіївській НСЗШ 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської НМЗШ взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

02.07.2016 в Заводському районному суді м. Дніпродзержинська отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве). Шляхом виїзду за юридичною адресою ТОВ «Греко» встановлено, що вказане підприємство за вказаною адресою не знаходиться. Згідно листа-відповіді вих. №277 від 12.07.2016 Голови Дебальцівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 стало відомо, що ТОВ «Греко» за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве не знаходиться. Також стало відомо, що відповідно до книги господарського обліку №9 за 2016 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно реєстраційних документів є директором ТОВ «Греко», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично проживає в м. Дніпро.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною сестрою ОСОБА_4 , повідомила, що останній приблизно з 2004 року по теперішній час за місцем своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 не мешкає. Також ОСОБА_8 повідомила, що її брат ОСОБА_4 в теперішній час фактично мешкає у м. Дніпро, де саме вона не знає.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в теперішній час мешкає в приватному двоповерховому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 в якому орендує кімнату під номером 2.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючі достатні підстави вважати, що надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року надасть можливість для повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання, а тому вимоги слідчого підлягають задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; договір (додаткові угоди) №50/16 від 18.03.2016; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016, №25/02/16/16 від 25.02.2016 та №б/н від 18.03.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №3/16 від 28.03.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; листування між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації, товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; копії статутних та реєстраційних документів ТОВ «Греко»; копії штатного розкладу ТОВ «Греко» (по місячно); копії даних працівників ТОВ «Греко»; копії наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та копії їх посадових інструкцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1