Ухвала

від 08.11.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/1340/16

УХВАЛА

08 листопада 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні слідчий просить суд накласти арешт на майна та документи, що належать відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації, які були вилучені 13.10.2016 під час проведення обшуку зазначеної установи, за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого проведення судово-економічної, почеркознавчої та компьютерно-технічної експертизи, а саме договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 100 200,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 4 800,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 51 400,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 57 360,00 грн.; меморіальний ордер №13 за січень 2016 року; відомість на списання вугілля за січень 2016 року по Покровській НСЗШ; відомість на списання вугілля за січень від б/н по Малософіївській НСШ; меморіальний ордер №13 за лютий 2016 року; відомість на списання вугілля за лютий від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за лютий 2016 року по Покровській НСЗШ; меморіальний ордер №13 за березень 2016 року; відомість на списання вугілля за березень від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за березень 2016 року по Покровській НСЗШ; меморіальний ордер №13 за квітень 2016 року; відомість на списання вугілля за жовтень від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за квітень 2016 року по Покровській НСЗШ; звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІ квартал 2016 року; звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 липня 2016 року; баланс (форма №1) на 01 липня 2016 року; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.02.2016 №92; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.02.2016 №104; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 18.03.2016 №183; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 18.03.2016 №143; меморіальний ордер №6 за березень 2016 року; інвентаризаційний опис матеріалів в Малософіївській НВК від 15.08.2016; інвентаризаційний опис матеріалів в Покровській НСЗШ від 15.08.2016; копія інвентаризаційного опису в Новомилорадівській ПШС від 17.08.2016; копія інвентаризаційного опису вугілля, що знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Греко» від 28.08.2016; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» за період з 01.01.2016 по 01.10.2016; журнал-головна книга №1 за 2015 рік; журнал-головна №2 за 2015 рік; головна книга за період з січня по липень 2016 року; головна книга за період з серпня по вересень 2016 року; акти інвентаризації за 2015 рік; особова справа №І-99 ОСОБА_4 ; особова справа №Л-93 ОСОБА_5 ; особова справа №Ц-95 ОСОБА_6 ; меморіальний ордер №6 за березень 2015 року; меморіальний ордер №6 за лютий 2015 року; накладна №б/н від б/д в лівому нижньому куті якої знаходиться відтиск круглої печатки ТОВ «Греко», без підписів відвантажувала та отримувача; договір купівлі-продажу №б/н від б/д на суму 195 000,00 грн., укладений між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та ТОВ «Греко»; специфікація до договір купівлі-продажу №б/н від б/д на суму 195 000,00 грн., підписана від імені ОСОБА_7 (покупець) та ОСОБА_8 (продавець); накладна №б/н від 05.09.2016 на суму 24 744,00 грн. з відтисками круглих печаток ТОВ «Греко» (відвантажив) та відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА (отримувач) та підписами на них; товарно-транспортна накладна №3 від 07.03.2016; договір на закупівлю-продаж товару №б/н від б/д на постачання вугілля, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; специфікація №б/н від б/д до договору №б/н від б/д, не заповнена, на якій у нижньому лівому куті в графі «Постачальник» наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581); специфікація №б/н від б/д до договору №б/н від б/д, не заповнена, на якій у нижньому лівому куті в графі «Постачальник» наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; копія повної інформаційної довідки з ЄДРП, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство щодо ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), завірена відтиском круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301) та підписом виконаним від імені ОСОБА_9 ; рахунок №РФ-№б/н від б/д, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; договір №б/н від б/д укладений між ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» про зберігання вугілля на суму 51 400,00 грн. (марки БР) в кількості 28,3 т., а також вугілля на суму 195 000,00 грн. (марки ДГ) в кількості 81,25 т., на загальну суму 246 400,00 грн., без підписів «Зберігача» та «Поклажедавця»; рахунок №РФ-№б/н від б/д, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; акт №б/н від б/д приймання-передачі на відповідальне зберігання, згідно якого ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) передає, а ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) приймає на відповідальне зберігання вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., без підписів та відтисків печаток «Зберігача» та «Поклажедавця»; договір купівлі-продажу №б/н від б/д, частково заповнений, на зворотній стороні якого, у нижньому лівому куті знаходиться відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_10 та підпис виконаний від імені останнього, з боку покупця відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації вказаний договір не підписано; копія виписки з ЄДРЮОФОП щодо ФОП ОСОБА_10 ; копія свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 ; чисті аркуші формату А4 у кількості двох штук на яких у правому нижньому куті знаходиться підпис особи, схожий на підпис ОСОБА_8 ; чорнові записи у вигляді рукописного тексту; системний комп`ютерний блок в металевому корпусі сірого кольору з інвентарним номером 01380008; системний комп`ютерний блок в металевому корпусі чорного кольору з інвентарним номером 01380006; системний комп`ютерний блок в металевому корпусі чорного кольору з серійним номером 1S6258D3GS4HZP77; принтер «Canon» в пластиковому корпусі сірого кольору з інвентарним номером 01380002; принтер «KУOCERA» FS-1040 в пластиковому корпусі сірого-чорного кольору без інвентарного та серійного номеру; системний комп`ютерний блок в металевому корпусі чорного кольору з інвентарним номером 10480011; лист вих. №1012 від 21.09.2016; лист вих. №895 від 29.08.2016; лист вих. №892 від 29.08.2016; лист вих. №892 від 29.08.2016; лист вих. №895 від 29.08.2016; лист вих. №1048 від 30.09.2016; лист вих. №1049 від 30.09.2016; рахунок-фактура, не заповнений, з наявним в нижньому лівому куті відтиском круглої печатки ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та підписом виконаним від імені ОСОБА_9 ; накладна, не заповнена, на якій у нижній частині знаходяться відтиски круглих печаток ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації, а також підписи осіб на вказаних відтисках печаток; договори про зберігання та акти приймання-передачі на відповідальне зберігання до вказаних договорів в кількості чотирьох штук без номерів від 01.01.2016, частково заповнені тільки з боку ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581); два чистих аркуша формату А4 на яких в нижньому лівому куті знаходяться відтиски круглої печатки ТОВ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942); два чистих аркуша формату А4 на яких в нижньому лівому куті знаходяться відтиски круглої печатки ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148); двадцять чистих аркушів формату А4 на яких знаходяться відтиски круглої печатки ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148); двадцять п`ять чистих аркушів формату А4 на яких знаходяться відтиски круглої печатки ТОВ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942); договір поставки №13/88 від б/д частково заповнений з боку ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148); меморіальні ордери №13 за період з січня по грудень 2015 року, а також відомості списання вугілля до них.В судовому засіданні прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_11 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши надані суду матеріли клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зазначені відомості за вказаних фактом внесені 22.09.2016 року до ЄРДР за № 12016040800002626 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

22.09.2016 року виїздом на місце слідчим СВ Заводського ВП Кам`янського ВП на підставі згоди представника ТОВ "В мережі" ОСОБА_12 проведено огляд приміщення розташованого за адресою: міста Кам`янське, проспект Свободі, 53, в ході якого вилучено системний блок з позначками "Serial 7K071720 FUTJISU SIEMENS".

15.09.2016 на підставі постанови слідчого СВ Кам`янського ВП від 07.09.2016 Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

З метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА (код ЄДРПОУ 02142448) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року, 13.10.2016 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 15.09.2016 проведено обшук відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Шкільна, 11.

Під час проведення вказаного обшуку були виявлені та вилучені документи і речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у вищезазначеній ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, але є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Необхідність накладення арешту зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню можуть бути приховані, що може призвести до їх зникнення, втрати чи пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно до вимог ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчий у судовому засіданні просить накласти арешт на майно з метою збереження документів для дослідження експертним шляхом для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Повернення володільцю вищевказаних документів без їх дослідження експертним шляхом може мати наслідком його приховування, знищення, пошкодження псування, перетворення чи відчуження та у будь-якому випадку позбавить сторону обвинувачення можливості отримати інші докази, які б вказували на наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вказане в клопотанні майно, відповідає критеріям ст.167 та положенням ст.170 КПК України, а тому вбачаються підстави для накладення на нього арешту з метою збереження речових доказів, окрім чорнових записів у вигляді рукописного тексту; листів вих. №1012 від 21.09.2016; вих. №895 від 29.08.2016; вих. №892 від 29.08.2016; вих. №892 від 29.08.2016; вих. №895 від 29.08.2016; вих. №1048 від 30.09.2016; вих. №1049 від 30.09.2016; особової справи №І-99 ОСОБА_4 ; особової справи №Л-93 ОСОБА_5 ; особової справи №Ц-95 ОСОБА_6 ; системного комп`ютерного блоку в металевому корпусі сірого кольору з інвентарним номером 01380008; системного комп`ютерного блоку в металевому корпусі чорного кольору з інвентарним номером 01380006; системного комп`ютерного блоку в металевому корпусі чорного кольору з серійним номером 1S6258D3GS4HZP77; принтеру «Canon» в пластиковому корпусі сірого кольору з інвентарним номером 01380002; принтеру «KУOCERA» FS-1040 в пластиковому корпусі сірого-чорного кольору без інвентарного та серійного номеру; системного комп`ютерного блоку в металевому корпусі чорного кольору з інвентарним номером 10480011.

Відповідно до ст.168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України-ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на: договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 100 200,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 4 800,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 51 400,00 грн.; договір відповідального зберігання №2/16 від 29.02.2016 на суму 57 360,00 грн.; меморіальний ордер №13 за січень 2016 року; відомість на списання вугілля за січень 2016 року по Покровській НСЗШ; відомість на списання вугілля за січень від б/н по Малософіївській НСШ; меморіальний ордер №13 за лютий 2016 року; відомість на списання вугілля за лютий від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за лютий 2016 року по Покровській НСЗШ; меморіальний ордер №13 за березень 2016 року; відомість на списання вугілля за березень від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за березень 2016 року по Покровській НСЗШ; меморіальний ордер №13 за квітень 2016 року; відомість на списання вугілля за жовтень від б/н по Малософіївській НСШ; відомість на списання вугілля за квітень 2016 року по Покровській НСЗШ; звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІ квартал 2016 року; звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 липня 2016 року; баланс (форма №1) на 01 липня 2016 року; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.02.2016 №92; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.02.2016 №104; реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 18.03.2016 №183; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 18.03.2016 №143; меморіальний ордер №6 за березень 2016 року; інвентаризаційний опис матеріалів в Малософіївській НВК від 15.08.2016; інвентаризаційний опис матеріалів в Покровській НСЗШ від 15.08.2016; копія інвентаризаційного опису в Новомилорадівській ПШС від 17.08.2016; копія інвентаризаційного опису вугілля, що знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Греко» від 28.08.2016; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» за період з 01.01.2016 по 01.10.2016; журнал-головна книга №1 за 2015 рік; журнал-головна №2 за 2015 рік; головна книга за період з січня по липень 2016 року; головна книга за період з серпня по вересень 2016 року; акти інвентаризації за 2015 рік; меморіальний ордер №6 за березень 2015 року; меморіальний ордер №6 за лютий 2015 року; накладна №б/н від б/д в лівому нижньому куті якої знаходиться відтиск круглої печатки ТОВ «Греко», без підписів відвантажувала та отримувача; договір купівлі-продажу №б/н від б/д на суму 195 000,00 грн., укладений між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та ТОВ «Греко»; специфікація до договір купівлі-продажу №б/н від б/д на суму 195 000,00 грн., підписана від імені ОСОБА_7 (покупець) та ОСОБА_8 (продавець); накладна №б/н від 05.09.2016 на суму 24 744,00 грн. з відтисками круглих печаток ТОВ «Греко» (відвантажив) та відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА (отримувач) та підписами на них; товарно-транспортна накладна №3 від 07.03.2016; договір на закупівлю-продаж товару №б/н від б/д на постачання вугілля, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; специфікація №б/н від б/д до договору №б/н від б/д, не заповнена, на якій у нижньому лівому куті в графі «Постачальник» наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581); специфікація №б/н від б/д до договору №б/н від б/д, не заповнена, на якій у нижньому лівому куті в графі «Постачальник» наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; копія повної інформаційної довідки з ЄДРП, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство щодо ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), завірена відтиском круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301) та підписом виконаним від імені ОСОБА_9 ; рахунок №РФ-№б/н від б/д, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; договір №б/н від б/д укладений між ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» про зберігання вугілля на суму 51 400,00 грн. (марки БР) в кількості 28,3 т., а також вугілля на суму 195 000,00 грн. (марки ДГ) в кількості 81,25 т., на загальну суму 246 400,00 грн., без підписів «Зберігача» та «Поклажедавця»; рахунок №РФ-№б/н від б/д, частково заповнений тільки з боку постачальника ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581), на якому у нижньому лівому куті на кожному аркуші наявний відтиск круглої печатки ТОВ «УСВ» (ЕДРПОУ 39669301), а також підпис виконаний від імені ОСОБА_9 ; акт №б/н від б/д приймання-передачі на відповідальне зберігання, згідно якого ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) передає, а ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) приймає на відповідальне зберігання вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., без підписів та відтисків печаток «Зберігача» та «Поклажедавця»; договір купівлі-продажу №б/н від б/д, частково заповнений, на зворотній стороні якого, у нижньому лівому куті знаходиться відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_10 та підпис виконаний від імені останнього, з боку покупця відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації вказаний договір не підписано; копія виписки з ЄДРЮОФОП щодо ФОП ОСОБА_10 ; копія свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10 ; чисті аркуші формату А4 у кількості двох штук на яких у правому нижньому куті знаходиться підпис особи, схожий на підпис ОСОБА_8 ; рахунок-фактура, не заповнений, з наявним в нижньому лівому куті відтиском круглої печатки ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та підписом виконаним від імені ОСОБА_9 ; накладна, не заповнена, на якій у нижній частині знаходяться відтиски круглих печаток ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації, а також підписи осіб на вказаних відтисках печаток; договори про зберігання та акти приймання-передачі на відповідальне зберігання до вказаних договорів в кількості чотирьох штук без номерів від 01.01.2016, частково заповнені тільки з боку ТОВ «Фрея-2015» (код ЄДРПОУ 39889761) та ТОВ «Потенціал трейд» (код ЄДРПОУ 39591581); договір поставки №13/88 від б/д частково заповнений з боку ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148); меморіальні ордери №13 за період з січня по грудень 2015 року, а також відомості списання вугілля до них.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1