Вирок

від 20.10.2009 по справі 1-554/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-554/09

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2009 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого - судді Нов ака Р.В.,

при секретарі Мазманян Е .Р.,

з участю прокурора Яценк а В.І.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві кримінальну справ у по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженки м. Києва, розлученої, з профексійно-технічною освіт ою, не працюючої, маючої на утр иманні дитину 2002 року народже ння, зареєстрованої за адрес ою: АДРЕСА_2, проживаючої з а адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передба ченого ч. 1 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 , в період серпн я-листопада 2008 року, за поперед ньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, створила ТОВ «Арнсайд» (код з а ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (к од за ЄДРПОУ 36038856) та придбала ТО В «Поліграфічний Центр Євроф ормат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ « Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628) з м етою прикриття незаконної ді яльності, чим порушила вимог и наступних нормативних акті в України:

- ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридичн а особа приватного права ств орюється на підставі установ чих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу Укра їни.

- ст. 87 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено, що для ств орення юридичної особи її уч асники (засновники) розробля ють установчі документи, які викладаються письмово і під писуються всіма учасниками ( засновниками), якщо законом н е встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є зат верджений учасниками статут або засновницький договір м іж учасниками, якщо інше не вс тановлено законом.

- ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено, що юридич на особа підлягає державній реєстрації у порядку, встано вленому законом. Дані держав ної реєстрації включаються д о єдиного державного реєстру , відкритого для загального о знайомлення. Порушення встан овленого законом порядку ств орення юридичної особи або н евідповідність її установчи х документів закону є підста вою для відмови у державній р еєстрації юридичної особи. В ідмова у державній реєстраці ї з інших мотивів (недоцільні сть тощо) не допускається.

- ст. 56 Господарського кодек су України встановлено, що су б' єкт господарювання може б ути утворений за рішенням вл асника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

- ст. 57 Господарського кодек су України встановлено, що су б' єкт господарювання підля гає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - пі дприємець у порядку, визначе ному законом.

- ст. 89 Господарського кодек су України встановлено, що уп равління діяльністю господа рського товариства здійснюю ть його органи та посадові ос оби, склад і порядок обрання (п ризначення) яких визначаєтьс я залежно від виду товариств а.

- ст. 8 Закону України «Про де ржавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визн ачено, що установчі документ и (установчий акт, статут або з асновницький договір, положе ння) юридичної особи, які пода ються державному реєстратор у, повинні містити відомості передбачені законом.

- ст. 24 Закону України «Про де ржавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визн ачено, що для проведення держ авної реєстрації юридичної о соби засновник (засновники) а бо уповноважена ними особа п овинні особисто податидержа вному реєстратору два примір ники установчих документів.

- за наступних обставин:

Для досягнення злочиної мети, направленої на здійсне ння фіктивного підприємницт ва, приблизно у вересні 2008 року , точна дата слідством не вста новлена, ОСОБА_1 знаходячи сь поряд зі своїм будинком, за адресою: м. Київ, вул. Щербаков а, буд. 53-в, погодившись на пропо зицію невстановленої слідст вом особи створити та придба ти, тобто перереєструвати, су б' єкти підприємницької дія льності за грошову винагород у на своє ім'я, не маючи наміру здійснювати в подальшому, пі сля реєстрації та перереєстр ації підприємств, фінансово- господарську діяльність, з к орисливих мотивів, надала не встановленій слідством особ і копію свого паспорта та дов ідки про присвоєння ідентифі каційного номеру для оформле ння реєстраційних та статутн их документів ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ПСА Тре йд» (код за ЄДРПОУ 36038856), ТОВ «Пол іграфічний Центр Євроформат » (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), таким чи ном:

04.08.2008, в денний час, з метою ств орення на своє ім' я суб' єк та підприємницької діяльнос ті - ТОВ «ІКА Трейд», знаходячи сь в приміщенні приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу за ад ресою: м. Київ, вул. Еспаладна, 28 , офіс 1, ОСОБА_1 в присутнос ті приватного нотаріуса ОС ОБА_9, достовірно усвідомлю ючи протиправний характер св оїх дій, підписала статут ТОВ «ІКА Трейд», який в той же ден ь за грошову винагороду, пере дала невстановленій слідств ом особі для подальшої реєст рації підприємства в державн их органах.

05.09.2008 статут ТОВ «ІКА Трейд» (к од за ЄДРПОУ 36038856) та інші необхі дні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Святошин ської районої у м. Києві держа вної адміністрації, на підст аві яких проведена державна реєстрація ТОВ «ІКА Трейд» (к од за ЄДРПОУ 36038856).

Далі, 27.08.2008, в дений час, ОСОБА _1, повторно, за попередньою з мовою з невстановленою слідс твом особою, знаходячись в пр иміщенні приватного нотаріу са Київського міського нотар іального округу за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_1 в присут ності приватного нотаріусу К иївського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_8., дост овірно усвідомлюючи протипр авний характер своїх дій, під писала статут ТОВ «Поліграфі чний центр Євроформат» (код з а ЄДРПОУ 33305053), який в той же день за грошову винагороду перед ала невстановленій слідство м особі для подальшої перере єстрації підприємства в держ авних органах.

02.09.2008 статут ТОВ «Поліграфічн ий центр Євроформат» (код за Є ДРПОУ 33305053) та інші необхідні дл я перереєстрації документи б ули подані невстановленою сл ідством особою до Подільсько ї районої у м. Києві державної адміністрації, на підставі я ких проведена державна перер еєстрація ТОВ «Поліграфічни й центр Євроформат» (код за ЄД РПОУ 33305053).

Далі, 10.10.2008, в денний час, ОСОБ А_1, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слі дством особою, знаходячись в приміщенні приватного нотар іуса Київського міського нот аріального округу за адресою : м. Київ, вул. Еспаладна, будино к 28, офіс 1, ОСОБА_1 в присутно сті приватного нотаріуса Киї вського міського нотаріальн ого округу ОСОБА_10 достов ірно усвідомлюючи протиправ ний характер своїх дій, підпи сала статут ТОВ «Арнсайд» (ко д за ЄДРПОУ 36187596), який в той же де нь за грошову винагороду, пер едала невстановленій слідст вом особі для подальшої реєс трації підприємства в держав них органах.

21.10.2008 статут ТОВ «Арнсайд» (ко д за ЄДРПОУ 36187596) та інші необхід ні для реєстрації документи були подані невстановленою с лідством особою до Оболонськ ої районої у м. Києві державно ї адміністрації, на підставі яких проведена державна реє страція ТОВ «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596).

Далі, 27.11.2008, в дений час, ОСОБА _1, повторно, за попередньою з мовою з невстановленою слідс твом особою, знаходячись в пр иміщенні приватного нотаріу са Київського міського нотар іального округу за адресою: м . Київ, площа Дружби Народів, б удинок 6, офіс 6, ОСОБА_1 в при сутності приватного нотаріу са Київського міського нотар іального округу ОСОБА_11, д остовірно усвідомлюючи прот иправний характер своїх дій, підписала статут ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), який в то й же день за грошову винагоро ду передала невстановленій с лідством особі для подальшої перереєстрації підприємств а в державних органах.

10.12.2008 статут ТОВ «Поліс БК» (ко д за ЄДРПОУ 33591628) та інші необхід ні для перереєстрації докуме нти були подані невстановлен ою слідством особою до Солом ' янської районої у м. Києві д ержавної адміністрації, на п ідставі яких проведена держа вна перереєстрація ТОВ «Полі с БК» (код за ЄДРПОУ 33591628).

Після ставорення ТОВ «Арнс айд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІК А Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856) та п ридбання ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДР ПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за Є ДРПОУ 33591628) ОСОБА_1 підприєм ницьку дяльність не здійснюв ала, угод фінансового характ еру не укладала, печатками пі дприємств не користувалася, а реєстраційні та установчі документи зазначених підпри ємств передала невстановлен ій досудовим слідством особі , що надало змогу невстановле ним особам вести незаконну г осподарську діяльність та от римувати дохід.

В подальшому, невстановлен а слідством особа використал а печатки, статутні документ и та реквізити рахунків ТОВ « Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТО В «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038 856), ТОВ «Поліграфічний Центр Є вроформат» (код за ЄДРПОУ 33305053), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 3 3591628) від імені ОСОБА_1 для пр икриття незаконної діяльнос ті - здійснення «безтоварних » операцій.

Крім того, ОСОБА_1, в пері од серпня-листопада 2008 року, за попередньою змовою з невста новленою слідством особою, в чинила підроблення документ ів та збут підроблених докум ентів, які надають права на ст ворення та придбання суб' єк тів підприємницької діяльно сті, проведення підприємниць кої діяльності та отримання від неї прибутку, за наступни х обставин:

Так, ОСОБА_1 для досягнен ня злочиної мети, приблизно у вересні 2008 року, точна дата слі дством не встановлена, знахо дячись поряд зі своїм будинк ом, за адресою: м. Київ, вул. Щерб акова, буд. 53-в, передала невста новленій слідством особі сві й паспорт громадянки України та довідку про присвоєння ід ентифікаційного номеру, необ хідні для складання статутни х та реєстраційних документі в підприємств, при цьому дост овірно знаючи, що не здійснюв атиме внески у статутні фонд и підприємств, як засновник, і не збиралась, як вказано у цих документах займатись підпри ємницькою діяльністю та вико нувати обов'язки директора п ідприємства, а також усвідом люючи, що в подальшому статут ні документи підприємств: ТО В «Арнсайд» (код за ЄДРПОУ 36187596), ТОВ «ІКА Трейд» (код за ЄДРПОУ 36038856), ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» (код за ЄДРПОУ 333050 53), ТОВ «Поліс БК» (код за ЄДРПОУ 33591628), які надають права на ство рення підприємств, проведенн я підприємницької діяльност і та отримання від неї прибут ку, будуть використані іншим и особами шляхом подання у ві дповідні державні органи.

Таким чином, приблизно 04.08.2008, в денний час, знаходячись в м. К иєві, точна адреса слідством не встановлена, ОСОБА_1 пі дробила, тобто підписала, і зб ула невстановленій слідство м особі, наступні документи Т ОВ «Іка Трейд», в які були внес ені завідомо неправдиві відо мості, а саме:

- протокол №1 Установчих ( загальних) зборів засновника (Учасника) ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в який внесені завідомо н еправдиві відомості про те, щ о ОСОБА_1 вирішила створит и вказане товариство та сфор мувати статутний капітал зі своєю часткою в розмірі 52500 гри вень, призначити себе директ ором та ОСОБА_6 призначити заступником директора ТОВ « ІКА Трейд» і уповноважила йо го приймати майно засновника до статутного капіталу та пі дписати акт прийому-передачі майна, оскільки, фактично вон а ніяких коштів, майна для ств орення статутного фонду не н адавала, крім цього ОСОБА_1 не мала на меті займатися під приємницькою діяльністю і се бе на посаду директора не при значала, ОСОБА_6 своїм зас тупником не призначала та вз агалі його не знає.

- акт оцінки та прийому-пере дачі майна засновника (учасн ика) до статутного капіталу Т ОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в який в несені завідомо неправдиві в ідомості про те, що ОСОБА_1 передала, а уповноважена осо ба ОСОБА_6 прийняв на тимч асове зберігання майновий вк лад ОСОБА_1 з подальшим ві дображенням на балансі Товар иства, оскільки фактично ОС ОБА_1 Ніяких коштів та майна для створення статутного ка піталу підприємства не надав ала.

Того ж дня, 04.08.2008, в денний ча с, за попередньою змовою з нев становленою слідством особо ю, знаходячись в приміщенні п риватного нотаріусу Київськ ого міського нотаріального о кругу за адресою: м. Київ, вул. Е спаладна, будинок 28, офіс 1, ОС ОБА_1 в присутності приватн ого нотаріуса ОСОБА_9, дос товірно усвідомлюючи протип равний характер своїх дій, пі дробила тобто підписала, ста тут ТОВ «ІКА Трейд», в який вне сені завідомо неправдиві від омості, а саме:

- в статті 1. «Визначення т а тлумачення термінів» в пун кті (III) зазначено, що засновник ом є ОСОБА_1, яка, фактично, наміру бути його засновником не була, та майнового внеску д ля створення статутного капі талу не робила;

- в статті 3. «Учасники Товар иства. Права та обов' язки уч асників Товариства» в пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасни ками Товариства є - громадянк а України - ОСОБА_1, яка, фак тично, наміру бути його учасн иком не мала і, в подальшому, п рава та обов'язки учасника то вариства не використовувала ;

- в статті 4. «Найменування т а місцезнаходження товарист ва», пункті 4.2. зазначено, що міс це знаходження Товариства є - м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 41 4, фактично, ТОВ «ІКА Трейд» за вказаною адресою не знаходи ться;

- в статті 7. «Мета та види дія льності Товариства» зазначе но мету та види діяльності ТО В «ІКА Трейд», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру н е мала;

- в статті 9. «Статутний капі тал товариства. Частки» в пун кті 9.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 52500 гривень; в пункті 9.2. зазначен о, що статутний капітал склад ається з вкладу учасника вне сеного майном, що має грошову оцінку; в пункті 9.3. зазначено, що статутний капітал поділен о на частки, які розподіляють ся між учасниками; в пункті 9.3.1. зазначено, що частка ОСОБА _1 складає 52500, що складає 100% ста тутного капіталу, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до ст атутного фонду не робила.

- в статті 10 «Вклади Учасник ів Товариства» в пункті 10.2. заз начено, що ОСОБА_1 вносить майновий вклад у статутний ф онд на суму 52500 гривень, фактичн о майно, яке зазначене в пункт і 10.2. у власності ОСОБА_1 не п еребувало, і відповідно, до ст атутного капіталу товариств а не вносилось.

Того ж дня, ОСОБА_1 збул а підроблений нею статут та і нші вищевказані документи ТО В «ІКА Трейд» за грошову вина городу, з метою використання , невстановленій слідством о собі, яка використала їх 05.08.2008 ш ляхом надання до Святошинськ ої районної в місті Києві дер жавної адміністрації.

Крім того, 27.08.2008 в денний час, п овторно, знаходячись в місті Києві, точна адреса слідство м не встановлена, ОСОБА_1 п ідробила, тобто підписала, і з була невстановленій слідств ом особі, наступні документи ТОВ «Поліграфічний центр Єв роформат», в які були внесені завідомо неправдиві відомос ті, а саме: Протокол № 7 загальн их зборів учасників ТОВ «Пол іграфічний Центр Євроформат » від 27.08.2008, в який внесені завід омо неправдиві відомості про те, що з метою комплектації шт ату підприємства призначено на посаду директора ТОВ «Пол іграфічний Центр Євроформат » ОСОБА_1 згідно її заяви в ід 27.08.2008, оскільки, фактично, нія кої заяви на призначення її я к директора ТОВ «Поліграфічн ий Центр Євроформат» вона не писала, та взагалі не мала нам іру бути директором та учасн иком вказаного підприємства .

Далі, 04.08.2008, в денний час, за поп ередньою змовою з невстановл еною слідством особою, знахо дячись в приміщенні приватно го нотаріусу Київського місь кого нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів ська, буд. 9, кв. З, ОСОБА_1 в пр исутності приватного нотарі усу Київського міського нота ріального округу ОСОБА_8., достовірно усвідомлюючи про типравний характер своїх дій , підробила, тобто підписала с татут ТОВ «Поліграфічний Цен тр Євроформат» в який внесен і завідомо неправдиві відомо сті, а саме:

- в статті 5. «Мета, предмет та види діяльності» зазначе но мету та види діяльності ТО В «Поліграфічний Центр Євроф ормат», які фактично ОСОБА_ 1 виконувати наміру не мала ;

- в статті 10. «Статутний капі тал» в пункті 10.1. зазначено, що для забезпечення виробничо-г осподарської та іншої діяльн ості товариства за рахунок г рошових та майнових вкладів учасників створюється стату тний капітал товариства в ро змірі 400000 часток розміром 1-а гр ивня кожна, частки між учасни ками розподіляються таким чи ном: ОСОБА_1 належить 400000 час ток статутного капіталу на з агальну суму 400000 гривень, що ст ановить 100 % Статутного капіта лу, фактично, грошові кошти за значені в пункті 10.1. у власност і ОСОБА_1 не перебували, ні яких коштів їй ніхто не перед авав і відповідно, до статутн ого капіталу товариства нею не вносились.

Того ж дня, ОСОБА_1 збул а підроблений нею статут та і нші вищевказані документи ТО В «Поліграфічний Центр Євроф ормат» за грошову винагороду , з метою використання, невста новленій слідством особі, як а використала їх 02.09.2008 шляхом на дання до Подільської районно ї в місті Києві державної адм іністрації.

Крім того, 10.10.2008, в денний час, п овторно, знаходячись в місті Києві, точна адреса слідство м не встановлена, ОСОБА_1 п ідробила, тобто підписала і з була невстановленій слідств ом особі, наступні документи ТОВ «Арнсайд», в які були внес ені завідомо неправдиві відо мості, а саме:

- Протоколі №1 загальних з борів засновників (Учасників ) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в який в несені завідомо неправдиві в ідомості про те, що ОСОБА_1 вирішила створити вказане т овариство та сформувати стат утний капітал зі своєю частк ою в розмірі 55000 гривень, призна чити себе директором ТОВ «Ар нсайд», оскільки, фактично во на ніяких коштів, майна для ст ворення статутного фонду не надавала в зв'язку з тим, що зн аходилась в скрутному матері альному положенні, крім цьог о ОСОБА_1 не мала на меті за йматися підприємницькою дія льністю і себе на посаду дире ктора не призначала.

- Акт оцінки та прийому-пере дачі майна засновника (учасн иків) до статутного капіталу ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в який в несені завідомо неправдиві в ідомості про те, що ОСОБА_1 передала свою частку статут ного капіталу, розміром 55000 гри вень майновим внеском, з пода льшим відображенням на балан сі Товариства, оскільки факт ично ОСОБА_1 ніяких коштів та майна для створення стату тного капіталу підприємства не надавала, зазначене у вказ аному протоколі майно у її вл асності не перебувало.

Того ж дня, 04.08.2008, в денний ча с, за попередньою змовою з нев становленою слідством особо ю, знаходячись в приміщенні п риватного нотаріусу Київськ ого міського нотаріального о кругу за адресою: м. Київ, вул. Е спаладна, будинок 28, офіс 1, ОС ОБА_1 в присутності приватн ого нотаріусу Київського міс ького нотаріального округу ОСОБА_10 достовірно усвідо млюючи протиправний характе р своїх дій, підробила, тобто п ідписала статут ТОВ «Арнсайд » в який внесені завідомо неп равдиві відомості, а саме:

- в розділі 1. «Загальні пол оження» в пункті 1.4. зазначено , що місце знаходження товари ства: м. Київ, вул. Автозаводсь ка, 18, в пункті 1.5. зазначено, що у часниками ТОВ «Арнсайд» є О СОБА_1, оскільки, фактично, вк азане підприємство за даною адресою не знаходиться та О СОБА_1 наміру бути його засн овником не мала;

- в розділі 2. «Мета та предме т діяльності Товариства» заз начено мету, задачі, предмети та види діяльності ТОВ «Арнс айд», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мала;

- в розділі 4. «Статутний кап італ товариства. Вклади засн овників Товариства» в пункті 4.1. зазначено, що статутний кап італ товариства складає 55000 гр ивень; в пункті 4.2. зазначено, що статутний капітал формуєтьс я за рахунок майнових внескі в учасників товариства стату тний капітал поділено на час тки, які розподіляються між у часниками, частка ОСОБА_1 становить 55000 гривень, що склад ає 100% статутного капіталу, оск ільки, фактично майно яке заз начене в пункті 4.2. у власності ОСОБА_1 не перебувало, і ві дповідно, до статутного капі талу товариства не вносилось . Того ж дня, ОСОБА_1 збула п ідроблений нею статут та інш і вищевказані документи ТОВ «Арнсайд» за грошову винагор оду, з метою використання, нев становленій слідством особі , яка використала їх 21.11.2008 шляхо м надання до Оболонської рай онної в місті Києві державно ї адміністрації.

Крім того, 27.11.2008 в дений час, ОСОБА_1, повторно, за поперед ньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячи сь в приміщенні приватного н отаріусу Київського міськог о нотаріального округу за ад ресою: м. Київ, площа Дружби На родів, будинок 6, офіс 6, ОСОБА _1 в присутності приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу ОС ОБА_11, достовірно усвідомлю ючи протиправний характер св оїх дій, підробила, тобто підп исала статут ТОВ «Поліс БК» в який внесені завідомо непра вдиві відомості, а саме:

- в статті 2. «Визначення т а тлумачення термінів» в пун кті (III) зазначено, що засновник ом (первинним учасником) є О СОБА_1, оскільки, фактично, на міру бути його учасником, зас новником у ОСОБА_1 не було .

- в статті 2. «Учасники Товар иства. Права та обов'язки учас ників Товариства» в пункті 3.1. зазначено, що єдиним учасник ами Товариства є - громадянка України - ОСОБА_1, яка, факт ично, наміру бути його

- учасником не мала і в пода льшому, права та обов' язки у часника товариства не викори стовувала;

- в статті 3. «Учасники товар иства. Права та обов' язки уч асників товариства» в пункті 3.1. зазначено, що учасником тов ариства є ОСОБА_1, та зазна чено права та обов'язки учасн иків, оскільки, фактично, ОС ОБА_1 не мала наміру користу ватися правами та виконувати обов'язки покладені на неї, як на учасника вказаного товар иства.

- В статті 4. «Найменування т а місцезнаходження товарист ва» в пункті 4.2. зазначено місц е знаходження товариства: м. К иїв, вул. Миколи Островського , буд. 58, оскільки, фактично ТОВ «Поліс БК» за вказаною адрес ою не знаходиться.

- в статті 7. «Мета та види дія льності Товариства» зазначе но мету та види діяльності ТО В «Поліс БК», які фактично О СОБА_1 наміру виконувати не мала;

- в статті 9. «Статутний капі тал товариства. Частки» в пун кті 9.1. зазначено, що статутний капітал товариства складає 29000 гривень; в пункті 9.2. зазначен о, що статутний капітал склад ається з вкладу учасника вне сеного грошовими коштами; в п ункті 9.3. зазначено, що статутн ий капітал поділено на частк и, які розподіляються між уча сниками; в пункті 9.3.1. зазначено , що частка ОСОБА_1 складає 29000, що складає 100% статутного ка піталу, оскільки, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до ст атутного фонду не робила, та н іхто їй не передавав ніяких к оштів.

- в статті 10 «Вклади Учасник ів Товариства» в пункті 10.2.1. за значено, що ОСОБА_1 вносит ь грошовий вклад на суму 29000 гри вень, фактично ОСОБА_1 ніяких вкладів до статутног о фонду не робила.

Того ж дня, ОСОБА_1 збул а підроблений нею статут ТОВ «Поліс БК» за грошову винаго роду, з метою використання, не встановленій слідством особ і, яка використала його 10.12.2008 шл яхом надання до Солом' янськ ої районної в місті Києві дер жавної адміністрації.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 181 ві д 14.09.2009 «підписи від імені ОСО БА_1 в наступних документах : протоколі №1 загальних зборі в засновників (Учасників) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в графі: «За сновник товариства на проти прізвища ОСОБА_1»; Акт оці нки та прийому-передачі майн а засновників (учасників) до с татутного капіталу ТОВ «Арнс айд» від 10.10.2008 в графах: «майно д о статутного капіталу переда ли засновник 1 (Учасник 1) ОСО БА_1», «майно від засновникі в (учасників) для формування с татутного капіталу прийняв: директор ТОВ «Арнсайд» ОСО БА_1»; Фотокопії довіреност і від 10.10.2008 в графі: «підпис, на пр оти прізвища ОСОБА_1.»; ста туті ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 в г рафі: «ОСОБА_1»; протоколі №1 Установчих (загальних) збор ів засновника (Учасника) ТОВ « ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «За сновник на проти прізвища О СОБА_1»; акт оцінки та прийом у-передачі майна засновника (учасника) до статутного капі талу ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «майно до статутного к апіталу товариства передав: засновник (Учасник) ОСОБА_1 ; фотокопії довіреності від 04 .08.2008 року в графі: «підпис, на пр оти прізвища ОСОБА_1.» ста туті ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 в графі: «ОСОБА_1»; протокол і №7 загальних зборів учасник ів ТОВ «Поліграфічний Центр Євроформат» від 27.08.2008 в графі: « присутні на проти прізвища ОСОБА_1.»; статуті ТОВ «Поліг рафічний Центр Євроформат» в ід 27.08.2008 в графі: «ОСОБА_1»; ст атуті ТОВ «Поліс БК» від 27.11.2008 р оку в графі: «ОСОБА_1» - вико нані ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ _1».

Допитана в судовому засіда нні підсудна ОСОБА_1 свою вину у вчинені злочину визна ла повністю, щиро розкаялась у скоєному та повністю підтв ердила покази, дані нею в ході досудового слідства та обст авини викладені в обвинуваль ному висновку. Так остання по яснила, що у 2008 році, точну дату не пам' ятає, гуляла у дворі з дитиною, коли до неї підійшов наглядно знайомий чоловік н а ім' я ОСОБА_7. Розговори вшись з нею, він запропонував їй заробити грошей, а саме від крити, а потім закрити підпри ємство. За це пообіцяв 200 грн. у зв' язку зі скрутним матеріа льним становищем, вона погод илась на його пропозицію та н адала йому копію свого паспо рту та ідентифікаційного код у. Через деякий час, ОСОБА_7 зателефонував їй та повідом ив, що необхідно проїхати до н отаріуса. На ст. м. «Палац спор ту» вона зустрілась з ОСОБА _7, який був разом з чоловіком на ім' я ОСОБА_12. Вони зайш ли до нотаріуса, куди трохи ра ніше зайшов ОСОБА_12 та вон а підписала якісь документи. Вийшовши від нотаріуса, вона віддала підписані докумнент и Володимиру, який попрощавс я та кудись пішов. Від ОСОБА _7 отримала 200 грн. Псля цього в ін повідомив, що необхідно ві дкрити рахунок в банку. Через деякий час вона зустрілась з ОСОБА_7 який був з жінкою н а ім' я ОСОБА_10 та поїхали до банку, назву, якого вона не пам' ятає. В банк заходила ра зом зі ОСОБА_10 де підписал а якісь документи. За це ОСО БА_7 дав їй ще 150 грн. Через дея кий час вона випадково зустр ілась з ОСОБА_7, який знову запропонував заробити гроше й, зареєструвавши підприємст во. На пропозицію вона погоди лась у зв' язку зі скрутним м атеріальним становищем та зн ову надала йому копію свого п аспорта та індентифікаційно го коду. Через деякий час вона знову зустрілась на ст.м. «Пал ац спорту» з ОСОБА_7 та О СОБА_12, та пішли вже до іншог о нотаріуса, де вона знову під писала якісь документи. За це ОСОБА_7 знову дав гроші, ал е скільки саме вона не пам' я тає.

В судовому засіданні визна но недоцільним дослідження і нших доказів по справі в повн ому обсязі, у відповідності д о ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, а са ме показів свідків та письмо вих доказів в повному обсязі , оскільки фактичні обставин и ніким не оспорюються та від сутні сумніви стосовно добро вільності та істинності пози ції підсудного.

Оцінюючи докази, досліджен і в судовому засіданні, суд вв ажає винність підсудної ОС ОБА_1 в скоєні злочину повні стю доведеною.

Умисні дії підсудної, які ви разилися в створенні та прид банні суб' єктів підприємни цької діяльності (юридичні о соби) з метою прикриття незак онної діяльності, вчинене по вторно, суд кваліфікує за ч. 2 с т. 205 КК України.

Умисні дії підсудної, які ви разилися у підробленні докум ентів, які посвідчуються при ватним нотаріусом та видають ся чи посвідчуються особою, я ка має право видавати чи посв ідчувати такі документи, які надають права, з метою викори стання їх іншою особою, та збу ті таких документів, вчинено го повторно, за попередньою з мовою групою осіб суд кваліф ікує за ч. 2 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання підсудній, суд враховує ступ інь тяжкості вчиненого злочи ну, особу підсудної, яка харак теризується позитивно, не пе ребуває на обліку у лікаря-на рколога та лікаря-психіатра, раніше не судима, має на утрим анні дитину 2002 року народженн я.

Відповідно до ст. 66 КК Україн и обставинами, що пом' якшую ть покарання підсудній є щир е її каяття та активне сприян ня розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК Україн и обставини, що обтяжують пок арання підсудній - відсутні.

З огляду на наведене, суд вв ажає, що підсудному необхідн о обрати покарання у вигляді позбавлення волі в межах сан кції статті та застосувати с т. 75 КК України звільнивши, О СОБА_1 від покарання з випро буванням з іспитовим строком та покладенням обов' язків, передбачених ст. 76 КК України , оскільки виправлення підсу дного можливо без ізоляції й ого від суспільства.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимо г ст. 81 КПК України.

Судові витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Україн и, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винно ю у вчиненні злочину передба ченого ч. 2 ст. 205 КК України та п ризначити їй покарання у вид і 3 (трьох) років позбавлення в олі.

ОСОБА_1 визнати винною у вч иненні злочину передбаченог о ч. 2 ст. 358 КК України та призна чити їй покарання у виді 1 (одн ого) року позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК Україн и шляхом поглинення менш сув орого покарання більш сувори м призначити ОСОБА_1 покар ання за сукупністю злочинів - 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_1 від призн аченого покарання у виді поз бавлення волі з випробування м - з іспитовим строком на 1 (оди н) рік 6 місяців.

На підставі ст. 76 КК України з обов' язати ОСОБА_1 не виї жджати за межі України на пос тійне проживання без дозволу органу кримінально- викона вчої системи; повідомляти ці органи про зміну місця прожи вання, роботи або навчання; пе ріодично з' являтися для реє страції в органи кримінально -виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_1 - підпи ску про невиїзд з постійного місця проживання - залишит и без зміни.

Речові докази по справі, а с аме:

- протокол № 1 загальних зб орів засновників (учасників) ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 на 1-му ар к.;

- акт оцінки та прийому пере дачі майна засновників (учас ників) до статутного капітал у ТОВ «Арнсайд» від 10.10.2008 на 1-му а рк.;

- фотокопію довіреності ві д 10.10.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Арнсайд» від 1 0.10.2008 на 14-и арк.;

- протокол № 1 Установчих (за гальних) зборів засновника (у часника) ТОВ «ІКА Трейд» від 04 .08.2008 на 1-му арк.;

- акт оцінки та прийому-пере дачі майна засновника (учасн ика) до статутного капіталу Т ОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 на 1-му ар к;

- фотокопія довіреності ві д 04.08.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «ІКА Трейд» від 04.08.2008 на 13-и арк;

- протокол № 7 загальних збо рів учасників ТОВ «Поліграфі чний центр Єврофармат» від 27.0 8.2008 на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Поліграфічни й центр Євроформат» від 27.08.2008 на 11-и арк.;

- статут ТОВ «Поліс БК» від 27.11.2008 на 13-и арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «Арнсайд», звітний рік 2009, 1-й квартал на 10му арк.;

- податкова декларація з по датку на додану вартість під приємства ТОВ «Арнсайд», зві тний (податковий) період 2009 рік , 4-й місяць на 2-х арк.;

- довідка про встановлення місця знаходження платника податків на 1-у арк.;

- свідоцтво № 100191633 про реєстр ацію платника податку на дод ану вартість на 1-у арк.;

- свідоцтво про державну ре єстрацію юридичної особи на 1-у арк.;

- повідомлення про відсутн ість юридичної особи за місц емзнаходження на 1-у арк.;

- акт обстеження місцезнах одження юридичної особи ТОВ «Арнсайд» на 1- у арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «ІКАТрейд», звітний 2009 р ік, 1-й квартал на 1-у арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «ІКА Трейд», звітний 2009 р ік, 1-й квартал на 1-у арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «ІКА Трейд», звітний 2008 р ік на 1-у арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «ІКА Трейд», звітний рі к 2008, період 11 місяців на 1 арк.;

- свідоцтво № 100135053 прореєстра цію платника податку на дода ну вартість ТОВ «ІКА Трейд» н а 1-у арк.;

- свідоцтво про державну ре єстрацію юридичної особи ТОВ «ІКА Трейд» на 1-арк.;

- довідка № 2062/29-109 про взяття на облік платника податків на 1-у арк.;

- податкова декларація з по датку на прибуток підприємст ва ТОВ «Поліс БК», звітний 2008 рі к на 1-у арк.;

- довідка про взяття на облі к платника податків ТОВ «Пол іс БК» на 1-у арк.;

- свідоцтво про державну ре єстрацію юридичної особи ТОВ «Поліс БК» на 1-у арк.

Вирок може бути оскаржени й до Апеляційного суду м. Києв а протягом 15 діб з моменту йог о проголошення через Печерсь кий районний суд м. Києва.

СУДДЯ: Р.В. Новак