Ухвала
від 28.11.2016 по справі 640/9302/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/8375/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представників заявника - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082 від 17.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

встановив:

31.10.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна накладений відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17 червня 2016 року на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що на даний час у ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» змінився власник та директор, однак налагодити роботу підприємства за умов відсутності відомостей, що зберігаються на жорстких дисках та документах, на які накладено арешт, є неможливим. Відсутність доступу до арештованого майна фактично паралізує діяльність підприємства. Крім того, у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, в тому числі проведені експертизи. Вважає в подальшому застосуванні арешту відпала по треба.

Представники заявника в судовому засіданні подане клопотання підтримали повністю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, вислухавши думку представників заявника, дослідивши матеріали справи № 640/9302/16-к н/п 1-кс/640/5017/16 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що арешт майна було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № 32016220000000082 від 17.03.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

З наданого матеріалу № 640/9302/16-к н/п 1-кс/640/5017/16 слідчим суддею достовірно встановлено, що старший слідчий з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, а саме на:

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;

-Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;

-Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;

-Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;

-Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;

-Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;

-Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;

-Печатку кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;

-Печатку кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;

-Печатку кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;

-Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;

-Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;

-Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;

-Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;

-Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;

-Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;

-Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 аркушах;

-Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 аркушах;

-Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;

-Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;

-Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;

-Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 аркушах;

-Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;

-Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;

-Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;

-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;

-Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 аркушах;

-Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 аркушах;

-Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 аркушах;

-Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 том на 306 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;

-Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 аркушах;

-Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;

-Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;

-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 аркушах;

-Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том №89 на 197 аркушах;

-Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том №90 на 378 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том №91 на 282 аркушах;

-Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшині в том №92 на 281 аркуші;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №93 на 292 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 аркушах;

-Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 аркушах;

-Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 аркушах;

-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 аркушах;

-Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;

-Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;

-Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 аркушах;

-Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 аркушах;

-Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 аркушах;

-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

-Печатку кругла ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

-Печатку кругла ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

-Печатку кругла ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

-Печатку кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;

-Печатку кругла ТОВ "СПІРОС" код 35970460;

-Печатку кругла ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;

-Печатку кругла ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

-Печатку кругла ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;

-Печатку кругла ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

-Печатку кругла ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;

-Печатку кругла ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;

-Печатку кругла ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

-Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

-Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

-Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

-Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

-Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

-Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

-Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

-Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

-Печатку кругла ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;

-Печатку кругла ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;

-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;

-Печатку кругла ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

-Печатку кругла Clarity Developers LTD №70409;

-Печатку кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;

-Печатку кругла AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;

-Факсиміле підпису ОСОБА_6 ;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;

-Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;

-Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;

-Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;

-73600 (сімдесят три тисячі шістсот) гривень,

-800 (вісімсот) доларів США;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;

-Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;

-Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;

-Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2016 р. вказане клопотання слідчого задоволено, ухвалено накласти арешт на вище вказане майно, зобов`язано слідчого ОСОБА_5 грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи та дозволено слідчому ОСОБА_5 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016 р., після чого оригінали документів повернути їх власнику.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до пп.2 п.2.6. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Слідчому судді органом досудового розслідування не надано даних щодо наявності в кримінальному провадженні зазначених осіб.

Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

У цьому контексті слідчий суддя звертає увагу на те, що санкціястатті 219 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування, не передбачає конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Відповідно до пункту першого ч.6статті 100 КПК Україниречові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертається власнику або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливе без шкоди для кримінального провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 170, 174 КПК України, ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» не є належним суб`єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження (про підозру заявлено не було, підстави арешту майна як третіх осіб слідчим не обґрунтовано).

Крім того, Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2016 р. дозволено слідчому ОСОБА_5 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016 р., після чого оригінали документів повернути їх власнику.Однак, станом на 28.11.2016 р., ухвала слідчого судді від 17.06.2016 р. слідчим ОСОБА_5 у зазначеній частині, не виконана.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином, враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, розумні строки, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000082 від 17.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, а саме на: