Ухвала

від 16.12.2016 по справі 640/19862/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19862/16-к

н/п 1-кс/640/9800/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791), а саме на:

-Квартиру АДРЕСА_1 ;

-Квартиру АДРЕСА_2 ;

-будинок АДРЕСА_3 ;

-Квартиру АДРЕСА_4 ;

-Будинок АДРЕСА_3 ;

-Квартиру АДРЕСА_5 ;

-Квартиру

АДРЕСА_6 ;

-Квартиру АДРЕСА_7 ;

-Квартиру АДРЕСА_8 ;

-Квартиру АДРЕСА_9 ;

-Квартиру АДРЕСА_10 ;

-6/10 будинку АДРЕСА_11 ;

-Квартиру АДРЕСА_12 ;

-82/100 будинку АДРЕСА_13 ;

-? частки квартири АДРЕСА_14 ;

-Квартиру АДРЕСА_15 ;

-Квартиру АДРЕСА_16 ;

-Квартиру АДРЕСА_17 ;

-Квартиру АДРЕСА_18 ;

-Квартиру АДРЕСА_19 ;

-Квартиру АДРЕСА_20 ;

-Будинок АДРЕСА_21 ;

-Квартиру АДРЕСА_22 ;

-Квартиру АДРЕСА_23 ;

-Квартиру АДРЕСА_24 ;

- Житловий будинок літ «А-1», житловий будинок літ «Д-1» за адресою АДРЕСА_25 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325155600:00:009:0011;

-Квартиру АДРЕСА_26 ;

-Будинок АДРЕСА_27 ;

-Будинок АДРЕСА_28 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6322083002:00:000:0113;

-Квартиру АДРЕСА_29 ;

- АДРЕСА_30 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325110700:00:269:0003;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6210136600:04:006:0063;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:04:006:0064;

-Гараж 56а за адресою: АДРЕСА_31 ;

-Квартиру АДРЕСА_32 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6325157900:03:008:0198;

-Житловий будинок літ «В-2» та господарська прибудова літ «Г» за адресою: АДРЕСА_33 ;

-Квартиру АДРЕСА_34 ;

-Квартиру АДРЕСА_35 ;

-Квартиру АДРЕСА_36 ;

-Квартиру АДРЕСА_37 ;

-Квартиру АДРЕСА_38 ;

-Квартиру АДРЕСА_39 ;

-Квартиру АДРЕСА_40 ;

-Квартиру АДРЕСА_41 ;

-Квартиру АДРЕСА_42 ;

-Квартиру АДРЕСА_43 ;

-Житловий будинок з надвірними будівлями розташовані за адресою: АДРЕСА_44 ;

-Квартиру АДРЕСА_45 ;

-33/100 частки квартири АДРЕСА_46 ;

-Квартиру АДРЕСА_47 ;

-Квартиру АДРЕСА_48 ;

-Квартиру АДРЕСА_49 ;

-Квартиру АДРЕСА_50 ;

-Нежитлову будівлю літ «И-1» за адресою: АДРЕСА_51 ;

-Нежитлові приміщення №№ ХІІ-ХУ, ХУІІ-ХХІІІа, ХХУ-ХХУІІІ, ХХХ-ХХХІІ, ХХХУІІ у житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_52 ;

-Квартиру АДРЕСА_17 ;

-Квартиру АДРЕСА_53 ;

-Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_54 ;

-Квартиру

АДРЕСА_55 ;

-Квартиру АДРЕСА_56 ;

-Квартиру АДРЕСА_57 ;

-Квартиру АДРЕСА_58 ;

-Квартиру АДРЕСА_59 ;

-Квартиру АДРЕСА_60 ;

-Житловий будинок літ «А-1» за адресою: АДРЕСА_61 ;

-Квартиру АДРЕСА_62 ;

-Житлові будинки літ «Е-2», літ «Ж-1» за адресою АДРЕСА_63 ;

-Будинок № 13 по в-ду Березівському в м. Харкові;

-Квартиру АДРЕСА_64 ;

-Будинок АДРЕСА_65 ;

-Нежитлові будівлі літ. «Ж-1», літ «Е-1» за адресою: АДРЕСА_66 ;

-Квартиру АДРЕСА_67 ;

-Квартиру АДРЕСА_68 ;

-Квартиру АДРЕСА_69 ;

-Будинок АДРЕСА_70 ;

-50/100 квартири АДРЕСА_71 ;

-Квартиру АДРЕСА_72 ;

-Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: АДРЕСА_73 ;

-Нежитлове приміщення першого поверху №1-10 та 2-го поверху №12-18 в нежитловій будівлі літ «А-2» за адресою: АДРЕСА_74 ;

-Нежитлові приміщення підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування № ІІ пл. 8.4 кв. м, та приміщення 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_75 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:05:019:0001;

-Квартиру АДРЕСА_76 ;

-Квартиру АДРЕСА_77 ;

-Квартиру АДРЕСА_78 ;

-Квартиру АДРЕСА_79 ;

-Квартиру АДРЕСА_80 ;

-Будинок АДРЕСА_81 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6522083001:00:000:0676;

-Квартиру АДРЕСА_82 ;

-Квартиру АДРЕСА_83 ;

-Квартиру АДРЕСА_84 ;

-Квартиру АДРЕСА_85 ;

-Квартиру АДРЕСА_86 ;

-Квартиру АДРЕСА_87 ;

-Квартиру АДРЕСА_88 ;

-Гаражний бокс № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_89 ;

-Гаражний бокс № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_89 ;

-Квартиру АДРЕСА_90 ;

-Будинок АДРЕСА_91 ;

-50/100 квартир 9,10 будинку АДРЕСА_92 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6310136600:05:091:0002;

-Будинок АДРЕСА_93 ;

-Квартиру АДРЕСА_94 ;

-27/100 квартири АДРЕСА_95 ;

-Земельну ділянку під кадастровим номером 6322010100:00:003:1668;

-Будинок АДРЕСА_96 , із забороною вчинення будь яких дій стосовно зазначеного майна, в тому числі в рамках виконання виконавчих проваджень.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42016220000001070 від 06.12.2016року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст.388КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до прокуратури Харківської області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.11.2016 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова право власності на квартиру АДРЕСА_9 перейшло заявниці, передав зазначену квартиру у власність ТОВ «АН Естетйт-Сервіс».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.2016 Фрунзенським районним судом м. Харкова (справа №645/3578/16-ц провадження 2/645/2141/16) позов ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , третьої особи ОСОБА_7 про визнання недійсним договору комісії, договору купівлі-продажу, повернення майна та відшкодування моральної шкоди задоволений частково. Визнано недійсним договір комісії від 12.02.2009 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 688. Визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_97 , житловою площею 17 кв.м., загальною 33,7 кв.м. Витребувано із чужого незаконного володіння ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_97 .

До своєї заяви ОСОБА_4 надала Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якої квартира АДРЕСА_9 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39586791). Підстава виникнення права власності акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник «АН Естейт-Сервіс» ОСОБА_5 .

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухому майно власником квартири АДРЕСА_9 є ТОВ «АН Естейт-Сервіс». Підстава виникнення права власності акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник «АН Естейт-Сервіс» ОСОБА_5 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39586791) є: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791) перебуває вище вказане майно, яке вказано в прохальній частині клопотання слідчого.

Слідчий вказує, що підставою виникнення права власності у ТОВ «АН Естейт-Сервіс» на вказане майно у всіх випадках (крім нежитлових приміщень підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування №ІІ пл. 8.4 кв. м, та прим. 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_75 ; квартири АДРЕСА_98 ; кв. АДРЕСА_99 ; квартири АДРЕСА_100 ; квартири АДРЕСА_101 ; будинку ; АДРЕСА_102 ; земельної ділянки під кадастровим номером 6322083001:00:000:0676; квартири АДРЕСА_82 ; квартири АДРЕСА_103 ; квартири АДРЕСА_104 ; квартири АДРЕСА_86 ; квартири АДРЕСА_105 ; квартири АДРЕСА_88 ; гаражних боксів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_89 ; квартири АДРЕСА_90 ) були акти приймання-передачі нерухомого майна, видані в період з 11.10.2016 по 01.11.2016.

Орган досудового розслідування вважає, що вище перелічене майно ТОВ АН «Естейт-сервіс» одержало внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що зазначене майно було об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення,необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016за ч. 2 ст.388КК України.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З доданого до клопотання, відповідно до ч.6 ст. 132 КПК України, Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_18 вчинили незаконні дії, пов`язані з майном, на яке накладено арешт та яке підлягає конфіскації за рішенням суду. А саме незаконно передав жилу квартиру, що належить ОСОБА_4 та підлягає конфіскації за рішенням суду, розташовану за адресою: АДРЕСА_106 на баланс підприємства АН «Естейт-сервіс».

Всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, не зазначено підстави і мета, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про незаконну передачу жилої квартири, що належить ОСОБА_4 та підлягає конфіскації за рішенням суду, а саме квартири АДРЕСА_107 на баланс підприємства АН «Естейт-сервіс».

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо накладення арешту на все майно, яке перебуває, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791).

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також у своєму клопотанні слідчий посилається на мету проведення арешту майна, яка передбачена п. 1, 4 ч. 2ст. 170 КПК України, а саме про необхідність накладення арешту на належне ТОВ АН «Естейт-сервіс» нерухоме майно для збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Але в порушення п. 4 ч. 2ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого не зазначено розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до вимог ч.6ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Із клопотання не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого, що давало б підстави визначити хто саме несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, та не надано відомостей про наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у даному кримінальному провадженні, який до клопотання не доданий.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1