Постанова

від 28.12.2016 по справі 522/20851/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

28.12.2016 № 522/20851/16-к

№ 1-«кс»/522/25344/16

УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016, за фактами розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778), ТОВ «Газ України 2009» (код 36308214), ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 24526480), ПП «Фірма «Армада-плюс» (код 34525053), ТОВ «Агротек» (14003350), Представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код 26595628), ТОВ«Цикловаст»(код 38674635), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код 32827075), ТОВ «ТД «Ветек» (код 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код 38913269), ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код 28651089), ТОВ «Летавіца» (код 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код 38519368), ТОВ «АРГІЙ» (код 38518186), ТОВ «Регіон» (код 25050772), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), ТОВ «Енергія І ГАЗ Україна» (код код 34737717), ТОВ «Мульті АКВА» (код 37860709), ТОВ «ЕКОН ТРЕЙД» (код 38475635), ТОВ «ЛУСІН» (код 37748564), ТОВ «Прем`єр оіл» (38433972), ТОВ «ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ» (код 32303537), ТОВ «Бастет Компані» (код 37131759), ПАТ «Укртатнафта» (код 152307), ТОВ «Кванта Коста» (код 36456249), ТОВ СП «Експогаз» (31438686), ТОВ «Східенергопостач 2» (код 37131848), ТОВ «Профешнл Сервіс» (код 37095742), ТОВ «Нео-Синтез» (код 36815393), ТОВ «Стілбон» (код 37431073), ФД ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177), ТОВ «Інформтрест-консанлтінг» (код 37860819), ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код 36520261), ТОВ «РН-Коммерс» («ТНК-ВР Коммерс» код 33500195), ТОВ «Спецтранс-Технологія» (код 37147512), Товарна біржа «Перша незалежна біржа» (37354518), ПАТ «Днепропетровсьгаз» (код 03340920), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код 37958775), ПП «Окко-Бізнес» (код 37278249), ТОВ «Євротрейд Україна» (код 38173234), ПП «Анкон Плюс» (код 33651152),

ТОВ «Промтехресурс-Центр» (код 34479856), ТОВ «Маркет-Груп-Харків» (код 30037265), ТОВ «Аси-Ойл» (код 30500737), ТОВ «Юрай» (код 22886866), ТОВ «Пріора-Інвест» (код 38771327), ТОВ «Голдстрім Консалт» (код 38651047), ТОВ «ЗКХР» (код 34656607), ТОВ «Картал Голд» (код 37972852), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ММДВРР» (код 33440461), Одеська залізниця (код 36308214), ТОВ «Авто Ліга» (код37227812), ТОВ «Матоні» (код 37687470), ПРАТ «Київське-Дніпровське МППЗТ» (код4737111), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій-С» (код 32195891), ТОВ «Гармонія-Н» (код 35674758), ТОВ «777» (код 24344276),ТОВ «Еквіст-Сім» (код 31601073), ТОВ «Праймтайм» (код 38463787), ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент» (код 38903397), ТОВ «Транс-Нафта 2009» (код 36791933), ТОВ «Катіон» (код 32324824), ТОВ «Магнолія 2012 (код 37958225), ТОВ «Компанія «Ровена» (код 38865488), ТОВ Лагуна-Рені» (код 31180219), ТОВ «Росукренергохолдінг» (код 37142650), ТОВ «Компанія Інтергал» (35286991), ТОВ «Профіт Менеджмент» (код 38346581), ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572), ТОВ «Уністрой» (код 32581996), ТОВ «Вал-Трейдінг» (код 38650939), ТОВ «Інвестиційна нафтова компанія» (код 36772753), ТОВ «Алянс ойл Україна» (код 34531124), ВАТ «Атан-Крим» (код 32085677), ТОВ «Укрнафтоопт» (код 37180282), ТОВ «Мобільний термінал» (код 34618425), ТОВ «Укртрансойл-2009» (код 38274072), ТОВ «БНК-Україна» (код 36949031), ТОВ «Торгівельний дім Днепр Петроліум» (код 37732067), ТОВ «ТНК-Індастріз Україна» (код 32662383), ПАТ «ЦГЗК» (код 190977), ПП «Автопетроліум « (код 37228512), ТОВ «Контакт-К» (код 36961986), ТОВ «Юком» (код 31575358), ПП «ТК «Укр-Петроль» (код 36905994), ТОВ «Інтер Трейд» (код 37946508), ТОВ «Стартойл» (код 38513869), ТОВ «Лек-Оіл» (код 34047083), ТОВ «Нефтєк Оіл» (код 30997048), Фірма «ТЕС» (код 16512506), ПАТ «ІНГЗК» (код 190905), ТОВ «СЄПЕК» (код38607794), ПП «Антаріо» (код 32816975), ТОВ «Укрнафтаком» (код 33064422), ПАТ «ПІВНГЗК» (код 191023), ТОВ «Східні Ресурси» (код 24049643), ТОВ «Келмер» (код 37955376), ТОВ «Інтероілопт» (код 37533360), ТОВ «Магнатек-Форт» (код 37818180), ТОВ «Реал-НП» (код 37180256), ТОВ «НК «Народна» (код 38675288), ТОВ «ТД «Елемент» (код 37817119),ТОВ «Торгівельний дім «Мобільний термінал» (код 38483096),ТОВ «Київська митна агенція» (код 00152282), Командитне товариство «Донтрансгарант і Компанія» (код 34820485), ТОВ «ВЄТЕК Україна» (код38748984), ТОВ «Аргумент-2009» (код 36226184).

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями- нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній- нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими судами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через портовий термінал ТОВ «Лагуна- Рені» у 2012-2014 роках здійснювалась суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління щодо фактів перетину державного кордону України суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul» на причалі ТОВ «Лагуна- Рені» Ренійського морського торгового порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал ТОВ «Лагуна Рені», здійснили 421 судозахід.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через Ренійський морський торгівельний порт здійснювалось службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені», якими вносились до офіційних документів відомості щодо переміщення нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду автотранспорту на територію порту, завантаження нафтопродуктів на судна та інші відомості, пов`язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із порту.

22.12.2016 в нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «Лагуна Рені» (код ЄДРПОУ 31180219), розташованих за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188; в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б та на території цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності ТОВ «Лагуна- Рені» Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово- господарської діяльності ТОВ «Лагуна Рені» (код ЄДРПОУ 31180219) за 2013-2014 роки.

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на документи, вилучені 22.12.2016 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності ТОВ «Лагуна- Рені», так як вказані вилучені документи мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи зберегли на собі сліди злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 22.12.2016 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності ТОВ «Лагуна- Рені», а саме:

?Посадова інструкція директора ТОВ «Лауна-Рені» №01, 2013р. на 9 арк.;

?Посадова інструкція головного бухгалтера №02, затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 на 10 арк.;

?Посадова інструкція бухгалтера №03 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена головним бухгалтером 05.02.2013р. на 10 арк.;

?Посадова інструкція інспектора по карам №04 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена головним бухгалтером 05.02.2013р. на 09 арк.;

?Посадова інструкція начальника інженерної служби №05 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 на 09 арк.;

?Посадова інструкція інженера з безпеки №06 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена головним бухгалтером 05.02.2013р. на 08 арк.;

?Посадова інструкція інженера з захисту праці №07 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р. на 08 арк.;

?Посадова інструкція інженера з екології №08 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р. на 09 арк.;

?Посадова інструкція головного диспетчера №09 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 на 09 арк.;

?Посадова інструкція начальника ремонтно-експлуатаційної служби №10 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 на 08 арк.;

?Посадова інструкція машиніста технологічних компресорів №11 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р.на 08 арк.;

?Посадова інструкція слюсаря-ремонтника технологічних установок 5 розряду №12 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р.на 08 арк.;

?Посадова інструкція слюсаря-ремонтника технологічних установок 4 розряду №12 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р.на 08 арк.;

?Посадова інструкція зливника-налавника зріджених газів 4 розряду №14 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р.на 08 арк.;

?Посадова інструкція двірника №15 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р. на 08 арк.;

?Посадова інструкція прибиральниці службових приміщень №16 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 на 07 арк.;

?Посадова інструкція секретаря №17 затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена головним диспетчером 05.02.2013р.на 09 арк.;

?Посадова інструкція експедитора №18 затверджена 17.5.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_7 17.05.2013р.на 08 арк.;

?Посадова інструкція диспетчера з транспортування зріджених газів №19 затверджена 12.08.2013р. ОСОБА_8 та погоджена ОСОБА_9 12.08.2013р. на 08 арк.;

?Посадова інструкція морського агента №20 09.12.2013р. ОСОБА_8 та погоджена ОСОБА_9 09.12.2013р. на 08 арк.;

?Посадова інструкція координатора №21 затверджена 09.12.2013р. ОСОБА_8 та погоджена ОСОБА_9 09.12.2013р. на 07 арк.;

?Посадова інструкція слюсаря-ремонтника технологічних установок 5 розряду затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р на 06 арк. ;

?Посадова інструкція слюсаря-ремонтника технологічних установок 4 розряду затверджена 05.02.2013р. ОСОБА_5 та погоджена ОСОБА_6 05.02.2013р №13 на 06 арк.;

?Журнал реєстрації трудових книжок за період з 05.01.2005 на 103 арк.;

?Перелік необхідних документів для митного оформлення палива (інструкція) на 3 арк.;

?журнал зеленого кольору в м`якій палітурці «Технічний паспорт залізничного під`їзного путі ТОВ «Лагуна-Рені» на 12 арк.;

?Колективне звернення співробітників ТОВ «Лагуна-Рені» на 6 арк.;

?Суднові ролі судна «Atlantic Carrier» на 2 арк.;

1. паперова папка-швидкозшивач з надписом «Табелі 2011, 2012, 2013», а саме:

?графік змін на грудень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на листопад 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на жовтень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на вересень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на серпень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на липень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на червень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на травень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на квітень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на березень 2013р. на 1 арк.;

?графік змін на лютий 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за грудень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за листопад 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за жовтень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за вересень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за серпень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з підписом відповідальної особи за липень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за червень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за травень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за квітень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за березень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з підписом відповідальної особи за лютий 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за січень 2013р. на 1 арк.;

?табель обліку використання робочого часу з мокрим підписом відповідальної особи за грудень 2012р. на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 28.11.2013р. ОСОБА_8

на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 01.11.2013р. ОСОБА_8

на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 07.08.2013р. ОСОБА_8

на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 18.01.2013р. ОСОБА_10

на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 19.12.2012р. ОСОБА_10

на 1 арк.;

?структурна схема від 2013р. затверджена 19.12.2012р. ОСОБА_10

на 1 арк.;

?штатний розпис на 29.11.2013р. затверджений ОСОБА_8

на 2 арк.;

?штатний розпис на 01.11.2013р. затверджений ОСОБА_8

на 2 арк.;

?штатний розпис на 08.08.2013р. затверджений ОСОБА_8

на 2 арк.;

?штатний розпис на 04.03.2013р. затверджений ОСОБА_10

на 2 арк.;

?штатний розпис на 18.01.2013р. затверджений ОСОБА_10

на 2 арк.;

?штатний розпис на 01.01.2013р. затверджений ОСОБА_10

на 2 арк.;

?штатний розпис на 01.12.2012р. затверджений ОСОБА_10

на 2 арк.;

?штатний розпис на 12.11.2012р. затверджений ОСОБА_10

на 2 арк.;

?штатний розпис на 01.10.2012р. затверджений ОСОБА_11

на 2 арк.;

?чернетка з надписом «премія» на 1 арк.;

?Папка-швидкозшивач червоного кольору з первинною бухгалтерською документацією ТОВ «Лагуна-Рені» стосовно нарахування заробітної платні підприємства за період 2014 року, а саме:

?розрахункова відомість по заробітній платі за грудень 2014р. на 3 арк.;

?розрахункова відомість по заробітній платі за листопад 2014р. на 2 арк.;

?розрахункова відомість по заробітній платі за жовтень 2014р.нараховано на 1 арк.;

?розрахункова відомість по заробітній платі за жовтень 2014р. утримано на 3 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за вересень 2014р. на 11 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за серпень 2014р. на 12 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за липень 2014р. на 14 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за червень 2014р. на 7 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за травень 2014р. на 8 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за квітень 2014р. на 11 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за березень 2014р. на 11 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за лютий 2014р. на 8 арк.;

?розрахункові відомості по заробітній платі за січень 2014р. на 10 арк.;

2.паперова папка-швидкозшивач з надписом ОСОБА_12 №41 особова справа а саме:

?особова картка працівника на 1 арк.;

?заява від 15.09.2011р. на 1 арк.;

?наказ від 16.09.2011р. два примірника 2 арк.;

?ксерокопія коду на 1 арк.;

?ксерокопія паспорту на 2 арк.;

?ксерокопія диплому спеціаліста на 1 арк.;

?ксерокопія диплому бакалавра на 1 арк.;

?наказ №76 на 1 арк.;

?наказ №206-к на 1 арк.;

?наказ №117 на 1 арк.;

?ксерокопія військового квитка на 1 арк.;

?наказ №132 на 1 арк.;

?наказ №139 на 1 арк.;

?заява від 30.01.2015р. на 1 арк.;

?наказ №02 к на 1 арк.;

3.паперова папка-швидкозшивач з надписом ОСОБА_10 №03 особова справа а саме:

?особова картка працівника на 1 арк.;

?заява від 29.12.2004р. на 1 арк.;

?заява від 28.05.2009р. на 1 арк.;

?ксерокопія паспорту на 2 арк.;

?ксерокопія коду на 1 арк.;

?

?наказ від 01.06.2009р. №04-к на 1 арк.;

?ксерокопія диплому спеціаліста на 1 арк.;

?ксерокопія заявления на 1 арк.;

?наказ №24 на 1 арк.;

?ксерокопія протоколу № 7 на 1 арк.;

?ксерокопія протоколу № 7 на 1 арк.;

?наказ №105-к на 1 арк.;

?ксерокопія протоколу № 8 на 1 арк.;

?наказ №162-к на 1 арк.;

?заява від 18.07.2013р. на 1 арк.;

4.Документ «Standart Liner Agency Agreement» на 5 арк.;

5.Градувальні таблиці ТОВ «Лагуна-Рені» журнал синього кольору в жорсткій палітурці на 79 арк;

6.Акт експертизи комплекса ТОВ «Лагуна-Рені» м. Рені, журнал синього кольору в м`якій (прозорій) палітурці на 196 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: