Ухвала

від 17.01.2017 по справі 755/17200/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17200/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участі прокурора Колягіна В.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040015051 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Колягін В.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на квартири № № 185,46,49,181,10,11,24,36,43,48,153,175,202,201,249,253,254,257,260,23,174,25,35,47,184, будинку 15-а по вулиці Харківське шосе в м. Києві.

З наданих в обґрунтування матеріалів убачається, що в проваджені Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040015051 від 31.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом здійснення незаконного продажу нерухомого майна.

Досудовим розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшло колективне звернення жителів житлового багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе 15-А, про те, що ними упродовж 2012-2014 років укладено договори з ТзОВ Класика будівництва , ТзОВ Апельсин щодо продажу майнових прав на об'єкти нерухомості, а саме на квартири в житловому будинку з нежитловими приміщеннями на вул. Лохвицька, житловий будинок № 2 в Дніпровському районі міста Києва, проектна адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд. 15-А. Вказаними громадянами здійснено 100 % (повну) оплату фінансування згідно вказаних укладених договорів про продаж майнових прав, що підтверджується відповідними довідками, які видані ТзОВ Класика будівництва , ТзОВ Апельсин , підписано з продавцем ТзОВ Класика будівництва , ТзОВ Апельсин акти прийому-передачі квартир у вказаному житловому будинку.

Однак, при здійсненні реєстрації прав власності та їх обтяжень на вказані житлові квартири, органами державної реєстрації нерухомого майна у державній реєстрації права власності на вказані житлові квартири їм було відмовлено, оскільки державна реєстрація права власності за вказаними житловими квартирами вже проведена.

Відповідно до даних Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартири № 185,46,49,181,10,11,24,36,43,48,153,175,202,201,249,253,254,257,260,23,174,25,35,47,184, будинку 15-а по вулиці Харківське шосе в місті Києві на праві приватної власності належать ДП ТБС (ЄДРПОУ 32999728), на підставі Договорів купівлі-продажу майнових прав на квартиру.

Разом з тим, потерпілі стверджують, що жодних правочинів з приводу відчуження означених квартир по вулиці Харківське шосе,15-а в м. Києві ними не вчинялось, жодних документів не підписувалось.

Таким чином, невстановленими слідством особами незаконно, здійснено державну реєстрацію прав власності на вказані житлові квартири, всупереч тому, що потерпілими укладені договори купівлі-продажу майнових прав на вказані житлові квартири, здійснено повну оплату за вказані житлові квартири, підписано акти прийому-передачі квартир.

Постановою про визнання речових доказів від 16 січня 2017 року, вищевказані житлові квартири визнано речовими доказами по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення, в тому числі, й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор просить накласти арешт на дане майно шляхом заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення та участі власника майна.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, у справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи .

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, а отже містить правові підстави для арешту майна, достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіна В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016100040015051 від 31.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна розташованого за адресою:

1.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв.185 (реєстраційний номер - 1122287080000).

2.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 46 (реєстраційний номер - 1121565080000).

3.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 49 (реєстраційний номер - 1121567480000).

4.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 181 (реєстраційний номер - 1122168880000).

5.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 10 (реєстраційний номер - 1119668380000).

6.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 11 (реєстраційний номер - 1119774280000).

7.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 24 (реєстраційний номер - 1119886880000).

8.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 36 (реєстраційний номер - 1119947480000).

9.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 43 (реєстраційний номер - 1119950880000).

10.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 48 (реєстраційний номер - 1121566880000).

11.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 153 (реєстраційний номер - 1121567780000).

12.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 175 (реєстраційний номер - 1122080280000).

13.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 202 (реєстраційний номер - 1122298180000).

14.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 201 (реєстраційний номер - 1122297880000).

15.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 249 (реєстраційний номер - 1123019080000).

16.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 253 (реєстраційний номер - 1123564380000).

17.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 254 (реєстраційний номер - 1123621280000).

18.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 257 (реєстраційний номер - 1124747480000).

19.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 2, кв. 260 (реєстраційний номер - 1122299180000).

20.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 23 (реєстраційний номер - 1119805780000).

21.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 174 (реєстраційний номер - 1122153780000).

22.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 25 (реєстраційний номер - 1119901880000).

23.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 35 (реєстраційний номер - 1119944080000).

24.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 47 (реєстраційний номер - 1121562480000).

25.м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 15-А, секц. 1, кв. 184 (реєстраційний номер - 1122203280000).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О.О. Астахова