Ухвала

від 25.01.2017 по справі 755/17201/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17201/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2017 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ вул. І Левинського 3-А, корп. 2, яке на праві власності зареєстроване за «Аверс Юг» дочірнім товариством з обмеженою відповідальністю «Аверс» (код ЄДРПОУ 23797113), з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях, листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів, документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації, матеріальні цінності, на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000063 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ "Кераміккомпані" (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135), ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

В ході аналізу наявних баз даних встановлено, що ТОВ «Бастіон Постач» (код ЄДРПОУ 40880987) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з 06.10.2016 року, стан платника платник податків за основним місцем обліку, вид діяльності: дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям i шкiряними виробами, юридична адреса: АДРЕСА_1 Засновником, директором та головним бухгалтером являється гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). Банківські рахунки відкриті у ПАТ «Вернум Банк» - 25.11.2016 року, Ф-я АТ «Укрексімбанк» у м. Києві 07.12.2016 року, ПАТ «КБ «Земельний Капітал» - 18.11.2016 року.

Вказані підприємства являються такими, що здійснюють імпорт «Секонд-Хенд», а саме: речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та ін. товари.

В період з 2016 року по теперішній час вказані підприємства здійснюють ввезення товару на митну територію України в режимі «імпорт 40» речі (взуття, одяг, іграшки), текстильні вироби, тканини та ін. товари. Митне оформлення товарів з березня 2016 року по теперішній час проводиться через - м/п «Малехів», а також частково через «Південну митницю» та ВМО №2 «Одеса-порт».

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 яка показала, що зареєструвала підприємства ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

В ході допиту директора ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730) ОСОБА_7 останній показав, що зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Відповідно до даних ВМД №209140000/2017/002219 від 20.01.2017 року ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987) представником/декларантом являється ПП «БК Аверс» (код ЄДРПОУ 37523813) перебуває на податковому обліку в Гродоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, засновники: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), директор та головний бухгалтер: ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Представник ПП «БК Аверс», який здійснював декларування вантажу гр. ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ) тел. НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в подальшому товар завозиться на складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення аналізу документації та встановлення всіх винних у скоєному кримінальному провадженні, з метою проведення криміналістичних досліджень, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, який підтримав думку слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою:м. Івано-Франківськ, вул. І Левинського,3-А, корп 2, на праві власності зареєстровано за «Аверс Юг» дочірнє товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс» (код ЄДРПОУ 23797113).

Таким чином, у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходиться речі, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у вказаних приміщеннях.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І.Левинського, 3-А, корп. 2, яке на праві власності зареєстроване за «Аверс Юг» дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс» (код ЄДРПОУ 23797113), з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «БАСТІОН ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ «ФОРТИС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 40315730), а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

- печаток та штампів вищевказаних підприємств;

- реєстраційних документів;

- документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

- листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації, матеріальні цінності (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

- платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

- грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя