Ухвала

від 27.01.2017 по справі 522/20851/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/20851/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/1480/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Торчинської О.О., прокурора Бондаренка Д.Г., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів первинної бухгалтерської ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені наступних СГД: ТОВ Газ Україна-2009 , ТОВ Газ Україна-2020 , представництвом Сопрема Трейдінг ЛТД , ТОВ Торговий дім Ветек . Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що для перевезення нафтопродуктів між задіяними в переступній схемі нафтосховищами, вищезазначені СГД користувалися послугами (вантажним автотранспортом) підприємства-перевізника ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення перевезень між зазначеними нафтосховищами. При цьому інформація, що міститься в первинної бухгалтерської документації ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500) необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів первинної бухгалтерської документації ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та іншим уповноваженим особам що будуть діяти за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів первинної бухгалтерської ТОВ ІСТ-ВЕСТ ТРАНС (код ЄРПОУ 38108500), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, а саме: договори, угоди, акти виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення інші наявні документи із здійснення транспортних операцій по перевезенню нафтопродуктів з(до) нафтобаз розташованих в наступних населених пунктах:

в—ЏРівненська обл., смт. Мізоч;

в—ЏКиївська обл., м. Васильків;

в—ЏКиївська обл., с. Миронівка;

в—ЏКіровоградська обл., м. Світловодськ;

в—ЏХмельницька обл., с. Грузевиця;

в—ЏЧеркаська обл., с. Косарі;

в—ЏХарківська обл., м. Коломак;

в—ЏОдеська обл., смт. Петрівка;

в—ЏОдеська обл., м. Рені, Ренійський торгівельний порт;

в—ЏОдеська обл., м. Ізмаїл, Ізмаїльський торгівельний порт;

в—ЏОдеська обл., м. Одеса, Одеський морський торгівельний порт;

в—ЏЛуганська обл., смт. Ровеньки;

в—ЏХерсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, 236;

в—ЏХерсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

27.01.2017