Ухвала

від 31.01.2017 по справі 522/20851/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/20851/16-к

Провадження № 1-кс/522/1067/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Шивцова В.М. ,розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської областіОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської областіОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB Лагуна- Рені .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській. Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені TOB Газ Україна-2009 , TOB Газ Україна-2020 , представництвом Сопрема Трейдінг ЛТД , TOB Торговий дім Ветек . Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії SOPREMA TRADING LTD , KSANDRO ENTERPRISE , FREMINGHAM INVESTMEN CORP , EPSON LIMITED , VETEK TRADING LIMITED , EMINENT ENERGY LIMITED , а також підприємства- резиденти: ПАТ Одеський НПЗ (код 00152282), TOB Зовнітрансгаз (код 37860735), TOB Газ Україна - 2020 (код 37428778), TOB Газ України - 2009 (код 36308214), ПМП Петрол-Форвардінг (код 24526480), ПП Фірма Армада-плюс (код 34525053), TOB Агротек (14003350), Представництво Сопрема Трейдінг ЛТД (код 26595628), ТОВ Цикловаст (код 38674635), TOB Всеукраїнський промисловий союз (код 32827075), TOB ТД Ветек (код 38809821), TOB Інжерінг (ко; 38705343), TOB Нафтоспецтранс (код 38913269), TOB Гатіора (код 38091733), ТОЇ Даймонд Альянс (код 28651089), TOB Летавіца (код 38091749), TOB ACTABL4 (код 38063554), TOB ПРОМ-ГАЗ-ШВЕСТ (код 37403355), TOB УКРКОМЕРЦПОСТАЧ (код 37227849), TOB БРІАРЕЙ ПЛЮС (код 38519368), TOB АРГІЙ (код 38518186), ТОВ Регіон (код 25050772), TOB ГРАНТ ТАЙМ (код 38123047), TOB Енергія І Газ Україна (код код 34737717), TOB Мульті АКВА (код 37860709), TOB ЕКОН ТРЕШ (код 38475635), TOB ЛУСІН (код 37748564), TOB Прем'єр оіл (38433972). ТС ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ (код 32303537), TOB Бастет Компані (код 37131759), ПАТ Укртатнафта (код 152307), TOB Кванта Коста (код 36456249), TOB СП Експоп (31438686), TOB Східенергопостач 2 (код 37131848), TOB Профешнл Сервіс (і 37095742), TOB Нео-Синтез (код 36815393), TOB Стілбон (код 37431073), ФДТ Укренергоринок (код 37488177), TOB Інформтрест-консанлтінг (код 37860819), П Укргазвидобування (код 30019775), TOB Кіровограднафтопереробка (код 365202), TOB РН-Коммерс ( THK-BP Коммерс код 33500195), TOB Спецтранс-Технологія 37147512), Товарна біржа Перша незалежна біржа (37354518), ПАТ Днепропетровсі (код 03340920), TOB Євростандарт-Автогаз (код 37958775), ПП Окко-Бізнес 37278249), TOB Євротрейд Україна (код 38173234), ПП Анкон Плюс (код 33651152) TOB Промтехресурс-Центр (код 34479856), TOB Маркет-Груп-Харків (код 30037! TOB Аси-Ойл (код 30500737), TOB Юрай (код 22886866), TOB Пріора-Інвест 38771327), TOB Голдстрім Консалт (код 38651047), TOB ЗКХР (код 34656607), Картал Голд (код 37972852), TOB ТОРЕНІЯ (код 38091691), TOB ММДВРР 33440461), Одеська залізниця (код 36308214), TOB Авто Ліга (код37227812 1. Матоні (код 37687470), ПРАТ Київське-Дніпровське МППЗТ (код4737111). Недержавна служба безпеки Меркурій-С (код 32195891), TOB Гармонія-Н 35674758), TOB 777 (код 24344276),ТОВ Еквіст-Сім (код 31601073), TOB Праймт, (код 38463787), TOB Мандарин Ессет Менеджмент (код 38903397), TOB Транс-Н 2009 (код 36791933), TOB Катіон (код 32324824), TOB Магнолія - 2012 (код 37958 TOB Компанія Ровена (код 38865488), TOB Лагуна-Рені (код 31180219), Росукренергохолдінг (код 37142650), TOB Компанія - Інтергал (35286991), Профіт Менеджмент (код 38346581), ПІІ Лукойл-Україна (код 30603572), Уністрой (код 32581996), TOB Вал-Трейдінг (код 38650939), TOB Інвестні нафтова компанія (код 36772753), TOB Алянс ойл Україна (код 34531124), BAT J Крим (код 32085677), TOB Укрнафтоопт (код 37180282), TOB Мобільний терм: (код 34618425), TOB Укртрансойл-2009 (код 38274072), TOB БНК-Україна 36949031), TOB Торгівельний дім Днепр Петроліум^> (код 37732067), TOB ТНК-Інда Україна (код 32662383), ПАТ ЦГЗК (код 190977), ПП Автопетроліум (код 37228 TOB Контакт-K (код 36961986), TOB Юком (код 31575358), ПП ТК Укр-Пет] (код 36905994), TOB Інтер Трейд (код 37946508), TOB Стартойл (код 38513869). Лек-Оіл (код 34047083), TOB Нефтєк Оіл (код 30997048), Фірма ТЕС (код 16512 ПАТ ІНГЗК (код 190905), TOB СЄПЕК (кодЗ8607794), ПП Антаріо (код 32816 TOB Укрнафтаком (код 33064422), ПАТ ПІВНГЗК (код 191023), TOB Східні Peq (код 24049643), TOB Келмер (код 37955376), TOB Інтероілопт (код 37533360). Магнатек-Форт (код 37818180), TOB Реал-НП (код 37180256), TOB НК Народна>: 38675288), TOB ТД Елемент (код 37817119),ТОВ Торгівельний дім Мобі; термінал (код 38483096),ТОВ Київська митна агенція (код 00152282). Комаа товариство Донтрансгарант і Компанія (код 34820485), TOB ВЄТЕК Укр (код38748984), TOB Аргумент-2009 (код 36226184).

Окрім того, ПАТ Одеський нафтопереробний завод укладено зовнішньоекономічних контрактів із компаніями- нерезидентами на переробку наф виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із комп SOPREMA TRADING LTD (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-1 від 21.11.2013 із компанією KSANDRO ENTERPRISE Ltd (Британські Віргінські осі та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією FREMINGHAM INVEST CORP (ОСОБА_4).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на і територію України від вищевказаних компаній- нерезидентів, як давальницька сировина розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ Одеський НПЗ . Після переробки готова про; заявлялась у режим реекспорт та транспортувалась автомобільним та залізні транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими судами, відправляй кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ Одеський НПЗ вітчизняним покупцям. При цьому документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через портовий термінал TOB Лагуна- Рені у 2012-2014 роках здійснювалась суднами Brigitte К , Tank-57 , Maria-K , Tank-58 , Atlantic Carrier , Eiltaiik-54 , Bianka-К , Ingul .

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління щодо фактів перетину державного кордону України суднами Brigitte К , Tank-57 , Maria-K , Tank-58 , Atlantic Carrier , Eiltank-54 , Bianka-K . Ingul на причалі TOB Лагуна- Рені Ренійського морського торгового порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал TOB Лагуна Рені , здійснили 421 судозахід.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через Ренійський морський торгівельний порт здійснювалось службовими особами TOB Лагуна-Рені , якими вносились до офіційних документів відомості щодо переміщення нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду автотранспорту на територію порту, завантаження нафтопродуктів на судна та інші відомості, пов'язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із порту.

17.01.2017 в нежитлових приміщеннях, які використовуються TOB Лагуна-Рені (код ЄДРПОУ 31180219), розташованих за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н. м.Рені, вул.Дунайська,188; в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м.Рені, вул.Дунайська,188б та на території цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB Лагуна^ Рені Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності TOB Лагуна-Рені (код ЄДРПОУ 31180219) за 2013-2014 роки.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування вищезазначеного майна, його пошкодження, псування, знищення, необхідно накласти арешт на документи, вилучені 22.12.2016 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені, вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB Лагуна- Рені .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник майна викликався через слідчого, проте в судове засідання не з'явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КП К України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB Лагуна- Рені , можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 17.01.2017 під час обшуку на території Ренійського морського торгівельного порту, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Рені. вул.Дунайська,188б, які належать на праві приватної власності TOB Лагуна- Рені , а саме:

1. паперова папка-швидкозшивач з надписом ОСОБА_5 №27 особова справа а саме:

особова картка працівника на 1 арк.;

заява від 30.04.2010р. на 1 арк.;

наказ від 01.05.2010р. №28-К 1 арк.; ксерокопія паспорту та коду на 2 арк.; ксерокопія диплому бакалавра на 1 арк.; заява від 29.07.2010р. на 1 арк.; наказ від 01.08.2010р. №34-к на 1 арк.; наказ №28 на 1 арк.; ксерокопія диплому спеціаліста на 1 арк.; наказ №61 на 1 арк.; наказ №94-к від 10.07.2012 на 1 арк.;

лист від 09.07.2012 на 1 арк.;

наказ №86 на 1 арк.;

заява від 18.07.2013р. на 1 арк.;

наказ №161 к від 01.08.2013 на 1 арк..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

31.01.2017