Ухвала

від 10.04.2017 по справі 522/6667/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/6667/17

1-кс/522/6079/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Пучкова О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 52 та ТОВ Олімпгрупінвестиція (ЄДРПОУ 40650440) юридична адреса: м. Харків, вул. Олімпійська, буд. 10-Б надають легально діючим підприємствам не законні послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які в подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків.

Так, вищевказані підприємства не являються платниками податку на додану вартість. Основним видом діяльності є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, носінням і кормами для тварин. Водночас, земельні ділянки у власності та в оренді, складські та виробничі приміщення, транспортні засоби у вказаних підприємствам відсутні. Окрім цього, вищезазначеними підприємствами реєструються податкові накладні виключно на експорт зернових культур у великих обсягах, при тому що зернові культури офіційно підприємствами не придбалися.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 52, відкриті розрахункові рахунки №№ 26001455024364, 26008455024367 у ПАТ ОТП ОСОБА_3 МФО 300528.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ОТП ОСОБА_3 МФО 300528 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді прокурором доведено, що документи які перебувають у ПАТ ОТП ОСОБА_3 МФО 300528, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, а також за його дорученням наступним співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю, у ПАТ ОТП ОСОБА_3 МФО 300528, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440 юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 52) №№ 26001455024364, 26008455024367 у ПАТ ОТП ОСОБА_3 МФО 300528 за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт ;

- копії протоколів системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи Банк-Клієнт ) за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ Будізмінвест (ЄДРПОУ 40650440) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.04.2017