Постанова
від 19.04.2017 по справі 522/6667/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

19.04.2017

№ 522/6667/17

№ 1- кс /522/6794/17

УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Пучкова О.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі підробної довіреності виданою нібито у м. Москва, РФ нотаріусом ОСОБА_3 від імені ТОВ Люнакс ЄДРПОУ 13900573 на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 було оформлено договори купівлі-продажу між ТОВ Люнакс та ТОВ Мегатрейд 2017 ЄДРПОУ 41249329 та внесені відомості до реєстру нерухомого майна. Предметом договору купівлі-продажу виступали об'єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ Люнакс ЄДРПОУ 13900573, розташовані за наступними адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 травня, 36; Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 2-С; Одеська область, Овідідопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6; Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Піонерська, 7; Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Шабо, вул. Сонячна, 1б, м. Одеса, вул. Дальницька, 48-А; Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Червона, 7-А; Одеська область, Тарутинський район, 6-й км автошляху Тарутине-Березине.

Крім того, приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 була надана заява про скасування реєстрації іпотек у зв'язку з нібито виконанням ТОВ Люнакс боргових зобов'язань перед ПОВ Серфінг Системс ЛП . Вказані заяви були підписані громадянином ОСОБА_6, який не має жодного відношення до ПОВ Серфінг Системс ЛП та ТОВ Люнакс станом на теперішній час не виконало боргових зобов'язань перед ПОВ Серфінг Системс ЛП .

Також, 03.04.2017 нотаріусом ОСОБА_5 до реєстру речових прав внесено запис про накладення арешту на вищевказане майно. Підставою для накладення арешту слугувало нібито рішення слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Деруса А.В. справа № 522/21970/17 від 03.04.2017. При цьому вказана ухвала відсутня у Єдиному реєстрі судових рішень України. Виходячи з тексту ухвали ОСОБА_7, нібито звернулась до СУ ГУНП в Одеській область, з заявою про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України. Однак до жодних правоохоронних органів ОСОБА_7, крім СВ УСБУ в Одеській області, не зверталась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України , визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що :

- земельна ділянка площею 0,2 га, кадастровий номер № 5123782000:02:002:1016, розташованою за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, земельна ділянка 6;

- земельна ділянка площею 0,24 га, кадастровий номер № 5124755300:02:001:0003, розташованою за адресою: Одеська область, Тарутинський район, сщ/рада Березинська, 6-ий км. автошляху Тарутине-Березине ;

- нежитлові приміщення загальною площею 40,6 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер № 5124755300:02:001:0003, розташованою за адресою: Одеська область, Тарутинський район, сщ/рада Березинська, 6-ий км. автошляху Тарутине-Березине ;

- нежитлові приміщення загальною площею 61,8 кв.м. розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 48 А ;

- земельна ділянка площею 0,3358 га, кадастровий номер № 5124755100:02:002:0010, розташованою за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, земельна ділянка 7а;

- нежитлові приміщення загальною площею 26,6 кв.м. та 17,8 кв.м., розташовані за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, буд. 7а;

- нежитлові приміщення загальною площею 527,8 кв.м. розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Гейсмана, 6;

- нежитлові приміщення загальною площею 18,8 кв.м. та 216,5 кв.м. розташовані за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, № 36;

- нежитлові приміщення загальною площею 48 кв.м. розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. перемоги, 2-С;

- земельна ділянка площею 0,08 га, кадастровий номер № 5120887700:01:002:0384, розташованою за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вулиця Сонячна, земельна ділянка 1б;

- нежитлові приміщення загальною площею 18,9 кв.м., розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Сонячна, буд. 1б;

- нежитлові приміщення загальною площею 137,7 кв.м., розташовані за адресою:

Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Піонерська, буд. 7;

відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є обєктом кримінально протиправних дій та (або) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження вказаного майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаного майна, а саме: