Постанова
від 18.04.2017 по справі 522/20851/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

18.04.2017

№ 522/20851/16-к

№ 1-«кс»/522/6689/17

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором про арешт речей та документів, які вилучені 12.04.2017 в ході обшуку за місцем перебування офісу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Зокрема, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії нерезиденти «ZEVIDON TRADING LIMITED», «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», а також ряд підприємств - резидентів, зокрема, ПАТ«Одеський НПЗ».

Так, з`ясовано, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначених нерезидентів через відділ митного оформлення № 2 митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів здійснювалось від ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671) і ПАТ «Одеський НПЗ» (код 152282). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися на межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.

Для надання злочинній діяльності вигляду реальної господарської діяльності, невстановлені особи придбали у 2012 році ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ 31180219), службові якого у період з 13.11.2012 до 02.01.2014, уклали із зазначеними компаніями нерезидентами договори про надання послуг з перевантаження нафтопродуктів на річкові судна.

Так, ТОВ «Лагуна-Рені» укладено договір №01-LOP від 13.11.2012 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №02-LOP від 07.12.2012 із компанією «ZEVIDON TRADING LIMITED»; договір №3-LOP від11.11.2013 із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP»; договір №04-LOP від 21.11.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №04-LOP від 02.01.2014 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd».

На підставі цих договорів, в період з 07.12.2012 по 28.02.2014, документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54», для подальшої відправки вантажоодержувачам-нерезидентам за межі митної території України.

Про надання послуг з перевантаження службовими особами ТОВ«Лагуна-Рені» складалися фіктивні документи, а саме: приймальні акти та розхідні відомості, які надавались до митних органів для подальшого документального оформлення переміщення через митну територію України нафтопродуктів на адресу підприємств-нерезидентів.

Для реалізації цих злочинних намірів невстановлені досудовим розслідуванням особи задіяли у злочинній схемі співробітників Південної митниці які, будучі представниками єдиного органу на території України, уповноваженого здійснювати контроль митного оформлення вивезення товарів за межі митної території України, оформлювати документальне підтвердження фіктивної перевалки нафтопродуктів з метою прикриття перерваного транзиту, а також нездійснення реекспорту, ввезеного для переробки товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_7 на роботу капітаном судна «Maria-K» його запросив ОСОБА_6 , який на той час виступав як представник судновласника.

У подальшому ОСОБА_6 здійснював видачу грошових коштів та квитків на дорогу капітану ОСОБА_7 для перегону судна «Brigitte-K» до порту Рені з метою здійснення фіктивного перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені», а також ОСОБА_6 надавав грошові кошти на постачання продуктів харчування та інших потреб команди судна.

Також, 16.04.2013 ОСОБА_7 підписав контракт за місцем перебування офісу фірми ОСОБА_6 , на роботу капітаном на судні «Bianca-K». У процесі роботи вони здійснювали фіктивне перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» з документальним оформленням відходу до порту Тульча (Румунія), але фактично відхід здійснювався в район 61 милі р. Дунай.

Разом з тим, у період 2012-2014 роки до фіктивного перевезення нафтопродуктів з терміналу ТОВ «Лагуна-Рені» з документальним оформленням відходу до порту Тульча (Румунія) були задіяні судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54».

На даний час у кримінальному провадженні виникла у проведенні обшуку за місцем розташування офісу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення будь-яких договорів та інших документів щодо працевлаштування капітанів та членів команди на судна «Bianca-K», «Atlantic Carrier», «Brigitte-K», «Maria-K» та «Ingul» за період з 2012 по 2014 роки, або інших документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Лагуна-Рені» та нерезидентів «Zevidon Trading Limited», «Soprema Trading LTD», «Fremingham Investment Corp», «Ksandro Enterprise LTD» за період з 2012 по 2014 роки.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо зв`язку ТОВ «Лагуна-Рені» з офшорними компаніями «Zevidon Trading Limited», «Soprema Trading LTD», «Fremingham Investment Corp», «Ksandro Enterprise LTD», а також зв`язок з судновласниками суден «Bianca-K», «Atlantic Carrier», «Brigitte K», «Maria-K» та «Ingul» та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження № 12016160000000042 від 27.01.2016, можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.

Встановлено, що офіс ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував за адресою АДРЕСА_1 .

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси № 522/20851/16-к, № 1-«кс»/522/5986/17 від 05.04.2017, проведено обшук за місцем знаходження офісу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлені та вилучені документи з папкою. Оглядом документів встановлено:

- копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_9 про надання технічних умов для виготовлення проектної документації по підключенню до мережі централізованого водопостачання та каналізації за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

- копія наказу «FST IZMAIL» № 3 від 04.04.2008 про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ПП «ФСТ» з 04.04.2008 згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія наказу «FST IZMAIL» № 2 від 01.04.2008 по особовому складу про прийняття ОСОБА_8 на посаду заступника директора ПП «ФСТ» з 01.04.2008 згідно штатного розкладу та прийняття ОСОБА_10 на посаду секретаря-референта з 01.04.2008 згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія наказу «UCF Management Ltd» № 1 від 01.11.2010 про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ТОВ «ЮСІЕФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» З 01.11.2010 згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія наказу «FST IZMAIL» № 1 від 01.01.2010 про зміну штатного розкладу, про прийняття ОСОБА_9 на посаду економіста з 01.01.2010 з окладом згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ФСТ» серія А 00 № 271872, ідентифікаційний код юридичної особи 30365811 на 1 арк.;

- копія Статуту ПП «ФСТ» 2004 на 7 арк.;

- копія наказу «UCF Management Ltd» № 1 від 02.01.2013 про прийняття на посаду призначена особа ОСОБА_11 з 01.01.2013 з окладом згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія наказу «UCF Management Ltd» № 4 від 01.03.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_12 на посаду суперінтенданта з 01.03.2017 з окладом згідно штатного розкладу на 1 арк.;

- копія наказу «UCF Management Ltd» № 2 від 01.01.2011 про прийняття ОСОБА_13 суперінтендантом з 01.01.2001 та прийняття на посаду технічного працівника ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія договору оренди будинку від 10.12.2003 укладений між ОСОБА_9 та ПП «ФСТ- Ізмаїл» на 3 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮСІЕФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» серія А 01 № 590085, ідентифікаційний код юридичної особи 37207513 на 1 арк.;

- копія Статуту ТОВ «ЮСІЕФ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» 2010 на 12 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток червоного кольору «Одеська митниця ДФС» з надписами по центру печатки -«11011601», зліва та справа - «0276» на 13 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток чорного кольору з надписом « M/S CRISTAL» на 7 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «IMO 9481934 m/v UCF-6 » на 8 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «FRIO FONDO LP» на 3 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом « МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО «АРКТИКТРАНС» т/х «НАВАШИНО» на 15 арк.;

-бланк дочірньої фірми з іноземною інвестицією «МІЛАК» з відтиском печатки синього кольору з надписом « МІЛАК» на 1 арк.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом «Украинское Дунайское пароходство, т/х «Николай Савицкий» на 1 арк.;

- аркуші білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «ATENIA HOLDINGS LIMITED на 27 арк.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом «судоходная компания «НИЭСКО» на 1 арк.;

- аркуші білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА 183 РТС 004» на 5 арк.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА РТС» НА 1 АРК.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки фіолетового кольору кольору з надписом «Министерство транспорта Российской Федераци ОАО «Бельское речное пароходство «ЭФЭ» на 1 арк.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «ILLICHIVSK SEA FISHING M-V AKHTARETS master» на 1 арк.;

- аркуш білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «Северо-Западное пароходство т/ «Омский-98» на 1 арк.;

-аркуші білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «BRITISH VIRGIN ISLAND REG.1501834 UCF SHIPING ONE LIMITED» на 27 арк.;

- аркуші білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «NORTHERN CAPITAL MANAGMENT A.G.» на 6 арк.;

- аркуші білого кольору з відтиском печатки фіолетового кольору з надписом « ООО «АРКТИТРАНС» РОССИЯ т/х «Правдинск» на 4 арк.;

-аркуші білого кольору з відтиском печатки чорного кольору з надписом «SEA PORT of UST-DUNAISK» на 2 арк.;

-аркуші білого кольору з відтиском печатки синього кольору з надписом «ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ УСТЬ ДУНАЙСЬК ДІСПЕТЧЕРСЬКА ПОРТУ» на 4 арк.;

- довідка про плавання з 12 пунктами на якій в нижньому лівому куті відтиски печаток синього та фіолетового кольору з надписами ««АРКТИТРАНС» РОССИЯ т/х «Правдинск», «« МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО «АРКТИКТРАНС» на 1 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «BRATISLAVA SK m/t DIT DANUBE CARRIER» на 11 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛУЖБА РЕЧНОГО ФЛОТА ОАО «БЕЛЬСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО г. УФА» т/х «ЕЙСК» на 8 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «ООО «БИЗОН» на 4 арк.;

-аркуш білого кольору з відтисками печатки синього кольору з надписом «М/Т DELFI IMO 8866266» на 1 арк.;

- графік погашення платежів на 1 арк.;

-аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «SAH MAT SHIPPING M/V STERLET» на 6 арк.;

-аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом « DRAGON PORT HOLDINGS LIMITED» на 2 арк.;

- аркуші білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «Державна судноплавна компанія «УКРТАНКЕР» м. Одеса «Д» на 4 арк.;

- бланк SARTID a.d. білого кольору з відтисками печаток синього кольору з надписом «SARTID S.C.F.» на 3 арк.;

- папка червоного кольору з бланками посвідчення про відрядження з відтисками печаток синього кольору з надписом « ПП «КЕРЧ МАРІН СЕРВІС» на 5 арк.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем перебування офісу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 12.04.2017 в ході обшуку за місцем перебування офісу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме:

- копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

-копія заяви ОСОБА_9 про надання технічних умов для виготовлення проектної документації по підключенню до мережі централізованого водопостачання та каналізації за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

-копія наказу «FST IZMAIL» № 3 від 04.04.2008 про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ПП «ФСТ» з 04.04.2008 згідно штатного розкладу на 1 арк.;