Ухвала

від 06.06.2017 по справі 522/6667/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/6667/17

Провадження № 1-кс/522/9983/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000061 від 20.03.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та особою на ім'я Наташа , а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності.

У злочинному угрупуванні особа на ім'я Наташа здійснює підготовку бухгалтерських документів від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності. ОСОБА_3 виконує роль посередника між особою на ім'я Наташа та ОСОБА_2 Останній, в свою чергу, здійснює видачу та розвезення бухгалтерських документів та готівкових коштів клієнтам .

Так, встановлено, що вказані особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Крок-М ЄДРПОУ 20958082, ТОВ Пауер-Буд ЄДРПОУ 388704802, ТОВ Кардітрейд 40917977 тощо.

01.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осііка Д.В. від 17.05.2017 було проведено обшук у приміщенні, яке належить ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було вилучено предмети.

01.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осііка Д.В. від 17.05.2017 було проведено обшук у автомобілі марки Toyota Rav 4 , державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_2, в ході якого було вилучено предмети.

01.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осііка Д.В. від 17.05.2017 було проведено обшук у приміщенні, у якому проживає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого було вилучено предмети.

01.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осііка Д.В. від 17.05.2017 було проведено обшук у офісному приміщенні, яким користується ОСОБА_3, за адресою: м. Одеса, вул. Зоопаркова, буд. 6, в ході якого було вилучено предмети.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину - дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22017160000000061 від 20.03.2017 предмети та документи:

- 51700 (п'ятдесят одна тисяча сімсот) гривень;

- 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США;

- системний блок Rapcom чорного кольору;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 20 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 21 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 21 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 18 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 27 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 14 арк.;

- канцелярський файл, у якому містяться документи на 30 арк.;

- договір відступлення вимоги № 2 від 01.03.2017;

- договір відступлення вимоги № 1 від 01.03.2017;

- канцелярський файл з документами на 68 арк;

- банківська картка Приватбанк № 5168742352034288;

- мобільний телефон Apple Iphone IMEI 013837003206679;

- мобільний телефон Fly ІМЕІ 1: 352552030199883, ІМЕІ 2: 352552030199891;

- канцелярський файл, у якому містяться: аркуш паперу з рукописними написами; договір № 8 від 27.03.2017 на 1-му арк., у 2-х примірниках; договір № 9 від 03.04.2017 на 1-му арк., у 2-х примірниках; договорная цена на строительство внешнее энергоснабжение от ДПУ на 8 арк., у 2-х примірниках;

- канцелярський файл, у якому міститься аркуш А4 з запечатаним текстом: м. Одеса, Новая почта отделение № 16 НОМЕР_2 ОСОБА_5; рахунок-фактура № АР-000019 від 10 березня 2017 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- канцелярський файл, у якому містяться: договір № 0258/ВВ від 15.05.17 на 3-х арк., у 2-х примірниках; специфікація №1 додаток № 1 до договору № 0258/ВВ від 15.05.17 на 1 арк., у 2-х примірниках; довіреність № 8 від 17.05.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 175 від 17.0.17 на 1 арк. у 2-х примірниках;

- документи відносно кар'єра, на 6-ти арк.;

- заява № 1 ПП Агрохім 2011 від 17.05.2013, на 1-му арк.;

- заява № 2 ПП Агрохім 2011 від 17.05.2013, на 1-му арк.;

- заява ПП Престиж Південь від 16.05.2013, на 1-му арк.;

- копії документів ОСОБА_6, на 3-арк.;

- копії документів ОСОБА_3, на 3-х арк.;

- копії документів (паспортів та ІНН), на 20-ти арк.;

- печатка ПП ПРЕСТИЖ ПІВДЕНЬ , ідент. код №35640844 м. Одеса Одеська обл.,Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ФЕСТ ФУД , ідент. код 39701329 м. Одеса,Одеська обл.., Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ПАН ПЕРЕВІЗНИК , ідент. код 41287652, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ БІЛЯЇВСЬКИЙ КАР'ЄР , ідент. код 40341315,с. Яськи, Біляївський р-н, Одеська обл., Україна, оригінал;

- печатка ТОВ АЛЬГОРНА ідент. код 41272955 м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ЮРИДИЧНА ФІРМА ПРІОРИТЕТ-ЗАКОН , ідент. код 35566950,м. Одеса, Одеська обл.., Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ДЮНА-ПІВДЕНЬ , ідент. код 32935973, с. Яськи, Біляївськийр-н, Одеська обл., Україна, оригінал;

- печатка ПП ВІАЛСТРОЙ , ідент. код 35302688, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ПП ЄВРОРЕСУРС , ідент. код 35640818, м. Одеса Одеська обл.,Україна, оригінал;

- печатка ТОВ БІЛЯЇВСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР , ідент. код 40657755, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ВЕНТА БІЛД , ідент. код 39895445, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ Сілікат , ідент. код 32898057, смт. Лиманське, Роздільнянський р-н, Одеська обл., Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ПАН ХЛІБ , ідент. код 39130961, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ ПАН ХЛІБ , ідент. код 39130961, м. Київ, Україна, оригінал;

- печатка ТОВ БІЛД СИСТЕМ , ідент. код 39999368, м. Одеса, Україна, оригінал;

- печатка ПП ПРОМИСЛОВА ГРУПА СЕАЛ , ідент. код 34982585, с. Яськи, Біляївський р-н, Одеська обл., Україна, оригінал;

- печатка ТОВ СПЕЦЄВРОТЕХНІКА , ідент. код 40461794, м. Одеса, Україна, оригінал;

- папка чорного кольору, в якій знаходяться оригінали документів стосовно Спецєвротехніка , Агроспецпроект ;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_7;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_8;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_9 ,

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_10

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_11;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_12 ;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_13;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_14;

- оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_15

- оригінал чекової книжки ТОВ Юридична фірма Пріоритет -закон ;

- папка зеленого кольору , що містить документи ТОВ Пан Перевізник ;

- папка скорошивач ПП Кайлан-К , в якій містяться документи стосовно та фотоснимки ділянок, де здійснюється нідрокористування ;

- папка червоного кольору в якій знаходяться документи стосовно ТОВ Інвестиціцйна группа Єврострой , ТОВ Держбуд юридична фірма Пріоритет -Закон ;

- папка жовтого кольору з пояснювальним написом Уставні документи ТОВ Дюна - південь , в якій знаходяться оригінали документів вказаного товариства ;

- паперова папка конверт в якої знаходиться копії документів ПП Віалстрой ;

- паперова папка з написом Інтер телеком , що містить оригінали документів державний акт на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_16 , судовий білет, доручення та інші документи ;

- файл з документами ТОВ Інвестсистема ;

- папка прозора - блакитна в який знаходяться документи Одеської обласної телерадіокомпанії;

- оригінал пакету аукціонної документації на користування надрами;

- оригінали документів на надання послуг ПП Вистрой ;

- файл який містить оригінали сертифікату іменних акцій ЗАТ Одесарибгост та копії документів;

- файл , що містить довіреності ОСОБА_4 ;

- папка скорошивач жовтого кольору з пояснювальним написом НП Престиж Південь ;

- папка скорошивач з пояснювальним написом Отчети за 2015 ТОВ Дюна Південь ;

- папка скорошивач червоного кольору , що містить пояснювальний напис Уставні та дозвільні документи ;

- папка скорошивач ,що містить пояснювальний напис Касса 2015 -2016 ТОВ Дюна -юг ,

- папка синього кольору , що містить пояснювальний напис Доходи 2013 , в якій знаходяться податкові накладні ;

- файл с оригіналом свідоцтва про право спадщини за законом на земельну ділянку , розташовану на території Яськівської сільської ради

- файл , що містить оригінал договору оренди землі на території с. Усатове вул. Вернидуба № 23,

- папка синього кольору в якій знаходиться оригінал заповіту на ім'я ОСОБА_17 , протокол про наміри ТОВ Інвестссистем

- проектно - кошторісна документацію на проведення геолого - економічні оцінки піщаних порід ;

- файл прозоро - блакитний, в якому знаходяться оригінали довіреностей ;

- папка скорошивач ТОВ Дюна -Південь на 35 арк;

- папка скорошивач за 2011-2014 ТОВ Дюна -Юг ;

- папка скорошивач в якій знаходяться копії документів Єврострой

- папка скорошивач синього кольору ТОВ Ігнвест систем

- оригінал довіреностей ОСОБА_18;

- папка скорошивач з написом Банківська виписка на 82 арк;

- папка скорошивач синього кольору ТОВ Торгівельна фірма Інтерпром

- папка скорошивач з документами с пояснювальним написом договори 2014-2015 рік;

- папка скорошивач з написом Отчети в ПФ 2015

- папка скорошивач зеленого кольору, що містить документи ТОВ Дюна - Південь ; 2016

- папка скорошивач, що містить акти, з пояснювальним написом Проверки ;

- папки скорошивач, під назвою Отчети НДС 2015 ТОВ Дюна -Південь

- оригінал уставних документів ТОВ Альгорна

- жорсткий диск s\n wmav2n799271на f 320 GB

- жорсткий диск s\n W 1MC3Fod9CAP 1.0 TB

- системний блок у корпусі чорного кольору, що містить напис 440255;

- ноутбук чорного кольору моделі Самсунг s\n ET2693HQ900258X зарядний пристрій до нього;

- оригінал статуту ТОВ Зерпола ;

- файл з оригіналам статуту ТОВ Грандсервіс Україна та протоколом загальних зборів ;

- жорсткій диск s\n S17HJBQ800418;

- один ком пакт диск;

- електронний пристрій VASCO № 28-0117024-1 з пояснювальним написом Виолетстрой .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус 06.06.2017