Ухвала
від 07.06.2017 по справі 766/9195/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/5909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із забороною розпорядження цим майном, у тому числі:

- об`єкт незавершеного будівництва, 16-ти поверхового житлового будинку з мансардою за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1001,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 31351643, вартістю 1 001 500 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228684, вартістю 541 951 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 101,2 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228779, вартістю 773 000 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 83,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228871, 20580851101 вартістю 354 234 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна: 37017409, відомості щодо вартості якої в реєстрі відсутня.

- земельна ділянка площею 0,1623 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 511013500:49:005:0037;

- земельна ділянка площею 0,1 га, розташована в ДБК «Золоті ключі» вул. Алея Героїв, 7 на території Фонтанської сільської ради.

- «ЗИС 101», 1937 року випуску, д/н НОМЕР_2 (із забороною користування);

- «ЗИЛ 4104», 1981 року випуску, д/н НОМЕР_3 (із забороною користування);

- «Toyota Lexus LX470», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_4 (із забороною користування).

Накласти арешт на частку 977/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

- частку 977/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

- частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_6 , площею 34,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 703676951101, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

- частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_7 , площею 77,1 кв.м., реєстраційний номер майна: 703660751101, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

- частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_8 , площею 80,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 703659251101, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

- частку 977/1000 квартири за адресою : АДРЕСА_9 , площею 165, 5 кв.м., реєстраційний номер майна: 703676551101, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

- частку 4885/10000 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 2364,01 кв.м., реєстраційний номер майна: 7251451, вартістю 252 339 грн.

Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) із забороною розпорядження цим майном.

Накласти арешт на частку 305/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Юридична компанія «Сенат» (код ЄДРЮОФОПГФ 33016720) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

305/1000 частки нежитлової будівлі торгово-офісного центру «Марсель» за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 3670, 7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31938334, загальною площею 3670, 7 кв.м., вартістю 11 963 117, 5 грн.;

305/1000 частки нежитлового приміщення першого поверху та підвалу у літ. «В» за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79, загальною площею 363,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 9196893, вартістю 237 425 грн.;

305/1000 частки нежитлового приміщення другого поверху, що складають 11/100 частин домоволодіння за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 276, 3 кв.м., реєстраційний номер майна: 9202449, вартістю 319 794 грн.;

305/1000 частки нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 6,2 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207578, відомості щодо вартості якої в реєстрі відсутня;

305/1000 частки нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207043, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня.

Накласти арешт на частку 305/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352) у частині 305/1000 із забороною розпорядження майном, у тому числі:

- 305/1000 частки нежилої будівлі та споруди за адресою: м. Одеса, площа Митна, 3, загальною площею 826, 8 кв.м., реєстраційний номер майна: 20389381, вартістю 1 356 562 грн.

Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897) із забороною розпорядження майном;

Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄДРЮОФОПГФ 37422053) із забороною розпорядження майном;

Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інжеком-Юг» (код ЄДРЮОФОПГФ 37422027) із забороною розпорядження майном;

Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Компас проект» (код ЄРДПОУ 36042731) із забороною розпорядження майном;

Накласти арешт на 1/2 частку всього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , у тому числі на:

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321636051227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321548251227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321456951227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,111 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2609, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321319651227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- 1/2 частки стояночного місця № 7 за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 38456900 (підстава виникнення права власності рішення суду від 18.06.2012);

- 45/10000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 2973,12, вартістю 562610 грн., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6359923 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 05.07.2005);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37017513 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 14.06.2012).

Накласти арешт на 1/2 частку всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_17 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0003, площею 0,0332 га, реєстраційний номер 1222329051101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_17 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0005, площею 0,9683 га, реєстраційний номер 1222276651101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0002, площею 0,1325 га, реєстраційний номер 1222213651101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_19 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0001, площею 0,1358 га, реєстраційний номер 1222140351101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер 5110137500:19:008:0002, площею 0,2145га, реєстраційний номер 1217523251101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 08.01.2002);

- 1/2 частки нежитлових будівель та споруд торгівельного центру (1-а черга), за адресою: АДРЕСА_20 , загальною площею 17026,2 кв.м., реєстраційний номер 1215340751101 (підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності від 25.06.2012);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0010, площею 0,0355 га, реєстраційний номер 1215304851101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 26.06.2012);

- 1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер 5110137500:19:001:0011, площею 0,1783 га, реєстраційний номер 1215228151101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 27.12.2001);

- 1/4 частки двоповерхового противорітного флігелю за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 882 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 1143926851101 (підстава виникнення права свідоцтво про право власності на земельну ділянку від 13.12.2002);

- 1/2 частки нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 4743,7 кв.м., реєстраційний номер 1132449151101 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.09.2001);

- 1/2 частки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер 76868051101 (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 49, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6102445, загальною вартістю 16720 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 49, 7 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6133010, загальною вартістю 10 277 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 11.08.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_25 , загальною площею 50 6 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6146079, загальною вартістю 10626 грн. (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004 та від 05.07.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 40, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6407363, загальною вартістю 10 840 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.07.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_27 , загальною площею 43, 4 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6461703, загальною вартістю 14 238 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 07.07.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843140, загальною вартістю (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 03.09.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843987, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 05.07.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9862221, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.05.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 26, 0 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6101944, загальною вартістю 16 767 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 10.06.2004);

- 309/1000 частики квартири за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 84, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6398641, загальною вартістю 20 564 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444535, загальною площею 31, 4 кв.м., загальною вартістю 10 328 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 27.07.2004);

- 4955/10000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 2973,12 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6359923, загальною вартістю 562610 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію від 20.07.2005);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 5906078, загальною площею 42, 2 кв.м., загальною вартістю 6330 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444216, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444856, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445316, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445397, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445397, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9844186, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2004);

- 115/1000 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 226 кв.м., вартістю 485242 грн., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 7511634 (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду від 21.12.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_40 , загальною площею 32,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 7607031 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2006);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_41 , загальною площею 103,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883421, вартістю 15226 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_42 , загальною площею 50,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883607, вартістю 7385 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_43 , загальною площею 28,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 12717630, вартістю 1099 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 03.08.2006);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_44 , загальною площею 61,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9711864, вартістю 8100 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

- 4975/10000 частки нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 4743,7 кв.м., вартістю 663180 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.07.2005);

- 1/2 частки підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6882775, вартістю 27358, 96 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

- 1/2 частки нежилого приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 77,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6890109, вартістю 24634 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004).

- 1/2 частки квартира за адресою: АДРЕСА_45 (книга 23мс-114);

- 32/100 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 11 (книга 23мс-102);

- 15/250 частки будинку за адресою: АДРЕСА_46 ;

- 4/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_47 ;

- 45/1000 частки будинку за адресою: АДРЕСА_48 ;

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_49 (книга 23мс-80);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_50 (книга 23мс-80);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_51 (книга 23мс-81);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_52 (книга 23мс-82);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_53 (книга 23мс-82);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_17 (книга 23мс-83);

- 1/2 частки підсобного приміщення, площею 24,4 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19 (31неж-153);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_54 (книга 23мс-109);

- 55/500 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 7 (книга 23мс-81);

- 1/2 частки нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 31 (книга 11неж-117);

- 1/2 частки нежитлових будівель, площею 231,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 13 (книга 11неж-193);

- 1/2 частки будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 18 (книга 20неж-26);

- 1/2 частки нежитлової будівлі (магазину), площею 101,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, корпус 2 (книга 26неж-195);

- 1/2 частки нежитлової будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 31 (книга 31неж-6);

Накласти арешт на частку 1/2 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) із забороною розпорядження майном;

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 97,7% статутного капіталу ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Компас проект» (код ЄДРЮОФОПГФ 36042731) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Компас проект» (код ЄДРЮОФОПГФ 36042731), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , у тому числі щодо виключення останньої зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , у тому числі щодо виключення останньої зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства. Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , будучи депутатом Одеської міської ради п`яти скликань у період з 1994 по 2010 рік, здійснював свої повноваження (виконував свої функції) на безоплатній основі, не пориваючи з виробничою та службовою діяльністю. Так, він був керівником будівельних установ, організатором створення та фактичним власником (у тому числі опосередковано) групи підприємств, які об`єднані в єдине угрупування (холдинг) під назвою «Інкор-Групп», до складу якого у різний час входило біля 30 підприємств, зокрема: ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), ПП «Будрембізнес» (код ЄРДПОУ 33215688), ПП «Строй систем» (код ЄРДПОУ 31373740), ПП «Грандстиль» (код ЄРДПОУ 33215651), ТОВ «Білд-Про» (код ЄРДПОУ 35405235), ПП «Інно-Тредінг» (код ЄРДПОУ 33215803), ТОВ «ТТ-Буд» (код ЄРДПОУ 36042705), ТОВ «Град Отель» (код ЄРДПОУ 35405392), ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄРДПОУ 02497950), ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897), ТОВ «Арт Проект-2010» (код ЄРПДОУ 37224743), ТОВ «Компас Проект» (код ЄРДПОУ 36042731), ТОВ «Інкор-девелоп» (код ЄРДПОУ 33016604), ПП «Чека» (код ЄРДПОУ 33217203), більшість з яких на замовлення державних органів та органів місцевого самоврядування виступали генпідрядниками по будівництву та реконструкції об`єктів нерухомості.

Будучи обізнаним про те, що «Програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки» заплановано будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі, володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, маючи вищу економічну освіту, переслідуючи корисливі цілі, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно використовуючи всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов`язаних з його посадою, навесні 2010 року вирішив створити та очолити організовану групу для вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням бюджетними коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємств, при наступних обставинах.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , у якості співорганізатора групи залучив у вказаний час ОСОБА_7 , який має ділові якості та добре розвиненні комунікативні і організаторській навики.

До злочинних ролей співорганізаторів злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , входило здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схем і способів вчинення злочинів, доведення цих даних до відома всіх учасників групи, підшукання та залучення до вчинення злочинів безпосередніх виконавців злочинних дій, розподіл ролей останніх, розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, забезпечення фінансування злочинних дій учасників організованої групи.

З метою приховування своєї ролі у вчиненні злочинів співорганізатори вистроїли певну ієрархію, при цьому розподілили обов`язки між учасниками групи та безпосередніми виконавцями злочинів, з метою маскування слідів злочину залучили підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

Крім того, співорганізатори ОСОБА_5 і ОСОБА_7 з метою здійснення злочинної діяльності забезпечили укладання посадовими особами Одеської обласної державної адміністрації договору підряду (додаткових угод до нього) з підконтрольним підприємством без проведення тендерної процедури та погодження договірної ціни до цих угод за завищеними цінами без її перевірки; організували складання і підписання невстановленою слідством особою від імені виконувача обов`язків директора ПП «Ремерцентр» ОСОБА_8 договірної ціни до договору підряду № 26 від 26.07.2010, згідно якої визначено вартість труби за завищеною ціною, що не відповідає проектно-кошторисній документації; забезпечили прийняття робіт працівниками Одеської обласної державної адміністрації без проведення технічного і авторського нагляду, підшукали та залучили до виконання будівельних робіт субпідрядні організації; підшукали виробника та забезпечили поставку труб діаметром 2000 мм на територію України, необхідних для виконання будівельних робіт; здійснювали контроль за проведення будівельних робіт; з метою складання документів, які містили завідомо недостовірні данні залучили засновників та посадових осіб підконтрольних суб`єктів господарської діяльності; з метою прикриття незаконної діяльності та з метою надання проведенню робіт у один навігаційний період законного вигляду із залученням підконтрольного ПП «Грандстиль» організували розроблення проектної документації (стадія РД), яка передбачає реалізацію проекту замість шести черг в одну чергу (один навігаційний період); у 2012 році забезпечили укладання договору посадовими особами Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації з підконтрольним ПП «Будрембізнес» на здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкту.

Далі, продовжуючи створення злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_7 влітку 2010 року залучили до участі в незаконному заволодінні бюджетними коштами ОСОБА_9 , довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що він дав добровільну згоду. З метою отримання службових повноважень ОСОБА_9 , які останній використав для заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інкор-Групп», що є одноособовим засновником ПП «Ремерцентр», діючи особисто 02.08.2010 своїм рішенням звільнив колишнього директора ПП «Ремерцентр» - ОСОБА_10 і призначив на цю посаду ОСОБА_9 , надавши йому право розпорядчого підпису за рахунком в банку.

Роль ОСОБА_9 полягала в підписанні з посадовими особами Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (далі - ГУКБ ООДА) та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації (далі - ГУРІЕ ООДА) додаткових угод (додатків) до договору підряду № 26 від 26.07.2010, складанні, підписанні і завіренні печаткою підприємства документів первинно-бухгалтерського обліку, які містять завідомо недостовірні дані щодо вартості та обсягів виконаних робіт і понесених витрат на закупівлю матеріалів, у тому числі після його звільнення з посади директора ПП «Ремерцентр»; укладанні договору субпідряду з ПП «Інно-Трейдінг», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп»; переведенні бюджетних грошових коштів, отриманих від ГУКБ та ГУРІЕ ООДА, на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та підприємств, що мають ознаки фіктивності.

У червні 2010 року, завершуючи останній етап створення організованої групи, розуміючи що без використання владних повноважень, наданих розпоряднику коштів, виділених на реалізацію проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» в особі тимчасово виконувача обов`язки начальника Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 (наказ № 22-к від 17.06.2010) не можливо реалізувати злочинний план, залучили його до участі у якості виконавця в незаконному заволодінні бюджетними коштами, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів і узгодивши з ним дії всіх членів організованої групи, на що останній дав свою згоду.

З метою виконання своєї злочинної ролі ОСОБА_11 в червні-липні 2010 року залучив до злочинної діяльності підконтрольних йому службових осіб, а саме: начальника інвестиційно-договірного відділу ГУКБ ООДА ОСОБА_12 (наказ про призначення на посаду № 25-к від 08.07.2010) та тимчасово виконувача обов`язки заступника начальника Головного управління капітального будівництва начальника виробничо-технічного управління ОСОБА_13 (наказ про призначення на посаду № 34-к від 14.07.2010), яких заздалегідь не повідомив про існування організованої групи та загального плану злочинної діяльності групи, однак які дали свою згоду на вчинення злочину за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та службовими особами ПП «Ремерцентр».

Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з усіма учасниками злочинної групи, розуміючи необхідність у маскуванні реальних витрат на здійснення будівельних робіт, шляхом укладання договору субпідряду із підконтрольним підприємством, яке у свою чергу мало укласти договір субпідряду із реальним виконавцем робіт ТОВ «Мьобіус Констрашнс Юкрейн», у січні 2011 року залучив до незаконної діяльності ОСОБА_14 , який на той час займав посаду директора ПП «Інно-Трейдніг», а також у період 2009-2010 років працював на ПП «Будрембізнес» (код ЄРДПОУ 33215688) та ПП «Чека» (код ЄРДПОУ 33217203), що входять у так званий холдинг «Інкор-групп».

Продовжуючи свою злочинну діяльність співорганізатори злочинної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у грудні 2011 року залучили до участі в незаконному заволодінні бюджетними коштами ОСОБА_15 , довівши йому схему та способи вчинення злочинів, та якого заздалегідь не повідомили про існування організованої групи та загального плану злочинної діяльності групи, на що він дав добровільну згоду. З метою отримання службових повноважень ОСОБА_15 , які останній використав для заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інкор-Групп», що одноособовим засновником ПП «Ремерцентр», діючи особисто 02.12.2011 своїм рішенням звільнив колишнього директора ПП «Ремерцентр» - ОСОБА_9 і призначив на цю посаду ОСОБА_15 , надавши йому право розпорядчого підпису за рахунком в банку.

Також, ОСОБА_5 , розуміючи необхідність у маскуванні і прикритті своєї незаконної діяльності, зокрема розуміючи, що роботи із засипки підводного котловану не виконувались, у грудні 2011 року залучив директора ПП «Будрембізнес» (код ЄРДПОУ 33215688) ОСОБА_16 , який у період березня-квітня 2011 року працював на ПП «Строй Систем» (код ЄРДПОУ 31373740) та у період лютого 2011 року - квітня 2014 року працював на ТОВ «Юридична компанія «Інкор-Девелоп» (код ЄРДПОУ 33016604), що входять у так званий холдинг «Інкор-Групп» та у квітні 2012 року представляв інтереси ПП «Ремерцентр» за довіреністю від директора ОСОБА_15 в державних органах влади, на що останній надав свою згоду. При цьому, ОСОБА_16 не був обізнаний про загальний склад злочинної групи.

У подальшому, розуміючи необхідність доведення до кінця злочинного плану, що виник ще у 2010 році, ОСОБА_5 забезпечив у 2014 та 2015 роках подачу призначеним ним особисто 25.12.2012 директором ПП «Ремерцентр» ОСОБА_17 , який не був повідомлений про незаконність підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, позовів до Господарського суду м. Києва про стягнення з Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації і Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації грошових коштів за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3, які містять завідомо недостовірні дані.

Згідно розробленого організаторами групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного плану, учасники організованої групи з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами діяли за чотирма схемами:

Схема - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

За цією схемою службові особи Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погоджували договірну ціну, яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті, виготовленому ТОВ «Білд-Про» та затвердженого держбудекспертизою, у свою чергу директор ПП «Ремерцентр» ОСОБА_9 вніс завідомо недостовірні відомості в документи первинно-бухгалтерського обліку щодо витрат на придбання труби за завищеною ціною, шляхом відображення їх придбання у ТОВ «ЕІК «Верес» та ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», що мають ознаки фіктивності.

Всього за період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64 506 519, 6 грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

За цією схемою використовуючи колізії у законодавстві України, яке чітко не регулює обов`язок у субпідрядника погоджувати з замовником робіт залучення субпідрядних організацій, організованою групою забезпечено укладання ПП «Ремерцентр» в особі ОСОБА_9 договору субпідряду з підконтрольним ПП «Інно-Трейдінг» в особі ОСОБА_19 та складання ними документів первинно-бухгалтерського обліку, що містять відомості про завищену ціну робіт, у свою чергу директором ПП «Інно-Трейдінг» ОСОБА_19 укладено договір субпідряду з реальним виконавцем робіт ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю виконання робіт. При цьому, посадові особи Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , будучи достовірно обізнаними щодо реального виконавця робіт ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн», маючи права перевірити витрати генпідрядника на виконання будівельних робіт, шляхом залучення субпідрядних організацій, підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в, що містили завідомо недостовірні відомості про вартість виконаних робіт.

Всього за період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129 666 806, 56 грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

За цією схемою директора ПП «Ремерцентр» ОСОБА_9 і ОСОБА_15 мали відобразити у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались, у свою чергу службові особи ОСОБА_13 і ОСОБА_16 , які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту мали підписати форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

Всього за період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18 864 061 грн.

Схема заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою директори ПП «Ремерцентр» ОСОБА_9 і ОСОБА_15 , мали відобразити у документах первинно-бухгалтерського обліку понесенні витрати за завищеними цінами на придбання труби і комплектуючі до неї та виконання будівельних робіт, а також виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались, у свою чергу ОСОБА_13 , який був відповідальним за здійснення технічного нагляду по цьому проекту мав підпити акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити придбання труб та комплектуючих до неї за завищеною вартістю та виконання цих робіт. У подальшому, на підставі вказаних актів приймання виконаних робіт, що містили завідомо недостовірні відомості, посадові особи ПП «Ремерцентр» мали подати позови до господарських судів та на підставі рішень яких стягнути із ГУКБ і ГУРІЕ ООДА грошові кошти, враховуючи пеню, штраф та інфляційні витрати.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ГУКБ і ГУРІЕ ООДА на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320 957 017, 31 грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, погашення кредитів ПП «КФ «Будівнестгрупп» (код ЄРДПОУ 33215714), власником якого на той час було ТОВ «Інкор-групп», та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами ПП «КФ «Будівнестгрупп» (код ЄРДПОУ 33215714), ПП «Строй-Сістем» (код ЄРДПОУ 31373740), ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄРДПОУ 02497950), ПП «Будрембізнес» (код ЄРПДОУ 33215688), ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897), ТОВ «Арт Проект-2010» (код ЄРПДОУ 37224743), ТОВ «Компас Проект» (код ЄРДПОУ 36042731), ПП «Грандстиль» (код ЄРДПОУ 33215651), ТОВ «Гранд Отель» (код ЄРДПОУ 35405392),ТОВ «Інкор-Девелоп» (код ЄРДПОУ 33016604), що входять у так званий холдинг «Інкор-груп».

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок її стабільного складу. Фінансування діяльності організованої групи здійснювалась ОСОБА_5 , а також за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, перерахованих та переведених в готівку учасниками групи.

Забезпечуючи тривалість вчинення злочинної діяльності групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші співучасники застосовували заходи конспірації, надаючи своїм діям законного вигляду, шляхом використання прогалин у законодавстві та виступаючи у засобах масової інформації, створюючи у населення уяву про законність своїх дій.

Зазначені заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтримки бездоганного авторитету її керівників, створювали у співучасників впевненість у можливості ухилитися від відповідальності за вчинення групових злочинів у разі їх виявлення правоохоронними органами.

Організована і керована ОСОБА_5 та ОСОБА_7 група характеризується стійкістю, ретельним плануванням злочинів, високим ступенем організації, стабільністю складу, чітким розподілом функцій кожного з співучасників, наявністю лідерів-організаторів, які користуються авторитетом серед учасників, дисципліною, та розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Всього за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 037 387, 16 грн., та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320 957 017, 31 грн.

Таким чином, за період з початку червня 2010 року по кінець 2015 року, вказана організована група здійснила ряд умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, скоєних в особливо великому розмірі, внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємства, що спричинили тяжкі наслідки.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 31.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частина 1 статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає, що конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє наступними об`єктами нерухомого майна:

об`єкт незавершеного будівництва, 16-ти поверхового житлового будинку з мансардою за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1001, 5 кв.м., реєстраційний номер майна: 31351643, вартістю 1 001 500 грн., ;

квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75, 9 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228684, вартістю 541 951 грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 101, 2 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228779, вартістю 773 000 грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 83, 8 кв.м., реєстраційний номер майна: 22228871, 20580851101 вартістю 354 234 грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна: 37017409, відомості щодо вартості якої в реєстрі відсутня.

Згідно даних Головного управління Держгеокадастру в Одеській області за ОСОБА_5 зареєстровані:

- земельна ділянка площею 0,1623 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 511013500:49:005:0037;

- земельна ділянка площею 0,1 га, розташована в ДБК «Золоті ключі» вул. Алея Героїв, 7 на території Фонтанської сільської ради.

Згідно даних з Національної автоматизованої інформаційної системи, за ОСОБА_5 зареєстровані транспортні засоби:

- «ЗИС 101», 1937 року випуску, д/н НОМЕР_2 ;

- «ЗИЛ 4104», 1981 року випуску, д/н НОМЕР_3 ;

- «Toyota Lexus LX470», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Гранд Отель» (код ЄРДПОУ 35405392), статутний капітал якого складає 7 772 400 грн., у розмірі частки 97,7 %, як у статутному капіталі, що відповідно складає 7 594 000 грн. так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункт 1.8. статуту ТОВ «Гранд Отель» (код ЄРДПОУ 35405392), затвердженого загальними зборами учасників передбачає, що Товариство є власником майна, що створено за рахунок внесків Учасників, а також усього іншого майна та майнових прав, що придбано, одержано або іншим чином набуто під час існування Товариства та в процесі його діяльності.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «Гранд Отель» (код ЄРДПОУ 35405392) є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 1171,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 927619551101, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

- квартира за адресою : АДРЕСА_6 , площею 34,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 703676951101, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

- квартира за адресою : АДРЕСА_7 , площею 77,1 кв.м., реєстраційний номер майна: 703660751101, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

- квартира за адресою : АДРЕСА_8 , площею 80,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 703659251101, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

- квартира за адресою : АДРЕСА_9 , площею 165, 5 кв.м., реєстраційний номер майна: 703676551101, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

- 1/2 частини домоволодіння за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 2364, 01 кв.м., реєстраційний номер майна: 7251451, вартістю 252 339 грн.

Крім того, згідно наявних даних ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036), статутний капітал якого складає 2 499 842 грн., у розмірі частки 61 %, як у статутному капіталі, що складає 1 524 903, 62 грн. так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункти статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036), затверджений загальними зборами учасників передбачають:

п. 1.9. Товариство є власником майна, що створено за рахунок внесків Учасників, а також усього іншого майна та майнових прав, що придбано, одержано або іншим чином набуто під час існування Товариства та в процесі його діяльності.

п. 2.5. На підставі рішень вищого органу Товариство може створювати на території України та поза її межами товариства, підприємства, відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Створені Товариства товариства, підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами.

п. 2.6. На підставі рішення вищого органу Товариства може виступати засновником, учасником (акціонером) інших підприємств, товариств, об`єднань підприємств, банків, бірж, холдингових компаній, промислово-фінансових груп та ін.

ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) є засновником ТОВ «Юридична компанія «Сенат» (код ЄРДПОУ 33016720), статутний капітал якого складає 1 306 173 грн., у розмірі частки 50 %, як у статутному капіталі, що складає 653 068, 5 грн. так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункти статуту ТОВ «Юридична компанія «Сенат» (код ЄРДПОУ 33016720), затверджений загальними зборами учасників передбачають:

п. 1.8. Товариство є власником майна, що створено за рахунок внесків Учасників, а також усього іншого майна та майнових прав, що придбано, одержано або іншим чином набуто під час існування Товариства та в процесі його діяльності.

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036), що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Юридична компанія «Сенат» (код ЄРДПОУ 33016720) у розмірі 30,5 %.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЮК «Сенат» (код ЄРДПОУ 33016720) є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

нежитлова будівля торгово-офісного центру «Марсель» за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79, загальною площею 3670, 7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31938334, загальною площею 3670,7 кв.м., вартістю 11 963 117, 5 грн.;

нежилі приміщення першого поверху та підвалу у літ. «В» за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79, загальною площею 363,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 9196893, вартістю 237 425 грн.;

нежитлові приміщення другого поверху, що складають 11/100 частин домоволодіння за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79, загальною площею 276, 3 кв.м., реєстраційний номер майна: 9202449, вартістю 319 794 грн.;

нежиле приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79, загальною площею 6,2 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207578, відомості щодо вартості якої в реєстрі відсутня;

нежилі приміщення підвалу за адресою: м. Одеса, площа Тираспольська, 2, загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207043, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня.

Також, ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ є засновником ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄРДПОУ 35566352), статутний капітал якого складає 46 000 грн., у розмірі частки 50 %, як у статутному капіталі, що складає 23 000 грн. так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункти статуту ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄРДПОУ 35566352), затверджений загальними зборами учасників передбачають:

п. 4.1. Товариство володіє на праві власності майном, переданим йому Учасниками у вигляді Статутного капіталу та як правонаступник, а також майном, придбаним на підставах, що не суперечать законодавству України.

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп», що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄРДПОУ 35566352) у розмірі 30,5 %.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄРДПОУ 35566352) є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

- нежилі будівлі та споруди за адресою: м. Одеса, площа Митна, 3, загальною площею 826, 8 кв.м., реєстраційний номер майна: 20389381, вартістю 1 356 562 грн.

Також, ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) є засновником ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897), статутний капітал якого складає 352 500 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, що складає так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункт 6.1 статуту ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897), затверджений загальними зборами учасників передбачає, що для забезпечення діяльності Товариства утворюється Статутний капітал, який складається з вкладів Учасників та може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання, тощо), прав на користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп», що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897) у розмірі 61 %.

Крім того, ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) є засновником ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄРДПОУ 37422053), статутний капітал якого складає 352 500 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, що складає так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункт 1.9 статуту ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄРДПОУ 37422053), затверджений загальними зборами учасників передбачає, що Товариство є власником майна, що створено за рахунок внесків Учасників, а також усього іншого майна та майнових прав, що придбано, одержано або іншим чином набуто під час існування Товариства та в процесі його діяльності

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп», що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄРДПОУ 37422053) у розмірі 61 %.

Крім того, ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) є засновником ТОВ «Інжеком-Юг» (код ЄРДПОУ 37422027), статутний капітал якого складає 100 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, що складає так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункт 6.1 статуту ТОВ «Інжеком-Юг» (код ЄРДПОУ 37422027), затверджений загальними зборами учасників передбачає, що для забезпечення діяльності Товариства утворюється Статутний капітал, який складається з вкладів Учасників та може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання, тощо), прав на користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність)

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп», що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Інжеком-Юг» (код ЄРДПОУ 37422027) у розмірі 61 %.

Крім того, ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) є засновником ТОВ «Компас проект» (код ЄРДПОУ 36042731), статутний капітал якого складає 52 500 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, що складає так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

Пункт 6.1 статуту ТОВ «Компас проект» (код ЄРДПОУ 36042731), затверджений загальними зборами учасників передбачає, що для забезпечення діяльності Товариства утворюється Статутний капітал, який складається з вкладів Учасників та може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання, тощо), прав на користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність)

З урахуванням частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Інкор-групп», що складає 61 %, він опосередковано є власником майна ТОВ «Компас проект» (код ЄРДПОУ 36042731) у розмірі 61 %.

Також встановлено, що згідно даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що актовим записом про шлюб № 119 від 14.02.1997, складений Відділом державного реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції, підозрюваний ОСОБА_5 одружений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Частина 1 статті 60 Сімейного кодексу України передбачає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Сімейного кодексу України об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Згідно ч. 1 ст. 70 Сімейного кодексу України, у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_6 , володіє наступними об`єктами нерухомого майна:

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321636051227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321548251227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,1 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321456951227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_13 , площею 0,111 га, кадастровий номер: 5122786400:01:001:2609, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 321319651227 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

- стояночне місце № 7 за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 38456900 (підстава виникнення права власності рішення суду від 18.06.2012);

- 9/1000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 2973,12, вартістю 562610 грн., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6359923 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 05.07.2005);

- квартира за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37017513 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 14.06.2012).

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником ТОВ «Мрія» (код ЄРДПОУ 31081743), статутний капітал якого складає 10 000 000 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

З урахуванням того, що ОСОБА_6 стала засновником ТОВ «Мрія», перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_5 , він є спільним власником майна ТОВ «Мрія» у розмірі 50 %.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «Мрія» (код ЄРДПОУ 31081743) є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_17 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0003, площею 0,0332 га, реєстраційний номер 1222329051101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_17 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0005, площею 0,9683 га, реєстраційний номер 1222276651101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_18 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0002, площею 0,1325 га, реєстраційний номер 1222213651101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_19 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0001, площею 0,1358 га, реєстраційний номер 1222140351101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер 5110137500:19:008:0002, площею 0,2145га, реєстраційний номер 1217523251101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 08.01.2002);

- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру (1-а черга), за адресою: АДРЕСА_20 , загальною площею 17026,2 кв.м., реєстраційний номер 1215340751101 (підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності від 25.06.2012);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_18 , кадастровий номер 5110137500:56:002:0010, площею 0,0355 га, реєстраційний номер 1215304851101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 26.06.2012);

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер 5110137500:19:001:0011, площею 0,1783 га, реєстраційний номер 1215228151101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 27.12.2001);

- 1/2 частки двоповерхового противорітного флігелю за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 882 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 1143926851101 (підстава виникнення права свідоцтво про право власності на земельну ділянку від 13.12.2002);

- нежила будівля за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 4743,7 кв.м., реєстраційний номер 1132449151101 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.09.2001);

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер 76868051101 (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 49, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6102445, загальною вартістю 16720 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 49, 7 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6133010, загальною вартістю 10 277 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 11.08.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_25 , загальною площею 50 6 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6146079, загальною вартістю 10626 грн. (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004 та від 05.07.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 40, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6407363, загальною вартістю 10 840 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.07.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_27 , загальною площею 43, 4 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6461703, загальною вартістю 14 238 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 07.07.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843140, загальною вартістю (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 03.09.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843987, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 05.07.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9862221, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.05.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 26, 0 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6101944, загальною вартістю 16 767 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 10.06.2004);

- 618/1000 частики квартири за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 84, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6398641, загальною вартістю 20 564 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444535, загальною площею 31, 4 кв.м., загальною вартістю 10 328 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 27.07.2004);

- 991/1000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 2973,12 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6359923, загальною вартістю 562610 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію від 20.07.2005);

- квартира за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 5906078, загальною площею 42, 2 кв.м., загальною вартістю 6330 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444216, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444856, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445316, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445397, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445397, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9844186, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2004);

- 23/100 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 226 кв.м., вартістю 485242 грн., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 7511634 (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду від 21.12.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_40 , загальною площею 32,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 7607031 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2006);

- квартира за адресою: АДРЕСА_41 , загальною площею 103,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883421, вартістю 15226 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_42 , загальною площею 50,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883607, вартістю 7385 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

- квартира за адресою: АДРЕСА_43 , загальною площею 28,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 12717630, вартістю 1099 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 03.08.2006);

- квартира за адресою: АДРЕСА_44 , загальною площею 61,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9711864, вартістю 8100 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

- 995/1000 частки нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 4743,7 кв.м., вартістю 663180 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.07.2005);

- підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6882775, вартістю 27358, 96 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

- нежиле приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 77,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6890109, вартістю 24634 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004).

Згідно інформації КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради № 2387-05/194 від 16.05.2017 ТОВ «Мрія» є власником наступних об`єктів нерухомості:

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 17, кв. 32 (книга 23мс-114);

- 64/100 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 11 (книга 23мс-102);

- 3/25 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 11 (книга 31 неж-160);

- 8/100 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 17А (книга 23мс-102);

- 9/100 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 17А (книга 23мс-101);

- квартира за адресою: АДРЕСА_49 (книга 23мс-80);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 17Б, кв. 6 (книга 23мс-80);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 17Б, кв. 1 (книга 23мс-81);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, кв. 8 (книга 23мс-82);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, кв. 5 (книга 23мс-82);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, кв. 1 (книга 23мс-83);

- підсобне приміщення, площею 24,4 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19 (31неж-153);

- квартира за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, кв. 6 (книга 23мс-109);

- 11/50 частки будинку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 7 (книга 11неж-117);

- нежитлові будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 31 (книга 23мс-81);

- нежитлові будівлі, площею 231,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 13 (книга 11неж-193);

- будівля за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 18 (книга 20неж-26);

- нежитлова будівля (магазин), площею 101,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, корпус 2 (книга 26неж-195);

- нежитлова будівля за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 31 (книга 31неж-6);

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄРДПОУ 35302541), статутний капітал якого складає 3 350 000 грн., у розмірі частки 100 %, як у статутному капіталі, так і у майні, прибутку та кількості голосів на зборах учасників.

З урахуванням того, що ОСОБА_6 стала засновником ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄРДПОУ 35302541), перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_5 , він є спільним власником майна ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄРДПОУ 35302541) у розмірі 50 %.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки з метою забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із забороною розпорядження цим майном, у тому числі: