Постанова

від 01.08.2017 по справі 522/13156/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

01.08.2017

Справа № 522/13156/17

1-"кс"/522/14370/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобов`язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов`язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вівсонік» є раніше судимий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вівсонік» не мав, вказану компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Вівсонік» жодної господарської діяльності не проводив.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ліцензлайт» не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Ліцензлайт» жодної господарської діяльності не проводила.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності вказаних компаній не мав, зареєстрував їх за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) жодної господарської діяльності не проводив.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, в тому числі ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123),а також проформи уставних документів на ТОВ «Вівсонік», дублікати банківських карток для зарахування так званої «заробітної плати», мобільні телефони з контактами та перепискою з організаторами даного «конвертаційного центру», звіти про отримання винагороди, банківські картки, які використовуються учасниками «конвертаційного центру» для обготівковування грошових коштів, заявки щодо замовлення готівкових коштів у касі перерахунку, мобільні пристрої та портативна комп`ютерна техніка з перепискою з клієнтами банку, яким працівники відділення за винагороду видають інформацію, що містить банківську таємницю, прискорюють здійснення фінансових операцій по видачі значних сум готівкових коштів, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , яка є безпосереднім організатором діяльності конвертаційного центру, контролю та надає вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо отримання та передачі готівкових коштів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнавідомості щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, , в тому числі ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123),проформи статутів, дублікати банківських карток для зарахування так званої «заробітної плати», мобільні телефони з контактами та перепискою з організаторами даного «конвертаційного центру», звіти про отримання винагороди,банківські картки, які використовуються учасниками «конвертаційного центру» для обготівковування грошових коштів, заявки щодо замовлення готівкових коштів у касі перерахунку, мобільні пристрої та портативна комп`ютерна техніка з перепискою з клієнтами банку, яким працівники відділення за винагороду видають інформацію, що містить банківську таємницю, прискорюють здійснення фінансових операцій по видачі значних сум готівкових коштів,знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких обставин у слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 дійсно є наявні підстави, передбачені ст.234 КПК України, для звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку обшукуприміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим з ОВС ОСОБА_3 або слідчими СВ УСБУ в Одеській області за його дорученням, обшукуприміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 ,з метою відшукання фінансово-господарських документів (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності,бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, в тому числі ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123), ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177), банківських карток, заявок щодо замовлення готівкових коштів у касі перерахунку, мобільних пристроїв та портативноїкомп`ютерної техніки з перепискою з клієнтами банку, грошових коштів та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1