Вирок

від 24.11.2009 по справі 1-905/09

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-905/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2009 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Дідика М.В.

при секретарі Процюку Б.Б.

з участю прокурора Воліка О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Літки, Броварського району, Київської області, українця, громадянина України, одруженого,не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за ст. ст. 358 ч.2, 205 ч. 2КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2008 року ОСОБА_1 знаходячись в районі станції метро Лук'яківка у м. Києві, вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" про створення ТОВ "Войсбудтрек-МК" з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши дії по створенню суб'єкта підприємництва ТОВ "Войсбудтрек-МК", підписавши 18.02.2008 року Протокол №1 Учасника ТОВ "Войсбудтрек-МК" від 18.02.2008 року, яким призначив себе директором вказаного товариства та вніс до Статутного капіталу товариства грошові кошти в розмірі 92 370, 00 грн, Акт Прийому-передачі майна на баланс ТОВ "Войсбудтрек-МК" від 18.02.2008 року, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чумак Ю.П. розташованого в м. Києві, чим вчинив дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємництва - ТОВ "Войсбудтрек-МК".

Підписання ОСОБА_1 зазначених документів ТОВ "Войсбудтрек-МК" дало змогу зареєструвати товариство в Дніпровській державній у м. Києві районній адміністрації 20.02.2008 року за №10671020000012315, поставити на податковий облік 22.02.2008 року за №16550, отримати свідоцтво платника податку на додану вартість №100102132 від 03.03.2008 року ТОВ "Войсбудтрек-МК", отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства.

В подальшому ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2", знаючи, що ТОВ "Войсбудтрек-МК" створене для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2", а також те, що він особисто не буде здійснювати прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунків ТОВ "Войсбудтрек-МК" 17.03.2008 року відкрив в ВАТ "УБРП" рахунок №2600930158411, а також підписав інші необхідні документи по відкриттю рахунку, які передав з невстановленою слідство у особою на ім'я "ОСОБА_2". Підписання ОСОБА_1 реєстрацій н:--документів ТОВ "Войсбудтрек-МК" дало змогу невстановленій слідствг особою на ім'я "ОСОБА_2" здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства.

Крім того, в березні 2008 року ОСОБА_1, повторно вступивши в попередню змову з з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" про створення "Інтероп-торг-МК" (код ЄДРПОУ 35791031) з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши дії по створенню суб'єкта підприємництва "Інтероп-торг-МК", підписавши 28.02.2008 року Протокол №1 загальних зболів учасників "Інтероп-торг-МК", яким призначив себе директором вказаного товариства та вніс до Статутного капіталу товариства грошові кошти в розмірі 51 500, 00 гри, Акт Прийому-передачі майна до статутного капіталу "Інтероп-торг-МК" від 28.02.2008 року, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В. розташованого в м. Києві, а також довіреність серії ВКЕ №674741, якою уповноважив громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємництва - "Інтероп-торг-МК".

Підписання ОСОБА_1 зазначених документів ТОВ "Інтероп-торг-МК" дало змогу зареєструвати товариство в Голосіївській державній у м. Києві районній адміністрації 06.03.2008 року за №10681020000022316, поставити на податковий облік в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства.

В подальшому ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2", знаючи, що ТОВ "Інтероп-торг-МК" створене для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2", а також те, що він особисто не буде здійснювати прибуткових та видаткових операцій з використанням рахунків ТОВ "Інтероп-торг-МК" 08.04.2008 року відкрив в ФКД ВАТ "Інпромбанк" рахунок №26008657031, а також підписав інші необхідні документи по відкриттю рахунку, які також передав невстановленій слідством особі на ім'я "ОСОБА_2".

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "Інтероп-торг-МК" дало змогу невстановленій слідством особі на ім'я "ОСОБА_2" здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства.

Діяльність невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2", що створила за участю ОСОБА_1 ТОВ "Войсбудтрек-МК" та ТОВ "Інтероп-торг-МК" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематично на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІУ від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України "Про господарські товариства" N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Крім створення повторно суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підробку документів.

Так, в лютому 2008 року в невстановлений слідством день та час ОСОБА_1 знаходячись в м. Києві поблизу станції метро Лук'янівка вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" пре реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагород; суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Войсбудтре-МК", з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2" та підписання ОСОБА_1 статутних та інших документів по створенню товариства, передав останній для підготування реєстраційних документів свій паспорт серії НОМЕР_1 виданого Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.11.2000 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

В подальшому ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний намір направлений на підробку офіційних документів, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" та за її вказівкою заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Войсбудтрек-МК" створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2" та в цілому набуваючи права власності на товариство, достовірно знаючи, що він створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ "Войсбудтрек-МК", а також те, що він, як одноособовий учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Войсбудтрек-МК" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав наступні документи ТОВ "Войсбудтрек -МК":

1.Протокол №1 Учасника Товариства з обмежено відповідальністю "Войсбудтрек-МК" від 18.02.2008 року;

2.Акт №1 прийому-передачі майна на баланс ТОВ "Войсбудтрек-МК" від 18.02.2008 р.

3.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Войсбудтрек-МК";

4.Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ "Войсбудтрек-МК";

5.Реєстраційну картку ТОВ "Войсбудтрек-МК".

6.Статут ТОВ "Войсбудтрек-МК", які містили завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_1, передачі до статутного фонду грошових коштів у розмірі 92 370, 00 грн та становить 100% від статутного капіталу товариства, хоча в дійсності зазначені кошти на загальну суму 92 370, 00 грн. ОСОБА_1 до статутного фонду ТОВ "Войсбудтрек-МК" не вносив та йому як директору зазначеного підприємство не передавалось.

В подальшому ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою особою на ім'я "ОСОБА_2" в невстановлений слідством день та час прибув в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чумак Ю.П., заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Войсбудтрек-МК" створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2" та він вцілому, набуває право власності на товариство, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачені Статутом ТОВ "Войсбудтрек-МК", що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 19, а також те, що він, як одноособова учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Войсбудтге- -МК" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чумак Ю.П., Статут ТОВ "Войсбудтрек-МК", який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

- ТОВ "Войсбудтрек-МК" створено у відповідності до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про власність" та інших законодавчих актів України шляхом об'єднання майна Учасників;

- в п. 1.2. статті 1 зазначено місцезнаходження товариства: Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, буд.19, що не відповідає дійсності;

- в статті 4 п. 4.1, 4.2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ "Войсбудтрек-МК", які ОСОБА_1 та невстановлена слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" виконувати наміру не мали;

- в статті 6 п. 6.1 статуту зазначено, що вклад учасника Товариства ОСОБА_1 складає 92 370, 00 грн., що становить 100% від статутного капіталу Товариства у вигляді грошового внеску, хоча в дійсності грошові кошти не вносились та йому, як директору ТОВ "Войсбудтрек-МК" не передавалось.

Згідно висновку експерта № 43 від 25.05.2009 року встановлено, що підписи в документах ТОВ "Войсбудтрек-МК" виконані ОСОБА_1

Підроблення ОСОБА_1 зазначених офіційних документів ТОВ "Войсбудтрек-МК" дало змогу зареєструвати товариство у Дніпровській державній адміністрації 20.02.2008 року за №10671020000012315, поставити на податковий облік в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва 22.02.2008 року за №16550, отримати свідоцтво платника податку на додану вартість №100102132 від 03.03.2008 року ТОВ "Войсбудтрек-МК", отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства, здійснити реєстрацію товариства в державних цільових фондах.

Крім того, в березні 2008 року ОСОБА_1 повторно вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Інтеропт-торг-МК" (код ЄДРПОУ №35791031), з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" та підписання ОСОБА_1 статутних та інших документів товариства, передав останній для підготування реєстраційних документів свій паспорт серії НОМЕР_1 виданого Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.11.2000 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

В подальшому ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний намір направлений на підробку офіційних документів, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" та за її вказівкою заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Інтеропт-торг-МК" створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" та в цілому набуваючи права власності на товариство, достовірно знаючи, що він створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ "Інтеропт-торг-МК", а також те, що він, як одноособовий учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Інтеропт-торг-МК" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав наступні документи ТОВ "Інтеропт-торг-МК": Протокол №І Загальних зборів учасників ТОВ "Інтеропт-торг-МК"; акт прийому-передачі до Статутного капіталу ТОВ "Інтеропт-торг-МК"; довіреність від 28.02.2008 року; Статут ТОВ "Інтеропт-торг-МК", які містили завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_1. передачі до статутного фонду грошових коштів у розмірі 51 500,00 грн. та становить 100% від статутного капіталу товариства, хоча в дійсності зазначені кошти ОСОБА_1 до статутного фонду ТОВ "Інтеропт-торг-МК" не вносив та йому як директору зазначеного підприємства не передавалось.

В подальшому ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою невстановленою слідством особою на ім'я "ОСОБА_2" в невстановлений слідством день та час прибув в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Назаренко К.В., заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Інтеропт-торг-МК" створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я "ОСОБА_2" та він в цілому, набуває право власності на товариство, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Інтеропт-торг-МК", що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 15, а також те, що він як одноособовий учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Інтеропт-торг-МК" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В., Статут ТОВ "Інтеропт-торг-МК", який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

- в п. 1.1. розділу 1 зазначено, що Товариство створюється та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України;

- в п. 1.4. зазначено місцезнаходження товариства: Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 15, що не відповідає дійсності;

- в п. 2.1, 2.2 розділу 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ "Інтеропт-торг-МК", які ОСОБА_1 та невстановлена особа на ім'я "ОСОБА_2" виконувати наміру не мали;

- в п. 6.5 розділу 6Б статуту зазначено, що вклад учасника товариства ОСОБА_1 складає 51 500, 00 грн., що становить 100% від статутного капіталу Товариства у вигляді майнового внеску. За рахунок свого майнового внеску Учасник передає у Статутний капітал Товариства майно на загальну суму 51500, 00 грн., хоча в дійсності майно до Статутного фонду ТОВ "Інтеропт-торг-МК" не вносилось та йому, як директору підприємства не передавалось. Згідно висновку експерта №43 від 25.05.2009 року встановлено, що підписи в документах ТОВ "Інтеропт-торг-МК" виконані ОСОБА_1, а саме:

- протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ "Інтеропт-торг-МК";

- акт прийому-передачі до Статутного капіталу ТОВ "Інтерог---торг-МК";

- довіреність від 28.02.2008 року;

- статут ТОВ "Інтеропт-торг-МК".

Підроблення ОСОБА_1 вищезазначених офіційних документів дало змогу зареєструвати товариство у Голосіївській державній у м. Києві адміністрації 06.03.2008 року та поставити на податковий облік в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства, здійснити реєстрацію в державних цільових фондах.

Підсудний ОСОБА_1 вину свою визнав повністю, підтвердивши вищезазначені обставини. Пояснив, що взимку 2008 року познайомився з жінкою, яка назвалася ОСОБА_2. Запропонувала за грошову винагороду в сумі по 500 гривень, зареєструвати на нього товариства. Оскільки потрібні були гроші, на її пропозицію погодився. Підписав статути та ще якісь документи, які надала ОСОБА_2. В статутні фонди створених ним підприємств ніякого майна та грошей не вносив, наміру займатися підприємницькою діяльністю не мав. Хто складав документи в ДПІ, щодо діяльності створених ним підприємств, йому не відомо. Де знаходиться офіс ТОВ «Войсбудтрек-МК», та фінансові документи, йому не відомо. Усвідомлював, що це незаконно, і створені ним підприємства не виключено, що будуть займатися незаконною діяльністю, проте пішов на цей крок із-за грошей. Також створив, за пропозицією ОСОБА_2, ТОВ «Інтеропт-торг-МК». Коли був в нотаріуса, йому не говорив, що створює підприємства без наміру займатися господарською діяльністю. Де знаходиться ОСОБА_2, не знає. У вчиненому щиро розкаюється, просить врахувати, що до відповідальності притягується вперше.

Згідно ч. 3 ст. 299 КПК України за згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Підсудний правильно розуміє фактичні обставини справи, що підтверджується його показами, сумнівів у добровільності та істинності її позиції немає.

Тому суд, згідно ст. 301-1 КПК України, обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом підсудного та матеріалами, що характеризують його особу.

Суд вважає, що дії підсудного за ст. 205 ч.2 КК України, створення повторно суб»єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, - фіктивне підприємництво, та за ст. 358 ч. 2 КК України підроблення документів, які видаються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право чи звільняє від обов»язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, - кваліфіковано правильно.

При обранні міри покарання підсудному, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених підсудним злочинів, особу винного, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває.

Обставиною, що помякшує покарання підсудного, відповідно до ст. 66 КК України, є його щире каяття у вчиненому.

Обставин що обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України, не встановлено.

На підставі викладеного суд вважає, що перевиховання та виправлення ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йому покарання на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, у виді позбавлення волі, з застосуванням ст.ст. 75,76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробовуванням.

Стягнути з підсудного, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, судові витрати по справі за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 912,71 гривень.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України ,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205 ч.2, 358 ч. 2 КК України, та призначити йому покарання:

за ст. 205 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком три роки;

за ст. 358 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком на два роки,

на підставі ст. 70 КК України призначити остаточне покарання шляхом, поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Покласти на засудженого обов»язок періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати по справі в сумі 912 гривень 71 коп., за проведення експертизи ( одержувач: НДЕКЦ при УМВС України на залізничному транспорті, р/р 35227002000476, код 25576445, ГУ ДКУ в Київській області, МФО 821018,

призначення : за експертні роботи).

Речові докази: документи, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя Дідик М.В.