Постанова

від 26.05.2009 по справі 4-17/2009

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа № 4-17/2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2009 року м. Миколаїв

Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Семенчук О.В., розглянувши подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором про виїмку з філії АКБ „Золоті ворота” м. Дніпропетровськ документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції Камінський Д.С. звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором про виїмку з філії АКБ „Золоті ворота” м. Дніпропетровськ ( МФО 307145 ) документів, які містять в собі інформацію про рух коштів, касових документів по рахунку ТОВ „МТС-Агроконверс” (код ЄДРПОУ - 32812378 ) розрахунковий рахунок № 26002301211 за період з 16 лютого 2004 року по 31 грудня 2005 року, у звязку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеної за фактом вчинення невстановленими службовими особами ДП «Південь-Ольвія» перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі в особі Міністерства Оборони на загальну суму 28661127 гривень, протиправному відчужені будівель військового містечка № 106, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 57366 гривень та за фактом заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 50783 гривні шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» за період 2004-2009 років щодо відчуження будівель військових містечок № 106, 107 через ТОВ «МТС-Агроконверс», їх послідуючого демонтажу та реалізації різним комерційним структурам та фізичним особам. Далі слідчий вказує, що отримати інформацію, а саме бухгалтерську документацію ТОВ «МТС Агроконверс» слідчим шляхом не надається можливим, оскільки ця документація укривається ОСОБА_3, який одночасно є директором ДП «Південь-Ольвія» і ТОВ «МТС Агроконверс» та відмовляється надати документацію підприємства. Зазначена інформація необхідна для встановлення виду, кількості, вартості отриманих товариством будівельних матеріалів від ДП «Південь-Ольвія» та визначення шкоди, заподіяної державі.

Як видно з подання і представлених матеріалів, 1 вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону України та 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону порушені кримінальні справи за фактами перевищення влади та службових повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України.

Актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства „Південь-Ольвія” від 16 грудня 2008 року встановлено, що діями посадових осіб вказаного підприємства станом на 01.12.2008 року державі завдані матеріальні збитки на суму 28661 127 гривень.

Як вбачається з того ж акту КРУ Державне підприємство „Південь Ольвія”, генеральним директором якого з 01.01.2004 року є ОСОБА_3, неодноразово проводило відчуження фундаментів будівель та споруд шляхом укладання договорів купівлі-продажу на користь ТОВ „МТС-Агроконверс”.

З довідки-додатку до податкової справи вбачається, що ОСОБА_3 є співзасновником ТОВ «МТС-Агроконверс» та що зазначеним підприємством 16 лютого 2004 року в АКБ „Золоті ворота” м. Дніпропетровська було відкрито рахунок №26002301211.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка, ОСОБА_3 відмовляється видавати бухгалтерські документи підприємства за постановою слідчого.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи, а саме: документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, касові документи по рахунку ТОВ „МТС-Агроконверс”, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, військовий місцевий суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку з філії АКБ «Золоті ворота» м. Дніпропетровськ документів, які містять в собі інформацію про рух коштів та касових документів по рахунку ТОВ „МТС-Агроконверс”, (код ЄДРПОУ - 32812378 ) розрахунковий рахунок №26002301211 за період з 16 лютого 2004 року по 31 грудня 2005 року, а саме:

- документів з інформацією щодо руху коштів по рахунку №26002301211 за період з 16 лютого 2004 року по 31 грудня 2005 року (з розшифруванням дати платежу, суми призначення платежу, розшифрування контрагента);

- грошових чеків на отримання готівки з каси банку з рахунка № 26002301211 за період з 16 лютого 2004 року по 31 грудня 2005 року;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26002301211 за період з 16 лютого 2004 року по 31 грудня 2005 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: О.В. Семенчук