Ухвала

від 28.09.2017 по справі 755/8180/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8180/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю сторін: представника заявника ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ «Міжрегіональна пелетна компанія» ОСОБА_5 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101060000091, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання заявника, який є потерпілим та цивільним позивачем, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101060000091, та обумовлене ним тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться розслідування в рамках вказаного кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, ст. 219 КК України, ст. 388 КК України, а також кримінального провадження № 42016101060000121, відкритого за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України щодо фактів шахрайства, доведення до банкрутства, незаконних дій із заставним майном та службового підроблення керівниками підприємств, які входять до Групи компаній «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» (надалі Група), а відтак нанесення збитків ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» на суму понад 230,0 млн. грн.

Так, підприємства позичальники Групи (ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ», ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЖК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЖА», кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , в шахрайський спосіб заволоділи кредитними коштами в сумі понад 230,0 млн. грн., повертати їх Кредитору відмовляються, а заставне майно, надане в забезпечення виконання вимог по кредитам, розукомплектували та незаконно реалізували.

На першому етапі своїх неправомірних дій, ОСОБА_6 у змові з керівниками вище згаданих проблемних підприємств-позичальників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які є підписантами за кредитним договором та договором застави (сканкопії договорів надавалися раніше), у квітні 2016 р. розпочали незаконну процедуру самоліквідації, а саме банкрутства очолюваних ними підприємств. При цьому, частину активів та матеріальних цінностей з вищезгаданих підприємств Групи ще до початку самоліквідації незаконно перевели на новостворені підприємства ТОВ «ВОЛІЯ» (39562643), ТОВ «ОЛІЯПРОДТОРГ» (колишнє ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ», код 39692461), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (39690181), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (39557975).

На другому етапі, з відому ОСОБА_6 заставне майно, а саме більшість із 787 одиниць виробничого обладнання було розукомплектовано та з місця його знаходження (ТОВ «ОЖА», м. Чугуїв, Харківська обл., вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А) разом із олією соняшника (2540 тон, знаходилася на тій самій території), а також насіння соняшника (5131,521 тон., знаходилося на території ТОВ «Чугуївський МЕЗ», м. Чугуїв, Харківська обл., вул. Вокзальна 26-В) перевезли на ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код 31674199, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Волоська, буд. 50/38, офіс 144, фактично знаходиться за адресою: м. Нововолинськ, Волинська обл., вул. Нововолинська 60) для можливого використання та реалізації.

Зазначене підтверджується тим, що в порушення умов договорів застави (копії надавалися раніше), починаючи з лютого 2015 року до 21.04.2016 р вказаними підприємствами з відому ОСОБА_6 не було надано кредитору для перевірки заставне майно, яке передане в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами. На неодноразові звернення в зазначений період Кредитором до підконтрольних ОСОБА_6 вищезгаданих підприємств-боржників щодо надання на перевірку заставного майна, Кредитор отримував постійні відмови.

22.04.2016 працівниками ПАТ «ЮНЕКС БАНК» спільно з працівником Управління НБУ в Харківській області здійснено виїзд до м. Чугуєва Харківської області, за місцезнаходженням ТОВ «ОЖА» (вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А), ТОВ «СВІТ ОЛІЇ» (вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А) та ТОВ «Чугуївський МЕЗ» (вул. Вокзальна 26-В) з метою перевірки заставного майна, яке там повинно знаходитись. За результатами перевірки встановлено часткову відсутність заставного майна, яке знаходилось на території ТОВ «ОЖА», а саме розукомплектування лінії розливно-укопрочної, з ремкомплектом ІП ЦИБ, лінії фасовки олії ЦИБ, устаткування для нанесення клею на етикетку ЦИБ (копія акту додається). Загальна оцінка відсутнього майна на період перевірки становила 2462464,38 грн., що є прямими збитками для Кредитора.

На два інші об`єкти (територія ТОВ «ОЖА», ТОВ «Чугуївський МЕЗ», де знаходиться заставне майно ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» 2540 тон олії соняшникової рафінованої дезодорованої, а також 5131,521 тон насіння соняшника, представникам Банку в перевірці об`єктів застави було відмовлено (копії актів відмови додавались раніше), що вказує на його фактичну відсутність.

18 лютого 2017 року Банком ініційовано та спільно з працівниками Українського науково-дослідного інституту олій та жирів при Національній академії аграрних наук України проведено наступну перевірку заставного майна (копія акту перевірки працівниками Банку заставного майна додається), в ході якої виявлено демонтаж і відсутність значної частини заставного обладнання, а саме: сепараторів, теплообмінників, силових кабелів, щитових, трансформаторів, комп`ютерів, трубопроводів, кондиціонерів, агрегатів, насосів, електричних двигунів, тощо, які повинні знаходитись на ТОВ «ОЖА». При цьому, 655 одиниць заставного майна не ідентифіковано через їх розукомплектований стан. Відтак, за наявними підрахунками завдані ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» збитки становлять 39655901,5 грн. Ці факти підтверджено звітом Українського науково-дослідного інституту олій та жирів при Національній академії аграрних наук України.

За наявною інформацією, отриманою із журналу контролю вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ «ОЖА» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, колишня вул. Щорса, 57-А (копії листів журналу надавались раніше), упродовж жовтня-грудня 2016 року на територію ТОВ «ОЖА» неодноразово заїжджали автомобілі КРАЗ (державний номерний знак НОМЕР_1 ,належать ТОВ «СПЕЦБУТ-4 (м. Харків), згідно з тимчасовим талоном, керував ним водій ОСОБА_11 та автомобіль ЗІЛ 130 (державний номер та водій невідомі), які згідно записів в журналі, вивозили демонтоване технологічне обладнання (теплообмінники, насоси, редуктори, труби, металобрухт, тощо). Вказане відбувалось та фіксувалось у вищезгаданому журналі охоронниками підприємства та з відому начальника охорони ОСОБА_12 (ік НОМЕР_2 ).

Аналіз записів в згаданому журналі показує, що частину відсутнього заставного майна Банку з ТОВ «ОЖА» (м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А вивезено в зазначений період на ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинської обл. вул. Нововолинська 60). З`ясовано, що упродовж 2008-2012 р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_14 (донька), ОСОБА_15 (син).

В аналогічний спосіб, без дозволу Кредитора-заставодавця можливо було вивезено на підконтрольне ОСОБА_6 ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» інше заставне майно, а саме олію соняшника (2540 тон) та насіння соняшника (5131,521 тон), відсутність яких було зафіксовано в ході перевірки заставного майна ще в квітні 2016 року

На можливість вивезення заставного майна на ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» вказуються ще й такі аргументи:підконтрольні ОСОБА_6 ТОВ «ОЖА» та ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» побудовані в 2008 і 2004 р.р. відповідно, тобто майже в один період; на вказаних підприємства впроваджено і використовувалось практично однакове виробниче обладнання; на обох підприємствах використовувались однакові технології дезодорації і рафінації олії; на вказаних підприємствах практично однакова виробнича потужність 68 та 72 тони дезодорованої та рафінованої олії за годину відповідно.

ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК», згідно з Протоколом намірів між ПАТ «ПУМБ» (в особі Заступника Голови Правління ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16 ) і поручителем за зобов`язаннями ОСОБА_6 , останньому в 2017 році повернуто у власність.

На третьому етапі, переслідуючи мету приховування наявних активів, з відому ОСОБА_6 активи, які були йому повернуті від ПАТ «ПУМБ» та належали ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинської обл., вул. Нововолинська 60), було продані іншому підконтрольному ОСОБА_6 підприємства, а саме ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване у м. Києві, вул. Волоська, буд. 50/38, офіс 144, фактичне місце знаходження невідомо). До серпня 2016 р. ОСОБА_6 являвся засновником вказаного підприємства.

Станом на цей час, майно ТОВ «Адрія-Експрес» передано в іпотеку в якості забезпечення зобов`язань ТОВ «Нововолинський Олійно-Жировий Комбінат», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «Нововолинський завод дезодорованої олії».

Зокрема згідно договору купівлі продажу нерухомого майна, серія та номер: 1279, виданий 06.03.2017 р., видавник: Приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на майно (матеріальний склад/К-1/, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 784,4 кв. м., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34164440 від 06.03.2017 р.; котельня/Г-2/, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 132,3 кв. м., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34164390 від 06.03.2017 р.; резервуарний склад готової продукції/ІІ черга/Н-1, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,9 кв.м. рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34164294 від 06.03.2017 р; цех рафінації та дезодорації олії загальною потужністю 200т/добу/А-7/, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 63230,7 кв. м. рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34164225 від 06.03.2017 р; майстерня/ІІ друга черга/Л2/, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 369,7 кв. м., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34164152 від 06.03.2017 р; насосна складу сирої олії/М-1/ об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 27 кв.м., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34164045 від 06.03.2017 р.) перейшло до ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване у м. Києві, вул. Волоська,буд. 50/38, офіс 144).

Таким чином, незаконні дії групи посадових осіб згаданих вище підприємств, передусім кінцевого бенефіціарного власника і поручителя, за отриманими в Банку вказаними підприємствами кредитами, ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , призвели до фактичної відсутності заставного майна (2540 тон олії соняшникової рафінованої дезодорованої, 5131,521 тон насіння соняшника, 655 одиниць виробничого обладнання), вартість якого становить понад 230 млн. грн. Відтак, такими неправомірними діями означеної злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , Банку завдано збитків в особливо великих розмірах.

23.05.2017 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» подано клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ Волинська обл., вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване в м. Києві, вул. Волоська, 50/38, офіс 144) шляхом винесення ухвал суду, а саме: дольову участь засновників вказаних підприємств відповідно Компанія «ЛАКРІМО ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» становить 11730368,28 грн.); «ТОЛАНАРО ХОЛДІНГ» (Братіслава, Словаччина, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АДРІЯ ЕКСПРЕС» становить 1485 грн.) та ОСОБА_18 (зареєстрований у АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» становить 15 грн) та на основні засоби ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ Волинської обл., вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване у м. Києві, вул. Волоська, буд 50/38, офіс 144). Результати розгляду цього клопотання слідчим невідомі.

07.06.2017 слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_19 була подана Заява про залучення ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» до кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101060000091, № 42016101060000121 як потерпілого у зв`язку з укладенням між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» договорів про відступлення права вимоги за кредитними зобов`язаннями Групи «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС».

13.07.2017 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» подано клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ Волинська обл., вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване в м. Києві, вул. Волоська, 50/38, офіс 144) шляхом винесення ухвал суду, а саме: дольову участь засновників вказаних підприємств відповідно Компанія «ЛАКРІМО ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» становить 11730368,28 грн.); «ТОЛАНАРО ХОЛДІНГ» (Братіслава, Словаччина, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АДРІЯ ЕКСПРЕС» становить 1485 грн.) та ОСОБА_18 (зареєстрований у АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» становить 15 грн) та на основні засоби ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ Волинської обл., вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване у м. Києві, вул. Волоська, буд 50/38, офіс 144).

13.07.2017 ТОВ «МПК» керівнику Київської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_20 подана скарга на недотримання слідчим розумних строків під час досудового розслідування в порядку ст. 308 КПК, в якій в порядку ст. 36 КПК України ТОВ «МПК» просить надати вказівки про накладення арешту корпоративні права ТОВ «Нововолинський ОЖК (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинська обл., вул. Нововолинська, 60).

13.07.2017 слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_19 вручені представнику ТОВ «МПК» такі постанови: від 08.06.2017 про визнання потерпілим Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна Пелетна Компанія» та про залучення представником потерпілого директора ТОВ «МПК» - ОСОБА_5 ; від 08.06.2017 про залучення до кримінального провадження в якості цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна Пелетна Компанія» та про залучення представником цивільного позивача ТОВ «МПК» - ОСОБА_5 ; від 13.07.2017 про залучення як потерпілого ТОВ «МПК» та про залучення представником ТОВ «МПК» у кримінальному провадженні директора ТОВ «МПК» ОСОБА_5 , таким чином, зазначеними постановами слідчого підтверджений правовий статус ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» як потерпілого та цивільного позивача, якому внаслідок кримінальних правопорушень посадових осіб товариств Групи Компаній «ОЖА» була завдана шкода на загальну суму 142313153,28 грн.

Згідно підпункту 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно, арешт майна - корпоративні права ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ Волинська обл., вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване в м. Києві, вул. Волоська, 50/38, офіс 144) є необхідним з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої ТОВ «МПК» низкою кримінальних правопорушень посадових осіб вказаних підприємств Групи Компаній «ОЖА».

07.06.2017 директором ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» ОСОБА_5 у кримінальному провадженні був заявлений цивільний позов на суму 142313153,28 грн. Крім того, 07.07.2017 р. ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» отриманий Висновок експерта-оцінювача ТОВ «Юкрейніал Апрейзел» щодо ринкової вартості основних засобів кількістю 531 інвентарних одиниць, що розміщуються за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 57А, обліковуються на балансі та є власністю ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», але фактично є відсутніми, що призвело до матеріальних збитків ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», за яким матеріальні збитки ТОВ «МПК» від втраченого заставного обладнання ТОВ «ОЖА» складають: 19208640,00 грн. з ПДВ. Та вжиття заходів в частині питання забезпечення позову.

З огляду на наведене заявник, у світлі норм ст. 170 КПК України просить накласти арешт, з метою визначеною п. 4 ч. 2 цієї статті вказаного Кодексу, на нерухоме майно ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60) та ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. Волоська, буд. 50/38, офіс 144), а саме: земельна ділянка у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» площею 9,926 га кадастровий номер 0710700000:02:030:0023 за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, земельна ділянка 60; матеріальний склад /К-1/ у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» загальною площею 784,4 кв. м. за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60; резервуарний склад готової продукції /2 черга/ Н-1 у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» загальною площею 3,9 кв. м. за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60; цех рафінації та дезодорації олії у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» загальною потужністю 200 т/добу /А-7/ загальною площею 3230,7 кв. м. за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60; інше майстерня /2 черга/ Л-2/ у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» загальною площею 369,7 кв. м. за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60; інше насосна складу сирої олії /М-1/ у власності ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» загальною площею 27 кв. м. за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 60; на корпоративні права, а саме: дольову участь засновників вказаних товариств відповідно Компанія «ЛАКРІМО ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» становить 11730368,28 грн.); «ТОЛАНАРО ХОЛДІНГ» (Братислава, Словаччина, розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АНДРІЯ-ЕКСПРЕС» становить 1485 грн.) та ОСОБА_18 (зареєстрований у АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» становить 15 грн.

У судовому засіданні представник заявника, це клопотання підтримав, просив задовольнити з вказаних у ньому підстав, додавши, що у справі, існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначені об`єкти нерухомого майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення зазначеного майна, а також їх незаконного відчуження, у той час, як представник власника майна зауважив на тому, що передумови арешту, з огляду на норми ст.170 КПК України, відсутні.

У судове засідання інші учасники процессу будучи повідомленими про нього згідно вимог ст. 135 КПК України, не прибули, про поважні причини неявки регламентовані ст. 138 даного Кодексу, не повідомили, а тому слідчий суддя, у світлі норм ст.ст. 22, 22, 26, 170 цього Кодексу, приходить до висновку, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суту та дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України, кримінальне провадження, заслухавши думку сторін, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, з у рахуванням того, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, зазначеної у цивільному позові (ч. 8 ст. 170 КПК України), а сам арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, але не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У цьому випадку, клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, але останнє не містить в собі критеріїв визначених ч. 6 цієї статті Кодексу, які обумовлюють арешт з вказаних передумов, як і не кореспондується з положеннями її частини 8.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню так як не існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання директора ТОВ «Міжрегіональна пелетна компанія» ОСОБА_5 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101060000091, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ст. 388 КК України,- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 13:00 год. 03.10.2017.

Слідчий суддя: ОСОБА_1