Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-593/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-593/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Ш евченківського районного су ду м. Києва Піхур О.В., розгляну вши подання слідчого СУ СБ Ук раїни в м. Києві Гончаров В.М . про одержання дозволу на п роведення позаплановоної ви їзної ревізії окремих питань фінансово-господарської дія льності ТОВ "НВП "Дніпротехтр анс", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м . Києві Гончаров В.М. зверн увся до суду із поданням про о держання дозволу на проведен ня позаплановоної виїзної ре візії окремих питань фінансо во-господарської діяльності ТОВ "НВП "Дніпротехтранс".

Подання мотивує тим, що в провадженні слідчого в особ ливо важливих справ СУ СБ Укр аїни розслідується кримінал ьна справа №406 за фактом розтр ати чужого майна-державних г рошових коштів ДП "Укрзалізн иці" шляхом зловживання служ бовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передба ченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка п орушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідств а встановлено, що у липні - гру дні 2007 року службові особи Гол овного управління локомотив ного господарства ДП "Укрзал ізниця", діючи з використання м свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізнич постач" та ТОВ "Ністас - Україн а" укладено Договір № ЦХП-07-00207-01 н а поставку 784 комплектів "Дель та - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 гр н.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротех транс" та ТОВ "Ністас - Україна " укладено договір № Д06/07 на пос тавку 784 комплектів "Дельта - СУ " з зазначенням кінцевого ван тажоотримувача - ДП "Укрзаліз ничпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06/07 вказано, що ціна продукції включає витрати пов'язані з у становкою продукції на тепло вози, пусконалагоджувальним и роботами, установкою прогр амного забезпечення (п. 4.2) та зо бов'язанням Постачальника пр овести монтаж й пусконалагод жувальні роботи у місці пода льшої експлуатації на залізн ицях України (п. 12.7).

З травня 2007 року представн ики ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" з гідно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р . та № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дні протехтранс" розпочали устан овку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні роб оти.

В липні 2007 року службовими особами Головного управлінн я локомотивного господарств а ДП "Укрзалізниці", знаючи, що роботи з установки систем "Де льта - СУ" вже частково виконан і, безпідставно внесли зміни "на модернізацію" в план фінан сових капітальних вкладень п о локомотивному господарств у ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з з азначенням ціни - 10 680 грн. за уст ановку 1 системи "Дельта - СУ".

В подальшому, службові о соби ТОВ "Торговий дім "Дніпро техтранс" та ТОВ "Ністас-Украї на" підробили договір № 1 від 17.0 7.07р. щодо надання ТОВ "НВП "Дніп ротехтранс" виключних ексклю зивних прав товариству "Торг овий дім "Дніпротехтранс" на у становку систем "Дельта - СУ". Н а підставі цього підробленог о договору товариством "Торг овий дім "Дніпротехтранс" укл адено договори з залізницями України щодо модернізації т епловозів системами "Дельта - СУ" за ціною 10 680 грн. за 1 систему , при тому, що вказані роботи в же були частково виконані в р амках договору № Д06/07 між ТОВ "Н істас - Україна" та ТОВ "НВП "Дні протехтранс".

Таким чином, службові осо би Головного управління локо мотивного господарства ДП "У крзалізниця" зловживаючи слу жбовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дні протехтранс" та ТОВ "Ністас-Ук раїна", використовуючи підро блені документи, штучно ство рили умови для проведення те ндеру з використанням процед ури "закупівлі у одного учасн ика", в результаті чого, в жовт ні - листопаді 2007 року Львівськ ою, Південно-Західною, Півден ною, Донецькою, Одеською та Пр идніпровською залізницями б уло укладено договори з ТОВ "Т орговий дім "Дніпротехтранс" на виконання робіт з монтажу та пуско-наладки систем "Дель та- СУ", на загальну суму 8 373 120 грн .

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 р оків залізницями України, кр ім Південної, було перерахов ано ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" 6 685 680 грн., які в подальшому, з

використанням безтов арних операцій, перерахован і на ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що м ає ознаки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розп орядилися ними на власний ро зсуд.

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 р оків залізницями України, кр ім Південної, було перерахов ано ТОВ "Торговий дім "Дніпрот ехтранс" 6 685 680 грн., які в подальш ому, з використанням безтова рних операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що має оз наки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розпо рядилися ними на власний роз суд.

На даний час у справі виникл а необхідність проведення по запланової документальної р евізії окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і ТОВ "НВП "Дніпротехтранс".

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС винесена постанова про приз начення позапланової виїзно ї ревізії окремих питань фін ансово-господарської діяльн ості ТОВ "НВП "Дніпротехтранс ".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про державну контро льно-ревізійну службу в Укра їні" органи державної контро льно-ревізійної служби прово дять ревізії та перевірки су б'єктів господарської діяльн ості незалежно від форм влас ності за рішенням суду, винес еним на підставі подання слі дчого для забезпечення розсл ідування кримінальної справ и.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вважа ю, що подання підлягає задово ленню, виходячи з наступного .

Керуючись ст.ст.11, 14 Закону Ук раїни "Про державну контроль но-ревізійну службу України" , суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ України в м. Києві Гончар ов В.М. проведення по кримін альній справі № 406 позапланова ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської реві зії з питань фінансово-госпо дарської діяльності ТОВ "НВП "Дніпротехтранс", зареєстров аного в м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 22, кв. 31, код ЄД РПОУ 30011577 за період з 01 січня 2007 ро ку по 01 квітня 2008 року, проведен ня якої доручити ревізорам Г оловного контрольно-ревізій ного управління в строк з 13.04.2009 року по 06.05.2009 року.

Перед ревізором Головно го контрольно-ревізійного уп равління поставити наступні запитання:

чи здійснювало ТОВ "НВП "Д ніпротехтранс" поставку 784 сис теми контролю параметрів роб оти тепловозу "Дельта-СУ" в адр есу ТОВ "Ністас-Україна" згідн о договору № Д06/07 від 27.03.07 p.?

чи входили в ціну продукції згідно договору « Д06/07 від 27.03.07 р . витрати пов'язані з установк ою 784 системи контролю парамет рів роботи тепловозу "Дельта -СУ" на тепловози, пусконалаго джувальні роботи та установк а програмного забезпечення?

чи здійснювало ТОВ "НВП "Дні протехтранс" монтажні та пус коналагоджувальні роботи 184 с истем контролю параметрів ро боти тепловозу "Дельта-СУ" згі дно договору № Д06/07 від 27.03.07 р., за я кою ціною?

яку суму грошових коштів от римало ТОВ "НВП "Дніпротехтра нс" згідно договору №Д06/07 від 27.03 .07 p.?

чи були виконанні ТОВ "НВП "Д ніпротехтранс" умови договор у № Д06/07 від 27.03.07 р.?

чи вступило ТОВ ""НВП "Дніпр отехтранс" у договірні відно сини з ТОВ "Торговий дім "Дніпр отехтранс" щодо проведення м онтажних та пусконалагоджув альних робіт 784 систем контрол ю параметрів роботи тепловоз у "Дельта-Су"? чи уклало ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" з ТОВ "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" догов ір № 1 від 17.07.07 р. про надання викл ючних прав на встановлення с истем контролю параметрів ро боти тепловозу "Дельта-Су"? Пос танова оскарженню не підляга є.