Постанова

від 17.03.2009 по справі 4-465/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4 - 465/09

ПОСТАНОВА

17 березня 2009 року суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Юзькова О.Л., розгл янувши подання слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві Рима ренко Є.М., про надання дозво лу на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю, суд -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 50 - 4 585, порушена 29.03.2007 року прокурату рою м. Києва за ознаками злочи ну, передбаченого ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч . 3, 358 ч. 3 КК України за фактами ст ворення суб'єктів підприємни цької діяльності з метою при криття незаконної діяльност і, легалізації доходів, одерж аних злочинним шляхом в особ ливо великих розмірах. Невст ановленими особами - фактичн ими керівниками та власникам и ТОВ «Уют Стиль», ПП «Транссе рвіс», ТОВ «Оптіма ЛТД», ТОВ «П арнас», ПП «Алекс», ПП «Бізнес Інформ», ТОВ «Дарина ЛТД», ПП «Експресторг», шляхом підроб ки та використання паспорту громадянина України ОСОБА _2

Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Римаренко Є.М., за згодою пер шого заступника прокурора м. Києва старшого радника юсти ції Молодика В.В., звернув ся до суду з поданням про нада ння дозволу на розкриття інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю та проведення в иїмки документів в адміністр ативних приміщеннях ВАТ „ТММ - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо діял ьності ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НО МЕР_1).

Вивчивши подання слідчого , матеріали кримінальної спр ави, суд вважає, що подання під лягає частковому задоволенн ю з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що директор ТОВ «Юнігєн» ОСОБА_4 з метою приховуванн я прибутків, отриманих від пр одажу об'єктів нерухомості, в ніс до податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ «Ю нігєн» за жовтень, листопад, г рудень 2004 року та січень 2005 року , поданих до ДПІ у Печерському районі м. Києва, завідомо недо стовірні відомості, а саме в п орушення ст. 9 Закону України « Про бухгалтерських облік та фінансову звітність» та ст.с т. З, 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» не ві добразив проведені ним від і мені ТОВ «Юнігєн» операції, з яких стягуються податки на д одану вартість та прибуток н а загальну суму понад 116 млн. гр н.

У подальшому, з метою прихов ування та легалізації незако нно отриманих прибутків ОС ОБА_4 здійснив перерахуванн я зазначених грошових коштів на рахунки комерційних стру ктур з ознаками фіктивності з подальшим переведенням їх у готівку через фізичних осі б.

Так, згідно руху грошових ко штів по рахунку №26000400601006 в КФ З AT « Донгорбанк», який належить Т ОВ «Юнігєн» встановлено, що з рахунку товариства протягом жовтня-листопада 2004 року за пр оведені безтоварні операції здійснено переказ грошових коштів у сумі 115 млн. 978 тис. грн. н а рахунки наступних підприєм ств: ПП «Уют Стиль» з призначе нням платежу: «оплата за нежи лу будівлю» в сумі 20 млн. 819 тис, П П «Транссервіс» з призначенн ям платежу: «за товар» в сумі 1 2 млн. 522 тис. грн., ТОВ «Оптіма ЛТД » з призначенням платежу: «за товар» в сумі 8 млн. 670 тис. грн., Т ОВ «Парнас» (ЄДРПОУ 32245879) з призн аченням платежу: «оплата за н ежилу будівлю» в сумі 13 млн. 049 т ис. грн., ПП „Алекс" з призначен ням платежу: «оплата за нежил у будівлю» в сумі 29 млн. 254 тис. гр н., ПП «Бізнес Інформ» з призна ченням платежу: «за товар» в с умі 31 млн. 556 тис. грн., -ТОВ «Дарин а ЛТД» з призначенням платеж у: «за товар» в сумі 108 тис. грн. Я к вбачається з матеріалів кр имінальної справи ТОВ «Оптім а ЛТД» (ЄДРПОУ 32957672), ПП «Бізнес І нформ», ТОВ «Інтеграл Транс» (ЄДРПОУ 32375198), ПП «Алекс», ПП «Екс престорг» (ЄДРПОУ 33145527) , ПП «Тра нссервіс» (ЄДРПОУ 32109818), ТОВ «Дар ина ЛТД», та ТОВ «Парнас» (ЄДРП ОУ 32245879) зареєстровані за грошо ву винагороду, без наміру зді йснення підприємницької дія льності. Крім того, встановле ні та опитані в ході проведен ня перевірки засновники та к ерівники вказаних підприємс тв пояснили, що відношення до фінансово-господарської дія льності вказаних підприємст в не мали та ніяких товарно-ма теріальних цінностей, робіт та послуг ТОВ «Юнігєн» не над авали. В подальшому, невстано влені особи - фактичні керівн ики та власники вказаних під приємств з метою легалізації незаконно отриманих коштів за фактично не виконанні уго ди перерахували отримані кош ти на рахунки наступних підп риємств з ознаками фіктивнос ті: ТОВ «Торгівельна компані я «Колос», ТОВ «Амон», ПП «Спіл ьні енергетичні системи», ПП «Сан-Символ», ТОВ «Олімп 2001», Т ОВ «Інтеграл Транс», ТОВ «Ене ргоюніверс», ТОВ «Дійсність» , ТОВ «Технологія майбутньог о», ПП «Ясон», та ПП «Експресто рг», яке як вбачається з матер іалів перевірки, зареєстрова но за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємн ицької діяльності. Так, зокре ма ТОВ «Парнас», ТОВ «Оптіма Л ТД» та ПП «Алекс» на розрахун ковий рахунок ПП «Експрестор г»,перераховано грошові кошт и у сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн У пода льшому з рахунку ТОВ «Експре сторг» в період з 13.01.05 по 26.01.05 вказ ані грошові кошти були перев едені на рахунки фізичних ос іб, зокрема: ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, О СОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_2, відкр иті у ВАТ «ТММ-Банк»та знятті готівкою.

Всього через рахунки вказа них фізичних осіб знято готі вкою та легалізовано грошові кошти в сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи рахунки у ВАТ «ТММ-Банк» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_13 і ОСОБА_8 відкривали за г рошову винагороду у розмірі 50 гривень після чого надавали довіреність на право їх вико ристання ОСОБА_2. Вказані особи з ТОВ «Експресторг» ні яких взаємовідносин не мали, договорів-доручення на прид бання житла не укладали, грош ових коштів з метою придбанн я житла на рахунок товариств а не перераховували, та з раху нків, відкритих у ВАТ «ТММ-Бан к», не знімали.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи Апеляці йний суд м. Києва своєю постан овою від 14.03.06 року зобов'язав ВА Т «ТММ - Банк» розкрити для ГУ БКОЗ 3 Департаменту СБ Україн и банківську таємницю стосов но клієнту банку ОСОБА_2 (Є ДРПОУНОМЕР_1) а саме: копії матеріалів зі справи з юриди чного оформлення рахунку О СОБА_2, виписку по його особо вому рахунку НОМЕР_2 в нац іональній валюті за період з 11.08.2004 по 09.03.2006 роках, що відображає діяльність фізичної особи.

Вказані документи були надані співробітникам ГУ БК ОЗ 3 Департаменту СБ України.

Відповідно до ст. 60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»: інформаці я, щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею. Зокрема: відомос ті про стан рахунків клієнті в; операції, які були проведен і на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову структур у юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті; відомості стосовно коме рційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та і нша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» інформацію щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкривают ься банками з письмового доз волу власника такої інформац ії або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевик ладене, та враховуючи те, що ін формація щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в національній валюті, за пер іод з 11.08.2004 р. по 09.03.2006 р. містяться в матеріалах кримінальної спр ави, а оригінали матеріалів ю ридичної справи, оригінали к асових та бухгалтерських док ументів необхідні для встано влення осіб, яких використов ували рахунок фізичної особи , суд вважає за можливе задово льнити подання Слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві лейтен анта міліції Римаренко Є.М. про надання дозволу на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю частково, в межах поруше ної кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність», ст. 14-1 та ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчом у СУ ГУМВС України в м. Києві Римаренку Є.М. на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю, які знаходяться в адмін істративних приміщеннях ВАТ «ТММ -Банк» (МФО 300896), ОСОБА_2 (ЄДРПОУНОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_2, а саме:

- оригінали матеріалів ю ридичної справи: всіх докуме нтів що стали підставою для в ідкриття рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2 (ЄДРПОУНОМЕР_1), в тому числі картки із зразка ми підписів ОСОБА_2 (ЄДРПО УНОМЕР_1), копії паспортів , копії довідки про присвоєнн я ідентифікаційного коду, до говір з банком на відкриття п оточного рахунку, виписки по особистому рахунку в націон альній валюті, оригінали зая в на видачу готівки та відпов ідні розрахункові документи , з приводу отримання та внесе ння готівки за період з січня 2004 року по січень 2009 року включн о.

- оригінали касових та бух галтерських документів (приб уткових та видаткових касови х ордерів, квитанцій, заяв на в идачу та переказ готівки, пла тіжних доручень, заяв на отри мання чекових книжок, грошов их чеків та ін.) ОСОБА_2 (ЄДР ПОУНОМЕР_1) за період з січ ня 2004 року по січень 2009 року вклю чно. Постанова оскарженню не підлягає.