Ухвала
від 29.11.2017 по справі 640/2230/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/9600/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Колісника Д.В.,

представників власників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Колісника Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

27 листопада 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Колісника Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту на майно, вилучене 24.11.2017р. під час обшуків:

1. за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1: картки ПАТ «Приватбанк» з номерами : 4627055009261073, 5218572220152917, 5329572000284365, 4627055009043943, 5218572212682517, 5329572000282773, 4627055009043950, 5329572000284373, 5363542710046765, 5329572000284357, 5169330509394521, 5174890100001695, 4627055100070795, 4627055009043943, 5169330500497547 на ім'я ОСОБА_6, утримувачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку лайфселл : +380930000067, +380734375254, +0380930, +380933717427, утримувач для сім-карт оператора стільникового зв'язку Київстар : +380683744331, DVD-диск « Maximus» з написом «несостоявшийся аукцион 13.07.2015» , носій інформації електронний « Apacer» , електронний носій інформації в корпусі білого кольору пофарбовано фарбою синього кольору, лист ПАТ «ОСОБА_7 Ворота» , за №1265 від 05.12.16 на адресу ТОВ «Парк Реал Естейт» , ОСОБА_8 приймання-передачі від 01.08.2014, на одному аркуші підписана ОСОБА_9, довідка по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, довідка по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, фрагмент аркуша паперу з рукописним текстом, заперечення ТОВ «АБРБ 1» на чотирьох аркушах, звернення ТОВ «Сервісний центр трейдінг» , підписано ОСОБА_8 на одному аркуші, видаткові накладні ФОП ОСОБА_10 за №ГИ-00056-22.07.13, №ГИ-00023 від 07.04.13, № ГИ-00009 від 08.01.13; ОСОБА_8 здачі-приймання виконаних робіт від 31.12.2013, ОСОБА_8 здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013, 30.06.2013 та 31.03.2013, квитанції ФОП ОСОБА_10 на шести аркушах, накладна на внутрішнє переміщення ФОП ОСОБА_10 №КТ-02285, №КТ-002456, №КТ-002100, видаткова накладна №535 від 18.11.2013, рахунок до сплати №841 від 12.11.13, №1033 від 02.12.13, №1163 від 24.12.13, видаткові накладні : №685 від 27.12.13, №224 від 10.09.13, №163 від 20.08.13, КС-000249 від 22.04.13, №106 від 06.08.13, №КС-000341 від 28.05.13, №КС-000195 від 28.03.13, №КС-000146 від 12.03.13, №КС-990 від 13.12.12, №КС-000323 від 21.05.13, №КС-000311 від 14.05.13, №145 від 13.08.13, №КС-000366 від 04.06.13, №КС-000250 від 22.04.13, №КС-000306 від 30.04.13, №ГИ-0075 від 15.10.13, №ЯНГ-000658 від 04.12.13, №РА-1206 від 10.12.12, №591 від 04.12.13 в яких зазначено ФОП ОСОБА_10, Наказ №160719/1 від 20.07.16, №160719/1 від 19.07.16 ФОП ОСОБА_10, рахунок-фактура №ЯНГ-000675 від 27.11.13 від ФОП ОСОБА_10, платіжне доручення №578 від 13.05.16 від ОСОБА_10, рахунки до сплати ФОП «Кулик Систем» №210 від 19.08.13 та №267 від 04.09.13, копія заяви ОСОБА_10, копія платника ФОП ОСОБА_10, рахунок-фактура №307-32902 від 01.03.14, одержувач ФОП ОСОБА_10, акт надання послуг №421 від 24.12, замовник ФОП ОСОБА_10, довіреності Харківської ГО «Народний адвокат» від 14.10.13, на ім'я ОСОБА_11 - три шт., на ім'я ОСОБА_12 від 19.06.13, контракт №7 від 09.09.14 між ОСОБА_12 та Благодійною організацією «ОСОБА_13 ОСОБА_6» з копією паспорту ОСОБА_12, контракт №38 від 09.09.14 між Благодійний фонд ОСОБА_6, квитанція №40 від 19.07.16, платник ОСОБА_9, звернення до ХМР ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на трьох аркушах, Протокол загальних зборів ТОВ «ОТП Нерухомість» з витягом з реєстру, реєстр №3043, квитанція ПАТ «Приватбанк» на 1378 грн. від 30.10.16, призначення платежу - судовий збір, банкрутство ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ4» , копії квитанції ПАТ «Приватбанк» на трьох аркушах від 18.01.17, квитанція №2 ФОП ОСОБА_14 на 22 аркушах;

2. за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: м. Харків, вул. Кричевського, буд. б. 39, кв. 63 : MAC MINI s/n: YM9341E59G5; Ноутбук Lenovo s/n: AV21111432; HP s/n: CNV60607CX; DVR s/n: 722309982; Ноутбук Aser s/n: ETC094LPD415; Ноутбук Asus s/n: K70IDA4NOAS29583115F; Нетбук Asus s/n: EEPCMSQIPC9GI780; HD диск Siagate s/n: NA0K66CQ; Жорсткий диск WD s/n: WCAWZ0681470; Жорсткий диск Thoshiba s/n: Z3NXT9N8TCX3; Жорсткий диск Western Dijital BN; Планшет iPad s/n: DMPKSCAAFCY7; Планшет Samsung s/n: CE0168; Жорсткий диск Siagate s/n: 3KW06WET; Жорсткий диск Mawtor s/n: BI606L5AH; Жорсткий диск Western Dijital s/n: VCAV50651828; Жорсткий диск Siagate s/n: 5PS0Z25J; Жорсткий диск Siagate s/n: 3KBOCJ5X; Інформаційний носій KINGSTON; Інформаційний носій синього кольору без назви на 4GB; Інформаційний носій SAN DISK на 64GB; SD Memory Card TOSHIBA на 2 GB; Memory Stick SONY на 128 МВ; Memory Stick SONY на 4 GB; Інформаційний носій FAB16GHSMH2ID2K; Mikro SD на 4 GB Transcend; Інформаційний носій КЛЮЧ s/n: 1002323; Мобільний телефон Samsung model: jt-e1202A, IMEI : 356994/05/4150/7, IMEI: 356995/05/264150/4 в якому знаходиться карта мобільного оператору Life 2300229696330; Мобільний телефон Sony IMEI: 354282076690896, в якому знаходиться карта мобільного оператору Київстар НОМЕР_1; ОСОБА_16 ОСОБА_7 VISA 4149497800659692; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_15 5577353089000108; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_15 5577351089065287; ОСОБА_16 ОСОБА_7 VISA 4149437816592511; ОСОБА_16 Dak Gesundheit 80276001032001486147; ОСОБА_16 Astra Bank на ОСОБА_15 4848180400033617; ОСОБА_16 Astra Bank на ОСОБА_15 4455690400035416; Оригінал Військового квитка серія СО 895491 виданий на ОСОБА_18 виданий 05.05.2010; Оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ОСОБА_18; ДВД диск підписаний ОСОБА_19 16.12.2013 ; Оригінал свідоцтва про народження на ОСОБА_18; Технічний паспорт на квартиру №77 в житловому будинку №41-а пр. Леніна м. Харків, на ОСОБА_18 на 3 акр; печатка ПП Охоронне Агентство ЗАХИСТ М №36647395; Пусті аркуші А4 на яких маються відбитки мокрої печатки ТОВ ПРИВАТ ФІНАНС 37404516; Оригінал Закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_20 серійний номер АН857206; Оригінал свідоцтва про народження на ОСОБА_20, серійний номер 1361314; Оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на ОСОБА_20; Оригінал атестату про середню освіту на ОСОБА_20 номер 187368 виданий 26.06.1982 р.; Оригінал військового квитка на ОСОБА_20 номер НК5026999 виданий 04.05.1984; Оригінал диплому на ОСОБА_20 номер ЗВ809181 виданий 28.07.1989; Оригінал диплому про вищу освіту на ОСОБА_21 номер С363714 виданий 24.06.1964; Оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія МК069534 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2; Оригінал посвідчення про народження ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_3 серія V-ПЯ №788809; оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 на ОСОБА_24; оригінал посвідчення з питань фізичної культури та спорту №210/08 на ОСОБА_19; оригінал посвідчення №АВ243 Всеукраїнська кікбоксерська асоціація на ОСОБА_19; ОСОБА_25 паспортів громадян України, договорів купівлі-продажу, довіреності, а також оригінали документів у вигляді договорів купівлі-продажу та довіреностей виданих на різних осіб на 400 арк.; мобільний телефон ОСОБА_15 Айфон IMEI: 355425073631574 в якому знаходиться карта мобільного оператору Київстар 097-375-94-56; принтер HP Laserjet 1010; принтер Epson ХР-422;

3. за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: м. Харків, пр.-т ПермогиАДРЕСА_2 : печатку підприємства ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810); печатка підприємства ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993); печатка Арбітражного керуючого Розпорчдника майна, керуючого санацією, ліквідатор ОСОБА_11; печатка Юридична Практика Україна м. Харків, ОСОБА_11, ліцензія Мінстерства Юстиції України № 2 -4445; рукописний текст заяви від імені Арбітражного керуючого ОСОБА_11 від 21.11.2017 на ім'я судді Господарського суду Харківської області про видачу ухвали на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140979 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78155182 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140933 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140943 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140965 на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів засновників учасників ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; додаток до протоколу загальних зборів № 1/13 Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка Управління статистики ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) в двох екземплярах на 1 арк. кожен.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА №740540 ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка з ЄДРПОУ серії АА №740540 ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; свідоцтво платника податків ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка приват банку про відкриття рахунку ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; до господарського суду Харківської області відзив ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993) на 4 арк.; статут ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 21 арк.; до господарського суду Харківської області заперечення ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 3 арк.; протоколу № 231117/4 від 23.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ ОСОБА_27 Компані (код ЄДРПОУ 41383529) на 3 арк.; протоколу № 231117/4 від 23.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993) на 3 арк.; наказ № 21 к від 18.08.2016 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ПП Торги.Уа в двох екземпляра на 1 арк. кожний.; повідомлення реєстраційної палати про припинення ФОП ОСОБА_11М. на 1 арк.; рішення власників ПП Торги Уа на 1 арк.; ноутбук Асус модель X50SL серійний номер 86N0AS06647924B з сумкою для носіння Асус сірого кольору.; мобільний телефон смартфон Nokia IMEI 359182050401861 з сім картою мобільного оператора Водафон Україна з № 099-941-61-07.;

4. за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: Харківська область, смт. Бабаї, вул. Корольова, буд. 3 : мобільний телефон Samsung SM-G7102 з imei: 354786064162775 з СІМ-картою ТОВ Астеліт - Лайфсел № 063-605-16-18;

5. за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою:, АДРЕСА_3 : щоденник в обкладинці голубого кольору з надписом 2015 ; документі, що стосуються господарської справи № 922/952/13-Г, що розглядається в Господарському суді Харківської області, а саме: позовна заява ПАТ ОТП банк про визнання недійсним договору купівлі-продажу та результатів аукціону, на 10 арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , в 2х прим, на 2х арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; ухвала від 25.04.2017 Вищого господарського суду, на 3х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , чеки та описи, на 23х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; лист-заява арбітражного керуючого ОСОБА_28, на 1му арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , на 1му арк.; апеляційна скарга ПАТ ОТП банк , на 2х арк.; опис вкладення на 1му арк. та апеляційна скарга ТОВ Інвестиційна компанія НКМ4 с додатком згідно опису, в конверті, на 55 арк.; опис вкладення на 1му арк. та апеляційна скарга ТОВ Інвестиційна компанія НКМ4 с додатком згідно опису, в конверті, на 16ти арк.; ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору, s/n 1397, із зарядним пристроєм; ноутбук Samsung в корпусі чорного кольору, s/n ZVHK93AZA00057E; мобільний телефон Samsung DUOS з сім-картами Київстар з номером 067-668-30-00 та Водафон з номером 050-206-50-87, ІМЕІ 359794054893164/01; 359795054893161/01; мобільний телефон MEIZU з сім-картою Лайф з номером 063-621-90-00, ІМЕІ 861423036256420;

6. за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 : мобільний телефон Samsung чорного кольору, IMEI 356561061180924 із sім-карткою Київстар ; мобільний телефон Samsung білого кольору DUOS із sім-картками Vodafone та Lifecell ; носій інформації - флешка чорного кольору Transcend 2 GB - 1 шт.; носій інформації - флешка чорного кольору без надписів - 1 шт.; носій інформації - флеш-картка ОСОБА_29 16 GB з переходником - 1 шт.; sім-картка МТС 380407017831 - 1 шт.; фрагмент аркушу із рукописними записами чисел - 1 арк.; носій інформації СD-R LG із надписом Телитченко - 1 шт.; носій інформації DVD+R ЄGО - 1 шт.; носій інформації DVD-RW SONY - 2 шт.; позовна заява ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський до Господарського суду на 5 арк.; пояснення до ТОВ Аккобудсервіс - 1 арк.; клопотання про залучення іншого відповідача від ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський до Господарського суду на 2 арк.; конверт від стартового пакету Vodafone +380501388358 - 1 шт.; носій інформації з персонального комп'ютеру Fujitsu s/n NW14T6529HG7; ноутбук DeK Inspikion 5423 Model N 5423-1728 із зарядним пристроєм в сумці;

7. за місцем мешкання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_5 : печатки ТОВ Сторгов , код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ПП Інвестиційна агенція Віват , код ЄДРПОУ 39204928 - 1 шт.; ТОВ Юридична компанія Ронін , код ЄДРПОУ 39264497 - 1 шт.; ГО Союз Добровольчих Батальонів Біла Сотня , код ЄДРПОУ 41671655 - 1 шт.; ТОВ Інвестор-1 , код ЄДРПОУ 37681937 - 1 шт.; ТОВ Сторгов , код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ТОВ Оренда-Сервіс , код ЄДРПОУ 40731079 - 1 шт.; ПП Консалтінгова фірма Д.Р.Б. , код ЄДРПОУ 37762662 - 1 шт.; Штамп ФОП ОСОБА_29 - 1 шт.; Флеш-накопичувач в корпусі біло-чорного кольору Goodram 16 Gb - 1 шт.; Ноутбук Packard Bell MS2397 s/n NXC3UEUOD34510E1B06600 в корпусі чорного кольору - 1 шт.; банківські картки: Приватбанк № 4779928561244677 - 1 шт.; Альфа-банк Maxicard № НОМЕР_5 - 1 шт.; Укрсоцбанк № 4874107804778619 - 1 шт.; Приватбанк № 4149497862883495 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330510389171 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509594166 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509393002 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330511065929 - 1 шт.; мобільний телефон Huawei TRT-LX1 IMEI 1: 864875032361313 IMEI 2: 864875032390320 з sim-картками: +380635840595, +380990888483; мобільний телефон Huawei TIT-U02 IMEI 1: 89493027535621 IMEI2: 869493027560637 без sim-карток; мобільний телефон Samsung GT-E12001 IMEI 354885064258870 з sim-карткою +380983552642; акт наданих послуг № 1/127 від 05.06.2017 на 1 арк.; рахунок-фактура № 2-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень № 20051/01 від 20.05.2017 на 2 арк.; довіреність від 14.09.2016 НВХ284286; рахунок фактура від 28.04.2017 № 590/ЮО-К на 1 арк.; рахунок фактура № 539 від 28.04.2017 на 1 арк.;копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; розрахунки водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; повідомлення ген директора КП Харківводоканал № 1 від 30.03.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 у 3 екземплярах на 4 арк. кожен; копія договору оренди нежитлової будівлі від 08.10.2016 у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; копія витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 на 4 арк.; додаткова угода до договору оренди № 06021/01 від 06.02.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240517/1 від 24.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №120517/01 від 12.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100517/01 від 10.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №030417/01 від 03.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/04 від 01.04.2017 на 2 арк.; повідомлення директору ТОВ ОСОБА_8 сервіс ОСОБА_30 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/03 від 01.04.2017 на 2 арк.; акт прийому передачі до договору суборенди нежитлових приміщень № 16032017/01 від 02.04.2017; договір суборенди нежитлових приміщень №250317/01 від 25.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; додаткова угода до договору суборенди №201612/01 від 20.12.2016 на 1 арк.; акт прийому-передачі 24.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 06031701 від 06.03.2017 на 1 арк.; квитанція про відправлення листа ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.; бланк листа ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_32 на 1 арк.; копія паспорнту громадянина України ОСОБА_33 на 1 арк.; договір оренди № 7/17 від 07.04.2017 на 12 арк.; акт прийому передачі № 7/17 від 06.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 15.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 170117/01 від 17.01.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №190517/01 від 19.05.2016 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №210317/01 від 21.03.2017 на 1 арк.; ОСОБА_33 прийому-передачі 13.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 15116/01 від 15.11.2016 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №16032017/01 від 16.03.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 16.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; реквізити ТОВ Трейдзон на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ Трейдзон на 1 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ № 1520314500570 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; копія довіреності на ОСОБА_6 від 30.12.2016 НВО551365 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; квитанція про поштове відправлення ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; лист ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ОСОБА_34 на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ОСОБА_34 на 1 арк.; протокол (витяг) про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт від 15.11.2016 на 1 арк.; протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Інвестор -3 від 15.11.2016 у 4 екземплярах на 1 арк. кожен.; лист директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; лист директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень № Б/Н від 01.12.2014 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень № б/н від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; бланк договору оренди нежитлових приміщень № бн від 01.12.2014 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; бланк додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 01.12.2014 у 2 екз. на 1 арк. кожен; заява ТОВ Юридична Компанія Ронін про ознайомлення з матеріалами справи на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 20.04.2016 на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805620 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805621 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 25.04.2016 на 5 арк.; Копія свідоцтва про право власності № НВІ805618 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805619 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду Харківської області про визнання боржника банкрутом від 30.03.2017 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220726 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220729 від 08.06.2017 на 1 арк; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220732 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220735 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ ОСОБА_26 Компані від 09.06.2017 на 2 арк.; копія акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ ОСОБА_26 ОСОБА_25 від 09.06.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу № НМО457204 від 28.04.2017 у 2 екз на 4 арк. кожен; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ Інвестор 3 на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ Парк Реал Естейт на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; клопотання ТОВ Інвестиеційна Компаня НКМ 5 про повернення без розгляду апеляційної скарги ТОВ КУА Фінекс Капітал на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; бланк касаційної скарги ТОВ Сторгов на постанову Харківського апеляційного господарського суду на 4 арк.; бланк апеляційної скарги ТОВ Сторгов на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; копія ухвали господарського суду Харківської області АТЗТ Харківмаш від 28.11.2016 на 6 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 131017/1 від 13.10.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0106017/01 від 01.06.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0108017/01 від 01.08.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 011117/01 від 01.11.2017 на 2 арк.; Копія договору оренди нежитлових приміщень № 200317/01 від 20.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 081216/1 від 08.12.2016 у 2 екз на 2 арк. кожен; Додаткова угода від 01.12.2016 до договору суборенди № 260916/01 від 26.09.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ Оренда-Сервіс ОСОБА_29 про прийняття на себе обов'язків директора від 09.08.2016 на 1 арк.; акт прийому передачі від 10.01.2017 до договору суборенди № 271216/01 від 27.12.2016 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на громадський будинок літ. А-2 нежитлової будівлі 41 по вул. Алчевських у м.Харкові на 9 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок 6 по вул. 23 Серпня у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок спортивно-оздоровчого комплексу по вул.Чернишевської,8 у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на виробничий будинок - нежитлова будівля №2 по вул. Котельніківській у м.Харкові на 5 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон №55-Е по пр.Перемоги у м.Харкові на 10 арк.; копія плану земельної ділянки квартирного будинку №2 літ. А-8 по майдану ОСОБА_35 у м.Харкові на 7 арк.; копія договору №2693 про право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 2 арк.; додаткова угода до Договору про надання послуг від 01.02.2012 між КП Харківводоканал та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 1 арк.; додаткова угода до договору на відпуск таа споживання води за жовтень 2011 між КП КГ ХКОВ та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 1 арк.; додаткова угода до договору на приймання стічних вод за грудень 2011 на 5 арк.; копія договору №2693 на право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 2 арк.; копія технічного паспорту на грамдський будинок - автосалон по буд. 55-Е по вул. Котельниківській у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 5 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон буд. 55-Е по вул.Котельниківській у м.Харкові на 14 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №1 по вул. Ак. Проскури у м.Харкові на 4 арк.; копія технічного паспорту на житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 2 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №1 по вул. Ак. Проскури м.Харкові на 11 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.01.2011 р. на 2 арк,; копія витягу про державну реєстрацію права власності № 28766139 на 1 арк, копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_36 на 2 арк, копія картки фізичної особи - платника податків ДПА у Харківській області на ім'я ОСОБА_37 на 1 арк, договір № 03\17 безоплатного користування нежитловим приміщенням від 01.03.2017 на 2 арк, копія довіреності 82 АА 0972007 на ім'я ОСОБА_38 на 1 арк, довідка про сплату нотаріальних дій від 22.08.2017 на 1 арк, протокол № 8 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 9 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 10 проведення аукціону на 1 арк, записка на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., квиток № 3\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 13/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Інвестор-3 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт на 2 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, копія договору №22\11\2016 про проведення аукціонів по продажу майна в провадженні у справах про банкрутство від 22.11.2016 р. між ТОВ Сторгов та ОСОБА_11 на 2 арк, копія кваліфікаційного свідоцтва на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 3\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 3/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 3/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 15 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 13 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 14 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 7 від 14.11.2016 на 1 арк.; заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 8 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 9 від 14.11.2016 на 1 арк, довіреності на ім'я ОСОБА_25 на 2 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, квиток № 3\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 3 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ Інвестор 3 на 1 арк, копія договору № 101016\02 від 10.10.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Сторгов на 5 арк, лист ТОВ Сторгов на 1 арк, Інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ Сторгов на 10 арк, копія журналу реєстрації учасників аукціону ТОВ Сторгов на 2 арк; копія журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні ТОВ Сторгов на 2 арк, копія статуту ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 11 арк, копія протоколу № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 12 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 11 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 10 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт на 2 арк.; повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 та ТОВ Парк Реал Естейт на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний Центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 6від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний Центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 5 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 4 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, копія протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 10 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Сервіс від 15.11.2016 на 2 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Сервіс від 15.11.2016 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_25 на 4 арк, довіреність на ім'я ОСОБА_25 на1 арк, копія наказу директор ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, копія статуту ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 14 арк, квитанція № 10476126 на 1 арк, копія заяви ОСОБА_34 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_34 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_34 на 2 арк, копія заяви ОСОБА_39 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_34 на 1 арк, довідка ПАТ ПУМБ на імя ОСОБА_34 на 1 арк, копія листа ТОВ Сторгов на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ Парк Реал Естейт на 1 арк, копія договору про організацію продажу майна у справі про банкрутство віл 10.10.2016 між ТРВ Парк Реал Естейт та ТОВ Сторгов на 5 арк, касаційна скарга ТОВ Сторгов на4 арк, інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ Сторгов на 7 аркушах; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 між ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 2х арк; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е між ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 2х арк; акт приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; детальна інформація про ТОВ ОРЕНДА- СЕРВІС на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е на 4х арк; копія протоколу №061016/01 загальних зборів ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ від 06.10.2016 на 1 арк.; копія акту приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; акт прийому- передачі до договору оренди 250417/01 на 1 арк; акт прийому- передачі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ ТРЕЙДЗОН на 1 арк; договор оренди нежитлових приміщень 180817/01 від 18.08.2017 на 2х арк., копія рахунку- фактури №20 від 20.10.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку- фактури №6 від 19.10.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; рахунок- фактура №7 від 12.10.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №011117/01 на 2х арк.; договір про надання правової допомоги від 10.05.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; рахунок- фактура №3 від 22.06.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; акт прийому- передачі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ М-ТЕК на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №0106017/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010617/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №170517/01 на 1 арк.; копія протоколу №1 установчих зборів ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; лист ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія рахунку- фактури №15 від 23.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; рахунок- фактура №1 від 25.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку- фактури №20 від 30.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку про сплату ТОВ ІНВЕСТОР-1 за теплову енергію на 1 арк; акт звірки між ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 1 арк у 2х екземплярах; листи ПП ТІСКО на 2 арк.; претензія ПП ТІСКО на 2х арк. У 2х екз.; акт надання послуг №70 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП ТІСКО на 1 арк; рахунок- фактура №2 від 23.05.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ"СТОРГОВ на 1 арк.; додаткові пояснення до апеляційної скарги ТОВ СТОРГОВ на 3 арк.; довіреність арбітражного керуючого на 1 арк.; копія клопотання ФОП ОСОБА_40 на 1 арк.; клопотання ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 1 арк.; касаційна скарга ТОВ СТОРГОВ на 4 арк.; довіреність ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія довіреності ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_40 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків вул. Гоголя буд. 1 на 2х арк.; копія довіреності ОСОБА_40 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА на 1 арк.; копія довідки про відкриття рахунку ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; договір поставки між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія заяви про приєднання до умов банківських послуг на 1 арк.; статут ТОВ СТОРГОВ на 14 арк.; опис документів, що надаються ТОВ СТОРГОВ для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; наказ про призначення директора ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; заява учасника ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; Опис документів, що надаються ТОВ СТОРГОВ для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; незаповнена реєстраційна карта юридичної особи на 1 арк.; рукописне доручення СДБ Біла сотня на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг №7 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №6 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №5 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №220917/01 на 2х арк. у 2 екз; акт прийому-передачі послуг №6 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; копія рахунку-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; повідомлення про уступку права вимоги ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ Х1 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк.; копія рахунку-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк. в 2-х екз.; рахунок-фактура ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; заява ПАТ Комерційний банк Стандарт на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Харківського апеляційного Господарського суду по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Вищого Господарського суду по справі №922/5125/15 на 1 арк.; копія Іпотечного договору ТОВ АМРБЗ №12-120 від 18.07.2012 на 2 арк.; копія договору про зміни до іпотечного договору ТОВ АМРБЗ №12-120 від 18.07.2012 №1383 на 1 арк. у 3-х прим.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 2 арк.; копія довіреності ПАТ Комерційний банк Стандарт на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240916/02 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлових приміщень до договору субаренди №240916/02 на 1 арк.; додаткова угода до договору субаренди між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ФОП ОСОБА_41 №240916/02 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 2х арк.; додаткова угода до договору субаренди №100916/01 на 1 арк.; додаткова угода №1 ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ОСОБА_42 на 1 арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ АМРБ1 та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк. в 3-х екз.; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк. у 2-х прим.; договір суборенди нежитлових приміщень №261115/01 між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ТОВ Провайн на 2х арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №261115/01 на 1 арк.; рахунок-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ПП ТІСКО та БО Благодійний фонд ОСОБА_6 №16 на 5 арк. у 2-х прим; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ПП ТІСКО та БО Благодійний фонд ОСОБА_6 на 1 арк. у 2-х прим; довіреність ТОВ Сієста-корпарейшн на ОСОБА_29 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_43 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_44 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_45 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ТОВ Листехпоставка на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ТОВ Укрроскабель на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ТОВ Укрроскабель №281015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ТОВ Листехпоставка №271015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_45 №281015/07 на 2х арк.; Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_46 №281015/06 на 3х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_44 №281015/04 на 2х арк.;договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_43 №281015/12 на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.; копія ІПН ОСОБА_43 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_43 на 2 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_47 на 1 арк.; копія свідоцтва платника ЄП ОСОБА_43 на 1 арк.; копія квитанції ФОП ОСОБА_43 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_48 №291015/01 на 2х арк.; копія договору про відступлення права вимоги ТОВ Компрессорс інтернешнл та ТОВ Юридична компанія Ронін . на 1 арк.; копія довіреності ТОВ Компрессорс інтернешнл на ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк. в 2-х екз.; договір про відступлення права вимоги ТОВ Компрессорс інтернешнл та ТОВ Юридична компанія Ронін . на 1 арк.; довіреність ТОВ Компрессорс інтернешнл на ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк. в 2-х екз.; договір суборенди нежитлових приміщень №06031701 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_49 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №270117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_50 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №060217/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_51 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №17012017/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ ЕКОКАР на 1 арк.; акт №1 від 20.12.2016 між ТОВ ТЛА ХАРКІВ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ ТЛА ХАРКІВ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №271216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_52 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №161216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_53 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_54 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №201216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_55 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №110117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_56 на 2х арк.; лист ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; лист ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; лист ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_57 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №020317/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_58 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010317/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_59 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; додаткова угода по договору субаренди ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 09.02.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 31.01.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 31.12.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; незаповнені посвідчення журналіста ТОВ Х1 із печаткою ТОВ Х1 без підписів на 3х арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ ІНВЕСТОР-3 на 3 арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ на 3 арк.; акт наданих послуг №42 від 31.03.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг №56 від 30.04.2016 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень №17 між ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 5 арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 1 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна КП «БТІ Дергачівської районної ради» №2110 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №6 на 10 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул.Чернишевська,8 №241 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок в м.Харків, вул.Чернишевська, 8 на 8 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул. Дерев'янка, 8 №242 від 21.06.17 на 8 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в м.Харків, вул. Дерев'янка, 8 на 12 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, просп. Науки, 54 №243 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в м.Харків, просп. Науки, 54 на 10 арк.; технічний паспорт на громадський будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 5 арк.; паспорт водного господарства ТОВ Аккобудсервіс від 15.07.08 на 40 арк.; копія технічного паспорта на виробничий будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 3 арк.; копія договору про відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 на 12 арк.; акт встановлення та погодження меж земельної ділянки від 23.05.08 на 3 арк.; оригінали та копії відомостей обліку споживання теплової енергії на тепловому пункті ТОВ Аккобудсервіс по вул. Котельниківській, 2 в м. Харків на 44 арк.; технічний звіт по проведеним профілактичним вимірам електрообладнання силової та освітлювальної електропроводки №100-2693/2007 на 16 арк.; паспорт водного господарства ПрАТ Аккобудсервіс на 35 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 4 арк.; копія договору на відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 з додатками на 9 арк; договір оренди землі від 19.10.05 на 6 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 10 арк.; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ Аккобудсервіс для обслуговування та експлуатації автосалону, гарантійних автомайстерень та адміністративних приміщень за адресою просп. Перемоги, 55-Е у Дзержинському районі м.Харкова на 32 арк. Також слідчий просив поновити строк подання клопотання, посилаючись на його сплив у вихідний день 26.11.2017 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ КУА ФІНЕКС-КАПІТАЛ ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_60, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ ІНВЕСТОР-3 ЄДРПОУ 37681992, ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЄДРПОУ 37660417, ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937, ТОВ ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ НКМ5 ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ Планета Комфорт та ТОВ КУА ФІНЕКС-КАПІТАЛ , та гр. ОСОБА_34, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ Планета Комфорт гр.. ОСОБА_34 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937, ТОВ ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ НКМ5 ЄДРПОУ 37263562, ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048, ТОВ Х1 ЄДРПОУ 39538732, ТОВ АРТІДНА ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ Х1 ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ Планета Комфорт ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_34 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: м. Харків, вулиця Кричевського, буд. б. 39, кв. 63; за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: м. Харків, пр.-т ПермогиАДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: Харківська область, смт. Бабаї, вулиця Корольова, буд. 3; за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4; за місцем мешкання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_5, під час яких виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники власника ОСОБА_6 - ОСОБА_1, ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись та пропуск слідчим строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна; необхідність подання за наслідками проведення кожного обшуку окремого клопотання; безпідставність вилучення банківських карток за можливості їх фотографування та отримання роздруківок з розрахункових рахунків, а також за відсутності дозволу на їх вилучення в ухвалі про обшук; не доведення доцільності арешту вилучених документів: довідки по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, довідки по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, фрагменту аркуша паперу з рукописним текстом, заперечення ТОВ «АБРБ 1» на чотирьох аркушах, звернення ТОВ «Сервісний центр трейдінг» , підписано ОСОБА_8 на одному аркуші, видаткових накладних ФОП ОСОБА_10 за №ГИ-00056-22.07.13, №ГИ-00023 від 07.04.13, № ГИ-00009 від 08.01.13; акту здачі-приймання виконаних робіт від 31.12.2013, акту здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013р., 30.06.2013р. та 31.03.2013р., квитанції ФОП ОСОБА_10 на шести аркушах, накладної на внутрішнє переміщення ФОП ОСОБА_10 №КТ-02285, №КТ-002456, №КТ-002100, видаткової накладної №535 від 18.11.2013, протоколу загальних зборів ТОВ «ОТП Нерухомість» з витягом з реєстру, реєстру №3043, квитанції ПАТ «Приватбанк» на 1378 грн. від 30.10.16, призначення платежу - судовий збір, банкрутство ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ4» , копій квитанцій ПАТ «Приватбанк» на трьох арк. від 18.01.17, квитанції №2 ФОП ОСОБА_14 на 22 арк. для потреб кримінального провадження.

Представник власника ОСОБА_9 - ОСОБА_3 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, посилаючись на не доведення мети арешту майна, необхідність вилученого ноутбуку для роботи, відсутність відношення ОСОБА_9 до справи про банкрутство, а ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ4» - до кримінального провадження.

Представник власника ОСОБА_29 - ОСОБА_3 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, посилаючись на відсутність значення вилучених печаток ТОВ Юридична компанія Ронін , код ЄДРПОУ 39264497, ГО Союз Добровольчих Батальонів Біла Сотня , код ЄДРПОУ 41671655, ТОВ Оренда-Сервіс , код ЄДРПОУ 40731079 ; ПП Консалтінгова фірма Д.Р.Б. , код ЄДРПОУ 37762662 для потреб кримінального провадження; безпідставність вилучення банківських карток за можливості їх фотографування та отримання роздруківок з розрахункових рахунків, а також за відсутності дозволу на їх вилучення в ухвалі про обшук.

Представник власника ОСОБА_12 - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на невідповідність вилученого мобільного телефону критеріям ст. 98 КПК України, можливість його огляду слідчим без вилучення.

Власники майна ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_8 про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, до судового засідання не з'явились, причину неявки не сповістили.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представників та власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Зважаючи на проведення обшуків у п'ятницю - 24.11.2017р. та подачу клопотання про арешт майна до суду першого робочого дня, - у понеділок 27.11.2017р., з урахуванням положень ч.6 ст. 115 КПК України, слідчий суддя вважає строк подачі клопотання дотриманим.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ КУА ФІНЕКС-КАПІТАЛ ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_60, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ ІНВЕСТОР-3 ЄДРПОУ 37681992, ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЄДРПОУ 37660417, ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937, ТОВ ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ НКМ5 ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ Планета Комфорт та ТОВ КУА ФІНЕКС-КАПІТАЛ , та гр. ОСОБА_34, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ Планета Комфорт гр.. ОСОБА_34 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937, ТОВ ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ НКМ5 ЄДРПОУ 37263562, ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048, ТОВ Х1 ЄДРПОУ 39538732, ТОВ АРТІДНА ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ Інвестор-1 ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ Х1 ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ СТОРГОВ ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ Планета Комфорт ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_34 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах (а.с.29).

24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: м. Харків, вулиця Кричевського, буд. б. 39, кв. 63; за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7; за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: Харківська область, смт. Бабаї, вулиця Корольова, буд. 3; за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6; за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4; за місцем мешкання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_5, під час яких виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_29 майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушення господарської діяльності підприємств та забезпечення повноти досудового розслідування, слідчий суддя вважає доцільним визначити строк арешту паперових носіїв інформації на термін, достатній для виготовлення їх копій, два місяці, після чого оригінали вилучених документів мають бути повернуті власникам.

При тому посилання представників власників майна на вилучення документів фізичних та юридичних осіб, не зазначених у витязі з ЄРДР, викладеного висновку не спростовують, оскільки орган досудового розслідування до закінчення терміну розслідування можливості внесення до витягу з ЄРДР відповідних змін, за наслідками проведених слідчих дій, не позбавлений.

Зважаючи на можливість відновлення банківських карток, доводи представників щодо неможливості користування банківськими рахунками сумнівні.

Посилання представника ОСОБА_1 на необхідність подачі за наслідками подачі кожного з проведених обшуків в одному тому самому кримінальному провадженні, окремого клопотання про арешт майна не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Колісника Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.11.2017р. під час обшуків:

1. за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6: АДРЕСА_1: картки ПАТ «Приватбанк» з номерами : 4627055009261073, 5218572220152917, 5329572000284365, 4627055009043943, 5218572212682517, 5329572000282773, 4627055009043950, 5329572000284373, 5363542710046765, 5329572000284357, 5169330509394521, 5174890100001695, 4627055100070795, 4627055009043943, 5169330500497547 на ім'я ОСОБА_6, утримувачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку лайфселл : +380930000067, +380734375254, +0380930, +380933717427, утримувач для сім-карт оператора стільникового зв'язку Київстар : +380683744331, DVD-диск « Maximus» з написом «несостоявшийся аукцион 13.07.2015» , носій інформації електронний « Apacer» , електронний носій інформації в корпусі білого кольору пофарбовано фарбою синього кольору, лист ПАТ «ОСОБА_7 Ворота» , за №1265 від 05.12.16 на адресу ТОВ «Парк Реал Естейт» , ОСОБА_8 приймання-передачі від 01.08.2014, на одному аркуші підписана ОСОБА_9, довідка по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, довідка по ТОВ «Аккобудсервіс» на одному аркуші, фрагмент аркуша паперу з рукописним текстом, заперечення ТОВ «АБРБ 1» на чотирьох аркушах, звернення ТОВ «Сервісний центр трейдінг» , підписано ОСОБА_8 на одному аркуші, видаткові накладні ФОП ОСОБА_10 за №ГИ-00056-22.07.13, №ГИ-00023 від 07.04.13, № ГИ-00009 від 08.01.13; ОСОБА_8 здачі-приймання виконаних робіт від 31.12.2013, ОСОБА_8 здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013, 30.06.2013 та 31.03.2013, квитанції ФОП ОСОБА_10 на шести аркушах, накладна на внутрішнє переміщення ФОП ОСОБА_10 №КТ-02285, №КТ-002456, №КТ-002100, видаткова накладна №535 від 18.11.2013, рахунок до сплати №841 від 12.11.13, №1033 від 02.12.13, №1163 від 24.12.13, видаткові накладні : №685 від 27.12.13, №224 від 10.09.13, №163 від 20.08.13, КС-000249 від 22.04.13, №106 від 06.08.13, №КС-000341 від 28.05.13, №КС-000195 від 28.03.13, №КС-000146 від 12.03.13, №КС-990 від 13.12.12, №КС-000323 від 21.05.13, №КС-000311 від 14.05.13, №145 від 13.08.13, №КС-000366 від 04.06.13, №КС-000250 від 22.04.13, №КС-000306 від 30.04.13, №ГИ-0075 від 15.10.13, №ЯНГ-000658 від 04.12.13, №РА-1206 від 10.12.12, №591 від 04.12.13 в яких зазначено ФОП ОСОБА_10, Наказ №160719/1 від 20.07.16, №160719/1 від 19.07.16 ФОП ОСОБА_10, рахунок-фактура №ЯНГ-000675 від 27.11.13 від ФОП ОСОБА_10, платіжне доручення №578 від 13.05.16 від ОСОБА_10, рахунки до сплати ФОП «Кулик Систем» №210 від 19.08.13 та №267 від 04.09.13, копія заяви ОСОБА_10, копія платника ФОП ОСОБА_10, рахунок-фактура №307-32902 від 01.03.14, одержувач ФОП ОСОБА_10, акт надання послуг №421 від 24.12, замовник ФОП ОСОБА_10, довіреності Харківської ГО «Народний адвокат» від 14.10.13, на ім'я ОСОБА_11 - три шт., на ім'я ОСОБА_12 від 19.06.13, контракт №7 від 09.09.14 між ОСОБА_12 та Благодійною організацією «ОСОБА_13 ОСОБА_6» з копією паспорту ОСОБА_12, контракт №38 від 09.09.14 між Благодійний фонд ОСОБА_6, квитанція №40 від 19.07.16, платник ОСОБА_9, звернення до ХМР ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на трьох аркушах, Протокол загальних зборів ТОВ «ОТП Нерухомість» з витягом з реєстру, реєстр №3043, квитанція ПАТ «Приватбанк» на 1378 грн. від 30.10.16, призначення платежу - судовий збір, банкрутство ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ4» , копії квитанції ПАТ «Приватбанк» на трьох аркушах від 18.01.17, квитанція №2 ФОП ОСОБА_14 О.М. на 22 аркушах;

2. за місцем мешкання ОСОБА_15: м. Харків, вул. Кричевського, буд. б. 39, кв. 63 : MAC MINI s/n: YM9341E59G5; Ноутбук Lenovo s/n: AV21111432; HP s/n: CNV60607CX; DVR s/n: 722309982; Ноутбук Aser s/n: ETC094LPD415; Ноутбук Asus s/n: K70IDA4NOAS29583115F; Нетбук Asus s/n: EEPCMSQIPC9GI780; HD диск Siagate s/n: NA0K66CQ; Жорсткий диск WD s/n: WCAWZ0681470; Жорсткий диск Thoshiba s/n: Z3NXT9N8TCX3; Жорсткий диск Western Dijital BN; Планшет iPad s/n: DMPKSCAAFCY7; Планшет Samsung s/n: CE0168; Жорсткий диск Siagate s/n: 3KW06WET; Жорсткий диск Mawtor s/n: BI606L5AH; Жорсткий диск Western Dijital s/n: VCAV50651828; Жорсткий диск Siagate s/n: 5PS0Z25J; Жорсткий диск Siagate s/n: 3KBOCJ5X; Інформаційний носій KINGSTON; Інформаційний носій синього кольору без назви на 4GB; Інформаційний носій SAN DISK на 64GB; SD Memory Card TOSHIBA на 2 GB; Memory Stick SONY на 128 МВ; Memory Stick SONY на 4 GB; Інформаційний носій FAB16GHSMH2ID2K; Mikro SD на 4 GB Transcend; Інформаційний носій КЛЮЧ s/n: 1002323; Мобільний телефон Samsung model: jt-e1202A, IMEI : 356994/05/4150/7, IMEI: 356995/05/264150/4 в якому знаходиться карта мобільного оператору Life 2300229696330; Мобільний телефон Sony IMEI: 354282076690896, в якому знаходиться карта мобільного оператору Київстар НОМЕР_1; ОСОБА_16 ОСОБА_7 VISA 4149497800659692; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_15 5577353089000108; ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_15 5577351089065287; ОСОБА_16 ОСОБА_7 VISA 4149437816592511; ОСОБА_16 Dak Gesundheit 80276001032001486147; ОСОБА_16 Astra Bank на ОСОБА_15 4848180400033617; ОСОБА_16 Astra Bank на ОСОБА_15 4455690400035416; Оригінал Військового квитка серія СО 895491 виданий на ОСОБА_18 виданий 05.05.2010; Оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ОСОБА_18; ДВД диск підписаний ОСОБА_19 16.12.2013 ; Оригінал свідоцтва про народження на ОСОБА_18; Технічний паспорт на квартиру №77 в житловому будинку №41-а пр. Леніна м. Харків, на ОСОБА_18 на 3 акр; печатка ПП Охоронне Агентство ЗАХИСТ М №36647395; Пусті аркуші А4 на яких маються відбитки мокрої печатки ТОВ ПРИВАТ ФІНАНС 37404516; Оригінал Закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_20 серійний номер АН857206; Оригінал свідоцтва про народження на ОСОБА_20, серійний номер 1361314; Оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на ОСОБА_20; Оригінал атестату про середню освіту на ОСОБА_20 номер 187368 виданий 26.06.1982 р.; Оригінал військового квитка на ОСОБА_20 номер НК5026999 виданий 04.05.1984; Оригінал диплому на ОСОБА_20 номер ЗВ809181 виданий 28.07.1989; Оригінал диплому про вищу освіту на ОСОБА_21 номер С363714 виданий 24.06.1964; Оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1 серія МК069534 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2; Оригінал посвідчення про народження ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_3 серія V-ПЯ №788809; оригінал Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 на ОСОБА_24; оригінал посвідчення з питань фізичної культури та спорту №210/08 на ОСОБА_19; оригінал посвідчення №АВ243 Всеукраїнська кікбоксерська асоціація на ОСОБА_19; ОСОБА_25 паспортів громадян України, договорів купівлі-продажу, довіреності, а також оригінали документів у вигляді договорів купівлі-продажу та довіреностей виданих на різних осіб на 400 арк.; мобільний телефон ОСОБА_15 Айфон IMEI: 355425073631574 в якому знаходиться карта мобільного оператору Київстар 097-375-94-56; принтер HP Laserjet 1010; принтер Epson ХР-422;

3. за місцем мешкання ОСОБА_11: м. Харків, пр.-т ПермогиАДРЕСА_2 : печатку підприємства ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810); печатка підприємства ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993); печатка Арбітражного керуючого Розпорчдника майна, керуючого санацією, ліквідатор ОСОБА_11; печатка Юридична Практика Україна м. Харків, ОСОБА_11, ліцензія Мінстерства Юстиції України № 2 -4445; рукописний текст заяви від імені Арбітражного керуючого ОСОБА_11 від 21.11.2017 на ім'я судді Господарського суду Харківської області про видачу ухвали на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140979 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78155182 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140933 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140943 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 78140965 на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів засновників учасників ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; додаток до протоколу загальних зборів № 1/13 Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка Управління статистики ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) в двох екземплярах на 1 арк. кожен.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА №740540 ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка з ЄДРПОУ серії АА №740540 ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; свідоцтво платника податків ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; довідка приват банку про відкриття рахунку ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 1 арк.; до господарського суду Харківської області відзив ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993) на 4 арк.; статут ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 21 арк.; до господарського суду Харківської області заперечення ТОВ Завхоза.Нет.Юа (код ЄДРПОУ 38384810) на 3 арк.; протоколу № 231117/4 від 23.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ ОСОБА_27 Компані (код ЄДРПОУ 41383529) на 3 арк.; протоколу № 231117/4 від 23.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ ОСОБА_26 Компані (код ЄДРПОУ 41388993) на 3 арк.; наказ № 21 к від 18.08.2016 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ПП Торги.Уа в двох екземпляра на 1 арк. кожний.; повідомлення реєстраційної палати про припинення ФОП ОСОБА_11М. на 1 арк.; рішення власників ПП Торги Уа на 1 арк.; ноутбук Асус модель X50SL серійний номер 86N0AS06647924B з сумкою для носіння Асус сірого кольору.; мобільний телефон смартфон Nokia IMEI 359182050401861 з сім картою мобільного оператора Водафон Україна з № 099-941-61-07.;

4. за місцем мешкання ОСОБА_12: Харківська область, смт. Бабаї, вул. Корольова, буд. 3 : мобільний телефон Samsung SM-G7102 з imei: 354786064162775 з СІМ-картою ТОВ Астеліт - Лайфсел № 063-605-16-18;

5. за місцем мешкання ОСОБА_9: АДРЕСА_3 : щоденник в обкладинці голубого кольору з надписом 2015 ; документі, що стосуються господарської справи № 922/952/13-Г, що розглядається в Господарському суді Харківської області, а саме: позовна заява ПАТ ОТП банк про визнання недійсним договору купівлі-продажу та результатів аукціону, на 10 арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , в 2х прим, на 2х арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; ухвала від 25.04.2017 Вищого господарського суду, на 3х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , чеки та описи, на 23х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; касаційна скарга ПАТ ОТП банк , на 3х арк.; лист-заява арбітражного керуючого ОСОБА_28, на 1му арк.; клопотання ПАТ ОТП банк , на 1му арк.; апеляційна скарга ПАТ ОТП банк , на 2х арк.; опис вкладення на 1му арк. та апеляційна скарга ТОВ Інвестиційна компанія НКМ4 с додатком згідно опису, в конверті, на 55 арк.; опис вкладення на 1му арк. та апеляційна скарга ТОВ Інвестиційна компанія НКМ4 с додатком згідно опису, в конверті, на 16ти арк.; ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору, s/n 1397, із зарядним пристроєм; ноутбук Samsung в корпусі чорного кольору, s/n ZVHK93AZA00057E; мобільний телефон Samsung DUOS з сім-картами Київстар з номером 067-668-30-00 та Водафон з номером 050-206-50-87, ІМЕІ 359794054893164/01; 359795054893161/01; мобільний телефон MEIZU з сім-картою Лайф з номером 063-621-90-00, ІМЕІ 861423036256420;

6. за місцем мешкання ОСОБА_8: АДРЕСА_4 : мобільний телефон Samsung чорного кольору, IMEI 356561061180924 із sім-карткою Київстар ; мобільний телефон Samsung білого кольору DUOS із sім-картками Vodafone та Lifecell ; носій інформації - флешка чорного кольору Transcend 2 GB - 1 шт.; носій інформації - флешка чорного кольору без надписів - 1 шт.; носій інформації - флеш-картка ОСОБА_29 16 GB з переходником - 1 шт.; sім-картка МТС 380407017831 - 1 шт.; фрагмент аркушу із рукописними записами чисел - 1 арк.; носій інформації СD-R LG із надписом Телитченко - 1 шт.; носій інформації DVD+R ЄGО - 1 шт.; носій інформації DVD-RW SONY - 2 шт.; позовна заява ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський до Господарського суду на 5 арк.; пояснення до ТОВ Аккобудсервіс - 1 арк.; клопотання про залучення іншого відповідача від ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський до Господарського суду на 2 арк.; конверт від стартового пакету Vodafone +380501388358 - 1 шт.; носій інформації з персонального комп'ютеру Fujitsu s/n NW14T6529HG7; ноутбук DeK Inspikion 5423 Model N 5423-1728 із зарядним пристроєм в сумці;

7. за місцем мешкання ОСОБА_29: АДРЕСА_5 : печатки ТОВ Сторгов , код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ПП Інвестиційна агенція Віват , код ЄДРПОУ 39204928 - 1 шт.; ТОВ Юридична компанія Ронін , код ЄДРПОУ 39264497 - 1 шт.; ГО Союз Добровольчих Батальонів Біла Сотня , код ЄДРПОУ 41671655 - 1 шт.; ТОВ Інвестор-1 , код ЄДРПОУ 37681937 - 1 шт.; ТОВ Сторгов , код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ТОВ Оренда-Сервіс , код ЄДРПОУ 40731079 - 1 шт.; ПП Консалтінгова фірма Д.Р.Б. , код ЄДРПОУ 37762662 - 1 шт.; Штамп ФОП ОСОБА_29 - 1 шт.; Флеш-накопичувач в корпусі біло-чорного кольору Goodram 16 Gb - 1 шт.; Ноутбук Packard Bell MS2397 s/n NXC3UEUOD34510E1B06600 в корпусі чорного кольору - 1 шт.; банківські картки: Приватбанк № 4779928561244677 - 1 шт.; Альфа-банк Maxicard № НОМЕР_5 - 1 шт.; Укрсоцбанк № 4874107804778619 - 1 шт.; Приватбанк № 4149497862883495 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330510389171 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509594166 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509393002 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330511065929 - 1 шт.; мобільний телефон Huawei TRT-LX1 IMEI 1: 864875032361313 IMEI 2: 864875032390320 з sim-картками: +380635840595, +380990888483; мобільний телефон Huawei TIT-U02 IMEI 1: 89493027535621 IMEI2: 869493027560637 без sim-карток; мобільний телефон Samsung GT-E12001 IMEI 354885064258870 з sim-карткою +380983552642; акт наданих послуг № 1/127 від 05.06.2017 на 1 арк.; рахунок-фактура № 2-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень № 20051/01 від 20.05.2017 на 2 арк.; довіреність від 14.09.2016 НВХ284286; рахунок фактура від 28.04.2017 № 590/ЮО-К на 1 арк.; рахунок фактура № 539 від 28.04.2017 на 1 арк.;копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; розрахунки водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; повідомлення ген директора КП Харківводоканал № 1 від 30.03.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 у 3 екземплярах на 4 арк. кожен; копія договору оренди нежитлової будівлі від 08.10.2016 у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; копія витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 на 4 арк.; додаткова угода до договору оренди № 06021/01 від 06.02.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240517/1 від 24.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №120517/01 від 12.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100517/01 від 10.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №030417/01 від 03.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/04 від 01.04.2017 на 2 арк.; повідомлення директору ТОВ ОСОБА_8 сервіс ОСОБА_30 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/03 від 01.04.2017 на 2 арк.; акт прийому передачі до договору суборенди нежитлових приміщень № 16032017/01 від 02.04.2017; договір суборенди нежитлових приміщень №250317/01 від 25.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; додаткова угода до договору суборенди №201612/01 від 20.12.2016 на 1 арк.; акт прийому-передачі 24.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 06031701 від 06.03.2017 на 1 арк.; квитанція про відправлення листа ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.; бланк листа ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_32 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_33 на 1 арк.; договір оренди № 7/17 від 07.04.2017 на 12 арк.; акт прийому передачі № 7/17 від 06.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 15.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 170117/01 від 17.01.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №190517/01 від 19.05.2016 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №210317/01 від 21.03.2017 на 1 арк.; ОСОБА_33 прийому-передачі 13.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 15116/01 від 15.11.2016 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №16032017/01 від 16.03.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 16.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; реквізити ТОВ Трейдзон на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ Трейдзон на 1 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ № 1520314500570 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; копія довіреності на ОСОБА_6 від 30.12.2016 НВО551365 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; квитанція про поштове відправлення ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; лист ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ Планета Кофорт на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ОСОБА_34 на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ОСОБА_34 на 1 арк.; протокол (витяг) про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт від 15.11.2016 на 1 арк.; протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Інвестор -3 від 15.11.2016 у 4 екземплярах на 1 арк. кожен.; лист директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; лист директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень № Б/Н від 01.12.2014 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень № б/н від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ Інвестор - 1 ОСОБА_6 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; бланк договору оренди нежитлових приміщень № бн від 01.12.2014 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; бланк додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 01.12.2014 у 2 екз. на 1 арк. кожен; заява ТОВ Юридична Компанія Ронін про ознайомлення з матеріалами справи на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 20.04.2016 на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805620 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805621 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 25.04.2016 на 5 арк.; Копія свідоцтва про право власності № НВІ805618 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НВІ805619 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду Харківської області про визнання боржника банкрутом від 30.03.2017 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220726 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220729 від 08.06.2017 на 1 арк; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220732 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НМЕ220735 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ ОСОБА_26 Компані від 09.06.2017 на 2 арк.; копія акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ ОСОБА_26 ОСОБА_25 від 09.06.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу № НМО457204 від 28.04.2017 у 2 екз на 4 арк. кожен; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ Інвестор 3 на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ Парк Реал Естейт на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; клопотання ТОВ Інвестиеційна Компаня НКМ 5 про повернення без розгляду апеляційної скарги ТОВ КУА Фінекс Капітал на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; бланк касаційної скарги ТОВ Сторгов на постанову Харківського апеляційного господарського суду на 4 арк.; бланк апеляційної скарги ТОВ Сторгов на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; копія ухвали господарського суду Харківської області АТЗТ Харківмаш від 28.11.2016 на 6 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 131017/1 від 13.10.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0106017/01 від 01.06.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0108017/01 від 01.08.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 011117/01 від 01.11.2017 на 2 арк.; Копія договору оренди нежитлових приміщень № 200317/01 від 20.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 081216/1 від 08.12.2016 у 2 екз на 2 арк. кожен; Додаткова угода від 01.12.2016 до договору суборенди № 260916/01 від 26.09.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ Оренда-Сервіс ОСОБА_29 про прийняття на себе обов'язків директора від 09.08.2016 на 1 арк.; акт прийому передачі від 10.01.2017 до договору суборенди № 271216/01 від 27.12.2016 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на громадський будинок літ. А-2 нежитлової будівлі 41 по вул. Алчевських у м.Харкові на 9 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок 6 по вул. 23 Серпня у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок спортивно-оздоровчого комплексу по вул.Чернишевської,8 у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на виробничий будинок - нежитлова будівля №2 по вул. Котельніківській у м.Харкові на 5 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон №55-Е по пр.Перемоги у м.Харкові на 10 арк.; копія плану земельної ділянки квартирного будинку №2 літ. А-8 по майдану ОСОБА_35 у м.Харкові на 7 арк.; копія договору №2693 про право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 2 арк.; додаткова угода до Договору про надання послуг від 01.02.2012 між КП Харківводоканал та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 1 арк.; додаткова угода до договору на відпуск таа споживання води за жовтень 2011 між КП КГ ХКОВ та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 1 арк.; додаткова угода до договору на приймання стічних вод за грудень 2011 на 5 арк.; копія договору №2693 на право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ АККОБУДСЕРВІС на 2 арк.; копія технічного паспорту на грамдський будинок - автосалон по буд. 55-Е по вул. Котельниківській у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 5 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон буд. 55-Е по вул.Котельниківській у м.Харкові на 14 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №1 по вул. Ак. Проскури у м.Харкові на 4 арк.; копія технічного паспорту на житловий будинок №8 по вул. Дерев'янка у м.Харкові на 2 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок №1 по вул. Ак. Проскури м.Харкові на 11 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.01.2011 р. на 2 арк,; копія витягу про державну реєстрацію права власності № 28766139 на 1 арк, копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_36 на 2 арк, копія картки фізичної особи - платника податків ДПА у Харківській області на ім'я ОСОБА_37 на 1 арк, договір № 03\17 безоплатного користування нежитловим приміщенням від 01.03.2017 на 2 арк, копія довіреності 82 АА 0972007 на ім'я ОСОБА_38 на 1 арк, довідка про сплату нотаріальних дій від 22.08.2017 на 1 арк, протокол № 8 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 9 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 10 проведення аукціону на 1 арк, записка на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк., квиток № 3\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 13/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Інвестор-3 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт на 2 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, копія договору №22\11\2016 про проведення аукціонів по продажу майна в провадженні у справах про банкрутство від 22.11.2016 р. між ТОВ Сторгов та ОСОБА_11 на 2 арк, копія кваліфікаційного свідоцтва на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, квиток № 3\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 3/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 3/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 15 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 13 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 14 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 7 від 14.11.2016 на 1 арк.; заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 8 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 9 від 14.11.2016 на 1 арк, довіреності на ім'я ОСОБА_25 на 2 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, квиток № 3\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 3 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ Інвестор 3 на 1 арк, копія договору № 101016\02 від 10.10.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Сторгов на 5 арк, лист ТОВ Сторгов на 1 арк, Інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ Сторгов на 10 арк, копія журналу реєстрації учасників аукціону ТОВ Сторгов на 2 арк; копія журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні ТОВ Сторгов на 2 арк, копія статуту ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 11 арк, копія протоколу № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 12 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, платіжне доручення № 11 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 10 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Естейт на 2 арк.; повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 та ТОВ Парк Реал Естейт на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 2 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Інвестор-3 та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний Центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 6від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ Сервісний Центр Трейдінг на 1 арк, платіжне доручення № 5 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 4 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 9 арк, копія протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ Сторгов на 10 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ Парк Реал Естейт та ТОВ Інвестиційна компанія НКМ5 на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Сервіс від 15.11.2016 на 2 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 4 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ Парк Реал Сервіс від 15.11.2016 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_25 на 4 арк, довіреність на ім'я ОСОБА_25 на1 арк, копія наказу директор ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 1 арк, копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 2 арк, копія статуту ТОВ Сервісний центр Трейдінг на 14 арк, квитанція № 10476126 на 1 арк, копія заяви ОСОБА_34 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_34 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_34 на 2 арк, копія заяви ОСОБА_39 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_34 на 1 арк, довідка ПАТ ПУМБ на імя ОСОБА_34 на 1 арк, копія листа ТОВ Сторгов на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ Парк Реал Естейт на 1 арк, копія договору про організацію продажу майна у справі про банкрутство віл 10.10.2016 між ТРВ Парк Реал Естейт та ТОВ Сторгов на 5 арк, касаційна скарга ТОВ Сторгов на4 арк, інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ Сторгов на 7 аркушах; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 між ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 2х арк; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е між ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 2х арк; акт приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; детальна інформація про ТОВ ОРЕНДА- СЕРВІС на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е на 4х арк; копія протоколу №061016/01 загальних зборів ТОВ ОТП НЕРУХОМІСТЬ від 06.10.2016 на 1 арк.; копія акту приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; акт прийому- передачі до договору оренди 250417/01 на 1 арк; акт прийому- передачі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ ТРЕЙДЗОН на 1 арк; договор оренди нежитлових приміщень 180817/01 від 18.08.2017 на 2х арк., копія рахунку- фактури №20 від 20.10.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку- фактури №6 від 19.10.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; рахунок- фактура №7 від 12.10.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №011117/01 на 2х арк.; договір про надання правової допомоги від 10.05.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; рахунок- фактура №3 від 22.06.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; акт прийому- передачі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ М-ТЕК на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №0106017/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010617/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №170517/01 на 1 арк.; копія протоколу №1 установчих зборів ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ на 1 арк.; лист ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія рахунку- фактури №15 від 23.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; рахунок- фактура №1 від 25.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку- фактури №20 від 30.05.2017 постачальника ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк; копія рахунку про сплату ТОВ ІНВЕСТОР-1 за теплову енергію на 1 арк; акт звірки між ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 1 арк у 2х екземплярах; листи ПП ТІСКО на 2 арк.; претензія ПП ТІСКО на 2х арк. У 2х екз.; акт надання послуг №70 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП ТІСКО на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП ТІСКО на 1 арк; рахунок- фактура №2 від 23.05.2017 постачальника ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ"СТОРГОВ на 1 арк.; додаткові пояснення до апеляційної скарги ТОВ СТОРГОВ на 3 арк.; довіреність арбітражного керуючого на 1 арк.; копія клопотання ФОП ОСОБА_40 на 1 арк.; клопотання ТОВ ОРЕНДА-СЕРВИС на 1 арк.; касаційна скарга ТОВ СТОРГОВ на 4 арк.; довіреність ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія довіреності ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_40 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків вул. Гоголя буд. 1 на 2х арк.; копія довіреності ОСОБА_40 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА на 1 арк.; копія довідки про відкриття рахунку ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; договір поставки між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; копія заяви про приєднання до умов банківських послуг на 1 арк.; статут ТОВ СТОРГОВ на 14 арк.; опис документів, що надаються ТОВ СТОРГОВ для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; наказ про призначення директора ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; заява учасника ТОВ СТОРГОВ на 1 арк.; Опис документів, що надаються ТОВ СТОРГОВ для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; незаповнена реєстраційна карта юридичної особи на 1 арк.; рукописне доручення СДБ Біла сотня на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг №7 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №6 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №5 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС без підписів на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №220917/01 на 2х арк. у 2 екз; акт прийому-передачі послуг №6 наданих послуг ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; копія рахунку-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; повідомлення про уступку права вимоги ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ Х1 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк.; копія рахунку-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк. в 2-х екз.; рахунок-фактура ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; заява ПАТ Комерційний банк Стандарт на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Харківського апеляційного Господарського суду по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Вищого Господарського суду по справі №922/5125/15 на 1 арк.; копія Іпотечного договору ТОВ АМРБЗ №12-120 від 18.07.2012 на 2 арк.; копія договору про зміни до іпотечного договору ТОВ АМРБЗ №12-120 від 18.07.2012 №1383 на 1 арк. у 3-х прим.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 2 арк.; копія довіреності ПАТ Комерційний банк Стандарт на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240916/02 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлових приміщень до договору субаренди №240916/02 на 1 арк.; додаткова угода до договору субаренди між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ФОП ОСОБА_41 №240916/02 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 2х арк.; додаткова угода до договору субаренди №100916/01 на 1 арк.; додаткова угода №1 ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ОСОБА_42 на 1 арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ АМРБ1 та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк. в 3-х екз.; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ та ТОВ ІНВЕСТОР-1 №010916/01 на 1 арк. у 2-х прим.; договір суборенди нежитлових приміщень №261115/01 між ТОВ ІНВЕСТОР-1 та ТОВ Провайн на 2х арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №261115/01 на 1 арк.; рахунок-фактура ТОВ ІНВЕСТОР-1 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ПП ТІСКО та БО Благодійний фонд ОСОБА_6 №16 на 5 арк. у 2-х прим; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ПП ТІСКО та БО Благодійний фонд ОСОБА_6 на 1 арк. у 2-х прим; довіреність ТОВ Сієста-корпарейшн на ОСОБА_29 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_43 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_44 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_45 на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ТОВ Листехпоставка на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; лист ТОВ Укрроскабель на ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ТОВ Укрроскабель №281015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ТОВ Листехпоставка №271015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_45 №281015/07 на 2х арк.; Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_46 №281015/06 на 3х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_44 №281015/04 на 2х арк.;договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_43 №281015/12 на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.; копія ІПН ОСОБА_43 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_43 на 2 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_47 на 1 арк.; копія свідоцтва платника ЄП ОСОБА_43 на 1 арк.; копія квитанції ФОП ОСОБА_43 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ Торгівельний заклад Олексіївський та ФОП ОСОБА_48 №291015/01 на 2х арк.; копія договору про відступлення права вимоги ТОВ Компрессорс інтернешнл та ТОВ Юридична компанія Ронін . на 1 арк.; копія довіреності ТОВ Компрессорс інтернешнл на ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк. в 2-х екз.; договір про відступлення права вимоги ТОВ Компрессорс інтернешнл та ТОВ Юридична компанія Ронін . на 1 арк.; довіреність ТОВ Компрессорс інтернешнл на ТОВ Юридична компанія Ронін на 1 арк. в 2-х екз.; договір суборенди нежитлових приміщень №06031701 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_49 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №270117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_50 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №060217/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_51 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №17012017/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ ЕКОКАР на 1 арк.; акт №1 від 20.12.2016 між ТОВ ТЛА ХАРКІВ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ ТЛА ХАРКІВ та ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №271216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_52 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №161216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_53 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_54 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №201216/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_55 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №110117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_56 на 2х арк.; лист ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; лист ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; лист ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010117/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_57 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №020317/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ОСОБА_58 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010317/01 між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ФОП ОСОБА_59 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; додаткова угода по договору субаренди ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 09.02.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 31.01.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ ОРЕНДА-СЕРВІС та ТОВ Восток Фінексперт від 31.12.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; незаповнені посвідчення журналіста ТОВ Х1 із печаткою ТОВ Х1 без підписів на 3х арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ ІНВЕСТОР-3 на 3 арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ на 3 арк.; акт наданих послуг №42 від 31.03.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг №56 від 30.04.2016 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень №17 між ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 5 арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі ПП ТІСКО та БО БЛАГОДІЙНИЙ ОСОБА_13 РОДЗИНСЬКОГО на 1 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна КП «БТІ Дергачівської районної ради» №2110 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №6 на 10 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул.Чернишевська,8 №241 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок в м.Харків, вул.Чернишевська, 8 на 8 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул. Дерев'янка, 8 №242 від 21.06.17 на 8 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в м.Харків, вул. Дерев'янка, 8 на 12 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, просп. Науки, 54 №243 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в м.Харків, просп. Науки, 54 на 10 арк.; технічний паспорт на громадський будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 5 арк.; паспорт водного господарства ТОВ Аккобудсервіс від 15.07.08 на 40 арк.; копія технічного паспорта на виробничий будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 3 арк.; копія договору про відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 на 12 арк.; акт встановлення та погодження меж земельної ділянки від 23.05.08 на 3 арк.; оригінали та копії відомостей обліку споживання теплової енергії на тепловому пункті ТОВ Аккобудсервіс по вул. Котельниківській, 2 в м. Харків на 44 арк.; технічний звіт по проведеним профілактичним вимірам електрообладнання силової та освітлювальної електропроводки №100-2693/2007 на 16 арк.; паспорт водного господарства ПрАТ Аккобудсервіс на 35 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 4 арк.; копія договору на відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 з додатками на 9 арк; договір оренди землі від 19.10.05 на 6 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 10 арк.; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ Аккобудсервіс для обслуговування та експлуатації автосалону, гарантійних автомайстерень та адміністративних приміщень за адресою просп. Перемоги, 55-Е у Дзержинському районі м. Харкова на 32 арк.

Визначити строк арешту паперових носіїв інформації у 2 (два) місяці, достатній для виготовлення їх копій, не пізніш спливу якого оригінали мають бути повернуті особам, у яких вилучались при обшуку.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко

СудКиївський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення29.11.2017
Оприлюднено06.12.2017
Номер документу70730846
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —640/2230/17

Ухвала від 30.11.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 30.11.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 04.11.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 08.09.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 08.09.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 08.09.2020

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 02.12.2019

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 21.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Харківської області

Курило О. М.

Ухвала від 05.05.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 02.05.2018

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні