Постанова

від 29.12.2009 по справі 4-313/09

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-313/09

ПОСТАНОВА

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2009 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі головуючого-судді Бондаренко Ю.О.

при секретарі Мочарко М.М.

з участю прокурора Галай М.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю 1-го Конезаводу, Звенигородського району, Московської області, громадянину України, з вищою освітою, розлученому, тимчасово не працюючому, мешканцю АДРЕСА_1, раніше не судимому

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукачеві подання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області Скрекля І.В. про зміну

запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області Скрекля І.В. звернувся до Мукачівського міськрайонного суду з поданням про зміну запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_1 з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що восени 2006 року, діючи умисно з корисливих спонукань з метою незаконного збагачення, в електронній мережі Інтернет на форумі міжнародної валютної біржі «Master Forex» відкрив гілку http://www.draga.alvibuif.com . На даній гілці ОСОБА_1 створив Академічний інвестиційний фонд ( в подальшому АІФ), без будь-якої реєстрації в органах державної реєстрації України. Основною метою діяльності даного фонду нібито було передбачено здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі через мережу Інтернет на міжнародній валютній біржі «Forex» із залученням коштів користувачів.

Для даних цілей, ОСОБА_1 із заявою звернувся до представників «Українського гарантійного агентства» з метою отримання персонального атестату «WebMoney Transfer» для здійснення автоматизованого прийому коштів від клієнтів та участі в роботі кредитної біржі. На підставі наданих ОСОБА_1 нотаріально завіреної копії його паспорта «Українським гарантійним агентством» останньому було видано персональний атестат «WebMoney Transfer» - НОМЕР_1, та відкрито електронний гаманець НОМЕР_2 для проведення операцій із титульними знаками WebMoney Z ( в подальшому WMZ), що еквівалентно 1 WMZ - 1 долар США, із кодами доступу та протекції.

В подальшому, ОСОБА_1, реалізуючи свої злочинні наміри на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, для створення у користувачів враження серйозності його намірів, помістив на відкриту ним гілку в мережі Інтернет http://www.draga.alvibuif.com ., копію паспорта, свої контактні телефони і примірник договору публічної оферти №1-2006 від 15.12.2006 року (пропозиції заключити договір позики). У відповідності до умов якого, ОСОБА_1 як позичальник брав на себе зобовязання виплачувати інвестору (позикодавцю) щомісячно бонуси в розмірі 7 % від суми позики з гарантією повернення в повному обсязі коштів інвестору в разі їх втрати. Разом із тим, згідно умов наданого ОСОБА_1 договору публічної оферти фактом укладення договору являється факт перечислення інвестором титульних знаків на електронний гаманець ОСОБА_1, із розрахунку один титульний знак WMZ еквівалентний одному долару США.

Після цього, щоб залучити інвесторів та сприяти вкладенню в діяльність АІФ коштів, ОСОБА_1 на форумі «Master Forex» став розміщати рекламу про свої успіхи в роботі на валютній біржі «Forex», в якій вказував неправдиві відомості з приводу його великих прибутків, при цьому свідомо і умисно вказуючи, що ризики втрати коштів мінімальні, та вразі втрати таких коштів, він зможе їх покрити належним йому рухомим і нерухомим в м.Мукачево, в м.Москва та іншим, хоча в дійсності за ОСОБА_1 на цей час нерухомого майна не було зареєстровано. Разом із тим, при спілкуванні по телефону чи переписці через мережу Інтернет із потенційними інвесторами ОСОБА_1 з метою їх переконання в серйозності своїх намірів та входження в довіру до них, виставляв неправдиві відомості із своєї біографії, а саме про його звання «полковника» в Збройних силах СРСР під час війни в Афганістані та кличці «ОСОБА_1», хоча в дійсності ОСОБА_1 ніякої участі в бойових діях в Афганістані не приймав і звання «полковника» чи будь-якого офіцера йому не присвоювалось.

Продовжуючи свої злочинні наміри та усвідомлюючи, що створений ним інвестиційний фонд містить ознаки фінансової шахрайської піраміди, так як всіма вкладеними на електронний гаманець ОСОБА_1 титульними знаками міг розпоряджатись тільки він, грубо ігноруючи претензії інших трейдерів форуму «Master Forex», з метою шахрайського заволодіння чужим майном та укриття розробленої ним злочинної схеми незаконного збагачення - в квітні 2007 року в мережі Інтернет створює власний сайт http://www.alvibuif.com , на якому в подальшому продовжує роботу по залученню коштів для роботи фонду, а саме: ОСОБА_1 на гілці вказаного сайту http://www.draga.alvibuif.com/forums/index.php?showtopic=12 розмісти вказаний вище примірник договору публічної оферти, і з метою введення в оману інвесторів та залучення інших, виставляє щомісячно відомості про баланс по кожному інвестору із нарахованими відсотками, хоча в дійсності ОСОБА_1 усвідомлював, що загальної суми у виставлених ним відомостях на його електронному гаманці ніколи не було, при цьому останній запевняв інвесторів, що існує страховий фонд.

В подальшому, ОСОБА_1 в період грудня 2006 року по липень 2008 року, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з метою переконання інвесторів в серйозності його намірів, щодо виплати отриманих коштів, а також залучення нових інвесторів, виплачував ряду інвесторам відсотки за користування позикою в незначних сумах, а 01.07.2008 року ОСОБА_1 перестав виплачувати відсотки по договорах оферти та виходити на зв'язок із інвесторами.

13.02.2009 року СВ Мукачівського МВ ГУМВС України в Закарпатській області по даному факту була порушена кримінальна справа за ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2009 року ОСОБА_1 було предявлено обвинувачення за ч.4 ст.190 КК України.

Цього ж дня, слідчим Скрекля І.В. винесено постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд щодо обвинуваченого ОСОБА_1

30.11.2009 року прокуратурою Закарпатської області постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд щодо ОСОБА_1 було скасовано.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав і просив суд не позбавляти його волі, оскільки на виклик слідчого він з”являється регулярно, наміру ухилятися від слідства і суду немає, є інвалідом 3-ої групи та має на утриманні хвору пристарілу матір, яка потребує постійного догляду.

Захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні просив суд в задоволенні поданні відмовити, оскільки з моменту порушення кримінальної справи, тобто з лютого місяця 2009 року ОСОБА_1 з”являвся на кожний виклик слідчого, співпрацює з слідством, має постійне місце проживання, є інвалідок 3-ої групи та доглядає за хворою матір”ю.

Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, захисника та дослідивши матеріали подання суд приходить до висновку, що в задоволенні поданні про зміну запобіжного заходу ОСОБА_1 слід відмовити виходячи з наступного.

Обвинувачений ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, однак, з моменту порушення кримінальної справи, тобто з лютого місяця 2009 року своєчасно з”являється за першим викликом слідчого, не порушує правила обраного раніше запобіжного заходу підписки про невиїзд, не перешкоджає встановленню істини у справі, має постійне місце проживання, є інвалідом 3-ої групи та доглядає за хворою пристарілою матір”ю. Таким чином, достатніх підстав, щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту обвинуваеному ОСОБА_1 відсутні.

Керуючись ст.ст. 148-150, 155, 165, 165-2 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні подання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатській області Скрекля І.В. про зміну ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю 1-го Конезаводу, Звенигородського району, Московської області, громадянину України, з вищою освітою, розлученому, тимчасово не працюючому, мешканцю АДРЕСА_1, раніше не судимому запобіжного заходу з підписки про невиїз на взяття під варту відмовити.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду протягом 3 діб, але її подання не зупиняє виконання цієї постанови.

Головуючий Ю.О. Бондаренко