Постанова

від 18.02.2009 по справі 4-313/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-313/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши п одання старшого слідчого в О ВС 4 відділу Слідчого управлі ння СБ України, про проведенн я виїмки в філії АБ «Південни й» в м. Києві,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 від ділу Слідчого управління СБ України підполковником юсти ції Колос І.А., за погоджен ням з заступником Генерально го прокурора України, зверну вся до суду з поданням про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів ТОВ «Роторз-М-2007», в зв'язк у з розслідуванням криміналь ної справи №444, порушеної 22 січн я 2009 року відносно ОСОБА_2 з а ст. 218, ч.3 ст. 365 КК України.

Вивчивши подання, перевіри вши матеріали кримінальної с прави, вважаю, що подання підл ягає задоволенню з наступних підстав.

У ході досудового слідства у справі встановлено, що прот ягом 2007 року директор «Харків ського державного фармацевт ичного підприємства «Здоров 'я народу» Державної акціоне рної компанії «Укрмедпром» ( далі ХДФП «Здоров'я народу» Д АК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутств а цього підприємства, з перев ищенням своїх службових повн оважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредито рської заборгованості «Харк івського державного фармаце втичного підприємства «Здор ов'я народу» ДАК «Укрмедпром » та заявив про фінансову нес проможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквіда ції цього підприємства через процедуру банкрутства та на несення йому матеріальних зб итків.

Так, з метою створення фікти вної кредиторської заборгов аності ОСОБА_2 28.05.2007року в по рушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здо ров'я народу» ДАК «Укрмедпро м», яким передбачено погодже ння із засновником у разі укл адання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яки х перевищує 10% статутного фонд у підприємства, з перевищенн ям своїх службових повноваже нь уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄД ПРОУ 34839983, м. Київ, директор ОСО БА_3) договір про надання кон салтингових послуг з проведе ння інжинірингу освоєння вир обництва з сертифікації фарм ацевтичних препаратів та зни щення наркотичних засобів на суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав а кт здачі-приймання послуг пр о нібито виконання зазначени х робіт.

Допитаний у ході досудовог о слідства як свідок ОСОБА_ 3 показав, що до діяльності Т ОВ «Роторз-М-2007» він ніякого ві дношення не має і вказані вищ е договір та акт від імені цьо го підприємства не підписува в.

11.06.2008 року ТОВ «Роторз-М» звер нулося до Господарського суд у Харківської області в рамк ах провадження справи № Б-39/07-08 п ро банкрутство ХДФП «Здоров' я народу» ДАК «Укрмедпром» і з заявою про грошові вимоги д о вказаного підприємства у с умі 5 880 000 грн., які виникли в резу льтаті виконання вказаного д оговору про надання послуг в ід 28.05.2007 року, та про включення ї х до реєстру вимог кредиторі в.

Згідно з ухвалою Господарс ького суду Харківської облас ті про ліквідацію банкрута в ід 15.08.2008 року, Харківське держав не фармацевтичне підприємст во «Здоров'я народу» Державн ої акціонерної компанії «Укр медпром», як юридичну особу, л іквідовано. При цьому ліквід атором за рахунок отриманих від реалізації майнових акти вів боржника в установленій черговості задоволено вимог и кредиторів.

Відповідно до матеріалів к римінальної справи, ТОВ «Рот орз-М» має рахунок № 2600431534301 в філ ії АБ «Південний» в м. Києві, М ФО 320917.

Одержання даних про рух кош тів за вказаним рахунком дас ть можливість у повній мірі д ослідити обставини розрахун ків між ХДФП «Здоров'я народу » ДАК «Укрмедпром» та «Ротор з М-2007» за договором про наданн я послуг від 28.05.2007 p., встановити д жерела коштів, які при цьому в икористовувалися, одержати д окази у справі щодо фіктивно сті вказаної угоди.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність" від 07 грудня 2000 ро ку: інформація щодо діяльнос ті та фінансового стану кліє нта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кліє нта та взаємовідносин з ним ч и третім особам при наданні п ослуг банку і розголошення я кої може завдати матеріально ї чи моральної шкоди клієнту , є банківською таємницею. Зок рема: відомості про стан раху нків клієнтів; операції, які б ули проведені на користь чи з а дорученням клієнта, здійсн ені ним угоди; фінансово-екон омічний стан клієнтів; інфор мація про організаційно-прав ову структуру юридичної особ и - клієнта, її керівників, нап рями діяльності; відомості с тосовно комерційної діяльно сті клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо стану рах унків та операцій, які провод ились у процесі обслуговуван ня банком ТОВ «Роторз-М-2007».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КП К України виїмка документів, що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово дяться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у погодженому з керівником в ідповідної установи.

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст. 60, 62 Закону Укр аїни „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Півде нний» в м. Києві, МФО 320917, яка зна ходиться за адресою: м. Київ, в ул. Саксаганського, ОВС 4 відд ілу Слідчого управління СБ У країни банківську таємницю т а дозволити проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю, а саме: ін формації про рух коштів за ра хунком «Роторз М-2007» (ЄДПРОУ 348399 83), № 2600431534301 за період з 28.05.2007 р. по 15.08.2008 р. із зазначенням призначенн я платежів, залишків на почат ок та кінець кожного банківс ького дня, контрагентів, номе рів платіжних доручень, часу та дати проведення операцій .

Постанова оскарженню не п ідлягає.