Постанова

від 29.12.2009 по справі 4-313/09

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-313/09

ПОСТАНОВА

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2009 року м .Мукачево

Мукачівський міськрайонн ий суд Закарпатської області

в особі головуючого-суд ді Бондаренко Ю.О.

при секретарі Мочарк о М.М.

з участю прокурора Га лай М.М.

обвинуваченого ОСОБ А_1

захисника ОСОБ А_2

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю 1-го Конезаводу, Зве нигородського району, Москов ської області, громадянину У країни, з вищою освітою, р озлученому, тимчасово не пра цюючому, мешканцю АДРЕСА_1 , раніше не судимому

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукач еві подання слідчого в особл иво важливих справах відділу розслідування особливо важл ивих справ та злочинів, вчине них організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Закарпатськ ій області Скрекля І.В. пр о зміну

запобіжного заходу з п ідписки про невиїзд на взятт я під варту, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важ ливих справах відділу розслі дування особливо важливих сп рав та злочинів, вчинених орг анізованими групами, злочинн ими організаціями, СУ ГУМВС У країни в Закарпатській облас ті Скрекля І.В. звернувся до Мукачівського міськрайон ного суду з поданням про змін у запобіжного заходу обвинув аченому ОСОБА_1 з підписки про невиїзд на взяття під вар ту.

Органами досудового слідс тва ОСОБА_1 обвинувачуєть ся в тому, що восени 2006 року, дію чи умисно з корисливих спону кань з метою незаконного зба гачення, в електронній мереж і Інтернет на форумі міжнаро дної валютної біржі «Master Forex» ві дкрив гілку http://www.draga.alvibuif.com . На даній гілці ОСОБА_1 створив Академічний інвест иційний фонд ( в подальшому АІ Ф), без будь-якої реєстрації в органах державної реєстраці ї України. Основною метою дія льності даного фонду нібито було передбачено здійснення арбітражних операцій на умо вах маржинальної торгівлі че рез мережу Інтернет на міжна родній валютній біржі «Forex» із залученням коштів користува чів.

Для даних цілей, ОСОБА_1 і з заявою звернувся до предст авників «Українського гаран тійного агентства» з метою о тримання персонального атес тату «WebMoney Transfer» для здійснення а втоматизованого прийому кош тів від клієнтів та участі в р оботі кредитної біржі. На під ставі наданих ОСОБА_1 нота ріально завіреної копії його паспорта «Українським гаран тійним агентством» останньо му було видано персональний атестат «WebMoney Transfer» - НОМЕР_1, та відкрито електронний гамане ць НОМЕР_2 для проведення операцій із титульними знака ми WebMoney Z ( в подальшому WMZ), що еквів алентно 1 WMZ - 1 долар США, із кодам и доступу та протекції.

В подальшому, ОСОБА_1, реа лізуючи свої злочинні наміри на незаконне заволодіння чу жим майном шляхом шахрайства , для створення у користувачі в враження серйозності його намірів, помістив на відкрит у ним гілку в мережі Інтернет http://www.draga.alvibuif.com ., копію паспорта, свої контактні тел ефони і примірник договору п ублічної оферти №1-2006 від 15.12.2006 ро ку (пропозиції заключити дог овір позики). У відповідності до умов якого, ОСОБА_1 як по зичальник брав на себе зобов ' язання виплачувати інвест ору (позикодавцю) щомісячно б онуси в розмірі 7 % від суми поз ики з гарантією повернення в повному обсязі коштів інвес тору в разі їх втрати. Разом із тим, згідно умов наданого О СОБА_1 договору публічної о ферти фактом укладення догов ору являється факт перечисле ння інвестором титульних зна ків на електронний гаманець ОСОБА_1, із розрахунку один титульний знак WMZ еквівалентн ий одному долару США.

Після цього, щоб залучити ін весторів та сприяти вкладенн ю в діяльність АІФ коштів, О СОБА_1 на форумі «Master Forex» став р озміщати рекламу про свої ус піхи в роботі на валютній бір жі «Forex», в якій вказував неправ диві відомості з приводу йог о великих прибутків, при цьом у свідомо і умисно вказуючи, щ о ризики втрати коштів мінім альні, та вразі втрати таких к оштів, він зможе їх покрити на лежним йому рухомим і нерухо мим в м.Мукачево, в м.Москва та іншим, хоча в дійсності за О СОБА_1 на цей час нерухомого майна не було зареєстровано . Разом із тим, при спілкуванні по телефону чи переписці чер ез мережу Інтернет із потенц ійними інвесторами ОСОБА_1 з метою їх переконання в се рйозності своїх намірів та в ходження в довіру до них, вист авляв неправдиві відомості і з своєї біографії, а саме про й ого звання «полковника» в Зб ройних силах СРСР під час вій ни в Афганістані та кличці « ОСОБА_1», хоча в дійсності ОСОБА_1 ніякої участі в бойо вих діях в Афганістані не при ймав і звання «полковника» ч и будь-якого офіцера йому не п рисвоювалось.

Продовжуючи свої злочинні наміри та усвідомлюючи, що ст ворений ним інвестиційний фо нд містить ознаки фінансової шахрайської піраміди, так як всіма вкладеними на електро нний гаманець ОСОБА_1 титу льними знаками міг розпорядж атись тільки він, грубо ігнор уючи претензії інших трейдер ів форуму «Master Forex», з метою шахра йського заволодіння чужим ма йном та укриття розробленої ним злочинної схеми незаконн ого збагачення - в квітні 2007 рок у в мережі Інтернет створює в ласний сайт http://www.alvibuif.com , на якому в подальшому прод овжує роботу по залученню ко штів для роботи фонду, а саме: ОСОБА_1 на гілці вказаного сайту http://www.draga.alvibuif.com/forums/index.php?showtopic =12 розмісти вказаний ви ще примірник договору публіч ної оферти, і з метою введення в оману інвесторів та залуче ння інших, виставляє щомісяч но відомості про баланс по ко жному інвестору із нарахован ими відсотками, хоча в дійсно сті ОСОБА_1 усвідомлював, що загальної суми у виставле них ним відомостях на його ел ектронному гаманці ніколи не було, при цьому останній запе вняв інвесторів, що існує стр аховий фонд.

В подальшому, ОСОБА_1 в пе ріод грудня 2006 року по липень 20 08 року, маючи намір на незакон не заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з метою переконання інвесто рів в серйозності його намір ів, щодо виплати отриманих ко штів, а також залучення нових інвесторів, виплачував ряду інвесторам відсотки за кори стування позикою в незначних сумах, а 01.07.2008 року ОСОБА_1 пе рестав виплачувати відсотки по договорах оферти та виход ити на зв'язок із інвесторами .

13.02.2009 року СВ Мукачівського М В ГУМВС України в Закарпатсь кій області по даному факту б ула порушена кримінальна спр ава за ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2009 року ОСОБА_1 було пре д' явлено обвинувачення за ч.4 ст.190 КК України.

Цього ж дня, слідчим Скрекля І.В. винесено постанову про за стосування запобіжного захо ду у вигляді підписки про нев иїзд щодо обвинуваченого О СОБА_1

30.11.2009 року прокуратурою Закар патської області постанову п ро застосування запобіжного заходу у вигляді підписки пр о невиїзд щодо ОСОБА_1 бул о скасовано.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання.

Допитаний в судовому засід анні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав і проси в суд не позбавляти його волі , оскільки на виклик слідчого він з”являється регулярно, н аміру ухилятися від слідства і суду немає, є інвалідом 3-ої г рупи та має на утриманні хвор у пристарілу матір, яка потре бує постійного догляду.

Захисник ОСОБА_2 в суд овому засіданні просив суд в задоволенні поданні відмови ти, оскільки з моменту поруше ння кримінальної справи, тоб то з лютого місяця 2009 року ОС ОБА_1 з”являвся на кожний ви клик слідчого, співпрацює з с лідством, має постійне місце проживання, є інвалідок 3-ої г рупи та доглядає за хворою ма тір”ю.

Заслухавши думку прокуро ра, обвинуваченого, захисник а та дослідивши матеріали по дання суд приходить до висно вку, що в задоволенні поданні про зміну запобіжного заход у ОСОБА_1 слід відмовити в иходячи з наступного.

Обвинувачений ОСОБА_1 о бвинувачується у вчиненні ос обливо тяжкого злочину перед баченого ч.4 ст.190 КК України, од нак, з моменту порушення крим інальної справи, тобто з люто го місяця 2009 року своєчасно з” являється за першим викликом слідчого, не порушує правила обраного раніше запобіжного заходу підписки про невиїзд , не перешкоджає встановленн ю істини у справі, має постійн е місце проживання, є інвалід ом 3-ої групи та доглядає за хв орою пристарілою матір”ю. Та ким чином, достатніх підстав , щодо застосування запобіжн ого заходу у вигляді взяття п ід варту обвинуваеному ОСО БА_1 відсутні.

Керуючись ст.ст. 148-150, 155, 165, 165-2 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні подання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідуван ня особливо важливих справ т а злочинів, вчинених організ ованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС Укра їни в Закарпатській області Скрекля І.В. про зміну ОС ОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю 1-го Конезаводу, Зв енигородського району, Моско вської області, громадянину України, з вищою освітою, розлученому, тимчасово не пр ацюючому, мешканцю АДРЕСА_1 , раніше не судимому запобіж ного заходу з підписки про не виїз на взяття під варту - відмовити.

На постанову може бути по дана апеляція до апеляційног о суду протягом 3 діб, але її по дання не зупиняє виконання ц ієї постанови.

Головуючий Ю.О. Бондаренко