Постанова

від 18.02.2009 по справі 4-313/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-313/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Зубков С, розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України, про проведення виїмки в філії АБ «Південний» в м. Києві,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України підполковником юстиції Колос І.А., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Роторз-М-2007», в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №444, порушеної 22 січня 2009 року відносно ОСОБА_2 за ст. 218, ч.3 ст. 365 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході досудового слідства у справі встановлено, що протягом 2007 року директор «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» (далі ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром») ОСОБА_2 з метою фіктивного банкрутства цього підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень вчинив умисні дії із створення фіктивної кредиторської заборгованості «Харківського державного фармацевтичного підприємства «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» та заявив про фінансову неспроможність підприємства, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ліквідації цього підприємства через процедуру банкрутства та нанесення йому матеріальних збитків.

Так, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості ОСОБА_2 28.05.2007року в порушення п.6.2 Статуту ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром», яким передбачено погодження із засновником у разі укладання на внутрішньому ринку договорів та угод, розмір яких перевищує 10% статутного фонду підприємства, з перевищенням своїх службових повноважень уклав з ТОВ «Роторз-М-2007» (ЄДПРОУ 34839983, м. Київ, директор ОСОБА_3) договір про надання консалтингових послуг з проведення інжинірингу освоєння виробництва з сертифікації фармацевтичних препаратів та знищення наркотичних засобів на суму 6 000 000 грн., а 30.11.2007 р. підписав акт здачі-приймання послуг про нібито виконання зазначених робіт.

Допитаний у ході досудового слідства як свідок ОСОБА_3 показав, що до діяльності ТОВ «Роторз-М-2007» він ніякого відношення не має і вказані вище договір та акт від імені цього підприємства не підписував.

11.06.2008 року ТОВ «Роторз-М» звернулося до Господарського суду Харківської області в рамках провадження справи № Б-39/07-08 про банкрутство ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» із заявою про грошові вимоги до вказаного підприємства у сумі 5 880 000 грн., які виникли в результаті виконання вказаного договору про надання послуг від 28.05.2007 року, та про включення їх до реєстру вимог кредиторів.

Згідно з ухвалою Господарського суду Харківської області про ліквідацію банкрута від 15.08.2008 року, Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» Державної акціонерної компанії «Укрмедпром», як юридичну особу, ліквідовано. При цьому ліквідатором за рахунок отриманих від реалізації майнових активів боржника в установленій черговості задоволено вимоги кредиторів.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Роторз-М» має рахунок № 2600431534301 в філії АБ «Південний» в м. Києві, МФО 320917.

Одержання даних про рух коштів за вказаним рахунком дасть можливість у повній мірі дослідити обставини розрахунків між ХДФП «Здоров'я народу» ДАК «Укрмедпром» та «Роторз М-2007» за договором про надання послуг від 28.05.2007 p., встановити джерела коштів, які при цьому використовувалися, одержати докази у справі щодо фіктивності вказаної угоди.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком ТОВ «Роторз-М-2007».

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Південний» в м. Києві, МФО 320917, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України банківську таємницю та дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів за рахунком «Роторз М-2007» (ЄДПРОУ 34839983), № 2600431534301 за період з 28.05.2007 р. по 15.08.2008 р. із зазначенням призначення платежів, залишків на початок та кінець кожного банківського дня, контрагентів, номерів платіжних доручень, часу та дати проведення операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.