Ухвала
від 22.02.2018 по справі 522/3000/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.02.2018

Справа № 522/3000/18

Провадження по справі № 1-кс/522/3817/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000704 від 30.05.2017р., -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000704 від 30.05.2017р.

З клопотання слідчого вбачається, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2017160000000704, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

18 лютого 2018 року на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, слідчим за правилами обшуку проведено а саме - автомобілю МітсубішіНатіва (Поджеро спорт), ДНЗ«ВН 1455 НР», у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США.

Крім того, вилучено грошові кошти на суму 13800 (тринадцять тисяч вісімсот) гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 200 (двісті) гривень однією купюрою, 100 (сто) гривень однією купюрою, технічний паспорт серії НОМЕР_1 на автомобіль Мітсубіші Натіва, ДНЗ « НОМЕР_2 », технічний паспорт серії НОМЕР_3 на автомобіль Тойота Ланд Круізер, ДНЗ « НОМЕР_4 », посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_4 .

В ході огляду також вилучено автомобіль Мітсубіші Натіва, ДНЗ« НОМЕР_2 », який переміщений до першого слідчого відділу прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14-а.

Також 18 лютого 2018 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, речі та грошові кошти.

Крім того, 18 лютого 2018 року проведено обшук домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером LK66860939D, та документи.

Цього ж дня проведено обшук у будівлі Вигодянської сільскої ради, розташованої за адресою: с. Вигода, вул. Центральна, 46, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання накладення арешту майна, вилученого під час проведення огляду місця події - МітсубішіНатіва (Поджеро спорт), ДНЗ«ВН 1455 НР», та обшуків наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_1 ; домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлі Вигодянськоїсільскої ради, розташованої за адресою: с. Вигода, вул. Центральна, 46, а саме накласти арешт на наступні речі, документи та грошові кошти:

-грошові кошти у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США за наступними серійними номерами:KF 18266366 D; КB 30044704 J; HE 29938268 D; HE 29938270 D; HE 29938271 D; KE 22553305 B; HL 68165927 G; KB 53322700 E; KB 53572570 D; HC 51943374 A; KB 55065563 J; HH 62319028 A; HE 51052830 C; KB 88631838 Q; AB 90788885 R; HD 34643718 A; DK 01939232 A; AB 65437641 K; CF 38128381 A; KC 01876503 B; KB 80647162 A; AC 11623541 A; FK 64164842 B; HD 68472296 A; KF 14261805 C; HB 39871882 I; KL 53781915 A; HB 89383798 N; KK 29468412 C; KB 22188934 Q; KB 15784877 I; CB 31759240 B; HB 27038583 D; HA 27798873 A; FL 66381906 A; AK 97381304 A; CB 24699140 F; HL 72282071F.

-грошові кошти на суму 13800 (тринадцять тисяч вісімсот) гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 200 (двісті) гривень однією купюрою, 100 (сто) гривень однією купюрою;

- автомобіль Мітсубіші Натіва, ДНЗ« НОМЕР_2 », який переміщений до першого слідчого відділу прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14-а.

-Журнал з іменами та ініціалами осіб, співробітників правоохоронних органів марки Maestro на 89 арк.;

-Інформацію щодо співробітників правоохоронних органів, фотокартки на 67 арк.;

-Грошові кошти у розмірі 850 Євро з наступними купюрами: купюра номіналом 500 Євро з серійним номером Х06719858021, купюра номіналом 100 Євро з серійним номером S1055926312: купюра номіналом 100 Євро з серійним номером S14797702321; купюра номіналом 50 Євро з серійним номеромV50031687262; купюра номіналом 50 Євро з серійним номером Z65596656528; купюра номіналом 20 Євро з серійним номером V32659235726; купюра номіналом 10 Євро з серійним номером X20472406184; купюра номіналом 10 Євро з серійним номером Y20952965962, купюра номіналом 5 Євро з серійним номером V51703731806; купюра номіналом 5 Євро з серійним номером N30014934222;

-Телефон LenovoS660 №82VV380008W з MicroSD 8 GB.

-Копія клопотання №01 від 16.01.2018 від генерального директора СГ ТОВ «Вигодянське» ОСОБА_9 до голови Вигодянської с/р ОСОБА_8 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на десять об`єктів на 2 арк.;

-Копія викопіювання (графічні матеріали на об`єкти СГ ТОВ «Вигодянське») на 4 арк.;

-Копія інформаційної довідки (с. Вигода, вул. Комарова, 1-В) на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлову будівлю №246 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлову будівлю №247 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлові будівлі (комплекс сокового заводу) на 1арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію СГ ТОВ «Вигодянське» на 1 арк.;

-Копія свідоцтва №338 на 1 арк.;

-Копія витягів з реєстру права власності на 2 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;

-Копія наказу №01/К.

-особова ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на 33 аркушах;

-особова ОСОБА_11 №1 04-04 на 87 аркушах;

-клопотання СГ ТОВ Вигодянське від 16.01.2018 на 13 аркушах;

-клопотання СТ ТОВ Вигодянське від 16.01.2018 № 05 на 64 аркушах;

-журнал реєстрації письмових звернень громадян за 2018 рік № 02-07 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вихідних документів за 2018 рік № 02-13 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів вищестоящих організацій за 2018 рік №02-11 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів (заяви) за 2018 рік №02-11 на 50 аркушах;

-журнал вхідних документів (листи) за 2018 рік №02-11 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів (листи) за 2018 рік № 02-11 Ф-1 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів (заяви) за 2017 рік №02-11 на 52 аркушах;

-журнал реєстрації вихідних документів за 2017 рік №02-13 на 52 аркушах;

-журнал реєстрації письмових звернень громадян за 2017 рік №02-07 на 51 аркушах;

журнал реєстрації письмових звернень громадян за 2017 рік №02-07 на 50 аркушах;

- журнал реєстрації вхідних документів (листи) за 2017 рік №02-11 на 50 аркушах;

-журнал реєстрації вхідних документів вищестоящих організацій за 2017 рік № 02-11 на 51 аркушах;

-рішення Вигодянської сільської ради Біляївського району від 30 січня 2018 року на 52 аркушах; протокол засідання 31-ї сесії Вигодянської сільської ради від 30.01.2018 на 96 аркушах, у журналі червоного кольору, прошитий та пронумерований, за підписом ОСОБА_12 ;

-вхідна кореспонденція (листи) за період з 03.05.2017 по 29.09.2017 №02-12 на 201 аркуші;

-флеш-накопичувач VFBICOWANDERER 32;

- мобільний телефон марки HUAWEI з серійним номером НОМЕР_7 карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_8 та оператора life НОМЕР_9 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_8 надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання про накладення арешту підтримав частково, у частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 850 Євро та телефони марки «Lenovo» та «Huaweii».

-Захисник.адвокат ОСОБА_5 заперечував проти накладення арешту накладення арешту на грошові кошти у сумі 100 доларів, які були вилучені, 13800 гривень, 3800 доларів США та технічний паспорт серії НОМЕР_3 на автомобіль Тойота Ланд Круізер, ДНЗ « НОМЕР_4 », посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_4 .

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

19.02.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, вказані злочини відносяться до категорії тяжких, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, речі, документи та грошові кошти, а саме:

-Мітсубіші Натіва (Поджеро спорт), ДНЗ«ВН 1455 НР»,

-грошові кошти у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США за наступними серійними номерами:KF 18266366 D; КB 30044704 J; HE 29938268 D; HE 29938270 D; HE 29938271 D; KE 22553305 B; HL 68165927 G; KB 53322700 E; KB 53572570 D; HC 51943374 A; KB 55065563 J; HH 62319028 A; HE 51052830 C; KB 88631838 Q; AB 90788885 R; HD 34643718 A; DK 01939232 A; AB 65437641 K; CF 38128381 A; KC 01876503 B; KB 80647162 A; AC 11623541 A; FK 64164842 B; HD 68472296 A; KF 14261805 C; HB 39871882 I; KL 53781915 A; HB 89383798 N; KK 29468412 C; KB 22188934 Q; KB 15784877 I; CB 31759240 B; HB 27038583 D; HA 27798873 A; FL 66381906 A; AK 97381304 A; CB 24699140 F; HL 72282071F.

-грошові кошти на суму 13800 (тринадцять тисяч вісімсот) гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 200 (двісті) гривень однією купюрою, 100 (сто) гривень однією купюрою;

-автомобіль Мітсубіші Натіва, ДНЗ« НОМЕР_2 », який переміщений до першого слідчого відділу прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14-а.

-Грошові кошти у розмірі 850 Євро з наступними купюрами: купюра номіналом 500 Євро з серійним номером Х06719858021, купюра номіналом 100 Євро з серійним номером S1055926312: купюра номіналом 100 Євро з серійним номером S14797702321; купюра номіналом 50 Євро з серійним номеромV50031687262; купюра номіналом 50 Євро з серійним номером Z65596656528; купюра номіналом 20 Євро з серійним номером V32659235726; купюра номіналом 10 Євро з серійним номером X20472406184; купюра номіналом 10 Євро з серійним номером Y20952965962, купюра номіналом 5 Євро з серійним номером V51703731806; купюра номіналом 5 Євро з серійним номером N30014934222;

-Телефон LenovoS660 №82VV380008W з MicroSD 8 GB.

-Копія клопотання №01 від 16.01.2018 від генерального директора СГ ТОВ «Вигодянське» ОСОБА_9 до голови Вигодянської с/р ОСОБА_8 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на десять об`єктів на 2 арк.;

-Копія викопіювання (графічні матеріали на об`єкти СГ ТОВ «Вигодянське») на 4 арк.;

-Копія інформаційної довідки (с. Вигода, вул. Комарова, 1-В) на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлову будівлю №246 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлову будівлю №247 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на нежитлові будівлі (комплекс сокового заводу) на 1арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію СГ ТОВ «Вигодянське» на 1 арк.;

-Копія свідоцтва №338 на 1 арк.;

-Копія витягів з реєстру права власності на 2 арк.;

-Копія виписки з ЄДРЮО на 1 арк.;

-Копія наказу №01/К.

-особова ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на 33 аркушах;

-особова ОСОБА_11 №1 04-04 на 87 аркушах;

-клопотання СГ ТОВ Вигодянське від 16.01.2018 на 13 аркушах;

-клопотання СТ ТОВ Вигодянське від 16.01.2018 № 05 на 64 аркушах;

-флеш-накопичувач VFBICOWANDERER 32;

-мобільний телефон марки HUAWEI з серійним номером НОМЕР_7 карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_8 та оператора life НОМЕР_9 відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 289 КК Українита зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчудження цього майна.

У частині вимог клопотання, в яких слідчий просить накласти арешт на технічний паспорт серії НОМЕР_1 на автомобіль Мітсубіш Натіва, ДНЗ « НОМЕР_2 », технічний паспорт серії НОМЕР_3 на автомобіль Тойота Ланд Круізер, ДНЗ « НОМЕР_4 », посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ввжаю за необхідним відмовити, оскільки вилучені документи не відповідають критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказані документи здобуті за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.

У частині вимог клопотання, в яких слідчий просить накласти арешт на оригінали документів, а саме: