Ухвала

від 21.02.2018 по справі 703/427/18

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/427/18

1-кс/703/116/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

21 лютого 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 01 вересня 2015 року шляхом зловживання своїми повноваженнями під час здійснення професійної діяльності, пов`язаної із наданням послуг арбітражного керуючого, уклав договір оренди майна від імені ДП «Приладобудівний завод «Райдуга» із ТОВ «Концепт ЮЕЙ» та незаконно передав у користування обладнання, яке не є власністю ДП «ПЗ «Райдуга», а належало СКП «Варм», чим завдав шкоди охоронюваним законом інтересам, що спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом 07 листопада 2017 року СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №120171250230002415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу від 03 квітня 2003 року Міністерства промислової політики України, яке реорганізовано 23 березня 2014 року шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, створено ДП «Машинобудівний завод «Оризон» на баланс якого передано мережі 10 кВ та розподільчі і трансформаторні підстанції, які забезпечують передачу електричної енергії чотирнадцятьом самостійним підприємствам, що знаходяться на території колишнього РПЗ «Оризон». На той час через зазначені мережі також здійснювалось електропостачання комунальним підприємствам з теплопостачання, водопостачання та водовідведення м. Сміла.

В подальшому, на виконання наказу Мінагрополітики №161 від 06 квітня 2004 року «Про передачу до комунальної власності м. Сміла системи електричних мереж та пожежної частини» та на підставі рішення Смілянської міської ради №15-15 від 25 лютого 2004 року «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність міста Сміла системи електричних мереж та пожежної частини» ДП «Машинобудівний завод «Оризон» здійснило безоплатну передачу Смілянській міській раді системи електричних мереж (мережі 10 кВ та розподільчі і трансформаторні підстанції).

Зазначені мережі згідно акту приймання - передачі об`єктів в комунальну власність, затвердженого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради №140 від 16 лютого 2006 року, передані від ДП «Машинобудівний завод «Оризон» на баланс СКП «Варм», яке на даний час ліквідоване.

Згідно інформації колишнього директора СКП «Варм», в ході ліквідації підприємства, останній склав акти прийому передачі системи електричних мереже на баланс Смілянської міської ради, підписав їх та направив до міської ради для підпису.

На даний час, за інформацією Смілянської міської ради, місцезнаходження вказаних актів не відомо, будь-якою інформацією щодо балансоутримувача електричних мереж міська рада не володіє.

Оскільки єдиним засновником СКП «Варм» була Смілянська міська рада, відтак все майно, що належало підприємству, є власністю Смілянської міської ради.

Разом з тим, ліквідатор ДП «Приладобудівний завод «Райдуга» ОСОБА_5 розпорядився власністю Смілянської міської ради, а саме електричними мережами на свій розсуд, уклавши відповідний договір оренди із ТОВ «Концепт ЮЕЙ».

В подальшому, майже через 2 роки, включив вказані системи електромереж до інвентаризаційного опису електромереж від 08 серпня 2017 року, який подав на погодження перелік ліквідаційної маси до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Так, листом, №3242-10/44579-07 від 05 грудня 2017 року Міністерством повідомлено ліквідатора про погодження переліку ліквідаційної маси, до якої включено зокрема і наступне майно: електричний лічильник МТХЗ, заводський номер 2012591 1 штука; електричний лічильник МТХЗ, заводський номер 2012573 1 штука; кабель 3ААБ-10 3х240, довжина 1650 м. - 2 штуки; РП-2 (розподільчий пункт) на 33 комірки 1 штука; кабель СБ 3х70, довжина 400 м 2 штуки; кабель СБ 3х70, довжина 700 м 2 штуки; кабель СБ 3х70, довжина 750 м 2 штуки; закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2-6 1 штука; закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2-7 1 штука.

Також, в ході досудового розслідування отримано копію акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року (Додаток №1) між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга», згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року (вказаний акт використовується ліквідатором як єдине підтвердження належності вищевказаного майна ДП «Приладобудівний завод «Райдуга»).

В зазначеному акті містяться системи електричних мереж, які згідно акту приймання передачі затвердженого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради №140 від 16 лютого 2006 року передані від ДП Машинобудівний завод «Оризон» на баланс СКП «Варм».

Крім того, в ході досудового розслідування отримано ще одну копію акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року (додаток №7) між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» і ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року, який підписаний тими ж посадовими особами, однак за змістом не відповідає пред`явленій ліквідатором ОСОБА_5 копії акту, який останній подав як доказ приналежності майна до Міністерства економічного розвиту і торгівлі України.

При візуальному огляді двох актів, у пред`явленому ліквідатором вбачаються ознаки підроблення підписів.

Таким чином наявні підстави вважати, що акт приймання передачі міг бути підроблений ліквідатором з метою подальшого незаконного розпорядження комунальним майном на свій розсуд.

На запит Смілянської місцевої прокуратури щодо надання належним чином завірених копій Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року та додатків до нього, Міністерство повідомило, що запитувані документи до Мінекономрозвитку не передавались.

Згідно інформації ліквідатора ДП Машинобудівний завод «Оризон», у останнього відсутні первісні документи щодо системи електричних мереж, в тому числі акти приймання передачі. Зі слів ліквідатора підприємства, первісні документи йому не передавались та були викрадені попередніми ліквідаторами та директором підприємства.

Прокурором Смілянської місцевої прокуратури направлено запит арбітражному керуючому ОСОБА_5 , в якому просить надати оригінал акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року. ОСОБА_5 власноручно отримав вказаний запит, однак станом на 19 лютого 2018 року відповідь на запит не надійшла, відтак наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 може приховувати оригінали документів, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, арбітражний керуючий ОСОБА_5 здійснює свою діяльність із використанням квартири, переобладнаної під офісне приміщення, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть зберігатися речові докази по кримінальному провадженню, а саме: оригінали документів, печатки, комп`ютерна техніка (системні блоки, принтери та інше).

При цьому, якщо ліквідатор підробив акт приймання передачі, відтак було використано підроблену печатку ДПФ «Оризон-прилад».

З метою відшукання оригіналів документів, а саме: акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року (Додаток №7 та Додаток №1) між підприємствами ДПФ «Оризон прилад» та ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року, оригіналів інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні, печаток, комп`ютерної техніки (системних блоків, принтерів), а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі виявлення інших предметів і речей, які вилучені із обігу, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити з зазначених у ньому підстав. Крім того зазначили, що до даного час арбітражним керуючим ОСОБА_5 запитувані в нього документи не надано.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Згідно ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Наказом №139 від 03 квітня 2003 року Міністерства промислової політики України, створено ДП «Машинобудівний завод «Оризон», яким прийнято на баланс до статутного фонду майно реорганізованих підприємств.

Згідно додатку до наказу №139 від 03 квітня 2003 року «Перелік державних підприємств та структурних підрозділів ДПФ «Оризон-транс», на базі яких створюється державне підприємство «Машинобудівний завод «Оризон», до таких зокрема належить Державне підприємство фірма «Оризон-прилад».

Наказом №138 від 03 квітня 2003 року Міністерства промислової політики України щодо створення державного підприємства «Приладобудівний завод «Райдуга» м. Сміла, створено державне підприємство «Приладобудівний завод «Райдуга» на базі майна державного підприємства фірми «Оризон-зв`язок» та майна структурних підрозділів підприємств: державного підприємства фірми «Оризон прилад», державного підприємства фірми «Оризон-постачальник», державного підприємства фірми «Оризон-транс», державного підприємства «Оризон-мед», згідно з додатком.

Відповідно до акту приймання - передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року між підприємством ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України від 138 від 03 квітня 2003 року (Додаток №1), ДПФ «Оризон-прилад» здав, а ДП «Райдуга» одержав належне першому майно.

Вищевказаний акт підписаний в.о.директора ОСОБА_6 та в.о.головного бухгалтера ОСОБА_7 та скріплений печатками ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга».

Як вбачається з наказу №161 від 06 квітня 2004 року Міністерства промислової політики України «Про передачу до комунальної власності м. Сміла системи електричних мереж та пожежної частини», директора державного підприємства «Машинобудівний завод «Оризон» ОСОБА_8 зобов`язано передати комунальну власність територіальної громади м. Сміла системи електричних мереж та пожежну частину.

Відповідно до акту приймання передачі об`єктів в комунальну власність, затвердженого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради №140 від 16 лютого 2006 року, системи електричних мереж, що знаходилися на балансі ДП «Машинобудівний завод «Оризон», передані у комунальну власність територіальної громади м. Сміла, а саме СКП «Варм».

Згідно копії пояснень ОСОБА_8 від 06 травня 2016 року, з травня 2003 року він займав посаду директора ДП «Машинобудівний завод «Оризон». Вказане підприємство передало заводські електромережі на баланс СКП «Варм».

Як вбачається з листа міського голови Смілянської міської ради №256/01-08-12 від 19 лютого 2016 року, ухвалою від 19 березня 2009 року господарського суду Черкаської області порушено провадження у справі №01/777 про визнання банкрутом Смілянське комунальне підприємство «Варм». Арбітражним керуючим підприємства призначено ОСОБА_9 , який здійснював ліквідацію СКП «Варм». В ході ліквідації з балансу СКП «Варм» на баланс комунального підприємства «ВодГео» підлягали передачі мережі електропостачання, проте передача не завершена.

Згідно копії листа заступника міського голови Смілянської міської ради №1306/01-01-52 від 28 липня 2017 року, ліквідатор КП «Варм» ОСОБА_9 , який надав уточнюючий перелік майна системи електричних мереж, яке прийнято на баланс підприємства. В зв`язку з банкрутством КП «Варм» здійснювалися заходи щодо реалізації майна, його списання та передачі на баланси інших комунальних підприємств. Майно, яке стало предметом договору оренди між ТОВ «Концепт ЮЕЙ» та ДП «Приладобудівний завод «Райдуга», з балансу КП «Варм» на баланси комунальних підприємств з невідомих причин не передавалося.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що оскільки єдиним засновником СКП «Варм» була Смілянська міська рада, відтак все майно, що належало підприємству, є власністю Смілянської міської ради.

Відповідно до листа першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України направленого на адресу Смілянської місцевої прокуратури, архівні документи центральних органів виконавчої влади, що функціонували до утворення Міністерства промислової політики України, до Мінекономрозвитку не передавались, в зв`язку з чим таке не володіє документами Міністерства промислової політики України, зокрема наказами 2003 року, що стосуються створення ДП «Машинобудівний завод «Оризон» та інших юридичних осіб, утворених після припинення господарської діяльності колишнього РПЗ «Оризон», а також документами стосовно передачі майна на баланс цих юридичних осіб.

Як вбачається з договору оренди обладнання №17 від 01 вересня 2015 року, Державне підприємство «Приладобудівний завод «Райдуга», в особі ліквідатора ОСОБА_5 , що діє на підставі постанови Господарського суду Черкаської області від 25 березня 2015 року у справі №10-18/5218, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Концепт ЮЕЙ», уклали договір оренди, а саме обладнання електричний лічильник МТХЗ, заводський номер 2012591 1 штука; електричний лічильник МТХЗ, заводський номер 2012573 1 штука; кабель 3ААБ-10 3х240, довжина 1650 м. - 2 штуки; РП-2 (розподільчий пункт) на 33 комірки 1 штука; кабель СБ 3х70, довжина 400 м 2 штуки; кабель СБ 3х70, довжина 700 м 2 штуки; кабель СБ 3х70, довжина 750 м 2 штуки; закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2-6 1 штука; закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2-7 1 штука.

Підставою укладення вказаного договору оренди став акт приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року (Додаток №7), відповідно до якого, ДПФ «Оризон-прилад» передав, а ДП «Райдуга» прийняло засоби, вказані у договорі оренди обладнання №17 від 01 вересня 2015 року.

Вищевказаний акт підписаний в.о.директора ОСОБА_6 та в.о.головного бухгалтера ОСОБА_7 та скріплений печатками ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга».

Разом з тим, підписи в.о.директора ОСОБА_6 та в.о.головного бухгалтера ОСОБА_7 в актах, які є додатками №1 та №7, візуально відрізняються один від одного.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 20 лютого 2018 року, вона з 1997 року по 2004 рік займала посади головного бухгалтера ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Приладобудівний завод «Райдуга», який було створено частково на базі майна ДПФ «Оризон-прилад». Вона підписувала акт приймання передачі основних засобів між підприємством ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Приладобудівний завод «Райдуга», а саме додаток №1. Акт приймання передачі між вказаними підприємствами, відповідно до якого передавались виключно електромережі вона не підписувала. Підпис у додатку №7 їй не належить.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що акт приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року (Додаток №7) має ознаки підробки.

Листом №148-205вих18 від 15 січня 2018 року прокурор Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області звернувся до арбітражного керуючого ОСОБА_5 , в якому просив надати оригінал акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» та ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року та належним чином завірену його копію.

Зазначений лист арбітражний керуючий ОСОБА_5 отримав особисто про що, на вказаному листі поставив свій підпис.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що до даного часу арбітражний керуючий ОСОБА_5 запитувані прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області оригінали документів та їх копії не надав, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до беззаперечного висновку, що він такі приховує від органів досудового розслідування та перешкоджає таким чином повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, відтак такі та інші документи, печатки та комп`ютерна техніка, можуть бути вилучені лише при проведенні обшуку.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_10 від 14 лютого 2018 року, арбітражний керуючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність із використанням квартири, переобладнаної під офісне приміщення, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира належить на праві приватної власності ТОВ «Поінт кук» (код ЄДРПОУ 40572415), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 12 лютого 2018 року, він працює кур`єром та отримав замовлення на доставку пакету з документами арбітражному керуючому ОСОБА_5 . Зателефонувавши ОСОБА_5 на мобільний телефон, останній повідомив, що його офіс перебуває в квартирі АДРЕСА_1 , куди й слід було доставити посилку.

Згідно інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №113516187 від 09 лютого 2018 року, квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОІНТ КУК».

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до беззаперечного висновку, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені у клопотанні речі та документи можуть знаходитися в квартирі АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно ч.2 ст.370 КПК України законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст.84, 94, 233, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області юристу 2 класу ОСОБА_3 та іншим працівникам поліції та Служби безпеки України за дорученням слідчого або прокурора, на проведення обшуку в кватирі АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власником якої являється Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОІНТ КУК», з метою відшукання оригіналів документів, а саме: акту приймання передачі основних засобів згідно розподільчого балансу станом на 01 квітня 2003 року (Додаток №7 та Додаток №1) між підприємствами ДПФ «Оризон-прилад» і ДП «Райдуга» згідно наказу Міністерства промислової політики України №138 від 03 квітня 2003 року, оригіналів інших документів, що стосуються господарської діяльності ДП «Райдуга» та можуть підтверджувати або спростовувати приналежність системи електричних мереж до ДП «Райдуга», а також печатки ДПФ «Оризон-прилад», електронних носів інформації та принтерів, на яких можуть міститися скан-копії відтиску печатки ДПФ «Оризон-прилад» та акти приймання передачі, які мають значення у кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі виявлення інших предметів і речей, які вилучені з обігу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1