Постанова

від 01.04.2009 по справі 4-43/09

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 4-43 /09

П О С Т А Н О В А

01 квітня 2009 р.                                                                                        м.Пустомити

          Суддя Пустомитівського районного  суду  Львівської області Данилів Є.О., розглянувши матеріали подання   слідчого прокуратури Пустомитівського району, Львівської області про     надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки (ревізії)

В С Т А Н О В И В:

          На розгляд судді Пустомитівського районного суду поступили матеріали подання   СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області про  надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки (ревізії)   фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік.

Зазначено, що 24.07.2008 року ТзОВ «Леопрінт» та ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР» укладено договір факторингу № Ф-02/08. Відповідно цього договору  ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР» зобов’язувалась надати грошові кошти в розпорядження ТзОВ «Леопірнт» за плату, а ТзОВ «Леопірнт» зобов’язується відступити ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР» своє право вимоги до третіх осіб, а саме: ТзОВ «Торговий дім Вуітонторгсервіс», ТзОВ «Лонжерон і К» та ЗАТ «Індустріальні та дистрибуцій ні системи».

З метою отримання вище вказаних коштів, працівники ТзОВ «Леопрінт» подали завідома неправдиві документи ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР», а саме видаткові накладні за №№ ЛП-0000264 від 08.09.2008 року; ЛП-0000315 від 16.10.2008 року та ЛП-0000324 від 23.10.008 року про поставку товару ЗАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи».

В ході проведення перевірки встановлено, що зазначені видаткові накладні не співпадають з документами по яких фактично поставлявся товар ТзОВ «Леопрінт» на ЗАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи».

По даному факту прокуратурою Пустомитівського району було порушено кримінальну справу 124-1021, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч.3 КК України  

    Вході досудового слідства виникла необхідність в проведенні контрольно ревізійним управлінням позапланової документальної перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для проведення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування, а також з метою збирання доказів необхідно провести по вказаній кримінальній справі позапланову документальну перевірку (ревізію) фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік, - суддя вважає, що є достатньо підстав для надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки (ревізії)   фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік.

    Керуючись ст. 66 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

         Подання   СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області про  надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки (ревізії)   фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік. Від 31.03.2009р. -  задоволити.

Дати дозвіл контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі провести позапланову документальну перевірку (ревізію) фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Леопрінт», м. Пустомити вул. Грушевського, 33 за  2008 рік.

2. В ході проведення вказаної позапланової документальної перевірки необхідно перевірити:

- фінансово-господарські відносини які існували між ТзОВ «Леопрінт» з ТзОВ «Торговий дім Вуітонторгсервіс», ТзОВ «Лонжерон і К», ЗАТ «Індустріальні та дистрибуцій ні системи» та ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР» в продовж 2008 року, в яких документах вказані відносини передбачені;

- документи в яких зафіксовано прийом та передача з ТзОВ «Леопрінт» в ТзОВ «Торговий дім Вуітонторгсервіс», ТзОВ «Лонжерон і К» та ЗАТ «Індустріальні та дистрибуцій ні системи» товарно-матеріальних цінностей за 2008 рік.

- документи які ТзОВ «Леопрінт» подавало в  ТзОВ «Фінансова установа ЄФКР» м. Київ пр. 40-річчя Жовтня, 50 з метою укладення договору факторингу №Ф-02/08 від 24.07.2008 року.

Постанова судді оскарженню не підлягає.

            Суддя                                                                                           Данилів Є.О.