Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-569/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-569/09

ПОСТАНОВА

31 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Шибко Л.В. заучастю про курора Дичаківського Д.В. роз глянувши в приміщенні суду п одання слідчого з ОВС СВ ПМДП А в м. Києві Оруджевої В.В. про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

встановив:

В провадженні СВ ПМДПА в м. Києві перебуває кримінальн а справа №50-5409 порушена 14.01.09року прокуратурою м. Києва щодо фі нансових операцій, проведен их громадянкою Латвії ОСОБА_3, за фактом незаконни х дій з документами на перека з, платіжними картками та інш ими засобами доступу до банк івських рахунків, вчинених з а попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками злочи ну передбаченого ч.2 ст. 200 КК У країни.

17.03.2009 року порушено криміналь ну справу за фактом фіктивно го підприємництва - створенн я суб'єкта підприємницької д іяльності ТОВ «СІ-Групп» та п ридбання ТОВ «Торговий дім « Інтертрейд» з метою прикритт я незаконної діяльності, тоб то за ознаками складу злочин у, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК У країни, яку об 'єднано з кримі нальною справою №50-5409 в одне пр овадження.

Слідчий з ОВС СВ ПМДПА в м. К иєві Оруджева В.В. за згод ою першого заступника прокур ора м. Києва, звернулась з под анням про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи /у трьо х томах, не пронумеровані/, ви слухавши пояснення слідчого , який обґрунтував подання, д умку прокурора, який не запер ечує проти подання, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що 28.02.07 ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України та 01.03.2007 року відкрила у ВАТ «Фіне ксбанк» (МФО 380311) ум. Києві раху нок НОМЕР_1. Того ж дня вона відвідала з ОСОБА_4 у м. Ки єві нотаріальну контору та н адала довіреність ОСОБА_4 на користування і розпорядж ення валютним рахунком НОМ ЕР_1, яку посвідчив приватни й нотаріус Київського місько го нотаріального округуОС ОБА_5, після чого, того ж дня відбула до Латвії.

Допитаний як свідок приват ний нотаріус ОСОБА_5 поясн ив, що 01.03.2007 року до нього зверну лася ОСОБА_3 разом з чолов іком, який представився ОС ОБА_4, надавши паспорт на йо го ім'я, та надала довіреніст ь ОСОБА_4 на розпорядження валютним рахунком, відкрити м у ВАТ «Фінексбанк», яку він , ОСОБА_5, посвідчив.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, пояснив, що в серпні 2003 ро ку, перебуваючи у м. Києві, вт ратив свій цаспорт громадяни на України серії НОМЕР_2 т а 24.09.2003 року отримав новий паспо рт серії НОМЕР_3. З ОСОБА _3 не знайомий, довіреностей на розпорядження банківськи м рахунком не отримував, та у нотаріуса, який посвідчував довіреність, не був.

На підставі вищевказаного доручення невстановлені осо би отримали доступ до рахунк у НОМЕР_1, відкритому у ВАТ «Фінексбанк», що належить ОСОБА_3, та підробили від ім ені ОСОБА_4 платіжні доруч ення у період з 14.05.07 по 21.11.07, внасл ідок чого за кордон виведено грошові кошти в сумі 505, 7 млн. гр н.

Під час проведення виїмки д окументів клієнта банку ОС ОБА_3 в приміщенні ВАТ «Фіне ксбанк» було вилучено ксерок опію втраченого паспорта О СОБА_4 серії АВ 216269 з переклеє ною фотокарткою невстановле ної особи чоловічої статі, як а в дійсності отримувала та п ерераховувала кошти з рахунк у ОСОБА_3. Ідентичну ксеро копію паспорта було вилучено під час виїмки документів ТО В «Торговий дім «Інтертрейд» у Шевченківській ДПІ.

В ході досудового слідств а встановлено, що ТОВ «Торгов ий дім «Інтертрейд» у ВАТ «Ук рексімбанк» у - м. Києві відкр ито рахунок № 26000010030324.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Тор говий дім «Інтертрейд» та ін формація про його керівників має істотне значення для вст ановлення істини по справі, а також з метою встановлення о соби, яка вчинила злочин, пер едбачений ч.2 ст. 200 КК України, та з метою встановлення осіб , які відкрили та використову вали рахунок № 26000010030324 у ВАТ «Укр ексімбанк» у м. Києві постала необхідність у інформації, я ка містить банківську таємни цю.

Відповідно до ст. 60 Закону У країни "Про банки та банківсь ку діяльність " від 07 грудня 2000 р оку: інформація щодо діяльно сті та фінансового стану клі єнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кл ієнта та взаємовідносин з ни м чи третім особам при наданн і послуг банку і розголошенн я якої може завдати матеріал ьної чи моральної шкоди кліє нту, є банківською таємницею . Зокрема: відомості про стан р ахунків клієнтів; операції, я кі були проведені на користь чи за дорученням клієнта, зд ійснені ним угоди; фінансово -економічний стан клієнтів; і нформація про організаційно -правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність " інфо рмація щодо юридичних осіб, я ка містить банківську таємни цю, розкривається банками з п исьмового дозволу власника т акої інформації або за рішен ням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів по розрахунковому раху нку № 26000010030324, що належить ТОВ «То рговий дім «Інтертрейд» в ме жах порушеної кримінальної с прави неможливо, лише зазнач ений банк може надати відомо сті щодо стану рахунку та опе рацій, які проводились у проц есі обслуговування банком вк азаної особи.

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що докумен ти, які необхідні для встанов лення істини в справі, знаход яться в приміщенні ВАТ «Укре ксімбанк» у м. Києві, керуючи сь ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ «Укрексімбанк» у м. Ки єві (МФО 322313), за адресою: м. Київ , вул. Горькго, 127 розкрити для СВ ПМДПА ем. Києві банківськ у таємницю клієнта банку ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» (код 32776618).

Дозволити слідчому з ОВС СВ ПМДПА в м. Києві Оруджевій В.В. провести в банківській установі ВАТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 322313) виїмку докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю:

відомості на паперових нос іях про рух коштів, (із зазнач енням контрагентів, признач енням платежів, із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишку на рахунках, номерів тра нсакцій, часу здійснення тра нсакцій), що свідчать про обі г грошових коштів рахунку №2600 0010030324, який відкрито ТОВ «Торго вий дім «Інтертрейд» з 01.03.2007 рок у по теперішній час;

документів, що передбачені «Інструкцією про порядок ві дкриття, використання і закр иття рахунків у національній та іноземній валютах», затве рдженою Постановою Правлінн я Національного банку Україн и від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття, та додавалися до справи під час функціонування вказаного ра хунку;

документів, які фіксують п ерерахування, зарахування к оштів або отримання готівков их коштів з рахунку №26000010030324 чере з касу банку.

Постанова оскарженню не п ідлягає.