Ухвала

від 07.09.2018 по справі 202/5513/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5513/18

Провадження № 1-кс/202/5361/2018

УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФРЛівобережної ОДПІм.Дніпра ГУДФС уДніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування,відомості прояке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2017 року за № 42017040000000866, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

07вересня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку.

В своємуклопотанні слідчийпросить: надатислідчому СВФР ЛівобережноїОДПІ м.Дніпра ГУДФС уДніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017040000000866, а саме: старшому слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , а такожоперативним співробітникамподаткової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 301, яке відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно належить належитьПАТ «Харківськийекспериментальний механічнийзавод» (кодЄДРПОУ 00443051),форма власностіприватна;ТОВ «Харківметал-2»(кодЄДРПОУ 01882999),форма власностіприватна - з метою виявлення і вилучення речей і документів ТОВ «Санофі-Фарм» (код ЄДРПОУ 41281509), ТОВ «Роше» (код ЄДРПОУ 41336601), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054), які зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: - первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» по взаємовідносинам із контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями (договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них; журнали-ордери по бухгалтерським рахункам та оборотно-сальдові відомості (1-С, інші); книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); довіреності на отримання та відпуск товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні документи; акти виконаних робіт (послуг) і акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); документи здачі-прийняття товарів, (робіт, послуг); листування; документи складського обліку; документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог; акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків по взаємовідносинам: платіжні доручення, виписки банків, договори з банками); - реєстраційних документів та установчих документів ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп»; - печаток, штампів, факсиміле із реквізитами ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп»; - комп`ютерної техніки, яка містить відомості стосовно діяльності ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» (системні блоки, сервери, ноутбуки, нетбуки, жорсткі диски); магнітних носіїв інформації; змінних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів; мобільних телефонів із SIM-картами, які використовуються в злочинній схемі; - предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом; банківські картки, які відкриті на ім`я ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» чи їх службових осіб; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; - аналогів медичного спирту, з метою призначення та проведення судово-хімічної експертизи на відповідність вимогам Державного стандарту України, що є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні; - інших речей і документів, відносно діяльності підприємств, що задіяні у вчиненні кримінального правопорушення, і які мають значення для досудового розслідування, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 42017040000000866, у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВФР ЛівобережноїОДПІ м.Дніпра ГУДФС уДніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_5 про проведенняобшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свободкожен маєправо наповагу досвого приватногоі сімейногожиття,до свогожитла ікореспонденції.Органи державноївлади неможуть втручатисьу здійсненняцього права,за виняткомвипадків,коли втручанняздійснюється згідноіз закономі єнеобхідним удемократичному суспільствів інтересахнаціональної тагромадянської безпекичи економічногодобробуту країни,для запобіганнязаворушенням чизлочинам,для захистуздоров`ячи мораліабо длязахисту праві свободінших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно доч.5ст.236КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим таким,що відповідаєвимогам ч.3ст.234КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскільки проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 301, яке відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно належить ПАТ«Харківський експериментальниймеханічний завод»(кодЄДРПОУ 00443051),форма власностіприватна;ТОВ «Харківметал-2»(кодЄДРПОУ 01882999),форма власностіприватна необхідне з метою виявлення і вилучення речей і документів ТОВ «Санофі-Фарм» (код ЄДРПОУ 41281509), ТОВ «Роше» (код ЄДРПОУ 41336601), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054), які зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод,ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчомуСВ ФРЛівобережної ОДПІм.Дніпра ГУДФС уДніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017040000000866, а саме: старшому слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , а такожоперативним співробітникамподаткової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 301, яке відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно належить ПАТ«Харківський експериментальниймеханічний завод»(кодЄДРПОУ 00443051),форма власностіприватна;ТОВ «Харківметал-2»(кодЄДРПОУ 01882999),форма власностіприватна - з метою виявлення і вилучення речей і документів ТОВ «Санофі-Фарм» (код ЄДРПОУ 41281509), ТОВ «Роше» (код ЄДРПОУ 41336601), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054), які зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» по взаємовідносинам із контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями (договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них; журнали-ордери по бухгалтерським рахункам та оборотно-сальдові відомості (1-С, інші); книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); довіреності на отримання та відпуск товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні документи; акти виконаних робіт (послуг) і акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); документи здачі-прийняття товарів, (робіт, послуг); листування; документи складського обліку; документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог; акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків по взаємовідносинам: платіжні доручення, виписки банків, договори з банками);

- реєстраційних документів та установчих документів ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп»;

- печаток, штампів, факсиміле із реквізитами ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп»;

- комп`ютерної техніки, яка містить відомості стосовно діяльності ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» (системні блоки, сервери, ноутбуки, нетбуки, жорсткі диски); магнітних носіїв інформації; змінних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів; мобільних телефонів із SIM-картами, які використовуються в злочинній схемі;

- предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом; банківські картки, які відкриті на ім`я ТОВ «Санофі-Фарм», ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп» чи їх службових осіб; не облікованих товарно-матеріальних цінностей;

- аналогів медичного спирту, з метою призначення та проведення судово-хімічної експертизи на відповідність вимогам Державного стандарту України, що є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні;

- інших речей і документів, відносно діяльності підприємств, що задіяні у вчиненні кримінального правопорушення, і які мають значення для досудового розслідування.

Ухвалу виконати до "07" жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1