Ухвала

від 20.11.2018 по справі 554/3415/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.11.2018 Справа № 554/3415/18

Провадження № 1-кс/554/11456/2018

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018170000000203 від 08.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170000000203 від 08.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12018170000000203 від 08.03.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України.

08.03.2018 до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від УСБУ в Полтавській області в яких містяться відомості щодо фактів зловживання посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» від недавнього часу АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) службовим становищем шляхом укладання, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з підконтрольними комерційними структурами з метою їх подальшого привласнення.

Зокрема, 12.04.2017 за результатами проведеного тендеру ПАТ «Укргазвидобування» укладено з ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) договори №386/17 та 388/17, оскільки товариством надано найнижчу цінову пропозицію щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 15,3 млн. грн. та 6,9 млн. відповідно.

В той же час, в грудні 2017 року службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», з метою забезпечення в торгах зазначеного товариства, впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення вищевказаного закону, укладено з ТОВ «Хозхімсервіс» додаткові угоди до наявних договорів. Зокрема договори №386 від 12.04.2017, №1551/17 від 24.11.2017, № 1778/17 від 29.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №388/17 від 12.04.2017, №88/18 від 31.01.2018.

Встановлено, що укладення зазначених угод аргументовано службовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська,173, 36008, вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, однак без проведення тендеру (за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт) дозволила службовим особам державного підприємства та ТОВ «Хозхімсервіс» підписати роботи за завищеною вартістю (близько 20%) від звичних цін, з метою привласнення частини коштів та розподілу між учасниками протиправної оборудки.

В подальшому, з метою виведення коштів державного підприємства до тіньового сектору економіки, їх конвертацією у готівку та розподілу між учасниками протиправного механізму, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» укладено ряд фіктивних договорів з юридичними особами, які задіяні в протиправному механізмі з ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) ряду підприємств яким перераховано грошові кошти за постачання піску, щебеню, роботи з планування території полігонів тощо на загальну суму близько 20 млн. грн., деякі з них фактично не виконано або здійснено силами та засобами філії ГПУ «Полтавагазвидобування».

Також, в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Полтавській області було встановлено, що ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) за адресами: Донецька область, м. Лиман, вул. Слов`янська, буд. 7, офіс 1 та м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139, фактично не знаходиться. Відповідно до відкритих даних Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139 зареєстровано 638 підприємств, в тому числі ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) .

Працівниками УСБУ в Полтавські області здобуто оперативну інформацію, що документи ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та працівники даного підприємства займають приміщення за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна 1В. одночасно за вказаною адресою зареєстроване підприємство ТОВ «Леман-Бетон» (код ЄДРПОУ 34843832), керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ОСОБА_4 є рідним братом ОСОБА_5 , який є прорабо ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та приймає безпосередню участь у привласненні державних коштів АТ «Укргазвидобування» під час будівництва бурових майданчиків. Власником ТОВ «Леман-Бетон» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється матір`ю ОСОБА_7 , прораб ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485).

Також, відповідно до протоколу огляду від 22.08.2018 за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна, 1В, знаходиться цегляна трьох поверхова будівля з вивіскою між другим та третім поверхом «Леман-Строй», на вхідних дверях виявлено вивіску аркуш паперу з надписом (ООО ХОЗХИМСЕРВИС ОТДЕЛ КАДРОВ НОМЕР_1 ОСОБА_8 ).

Враховуючи викладене, та відомості, які містяться в рапорті співробітників УСБУ в Полтавські області є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) причетні до привласнення державних коштів АТ «Укргазвидобування» під час будівництва бурових майданчиків.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Переїздна 1В, а саме всіх без виключення переміщень які в своїй діяльності використовує ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485).

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, клопотання підтримав та прохав його задовольнити у повному обсязі.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де органом досудового розслідування планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівлях ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), що знаходяться за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Переїздна 1В, власником яких є ТОВ «Хозхімсервіс», які використовує в своїй діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 08.03.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №12018170000000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 135618663 від 27.08.2018 р. встановлено, що нежитлова будівля та прилеглі до неї споруди за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Переїздна, 1В, на праві приватної власності належить ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485).

Крім того, у судовому засіданні знайшли підтвердження доводи слідчого щодо можливої причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також можливе знаходження документів та інформації у вказаному володінні особи, де слідчим планується проведення обшуку.

Отже, згідно з матеріалами кримінального провадження, а також даними за результатами проведених оперативних заходів, досліджених у судовому засіданні у їх сукупності, вбачається, що у нежитлових будівлях ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), що знаходяться за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Переїздна 1В, власником яких є ТОВ «Хозхімсервіс», можуть зберігатись речові докази у даному кримінальному провадженні, які зазначені слідчим у клопотанні.

В силуст.41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно дост.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950 року, ратифікованоїЗаконом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. Втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання спричиненню майнової шкоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будівлях ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), що знаходяться за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул.Переїздна 1В, власником яких є ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), які використовує в своїй діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), з метою відшукання та вилучення: наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ «Хозхімсервіс», які працювали в період 2017-2018; тендерної документація (пропозиції, кошториси, інші документи) щодо участі ТОВ«Хозхімсервіс» у тендерному конкурсі ПАТ «Укргазвидобування», на даний час АТ «Укргазвидобування»; договори ТОВ«Хозхімсервіс» та ПАТ«Укргазвидобування» (в т.ч. і з структурними підрозділами); акти виконаних робіт; акти прийому-передачі виконаних робіт; проекти будівництва складені відповідно до підписаних договорів; кошторисні документи; товарно-транспортні накладні; чорнові записи; інформацію в паперовому та електронному виді, з можливістю скопіювати на флеш накопичувачі щодо переміщення транспортних засобів ТОВ «Хозхімсервіс» та орендованої спецтехніки під час виконання робіт; договори щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (піску, глини, підсипочного ґрунту тощо), які використовувалися під час виконання договорів з ПАТ «Украгзвидобування» (в т.ч. і з структурними підроздалами); товарно-транспортні накладні на ТМЦ, дорожні листи, акти прийому-передачі ТМЦ; сертифікати якості (відповідності) ТМЦ; договори щодо оренди транспорту, спецтехніки; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» та ТОВ «Агроаспект» (код ЄДРПОУ 40984962), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код ЄДРПОУ 41973705), ТОВ «Елізен» (код ЄДРПОУ 41907302), ТОВ «Верамікс» (код ЄДРПОУ 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код ЄДРПОУ 41778013), ТОВ «Атланс» (код ЄДРПОУ 41449060), ТОВ«Рейдем» (код ЄДРПОУ 41846706), ТОВ «Трейднафт Компані» (код ЄДРПОУ 42009456), ТОВ «ПСМ Ізол» (код ЄДРПОУ 41920475), ТОВ«Бахмутська транспортно-експедиційна компанія» (код ЄДРПОУ 41940308), ТОВ «Атлант Буд Схід» (код ЄДРПОУ 41988858), ТОВ «Нафтопром Консалт» (код ЄДРПОУ 42009498), ТОВ «ПСМ Альянс» (код ЄДРПОУ 40984145), ТОВ«Блоки Плюс» (код ЄДРПОУ 40887741), ТОВ «ІНК Буд» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «Харон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41315972), ТОВ «ТД «Інтерелектро» (код ЄДРПОУ 40914220), ТОВ «Альянс 2009» (код ЄДРПОУ 40981013), ТОВ «ВП Агромат» (код ЄДРПОУ 40996936), ТОВ «Поло-Електро ЛТД» (код ЄДРПОУ 41114522), ТОВ «Доміор Трейд» (код ЄДРПОУ 41374886), ТОВ «Кеніс Груп» (код ЄДРПОУ 41633515), ТОВ «Адель Прайм» (код ЄДРПОУ 41761408), ТОВ«Скай Елістар» (код ЄДРПОУ 41719780), ТОВ «Інвайт Профі» (код ЄДРПОУ 41764697), ТОВ «Ельвіра Стандарт» (код ЄДРПОУ 41824593), ТОВ«Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359), ТОВ «Будінвест Торг» (код ЄДРПОУ 41634655), ТОВ «Івго ЛТД» (код ЄДРПОУ 4116840), ТОВ «ПК Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 41625064), ТОВ«Інтерсервіс Інвайт» (код ЄДРПОУ 41709479), ТОВ «БК Сіріус» (код ЄДРПОУ 41622079), ТОВ «Еланта Прайм» (код ЄДРПОУ 41617650), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код ЄДРПОУ 41578360), ТОВ «Іновейшен Груп» (код ЄДРПОУ 41245722), ТОВ «БК Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «Сантос Холд» (код ЄДРПОУ 41189726), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Трейд Вуд Кв» (стара назва ТОВ «Ресурснафта») (код ЄДРПОУ 41130976), ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 41473287), ТОВ «Денеб Компані» (код ЄДРПОУ 40857701), ТОВ «Баварія Профіль» (код ЄДРПОУ 40305104, юридична адреса: м.Харків, вул. Каштанова 1А); ТОВ «Національні транспортні системи» (код ЄДРПОУ 40468627, юридична адреса: м. Харків, вул. Рибалка 25); ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги 38); ТОВ «Альбіленд Інвест» (код ЄДРПОУ 40528235, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Мандриківська 47, оф. 506); ТОВ «Прод Сервіс Торг» (код ЄДРПОУ 40694467, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Антоновича 6); ТОВ «Інтер Глобал» (код ЄДРПОУ 40710305, юридична адреса: м.Київ, вул. Шолом-Алейхема 15); ТОВ «ТД Профі» (код ЄДРПОУ 40713327, юридична адреса: м.Запоріжжя, просп. 40-річчя Перемоги 9, кв. 57); ТОВ «Амкіф Профіль» (код ЄДРПОУ 40721762, юридична адреса: м.Харків, вул. Каштанова 1А); ТОВ «Іннер Комплект» (код ЄДРПОУ 40927731, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул. Сєдова 7, оф. 12); ТОВ «Комфорт буд сервіс» (код ЄДРПОУ 41067061, юридична адреса: м.Київ, вул. Голосіївська, корп. 3А, буд. 7, оф. 310); ТОВ «Атика Транс» (код ЄДРПОУ 41069619, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Панча 5, кв. 1); ТОВ «Рейсен» (код ЄДРПОУ 41178227, юридична адреса: м. Київ, вул.Авіаконструктора Антонова 5А); ТОВ «Сіріус Універс» (код ЄДРПОУ 41365756, юридична адреса: м.Київ, просп. Тичини 1-В); ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520, юридична адреса: м. Київ, вул.Кулібіна 4/2, оф. 7); ТОВ «ВК «Оланво» (код ЄДРПОУ 41784776, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Барнаульська 2-А); ТОВ «Східпласт» (код ЄДРПОУ 41835144, юридична адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Елеваторна 38А, корп. А-2, оф. 21); ТОВ «Ліонмакс» (код ЄДРПОУ 42179897, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги 26Б); ТОВ «Юні Трейдком» (код ЄДРПОУ 42196095, юридична адреса: м.Львів, вул. Угорська 22); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 42225822, юридична адреса: м.Одеса, вул. Бугаївська 35); ТОВ «БК «Вест Білд» (код ЄДРПОУ 42332035, юридична адреса: м. Суми, вул. Шишкарівська 11); ТОВ «ТД «Олдвен» (код ЄДРПОУ 42339507, юридична адреса: м. Суми, просп. Курський 147); ТОВ «БК «Активбуд» (код ЄДРПОУ 42387440, юридична адреса: м. Київ, вул. Кржижановського 3), та інших документів в розрізі проведених робіт які заключаються між ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) та філією ГПУ «Полтавагазвидобування», «код ЄДРПОУ-00153100», в період часу з 01.01.2017 р. по 20.11.2018 р., які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1